Nhận hối lộ hàng trăm ngàn USD, hai cựu lãnh đạo tỉnh An Giang sắp hầu tòa

Dự kiến ngày 19/3 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa vụ án: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu) và Sở TN&MT tỉnh An Giang.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra từ 19-31/3, do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa. Có 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Liên quan đến vụ án, ông Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68 bị xét xử về 3 tội danh: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.

Ông Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và ông Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang) bị xét xử về tội Nhận hối lộ; ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, Công ty Trung Hậu có 11 chi nhánh và Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố, trong đó chi nhánh tại An Giang.

Tháng 1/2021, UBND tỉnh An Giang cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, cho phép Công ty Trung Hậu được thăm dò khoáng sản tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới. 

Theo đó, sau 7 lần điều chỉnh, bổ sung, UBND tỉnh An Giang cho phép Công ty Trung Hậu khai thác  1.531.200 m3 cát và chỉ được phép cung cấp cho 4 công trình dự án mà tỉnh chỉ định.

Tuy nhiên, từ tháng 12/2021-7/2023, ông Quang Bình đã chỉ đạo các thuộc cấp tổ chức khai thác tổng số 5.018.996 m3 cát. Trong đó khối lượng cát khai thác để bán trái quy định pháp luật là 3.710.751 m3.

Để hợp thức nguồn gốc cát khai thác trái phép, ông Quang Bình đã mua Công ty CP Mê Kông Tháp Mười rồi sử dụng pháp nhân công ty này để ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng…

Nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính, ông Quang Bình đã chỉ đạo ông Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu) mượn tài khoản của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu để nhận tiền bán cát.

Sau đó, tiền được chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản khác hoặc rút tiền mặt đưa cho ông Bình để ông này lấy tiền mua bất động sản, ô tô…

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2022- 29/7/2023, thông qua tài khoản của 3 người khác, ông Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng. 

Nhận hối lộ hàng trăm ngàn USD để tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm sai

Đối với hành vi nhận hối lộ của ông Trần Anh Thư, cáo buộc xác định, sau khi nhận hơn 961 triệu đồng từ Công ty Trung Hậu, ông Thư đã tạo điều kiện cho công ty này được phép khai thác cát mà không phải trả lại mỏ cho UBND tỉnh An Giang; cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu cung cấp cát cho công trình tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên khi không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các nhà thầu thi công, không đúng với tiêu chí UBND tỉnh An Giang đã ban hành…

Đối với ông Nguyễn Thanh Bình, với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo ông Thư và ông Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.

Ông Thanh Bình còn chỉ đạo ông Thư ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu để cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án; cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu cung cấp cát cho công trình tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên. Ông Bình cũng chỉ đạo ông Thư và ông Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu được nâng công suất khai thác, mặc dù biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép.

Cáo buộc xác định, ông Nguyễn Thanh Bình đã nhận 300.000 USD tiền cảm ơn của ông Lê Quang Bình.

(Theo báo Vietnamnet)