Khởi tố 4 cựu cán bộ ngân hàng Vietcombank An Giang gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng
4 cán bộ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang vừa bị công an tỉnh này khởi tố do làm thất thoát hơn 600 tỷ đồng.

Bị can Võ Đan Vân gây thiệt hại nhiều nhất, 272 tỷ đồng. Ảnh: CAAG.
Chiều 12/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều SN 1974, nguyên Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh An Giang; Liệt Lâm, SN 1972, nguyên Trưởng phòng khách hàng Vietcombank, chi nhánh An Giang; Quách Bảo Nguyên, SN 1978, nguyên Phó Trưởng phòng khách hàng Vietcombank, chi nhánh An Giang và Võ Đan Vân, SN 1981, nhân viên phòng khách hàng Vietcombank, chi nhánh An Giang.

Bị can Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại 48 tỷ đồng. Ảnh: CAAG.
Các bị can trên cùng bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Hồ sơ điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2014, trong quá trình tác nghiệp, nhóm bị can này đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty CP Việt An, Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu. Thay vào đó, các bị can ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho ba công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho Vietcombank tổng số tiền hơn 600 tỷ đồng.

Bị can Liệt Lâm gây thiệt hại hơn 181 tỷ đồng. Ảnh: CAAG.
Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho Vietcombank hơn 272 tỷ đồng, Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng, Liệt Lâm gây thiệt hại hơn 181 tỷ đồng và Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong đó, các bị can gồm Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu, Tổng giám đốc Công ty CP Việt An, Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh, Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu, Nguyễn Viết Tuyên, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc và các bị can khác là kế toán các công ty.

Bị can Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại 60 tỷ đồng. Ảnh: CAAG.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank chi nhánh An Giang.
Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank An Giang bị thiệt hại số tiền vốn gốc hơn 600 tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỷnh An Giang có quyết định tách vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra có quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
- Cùng chuyên mục
1 công ty bảo hiểm nhân thọ bị phạt 200 triệu vì cạnh tranh không lành mạnh
Công ty bảo hiểm nhân thọ này đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh.
Pháp luật - 26/01/2025 15:31
Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết Nguyên đán
Thời gian gần đây, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, các đối tượng lừa đảo ngày càng gia tăng các chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của khách hàng. Nhiều ngân hàng đưa ra cảnh báo khách hàng thận trọng với những chiêu trò lừa đảo trong dịp tết.
Pháp luật - 26/01/2025 08:12
Người nợ thuế bị khấu trừ tiền lương, thu nhập như thế nào?
Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, trợ cấp hưu trí hoặc mất sức không thấp hơn 10% và không quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hằng tháng của cá nhân đó.
Pháp luật - 25/01/2025 09:29
[VIDEO] Cạm bẫy AI: Dùng hình ảnh cắt ghép để tống tiền
Những kẻ lừa đảo đã nâng cấp chiêu trò với công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và video giả mạo cực kỳ thuyết phục. Nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn chịu áp lực tinh thần khủng khiếp.
Pháp luật - 23/01/2025 15:26
Bắt nữ giám đốc trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép
Nữ giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng và 2 người khác vừa bị bắt tạm giam về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.
Pháp luật - 23/01/2025 10:49
Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Pháp luật - 23/01/2025 07:22
'Đại gia' xăng dầu ở Thanh Hoá bị bắt
Chủ tịch Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát Trịnh Xuân Nghiệm vừa bị công an bắt giữ, để điều tra về hành vi gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Pháp luật - 22/01/2025 18:45
16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2025
Tổng cộng có 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.
Pháp luật - 22/01/2025 09:42
Vì sao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh bị kỷ luật?
Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 22/01/2025 07:48
Trung Đô bị phạt 80 vì chưa đảm bảo phòng cháy
CTCP Trung Đô (UpCom: TDF) vừa bị tỉnh Nghệ An xử phạt 80 triệu đồng do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Pháp luật - 21/01/2025 13:57
TP.HCM kỷ luật nhiều Đảng viên liên quan đến loạt dự án lớn
UBKT Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật một số đảng viên do liên quan đến các dự án lớn trên địa bàn.
Pháp luật - 21/01/2025 12:12
Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý việc thao túng giá bất động sản
Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thao túng giá bất động sản…
Pháp luật - 21/01/2025 11:10
Vĩnh Phúc công bố bảng giá đất 2025, tăng cao nhất gấp 8 lần so với giá cũ
Theo bảng giá đất 2025 vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành, trong tổng số hơn 2.600 vị trí có biến động giá đất, có hơn 1% vị trí có biến động từ 5-8 lần so với Bảng giá cũ…
Pháp luật - 21/01/2025 07:25
KIDO Foods và Dat Viet Media bị cấm quảng bá cho kem Celano
Tập đoàn KIDO đã có đơn yêu cầu nên Tòa án Nhân dân TP.HCM ra quyết định cấm KIDO Foods và Dat Viet Media quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu kem Celano.
Pháp luật - 20/01/2025 15:26
Bộ Công Thương tiếp tục 'siết' thương mại điện tử
Bộ Công Thương vừa có tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chủ thể tham gia giao dịch. Người bán phải cung cấp tên, mã số định danh và mã số thuế thu nhập cá nhân.
Pháp luật - 20/01/2025 06:19
Bắt giám đốc và kế toán chi nhánh công ty trốn thuế 2,1 tỉ
Cơ quan công an đã bắt Trần Vũ Quyết, Giám đốc; Lê Xuân Sơn, kế toán Chi nhánh Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình Mê Kông, để điều tra hành vi trốn thuế 2,1 tỉ đồng, trốn phí bảo vệ môi trường hơn 700 triệu đồng.
Pháp luật - 19/01/2025 09:49
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30
Pháp luật - Update 1 month ago
Doanh nhân Chu Lập Cơ - Từ đỉnh cao đến vực sâu
Pháp luật - Update 1 month ago
Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ
Thị trường - Update 2 month ago