Khởi tố 4 cựu cán bộ ngân hàng Vietcombank An Giang gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng

Chiều 12/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều SN 1974, nguyên Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh An Giang; Liệt Lâm, SN 1972, nguyên Trưởng phòng khách hàng Vietcombank, chi nhánh An Giang; Quách Bảo Nguyên, SN 1978, nguyên Phó Trưởng phòng khách hàng Vietcombank, chi nhánh An Giang và Võ Đan Vân, SN 1981, nhân viên phòng khách hàng Vietcombank, chi nhánh An Giang.

Các bị can trên cùng bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hồ sơ điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2014, trong quá trình tác nghiệp, nhóm bị can này đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty CP Việt An, Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu. Thay vào đó, các bị can ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho ba công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho Vietcombank tổng số tiền hơn 600 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho Vietcombank hơn 272 tỷ đồng, Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng, Liệt Lâm gây thiệt hại hơn 181 tỷ đồng và Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong đó, các bị can gồm Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu, Tổng giám đốc Công ty CP Việt An, Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh, Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu, Nguyễn Viết Tuyên, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc và các bị can khác là kế toán các công ty.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank chi nhánh An Giang.

Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank An Giang bị thiệt hại số tiền vốn gốc hơn 600 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỷnh An Giang có quyết định tách vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra có quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bài liên quan

T&T Group và Tập đoàn Erex (Nhật Bản) hợp tác phát triển nhà máy điện sinh khối tại An Giang

An Giang: Phát hiện sai phạm tại nhiều tiệm vàng quy mô lớn

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình

Nhiều doanh nghiệp tại An Giang cần tuyển thêm hàng ngàn lao động