Lừa đảo đầu tư tiền điện tử: Bẫy làm giàu không khó
Đáng chú ý, những kiểu lừa đảo này đang nở rộ trên khắp thế giới và được cho là do những băng nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thực hiện.
Tiền điện tử hay còn gọi là tiền kỹ thuật số đang trở thành tài sản được giới đầu tư ưa chuộng nhờ tính linh hoạt không bị ràng buộc về mặt thời gian hay không gian và hơn hết là khả năng sinh lời cao.
Tuy nhiên, đây cũng là "mảnh đất béo bở" cho những kẻ lừa đảo muốn lợi dụng tâm lý "muốn làm giàu nhanh" của nhiều người. Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mới đây cảnh báo, tổn thất do các vụ lừa đảo và gian lận dựa trên tiền điện tử trong năm 2023 đã tăng hơn 50% so với một năm trước đó.
Cô Shreya Datta, 37 tuổi, ở Philadelphia, Mỹ đã bị mất 450.000 USD do lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Không chỉ bị chiếm đoạt tài sản, cô còn mất sạch tiền tiết kiệm và tiền trong quỹ hưu trí. Cô Datta chia sẻ, cô quen một người bạn tên Ancel thông qua một ứng dụng mạng xã hội và người này đã hướng dẫn cô đầu tư tiền điện tử với hứa hẹn về "một tương lai sung túc".
Tiền điện tử, "mảnh đất béo bở" cho những kẻ lừa đảo. Ảnh minh họa
Cô Datta nói: "Ancel rất khác với những người bạn quen trên mạng. Anh ấy cho thấy là một người chân thành và đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Anh ấy luôn đáp ứng các yêu cầu của tôi và sẵn sàng dành thời gian cho tôi. Và tôi đã thực sự nghĩ rằng anh rất hấp dẫn. Sau đó anh ấy tạo cho tôi cảm giác chúng tôi đang cùng nhau giải quyết những bất an của tôi về tương lai… và anh ấy dạy tôi cách đầu tư."
Đối tượng đã gửi cho Datta đường link (dẫn) tải về ứng dụng giao dịch tiền điện tử, có những bước xác minh khiến nạn nhân tin vào tính xác thực của ứng dụng. Theo lời xúi giục của đối tượng, Datta chuyển đổi một khoản tiền tiết kiệm sang khoản đầu tư tiền điện tử trên sàn giao dịch Coinbase có trụ sở ở Mỹ và 1 ứng dụng giả ban đầu cho phép cô rút những khoản tiền lãi từ khoản đầu tư này. Chính vì vậy, nạn nhân càng tin tưởng và đầu tư nhiều hơn.
Tính đến tháng 3/2023, khoản đầu tư trị giá gần 450.000 USD của Datta được báo cáo sinh lời gấp đôi. Tuy nhiên, khi cô tìm cách rút khoản tiền này thì được yêu cầu phải có mã số thuế cá nhân. Sau khi phát hiện bị lừa sạch khoản tiền tích lũy, Datta đã rơi vào trạng thái rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PSTD).
Với cô, đó là trải nghiệm chấn động: "Khi tôi nhận ra đây chỉ là một trò lừa đảo và tôi đã mất sạch tiền, tôi đã rơi vào trạng thái rối loạn căng thẳng sau sang chấn, mất ngủ, chán ăn và không thể hoạt động như bình thường. Điều đó thật kinh khủng, chỉ trong 1 tháng tôi đã sụt 9 kg".
Đáng chú ý, những kiểu lừa đảo này đang nở rộ trên khắp thế giới và được cho là do những băng nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thực hiện.
Bà Erin West, công tố viên chuyên về tội phạm mạng tại California cho biết: "Điều khủng khiếp nhất của hành vi tội ác này là chúng lấy đi của nạn nhân đến những đồng xu cuối cùng. Các đối tượng sẵn sàng đầu tư thời gian để thao túng tâm lý nạn nhân cho đến khi nạn nhân hoàn toàn tin tưởng chúng. Trên phạm vi toàn cầu, chúng ta đang phải đối mặt với hành vi lừa đảo có tổ chức xuyên quốc gia. Chúng đã thiết lập mạng lưới trên khắp Đông Nam Á. Đây là một vấn đề toàn cầu đòi hỏi mọt phản ứng quy mô toàn cầu".
Theo Công ty tư vấn tiền điện tử Chainalysis, các đối tượng thường nhằm mục tiêu vào các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, những người rơi vào bẫy làm giàu nhanh chóng. Chúng khai thác lỗ hổng cảm xúc của nạn nhân để có quyền truy cập vào thông tin đăng nhập của nhà đầu tư thông qua mạng và khoá bảo mật đã bị xâm phạm.
Tuy nhiên, vì các loại tiền điện tử như Bitcoin chạy trên nền tảng công nghệ blockchain - một mạng lưới kỹ thuật số minh bạch nên các hành vi gian lận có thể bị phát hiện, buộc chúng phải chuyển sang các nền tảng khác.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, năm 2023, Trung tâm tiếp nhận khiếu nại về tội phạm mạng đã tiếp nhận hơn 40.000 báo cáo với tổng khoản tiền bị lừa trị giá hơn 3,5 tỷ USD đầu tư tiền điện tử. Tại Singapore, con số này là 486 triệu USD vào năm 2023 và con số thực tế có thể còn cao hơn vì nhiều vụ việc mà nạn nhân không báo cáo do sợ bị kỳ thị.
(Theo VOV)
- Cùng chuyên mục
Đề xuất miễn phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân vùng bão, lũ
Đại biểu Quốc hội đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm có chính sách đặc thù, đột phá để miễn phí 1 năm tiền đóng bảo hiểm y tế cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lũ trong thời gian qua.
Pháp luật - 02/12/2025 14:53
Ngưỡng 100 triệu/tháng chịu thuế 35% là 'không tương xứng', cần nâng lên 300 triệu
Một số nước chỉ áp thuế suất cao nhất 35% với nhóm thu nhập từ 4-8 tỷ đồng/năm thì tại Việt Nam, mức này dự kiến áp dụng từ mốc 100 triệu đồng/tháng. Chuyên gia đề nghị giãn rộng khoảng cách giữa các bậc thuế và nâng ngưỡng chịu thuế.
Pháp luật - 02/12/2025 10:18
Bảng giá đất tăng cao sẽ tạo 'cú sốc' cho người dân, doanh nghiệp
Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, nếu việc xây dựng bảng giá đất và hệ số số điều chỉnh giá đất không dựa vào dữ liệu đầy đủ, minh bạch sẽ dẫn tới bảng giá đất mới của nhiều địa phương tăng cao. Khi đó, hệ số K tiếp tục được áp dụng ở mức lớn sẽ tạo cú sốc tài chính cho người dân và doanh nghiệp.
Chính sách - 02/12/2025 10:06
'Chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng'
"Một chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm trước khi Nhà nước thu hồi đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội", đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng nói.
Pháp luật - 01/12/2025 19:40
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12
Tháng 12/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách tài chính; thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; thành lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ...
Pháp luật - 01/12/2025 06:30
TP. Hồ Chí Minh: Thuế sơ sở 12 đặt mục tiêu hoàn thành 100% hộ kinh doanh chuyển sang thuế kê khai đến ngày 20/12
Tính đến ngày 26/11, Thuế cơ sở 12- Thuế TP. Hồ Chí Minh đã khảo sát hơn 18 nghìn hộ kinh doanh quản lý trên địa bàn, đạt 58,6%, đã có gần 7,3 nghìn trong tổng số gần 14,2 nghìn hộ kinh doanh đã chuyển đổi sang thuế kê khai.
Pháp luật - 30/11/2025 20:53
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng xuất hóa đơn như thế nào?
Một trong những vấn đề được nhiều hộ kinh doanh quan tâm là với ngưỡng doanh thu từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng hiện chưa cần xuất hóa đơn điện tử, vậy cần làm gì để kê khai hợp lệ hóa đơn đầu vào?
Pháp luật - 30/11/2025 20:51
Kinh doanh đồ điện tử cũ không có hóa đơn đầu vào, xử lý như thế nào?
Một trong những yêu cầu của thuế kê khai là hóa đơn đầu vào, tuy nhiên với các hộ kinh doanh đồ điện cũ, đây là vấn đề đang có nhiều băn khoăn.
Pháp luật - 30/11/2025 07:04
Nâng mức doanh thu được miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm, 90% hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế
Với đề xuất nâng mức doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm 90% tổng số hộ kinh doanh.
Pháp luật - 29/11/2025 10:12
Đưa mức giảm trừ gia cảnh vào luật, Chính phủ chỉ trình sửa khi có biến động
Thay vì Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh như dự thảo trước, Bộ Tài chính đã xin chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng đưa mức giảm trừ gia cảnh vào trong Luật.
Pháp luật - 29/11/2025 10:10
Đà Nẵng triệt phá 'siêu đường dây rửa tiền' hàng chục ngàn tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố thêm 10 đối tượng trong quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền liên quốc gia, với tổng giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.
Pháp luật - 29/11/2025 09:49
Từ 'không quản được thì cấm' đến thí điểm người Việt vào casino
Tôi nhớ rất rõ cảm giác lần đầu đặt chân lên cao nguyên Genting của Malaysia - nơi cả một thành phố giải trí khổng lồ như treo lơ lửng giữa tầng mây. Không khí mát lạnh, ánh đèn neon loang loáng, những dãy máy slot kéo dài như vô tận, những sảnh bài rộng đến nỗi bước mãi vẫn chưa thấy điểm kết thúc.
Pháp luật - 29/11/2025 08:48
Bài học gì sau vụ kiện hành chính về thuế của Coca-Cola?
Phiên tòa xử vụ kiện hành chính về thuế của Coca-Cola là bài học quan trọng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc tuân thủ pháp luật thuế
Pháp luật - 28/11/2025 16:27
Hộ kinh doanh được tính chi phí đầu vào khi xác định thu nhập chịu thuế
Việc cho phép hộ kinh doanh (HKD) được tính chi phí đầu vào khi xác định thu nhập chịu thuế sẽ giúp phản ánh đúng hơn với hiệu quả kinh doanh thực tế.
Pháp luật - 28/11/2025 14:30
Hành trình lật tẩy 'đế chế ảo' Mailisa 'hô biến' mỹ phẩm giá rẻ đội lốt hàng cao cấp
Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một "đế chế" mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.
Pháp luật - 28/11/2025 11:44
Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sách nhiễu người dân, doanh nghiệp làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn nộp thuế
Bộ Tài chính yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn thuế; Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp sách nhiễu, trục lợi chính sách.
Pháp luật - 27/11/2025 11:39
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 2 day ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)