Lừa đảo đầu tư tiền điện tử: Bẫy làm giàu không khó
Đáng chú ý, những kiểu lừa đảo này đang nở rộ trên khắp thế giới và được cho là do những băng nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thực hiện.
Tiền điện tử hay còn gọi là tiền kỹ thuật số đang trở thành tài sản được giới đầu tư ưa chuộng nhờ tính linh hoạt không bị ràng buộc về mặt thời gian hay không gian và hơn hết là khả năng sinh lời cao.
Tuy nhiên, đây cũng là "mảnh đất béo bở" cho những kẻ lừa đảo muốn lợi dụng tâm lý "muốn làm giàu nhanh" của nhiều người. Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mới đây cảnh báo, tổn thất do các vụ lừa đảo và gian lận dựa trên tiền điện tử trong năm 2023 đã tăng hơn 50% so với một năm trước đó.
Cô Shreya Datta, 37 tuổi, ở Philadelphia, Mỹ đã bị mất 450.000 USD do lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Không chỉ bị chiếm đoạt tài sản, cô còn mất sạch tiền tiết kiệm và tiền trong quỹ hưu trí. Cô Datta chia sẻ, cô quen một người bạn tên Ancel thông qua một ứng dụng mạng xã hội và người này đã hướng dẫn cô đầu tư tiền điện tử với hứa hẹn về "một tương lai sung túc".
Tiền điện tử, "mảnh đất béo bở" cho những kẻ lừa đảo. Ảnh minh họa
Cô Datta nói: "Ancel rất khác với những người bạn quen trên mạng. Anh ấy cho thấy là một người chân thành và đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Anh ấy luôn đáp ứng các yêu cầu của tôi và sẵn sàng dành thời gian cho tôi. Và tôi đã thực sự nghĩ rằng anh rất hấp dẫn. Sau đó anh ấy tạo cho tôi cảm giác chúng tôi đang cùng nhau giải quyết những bất an của tôi về tương lai… và anh ấy dạy tôi cách đầu tư."
Đối tượng đã gửi cho Datta đường link (dẫn) tải về ứng dụng giao dịch tiền điện tử, có những bước xác minh khiến nạn nhân tin vào tính xác thực của ứng dụng. Theo lời xúi giục của đối tượng, Datta chuyển đổi một khoản tiền tiết kiệm sang khoản đầu tư tiền điện tử trên sàn giao dịch Coinbase có trụ sở ở Mỹ và 1 ứng dụng giả ban đầu cho phép cô rút những khoản tiền lãi từ khoản đầu tư này. Chính vì vậy, nạn nhân càng tin tưởng và đầu tư nhiều hơn.
Tính đến tháng 3/2023, khoản đầu tư trị giá gần 450.000 USD của Datta được báo cáo sinh lời gấp đôi. Tuy nhiên, khi cô tìm cách rút khoản tiền này thì được yêu cầu phải có mã số thuế cá nhân. Sau khi phát hiện bị lừa sạch khoản tiền tích lũy, Datta đã rơi vào trạng thái rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PSTD).
Với cô, đó là trải nghiệm chấn động: "Khi tôi nhận ra đây chỉ là một trò lừa đảo và tôi đã mất sạch tiền, tôi đã rơi vào trạng thái rối loạn căng thẳng sau sang chấn, mất ngủ, chán ăn và không thể hoạt động như bình thường. Điều đó thật kinh khủng, chỉ trong 1 tháng tôi đã sụt 9 kg".
Đáng chú ý, những kiểu lừa đảo này đang nở rộ trên khắp thế giới và được cho là do những băng nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thực hiện.
Bà Erin West, công tố viên chuyên về tội phạm mạng tại California cho biết: "Điều khủng khiếp nhất của hành vi tội ác này là chúng lấy đi của nạn nhân đến những đồng xu cuối cùng. Các đối tượng sẵn sàng đầu tư thời gian để thao túng tâm lý nạn nhân cho đến khi nạn nhân hoàn toàn tin tưởng chúng. Trên phạm vi toàn cầu, chúng ta đang phải đối mặt với hành vi lừa đảo có tổ chức xuyên quốc gia. Chúng đã thiết lập mạng lưới trên khắp Đông Nam Á. Đây là một vấn đề toàn cầu đòi hỏi mọt phản ứng quy mô toàn cầu".
Theo Công ty tư vấn tiền điện tử Chainalysis, các đối tượng thường nhằm mục tiêu vào các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, những người rơi vào bẫy làm giàu nhanh chóng. Chúng khai thác lỗ hổng cảm xúc của nạn nhân để có quyền truy cập vào thông tin đăng nhập của nhà đầu tư thông qua mạng và khoá bảo mật đã bị xâm phạm.
Tuy nhiên, vì các loại tiền điện tử như Bitcoin chạy trên nền tảng công nghệ blockchain - một mạng lưới kỹ thuật số minh bạch nên các hành vi gian lận có thể bị phát hiện, buộc chúng phải chuyển sang các nền tảng khác.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, năm 2023, Trung tâm tiếp nhận khiếu nại về tội phạm mạng đã tiếp nhận hơn 40.000 báo cáo với tổng khoản tiền bị lừa trị giá hơn 3,5 tỷ USD đầu tư tiền điện tử. Tại Singapore, con số này là 486 triệu USD vào năm 2023 và con số thực tế có thể còn cao hơn vì nhiều vụ việc mà nạn nhân không báo cáo do sợ bị kỳ thị.
(Theo VOV)
- Cùng chuyên mục
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn
Sau gần một tháng TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), tính đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh.
Pháp luật - 07/08/2025 11:07
Dự án năng lượng 2 tỷ USD ở Quảng Trị bị Thanh tra Chính phủ nêu tên
Dự án điện gió AMI Savannakhet của CTCP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình với tổng mức đầu tư 2 tỷ USD vừa được Thanh tra Chính phủ điểm tên trong đợt thanh tra diện rộng lần này.
Pháp luật - 07/08/2025 08:51
Doanh nghiệp, nhà đầu tư 'chấm điểm' cơ quan thuế như thế nào?
Từ tháng 7/2025, doanh nghiệp, nhà đầu tư "chấm điểm" về sự phục vụ của cơ quan thuế thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và trang thông tin điện tử của Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc.
Pháp luật - 06/08/2025 11:31
Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Pháp luật - 05/08/2025 13:17
Công an Hà Nội khởi tố giám đốc doanh nghiệp FDI vì trốn thuế
Ông Stephen Ward Kim (quốc tịch Mỹ), giám đốc một doanh nghiệp FDI ở Hà Nội vừa bị khởi tố để điều tra về tội "Trốn thuế".
Pháp luật - 05/08/2025 13:16
Hà Nội bác thông tin thí điểm cấm xe xăng ở một phường
UBND phường Cửa Nam lên tiếng trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng, địa bàn này là nơi đầu tiên thí điểm cấm xe xăng ở Hà Nội.
Pháp luật - 05/08/2025 07:07
'Bình ổn' giá đất và những hệ lụy
Việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 phải giải quyết được hai vấn đề lớn mang tính chất nền tảng cả về lý luận cũng như khả năng thực thi để bảo đảm khi Luật sửa đổi được ban hành có thể đi vào thực tiễn đời sống.
Pháp luật - 04/08/2025 13:59
Hà Nội tuyên truyền Luật Thủ đô 2024 gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp
UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành trên địa bàn TP. Hà Nội khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7/2025.
Pháp luật - 04/08/2025 11:55
Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam bị phạt hơn 700 triệu đồng
Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam bị phạt 705 triệu đồng do vi phạm bảo vệ môi trường. Công ty không khai báo đúng khối lượng chất thải nguy hại, cung cấp thông tin sai lệch. Tìm hiểu thêm về hậu quả và yêu cầu cải chính thông tin.
Pháp luật - 04/08/2025 11:36
Lập công ty 'ma' rửa tiền, sử dụng email giả để lừa tiền nhiều doanh nghiệp
Công an TP.HCM cảnh báo về các trường hợp liên kết với người nước ngoài, thành lập công ty ma, sử dụng email giả để lừa tiền, rửa tiền...
Pháp luật - 04/08/2025 08:30
Khởi tố đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, bắt hai Giám đốc
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ hai giám đốc công ty sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả có quy mô lớn. Đường dây này đã bán hàng chục nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả ra thị trường, thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.
Pháp luật - 03/08/2025 09:40
Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 2 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 1/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố 2 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá trên 2,7 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, xảy ra tháng 1/2023 tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu.
Pháp luật - 02/08/2025 10:26
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
