Lừa đảo đầu tư tiền điện tử: Bẫy làm giàu không khó
Đáng chú ý, những kiểu lừa đảo này đang nở rộ trên khắp thế giới và được cho là do những băng nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thực hiện.
Tiền điện tử hay còn gọi là tiền kỹ thuật số đang trở thành tài sản được giới đầu tư ưa chuộng nhờ tính linh hoạt không bị ràng buộc về mặt thời gian hay không gian và hơn hết là khả năng sinh lời cao.
Tuy nhiên, đây cũng là "mảnh đất béo bở" cho những kẻ lừa đảo muốn lợi dụng tâm lý "muốn làm giàu nhanh" của nhiều người. Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mới đây cảnh báo, tổn thất do các vụ lừa đảo và gian lận dựa trên tiền điện tử trong năm 2023 đã tăng hơn 50% so với một năm trước đó.
Cô Shreya Datta, 37 tuổi, ở Philadelphia, Mỹ đã bị mất 450.000 USD do lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Không chỉ bị chiếm đoạt tài sản, cô còn mất sạch tiền tiết kiệm và tiền trong quỹ hưu trí. Cô Datta chia sẻ, cô quen một người bạn tên Ancel thông qua một ứng dụng mạng xã hội và người này đã hướng dẫn cô đầu tư tiền điện tử với hứa hẹn về "một tương lai sung túc".
Tiền điện tử, "mảnh đất béo bở" cho những kẻ lừa đảo. Ảnh minh họa
Cô Datta nói: "Ancel rất khác với những người bạn quen trên mạng. Anh ấy cho thấy là một người chân thành và đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Anh ấy luôn đáp ứng các yêu cầu của tôi và sẵn sàng dành thời gian cho tôi. Và tôi đã thực sự nghĩ rằng anh rất hấp dẫn. Sau đó anh ấy tạo cho tôi cảm giác chúng tôi đang cùng nhau giải quyết những bất an của tôi về tương lai… và anh ấy dạy tôi cách đầu tư."
Đối tượng đã gửi cho Datta đường link (dẫn) tải về ứng dụng giao dịch tiền điện tử, có những bước xác minh khiến nạn nhân tin vào tính xác thực của ứng dụng. Theo lời xúi giục của đối tượng, Datta chuyển đổi một khoản tiền tiết kiệm sang khoản đầu tư tiền điện tử trên sàn giao dịch Coinbase có trụ sở ở Mỹ và 1 ứng dụng giả ban đầu cho phép cô rút những khoản tiền lãi từ khoản đầu tư này. Chính vì vậy, nạn nhân càng tin tưởng và đầu tư nhiều hơn.
Tính đến tháng 3/2023, khoản đầu tư trị giá gần 450.000 USD của Datta được báo cáo sinh lời gấp đôi. Tuy nhiên, khi cô tìm cách rút khoản tiền này thì được yêu cầu phải có mã số thuế cá nhân. Sau khi phát hiện bị lừa sạch khoản tiền tích lũy, Datta đã rơi vào trạng thái rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PSTD).
Với cô, đó là trải nghiệm chấn động: "Khi tôi nhận ra đây chỉ là một trò lừa đảo và tôi đã mất sạch tiền, tôi đã rơi vào trạng thái rối loạn căng thẳng sau sang chấn, mất ngủ, chán ăn và không thể hoạt động như bình thường. Điều đó thật kinh khủng, chỉ trong 1 tháng tôi đã sụt 9 kg".
Đáng chú ý, những kiểu lừa đảo này đang nở rộ trên khắp thế giới và được cho là do những băng nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thực hiện.
Bà Erin West, công tố viên chuyên về tội phạm mạng tại California cho biết: "Điều khủng khiếp nhất của hành vi tội ác này là chúng lấy đi của nạn nhân đến những đồng xu cuối cùng. Các đối tượng sẵn sàng đầu tư thời gian để thao túng tâm lý nạn nhân cho đến khi nạn nhân hoàn toàn tin tưởng chúng. Trên phạm vi toàn cầu, chúng ta đang phải đối mặt với hành vi lừa đảo có tổ chức xuyên quốc gia. Chúng đã thiết lập mạng lưới trên khắp Đông Nam Á. Đây là một vấn đề toàn cầu đòi hỏi mọt phản ứng quy mô toàn cầu".
Theo Công ty tư vấn tiền điện tử Chainalysis, các đối tượng thường nhằm mục tiêu vào các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, những người rơi vào bẫy làm giàu nhanh chóng. Chúng khai thác lỗ hổng cảm xúc của nạn nhân để có quyền truy cập vào thông tin đăng nhập của nhà đầu tư thông qua mạng và khoá bảo mật đã bị xâm phạm.
Tuy nhiên, vì các loại tiền điện tử như Bitcoin chạy trên nền tảng công nghệ blockchain - một mạng lưới kỹ thuật số minh bạch nên các hành vi gian lận có thể bị phát hiện, buộc chúng phải chuyển sang các nền tảng khác.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, năm 2023, Trung tâm tiếp nhận khiếu nại về tội phạm mạng đã tiếp nhận hơn 40.000 báo cáo với tổng khoản tiền bị lừa trị giá hơn 3,5 tỷ USD đầu tư tiền điện tử. Tại Singapore, con số này là 486 triệu USD vào năm 2023 và con số thực tế có thể còn cao hơn vì nhiều vụ việc mà nạn nhân không báo cáo do sợ bị kỳ thị.
(Theo VOV)
- Cùng chuyên mục
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
