Lừa đảo 'ăn' lãi ảo 300%/năm bằng robot forex
Nạp tiền vào tài khoản, ủy thác cho robot giao dịch forex (ngoại hối) ăn lãi nhân đôi, nhân ba tài khoản với lãi suất 200 - 300%/tháng...
Sàn giao dịch đầu tư tài chính robot forex đang nở rộ tại VN
Đó là chiêu trò lừa đảo ủy thác đầu tư tài chính thời công nghệ 4.0 đang nở rộ, có thể khiến nhà đầu tư “cháy” tài khoản.
Ngồi mát ăn bát vàng ?
Hàng loạt vụ lừa đảo đầu tư tài chính lãi suất cao
Trong hơn 10 năm qua, lực lượng chức năng triệt phá hàng loạt vụ lừa đảo forex thông qua ủy thác đầu tư và trả lãi suất. Một số vụ việc điển hình như: Công ty Golden Rock sập năm 2006 lừa 1.000 nạn nhân, số tiền 160 tỉ đồng. Công ty VGX sập năm 2014 với 700 khách hàng. Công ty HGI sập năm 2015 lừa đảo 270 tỉ đồng, trả lãi 1,5 - 3% mỗi tháng. Công ty Khải Thái sập năm 2014 lừa 280 tỉ đồng của 717 nạn nhân. Khải Thái huy động ủy thác đầu tư forex tại Hà Nội là chủ yếu. Công ty BBG sập năm 2015 lừa hơn 400 tỉ của 1.000 nạn nhân với mức lãi lên đến hơn 60%/năm.
“Xin chào mọi người, tôi đang tham gia dự án đầu tư có thể thu về gấp 4 lần số vốn ban đầu chỉ trong 1 - 12 tháng. Đây là mô hình góp vốn ủy thác tựa quỹ đầu tư 4.0 vừa phát triển của Magnus Capital Center (MCC), công ty chuyên về giao dịch forex đến từ Hy Lạp”. Lời mời “ngọt như mật này” được T. - môi giới (broker) của một công ty chứng khoán chèo kéo các nhà đầu tư trong “room” Zalo tư vấn chứng khoán của mình.
Khác với kinh doanh forex, máy đào tiền ảo… theo broker trên, cái cốt lõi hay nhất của MCC là đã tạo ra được một trí tuệ nhân tạo, một hệ thống phần mềm, một robot giao dịch đảm bảo chắc thắng 1 - 3%/ngày và trung bình 30%/tháng. Một cách dễ hiểu, người chơi vào sàn MCC, mở 1 tài khoản, nộp tiền ủy thác và để robot tự giao dịch, lợi nhuận sau đó được trả vào thứ bảy hằng tuần. Tùy theo gói vốn, thời hạn ủy thác 3, 6, 9 hay 12 tháng. Thời hạn càng dài, lãi càng cao.
“Nếu tôi có 2 tài khoản ủy thác với 25.000 USD, tôi sẽ thu về 40% gốc, tài khoản riêng robot thu về 60% gốc. Như vậy, chỉ cần 2 tháng thu về hoàn toàn 25.000 USD. Sau đó rút tiền về và chỉ ngồi hưởng lãi các tháng sau đó”, môi giới này phân tích.
Nhưng lãi không chỉ dừng lại ở đó, theo T., lợi nhuận “khủng” thực sự chỉ đến đối với ai có năng lực và đam mê, bởi mỗi một tài khoản mở ra sẽ có một đường link giới thiệu cho tài khoản mới và tài khoản giới thiệu được nhận 10% hoa hồng trên lợi nhuận ròng mà gói tài khoản mới được kích hoạt.
“Tài khoản của tôi giới thiệu cho anh A mở thì anh A là F1 trực tiếp của tôi. Anh A kích hoạt gói 25.000 USD thì tôi sẽ nhận được 2.500 USD lập tức. Nếu 1 tháng tôi kiếm được 20 F1 như vậy sẽ “ăn” ngay được 50.000 USD, lãi suất có thể lên tới 200%/tháng…”, môi giới T. hào hứng mời gọi.
Trước MCC, GCG ASIA - một công ty kinh doanh về lĩnh vực ngoại hối được cho là đăng ký tại Thụy Sĩ - cũng làm mưa làm gió tại các nước châu Á từ vài tháng trở lại đây.
GCG ASIA tự giới thiệu được bảo chứng bởi các cơ quan giám sát tài chính nổi tiếng nhất như DUKASCOPY - một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ thành lập từ năm 2004. Các chuyên gia forex GCG ASIA có thể giao dịch đạt được tỷ lệ lãi từ 13 - 25%/tháng. Lợi nhuận đó sẽ được chia lại cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ: gói 1.500 - 6.000 USD chia lợi nhuận 50/50; từ 7.500 USD đến 13.500 USD chia 60/40 và trên 15.000 USD chia 70/30. Hiện GCG ASIA đã vươn vòi bạch tuộc ra khắp các tỉnh, thành của VN với các nhóm hội trên Facebook như GCG Bắc Giang, GCG Hà Nội, GCG Đà Nẵng…
Không khác gì tài chính đa cấp
Sau những lời chào mời hấp dẫn trên, chúng tôi lần tìm tiểu sử của các sàn giao dịch như MCC và GCG ASIA. Với MCC, đây là một công ty quốc tế hoạt động trong thị trường forex, chuyên cung cấp dịch vụ trao đổi vốn chủ sở hữu, cổ phiếu, tiền điện tử, các cặp tiền tệ như EUR/USD hay GBP/USD… MCC không hề cung cấp bằng chứng nào về việc sử dụng robot giao dịch, công ty cũng không được đăng ký hợp pháp để cung cấp chứng khoán trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà nó hoạt động.
Trong khi đó, với GCG ASIA, thông tin chủ sở hữu của công ty này bị Ủy ban Cảnh sát quốc gia Campuchia bắt giam với cáo buộc mạo danh Thủ tướng Hun Sen để lừa đảo, hoạt động kinh doanh không trung thực và bất hợp pháp gây chấn động dư luận.
Trả lời Thanh Niên, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho biết với kế hoạch sử dụng các khoản tiền mới đầu tư vào để trả 240% lợi nhuận cho các chi nhánh hiện có của MCC thì không khác gì hình thức lừa đảo tài chính đa cấp. Cũng như với tất cả các chương trình ponzi (vay của người trước trả cho người sau), một khi việc tuyển dụng các chi nhánh, cá nhân mới bắt đầu ngưng lại thì đầu tư mới cũng bắt đầu giảm. Điều này sẽ bỏ đói các sàn như MCC về doanh thu, cuối cùng gây ra sự sụp đổ khiến nhà đầu tư bị cháy tài khoản.
Một chuyên gia tài chính nói thẳng: Đây chỉ là chiêu lừa đảo chứ không phải phần mềm siêu việt tạo ra. Tuy nhiên, điều đáng buồn là những website này sinh sôi nảy nở như nấm sau mưa. Điểm chung của chúng đều không có giấy phép kinh doanh, không có thông tin cụ thể về sàn giao dịch, luôn đặt những cái tên nghe rất hoa mỹ như sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), không làm thao túng giá thị trường.
Trả lời Thanh Niên, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết theo pháp luật về kinh doanh ngoại hối và quy định hiện hành, tổ chức và cá nhân chỉ được thực hiện các giao dịch hối đoái (giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao quyền chọn) theo quy định cụ thể của Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng được phép. Hiện nay, Thủ tướng chưa có quy định cụ thể về hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch ngoại hối. Do vậy, các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch ngoại hối là trái pháp luật.
(Theo Thanh Niên)
- Cùng chuyên mục
Hoàng Hường, Hằng Du mục, Ngân 98: Sự thực sau ánh hào quang bán hàng trăm tỷ
Năm 2025 chứng kiến cú đảo chiều mạnh mẽ của thị trường livestream bán hàng. Hàng loạt gương mặt từng được xem là "tượng đài doanh số" lần lượt vướng vòng lao lý, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt khung pháp lý đối với KOL, KOC.
Pháp luật - 21/12/2025 08:21
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
TP. Hồ Chí Minh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh giữa Cơ quan thuế và UBND các Xã, Phường, Đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Pháp luật - 18/12/2025 09:38
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
Bị can Trần Việt Nga, Cục trưởng Cụ An toàn thực phẩm nói với cấp dưới "để được duyệt hồ sơ (giấy xác nhận nội dung quảng cáo) thì phải có cơ chế rõ ràng, ít nhất phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục, các phòng đều thực hiện như vậy và phải quản triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết".
Pháp luật - 18/12/2025 07:43
Thuế tỉnh Điện Biên hoàn thành chiến dịch 30 ngày chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Tính đến ngày 29/11, Thuế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành Kế hoạch số 428/KH-DBI ngày 5/11/2025 thực hiện “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai”.
Pháp luật - 17/12/2025 16:57
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh: Lộ diện “tảng băng chìm” trong doanh thu
Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa mới Quốc hội thông qua, ngưỡng doanh thu nộp thuế của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, tuy nhiên trên thực tế, "tảng băng chìm" trong doanh thu của HKD còn lớn hơn rất nhiều.
Pháp luật - 17/12/2025 16:56
650 tấn khoáng sản 'đội lốt' phế liệu tuồn ra nước ngoài
650 tấn khoáng sản bị khai gian thành phế liệu nhằm đánh tráo bản chất hàng hóa, biến sản phẩm khoáng sản (tinh quặng) có giá trị lớn thành chất thải, từ đó né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý và đưa tài nguyên ra nước ngoài.
Pháp luật - 17/12/2025 14:54
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng bị cảnh cáo
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
Pháp luật - 17/12/2025 12:46
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh: Từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ
Không chỉ chuyển sang mô hình mới phù hợp hơn, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh quan trọng hơn chính là từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ – một yếu tố then chốt của một thị trường minh bạch và phát triển bền vững.
Pháp luật - 17/12/2025 11:00
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị kê biên 6 bất động sản
Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo cục. Đồng thời, có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.
Pháp luật - 17/12/2025 08:15
Đà Nẵng bắt nhóm lừa tiền ảo, chiếm đoạt 1.880 BTC và 37.00 ETH
Công an Đà Nẵng xác định nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo "ma" DRK đã sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt số tài sản điện tử đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 16:27
'Mánh khóe ăn chia' tiền trái phép của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong
Trên cương vị Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (2018-2024), Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định (từ 5-10 triệu đồng/hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm; ăn chia số tiền trái phép thu được, chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 14:41
- Đọc nhiều
-
1
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
-
2
Hóa chất Đức Giang: Đế chế tỷ USD và nghịch lý cổ phiếu bị bán sàn
-
3
Thấy gì từ sự 'im lặng' của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
-
4
UBND TP. Hà Nội thu về hơn 1.300 tỷ đồng từ thương vụ Giày Thượng Đình
-
5
Nghệ An đưa Trung tâm hành chính tỉnh vào dự án trọng điểm
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)