Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỷ

Ngày 28/4, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc" trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com, đối với 24 đối tượng.

14 bị can bị khởi tố về hành vi "Tổ chức đánh bạc" gồm: Chiu Hao Cheng (SN 1971, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội); Đỗ Trang Linh (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội); Trần Minh Quang (SN 1981, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội);

Bùi Văn Linh (SN 1987, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội); Phạm Thế Công (SN 1989, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội); Nguyễn Sỹ Đồng (SN 1986, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội);

Phạm Trần Viễn (SN 1989, trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM); Phạm Hữu Lợi (SN 1989, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Minh Khuê (SN 1979, trú tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Lê Hùng Quốc (SN 1990, trú tại thị trấn Hòa Vình, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên);

Trần Thị Hằng (SN 1994, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội); Phạm Thị Sáu (SN 1995, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội); Bùi Xuân Công (SN 1995, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội); Nguyễn Thị Yến (SN 1993, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội).

10 bị can bị khởi tố hành vi "Đánh bạc" gồm: Nguyễn Quang Trung, Đàm Anh Phúc, Essi You Phúc, Vũ Kỳ Anh, Nguyễn Thế Tùng, Đỗ Dụ Tông, Nguyễn Anh Vũ, Lê Ngọc Thuận, Phạm Thanh Tú, Lê Phan Long.

Trước đó, như Nhadautu.vn thông tin, ngày 23/4, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau...liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên.

Quan khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều ôtô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo cơ quan chức năng, bằng hình thức đánh bạc trực tuyến, trang website Fxx88.com đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Để tham gia, các con bạc tạo tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hang đại diện của nhà cái.

Hình thức thanh toán của đường dây đánh bạc này chủ yếu qua hệ thống ngân hàng bằng các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online, dịch vụ chuyển tiền nhanh Zpay, Eeziepay…

Sau khi xác thực số tiền người chơi đã nạp vào tài khoản chơi, nhà cái cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang mạng. Nhằm thu hút con bạc, các đối tượng đã lập ra hơn 4.000 đại lý lớn, nhỏ trên toàn quốc. Tổng số tiền cá cược lên đến hơn 30.000 tỷ đồng.

Các đối tượng dùng thủ đoạn vô cùng tinh vi và hoàn toàn mới xuất hiện trong đường dây đánh bạc này đó là các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thuê tài khoản ngân hàng của những công nhân, xe ôm… với giá từ 1-5 triệu đồng/tháng/tài khoản.

Mục đích nhằm để che giấu hành vi chuyển tiền đánh bạc. Có những trường hợp mở hàng chục tài khoản ở cùng một ngân hàng để cho thuê. Sau khi thuê tài khoản ngân hàng, các đối tượng sử dụng số điện thoại ở trong nước nhưng lại thực hiện giao dịch chuyển khoản ở nước ngoài.

Hiện, C02 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

Đường dây đánh bạc qua web Fxx88.com: Tiền cược hơn 30.000 tỷ

Bộ Công an thu giữ nhiều xe Porsche, Audi trong đường dây đánh bạc ‘khủng'

Siêu lợi nhuận của đường dây đánh bạc có hai tướng công an bảo kê

'Công ty bất động sản Sài Gòn Anpha có dấu hiệu giúp sức cho Phan Sào Nam rửa tiền'