Kế hoạch thiết lập hệ thống đánh bạc trực tuyến lớn nhất cả nước
Nhận ý tưởng tổ chức đánh bạc trực tuyến núp bóng game bài của Trung, Phan Sào Nam liền tìm đối tác để cùng kiếm tiền bất chính.
Sau hơn một năm điều tra, truy tố, giữa tháng 11, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ xét xử sơ thẩm 92 bị can trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia.
Hồ sơ vụ án xác định, năm 2014 Phan Sào Nam (35 tuổi, chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) gặp Hoàng Thành Trung (36 tuổi, nguyên giám đốc trung tâm phần mềm – Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) và được Trung khoe sở hữu phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi có thể phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài.
Trung đề nghị tìm mượn pháp nhân cho mình xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến. Đáp ứng việc này, Nam liên hệ với Đỗ Bích Thủy (chủ Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt) và được mở luôn một văn phòng đại diện ở Hà Nội giao cho Trung toàn quyền điều hành.
Biết Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) là công ty bình phong của C50 (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổng cục Cảnh sát), Nam rủ Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch CNC) hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến và được đồng ý.
Đầu tháng 4/2015, Dương chỉ đạo cấp dưới Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC) ký hợp đồng với Nam để cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ, khai thác thương mại với tên RikVip. Theo thỏa thuận phân chia doanh thu, CNC hưởng 30% còn VTC Online nhận 70%, có điều chỉnh tùy giai đoạn, hình thức thanh toán của khách hàng.
Sau khi ký hợp đồng với công ty CNC, Phan Sào Nam chỉ đạo Phan Anh Tuấn (Phó giám đốc công nghệ VTC online) mua thiết bị, ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ ở quận Cầu Giấy. Phan Anh Tuấn cùng các nhân viên kỹ thuật công ty VTC online sau đó thiết lập hệ thống 262 máy để cho game bài RikVip hoạt động.
Tuấn còn nhận chỉ đạo của Nam tìm các kênh thanh toán để người chơi bạc sử dụng tiền trong tài khoản của 33 ngân hàng tại Việt Nam, ký hợp đồng phân phối thẻ Gocoin với một số đơn vị viễn thông.
Để trả thưởng cho người chơi, Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên liên hệ mua mã thẻ điện tử của nhiều công ty viễn thông nhập vào kho thẻ trả thưởng trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cổng game bài RikVip.
Giữa tháng 4/2015, phần mềm game bài RikVip được Hoàng Thành Trung dựng xong, bắt đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến.
Hai ông trùm đường dây Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
Doanh thu nghìn tỷ
Để phát triển game bài RikVip, tăng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Trung trực tiếp xây dựng đại lý tổng. Khi tham gia cổng game RikVip, người chơi sử dụng tiền ảo (gọi là Rik).
Trung giao tài khoản đại lý tổng Skyline cho Lê Anh Tú điều hành. Hơn nửa năm hoạt động (2015), đại lý tổng Skyline đã giao dịch với lượng tiền thật giao dịch tới hơn 200 tỷ đồng.
Trong quá trình vận hành, Tú và Trung xảy ra mâu thuẫn liên quan điều hành nên tháng 2/2016, Trung tiếp tục chỉ đạo cấp dưới tạo tài khoản đại lý tổng tên Worldbank69 thay thế Skyline. Trung giao đại lý tổng này cho em ruột điều hành. Trong hơn một năm hoạt động, đại lý này giao dịch tới gần 2.000 tỷ đồng.
Trung tiếp tục xây dựng hệ thống đại lý cấp 1 để phát triển, mở rộng mạng lưới. Các đại lý cấp 1 sau khi được tạo tài khoản và tạo tool quản lý đại lý, tiếp tục mở rộng, xây dựng hệ thống cấp hai...
Ngoài doanh thu từ nguồn chênh lệch giá mua bán Rik với người chơi, đại lý cấp 1 còn được hưởng lợi từ đổi điểm thưởng Vippoint và “đua top sự kiện”. Điểm thưởng Vippoint là tính năng của game bài Rikvip/ Tip.club để tri ân khách hàng, đại lý. Khi tích lũy đủ một lượng Vippoint nhất định, đại lý cấp một có thể quy đổi ra Rik và Rik quy đổi ra tiền mặt.
Đại lý cấp một đầu tiên được Trung dựng lên là Đỗ Đức Trường và từ đây đã phát triển 64 “đại lý cấp hai”. Dưới điều hành của Trường, các đại lý này đã lôi kéo người chơi game bài tham gia giao dịch mua bán điểm ảo với hơn 340 tỷ đồng. Trường hưởng lợi là hơn 300 triệu đồng.
Sau Trường, Trung liên tục tạo dựng chân rết là các đại lý cấp một dày đặc trên khắp cả nước. Từ giữa 2015 tới giữa năm 2017, 25 đại lý cấp một do Trung tạo dựng, điều hành đã tạo ra 6.000 đại lý cấp hai với 43 triệu tài khoản đánh bạc “phủ” khắp cả nước.
Trong những đại lý cấp 1 do Trung tạo dựng có đại lý Vũ Văn Dũng sống tại TP Hồ Chí Minh. Trong gần hai năm, Dũng đã phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp hai, giao dịch mua bán tổng lượng Rik là hơn 4.700 tỷ Rik, tương đương gần 4.000 tỷ đồng. Dũng hưởng lợi gần 10 tỷ đồng.
Tạo bình phong che giấu đường dây tội phạm
Từ cuối năm 2016, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nam và Dương thỏa thuận thay đổi pháp nhân phát hành game bài RikVip và không hạch toán tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến vào công ty, thực hiện đối soát, thanh toán bằng tiền mặt, không có hóa đơn.
Ngày 24/8/2016 Dương chỉ đạo Hoàng Đại Dương (Giám đốc công ty Giải pháp Việt) thành lập công ty TNHH đầu tư thương mại kinh doanh phần mềm Hải Khánh (công ty Hải Khánh) để thay CNC phát hành cổng game bài RikVip, nhưng thay tên gọi mới là Tip.Club.
Cuối năm 2017, Dương một lần nữa chuyển nhượng việc phát hành cổng game bài Tip.Club cho một công ty khác. Thực tế, Dương đứng sau chỉ đạo mọi hoạt động.
Nam, Dương và Trung còn chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài 23Zdo (sử dụng tiền ảo Zdo); giai đoạn Tip.Club chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài ZonClub (sử dụng tiền ảo tên Zon), cung cấp các hình thức đánh bạc trực tuyến tương tự như game bài RikVip và Tip.Club để cho người đánh bạc có nhiều lựa chọn.
Người chơi có thể chuyển đồi tiền ảo Rik, Zon, Zdo để tham gia đánh bạc trực tuyến tại các cổng game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub, vì tất cả các cổng game bài đều hoạt động chung trên nền tảng kỹ thuật, hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống đại lý và đều được vận hành tại Công ty Nam Việt.
Theo cáo buộc của VKS, đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club bị xác định đã tổ chức mạng lưới gồm 25 “đại lý cấp 1”, gần 5.900 "đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia. Tổng doanh thu đã được chứng minh là gần 9.900 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.840 tỷ đồng; thẻ Vcard là hơn 460 tỷ đồng; thẻ ATM của các ngân hàng hơn 186 tỷ đồng...
Sau khi trừ chi phí trả thưởng và các chi phí quản lý và nộp thuế của các công ty vận hành, số tiền hưởng lợi hơn 4.700 tỷ đồng được chia một số cá nhân. Cụ thể, Nam nhận hơn 1.470 tỷ đồng; Dương hơn 1.650 tỷ đồng; nhóm ba người đang bỏ trốn (Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên) nhận hơn 1.570 tỷ đồng.
Nam và Dương hiện bị truy tố về hai tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền theo điều 249, 251 Bộ luật Hình sự 1999. Trong vụ án còn có 27 bị can là tổng đại lý và đại lý cấp 1. Cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc trực tuyến này đã được sự "chống lưng" của cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.
Ông Vĩnh, Hóa sẽ cùng hầu tòa với Nam, Dương và 88 người khác.
(Theo Vnexpress)
Tags:
Tags:
- Cùng chuyên mục
Lý do Huế xử phạt Hello Quốc tế Việt Nam
Tổ chức thi công hai nhà xưởng khi chưa được cấp giấy phép xây dựng, CTCP Hello Quốc tế Việt Nam vừa bị UBND phường Hương Trà, TP. Huế xử phạt hành chính 130 triệu đồng.
Pháp luật - 10/07/2026 08:35
Vì sao cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu bị khởi tố?
Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) Dương Thành Trung bị khởi tố.
Pháp luật - 09/07/2026 11:10
Hàng chục khách hàng mua dự án Asiana chưa được bàn giao căn hộ đúng hạn
Thanh tra TP. Đà Nẵng xác định có 26 hợp đồng mua bán tại dự án khu căn hộ Asiana đã quá thời hạn bàn giao căn hộ theo cam kết, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao cho khách hàng.
Pháp luật - 09/07/2026 08:41
Chủ tịch Việt Phát bị tạm hoãn xuất cảnh
Bà Lê Thị Thanh Lệ, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HoSE: VPG), bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Pháp luật - 08/07/2026 14:29
Chính phủ đề xuất sửa 2 luật lớn liên quan đến bất động sản theo thủ tục rút gọn
Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vào chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Pháp luật - 08/07/2026 14:15
Nguyên Phó Tổng Giám đốc ACV Đỗ Tất Bình bị khai trừ khỏi Đảng
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Đỗ Tất Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.
Pháp luật - 08/07/2026 07:00
Khởi tố 12 bị can chiếm đoạt 900 tỷ đồng vụ hợp đồng kỳ nghỉ
12 đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ được ký kết. Cơ quan chức năng đã kịp thời phong tỏa, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản liên quan đến hành vi phạm tội trị giá khoảng 130 tỷ đồng.
Pháp luật - 07/07/2026 15:36
Doanh nghiệp FDI cần làm gì truớc những chính sách mới?
Trong bối cảnh khung pháp lý liên tục được điều chỉnh, việc chủ động cập nhật chính sách là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý và tối ưu hóa hoạt động vận hành.
Pháp luật - 07/07/2026 14:02
Hé lộ số lượng kim cương PNJ tiêu thụ mỗi năm
Bình quân mỗi năm, PNJ sử dụng từ vài chục nghìn cho tới cả trăm nghìn carat kim cương, đồng thời tích cực tái sử dụng nguồn nguyên liệu này thông qua hoạt động thu đổi.
Pháp luật - 07/07/2026 14:02
Thanh tra làm rõ vướng mắc tại dự án Nam Cầu Dài của Tập đoàn Sơn Hải
Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận thanh tra về những khó khăn, vướng mắc kéo dài tại dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài, trong đó làm rõ nguyên nhân doanh nghiệp dự án bị cưỡng chế thuế.
Pháp luật - 06/07/2026 10:06
Khi Mr Pips bị bắt, cha mẹ rút hàng trăm tỉ đồng mua 314 lượng vàng bỏ vào vali mang đi gửi
Sau khi biết con trai là Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị bắt, bố mẹ của siêu lừa này đã gấp rút tất toán hàng trăm tỉ đồng khỏi ngân hàng để mua 500.000 USD cùng 314 lượng vàng SJC rồi chia vào vali, ba lô mang gửi người thân nhằm tránh bị cơ quan điều tra thu giữ.
Pháp luật - 05/07/2026 16:41
Vụ PNJ-LAB: Không phải cứ có giấy kiểm định là khách hàng được bồi thường
Vụ án buôn lậu kim cương có liên quan đến nguyên Giám đốc PNJ-LAB khiến nhiều người từng mua kim cương kèm giấy chứng nhận của đơn vị này không khỏi lo lắng. Theo luật sư, người tiêu dùng chưa nên quá hoang mang, bởi quyền yêu cầu đổi trả, bồi thường hay hủy giao dịch sẽ phụ thuộc vào việc có chứng minh được viên kim cương thực tế khác với thông tin đã được kiểm định hay không.
Pháp luật - 05/07/2026 09:44
Khoảng 2.600 tỷ đồng bị chiếm đoạt qua các vụ án 'hợp đồng kỳ nghỉ'
Công an Hà Nội và TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến "hợp đồng kỳ nghỉ", với tài sản bị chiếm đoạt bước đầu được đánh giá lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng.
Pháp luật - 04/07/2026 17:47
Quy định mới về các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế
Theo quy định mới của Chính phủ, cá nhân, chủ hộ kinh doanh có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp trên 120 ngày sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
Pháp luật - 04/07/2026 09:43
Đấu giá sân vận động Chi Lăng lần thứ hai tiếp tục 'ế' khách
Phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng với giá khởi điểm hơn 9.550 tỷ đồng tiếp tục không có nhà đầu tư đăng ký tham gia. Đây là lần thứ hai liên tiếp khu "đất vàng" giữa trung tâm Đà Nẵng đấu giá bất thành, dù giá khởi điểm đã được điều chỉnh giảm.
Pháp luật - 04/07/2026 06:45
22 trường hợp nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?
Nghị định mới của Chính phủ quy định chi tiết các khoản thu nhập được miễn thuế, trong đó có chuyển nhượng nhà đất duy nhất, kiều hối, lãi tiền gửi ngân hàng và nhiều khoản thu nhập liên quan đến đổi mới sáng tạo.
Pháp luật - 03/07/2026 13:58
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về FDI
Sự kiện - Update 3 week ago
Đổi vàng lấy nhà: Lối mở mới cho bài toán vốn bất động sản?
Tài chính - Update 1 month ago
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 1 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)