Hệ sinh thái trải dài của nữ doanh nhân Mai Thị Hồng Hạnh - trùm xăng dầu vừa bị bắt
Không chỉ kinh doanh xăng dầu, nhóm Xuyên Việt Oil của nữ doanh nhân Mai Thị Hồng Hạnh còn hoạt động trải dài trong nhiều lĩnh vực đa dạng.
Hệ sinh thái trải dài của nữ doanh nhân Mai Thị Hồng Hạnh. Ảnh minh họa: Trọng Hiếu.
Ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can trong vụ án hình sự: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, quy định tại các Điều 219 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.
Căn cứ kết quả điều tra, A09 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Cùng tội danh, bị can Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992), Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil cũng bị bắt.
Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil được thành lập vào tháng 5/2015, hiện đóng trụ sở chính tại số 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM. Bà Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979) là Giám đốc, kiêm Người đại diện theo pháp luật.
Tính đến thời điểm tháng 9/2022, vốn điều lệ Xuyên Việt Oil đạt 3.000 tỷ đồng với bà Mai Thị Hồng Hạnh là cổ đông chi phối nắm 98%, bà Mai Thị Ngọc Trinh nắm 2% còn lại.
Công ty Xuyên Việt Oil là một trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu ngày 19/11/2021, hiệu lực trong 5 năm.
Ngày 11/8, Xuyên Việt Oil bị Bộ trưởng Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu, cấp ngày 19/11/2021 và hiệu lực tới tháng 11/2026.
Trước đó, kết luận thanh tra năm 2022 cũng cho biết Xuyên Việt Oil có nhiều vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Chẳng hạn, doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu là phải có tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ, hay thương nhân nhượng quyền bán lẻ.
Việc Xuyên Việt Oil mua xăng dầu từ công ty con của mình (CTCP Việt Oil Group Lado) bị thanh tra xác định là vi phạm Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không thực hiện xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; chưa kiểm tra, giám sát chất lượng và hoạt động của các tổng đại lý, đại lý trong hệ thống.
Công ty Xuyên Việt Oil đã bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu trong vòng 1,5 tháng. Xuyên Việt Oil cũng bị Bộ Công Thương xác định chậm nộp thuế hơn 680 tỷ đồng.
Hệ sinh thái trải rộng của nữ doanh nhân họ Mai
Ngoài mảng kinh doanh xăng dầu, Xuyên Việt Oil còn nắm 55% vốn CTCP dịch vụ thương mại Lâm Đồng, giá trị cổ phần 220 tỷ đồng. Đây từng là chủ đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở Phương Nam (cũ Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Bảo Lộc). Tuy nhiên từ tháng 9/2016, DVTM Lâm Đồng đã chuyển nhượng dự án cho DNTN Phương Nam và CTCP Hiệp Phú.
Đáng chú ý, DVTM Lâm Đồng tính đến tháng 8/2023 (theo danh sách công bố bởi Tổng cục thuế Cục thuế tỉnh lâm Đồng) ghi nhận nợ thuế hơn 14 tỷ đồng.
Ngoài ra, Xuyên Việt Oil còn sở hữu 94% vốn CTCP Cảng Việt Oil, tương ứng tổng giá trị 564 tỷ đồng. Tuy đến đến tháng 9/2018, Xuyên Việt Oil còn nắm 38,2% vốn công ty, 2 cổ đông còn lại là Mai Thị Ngọc Trinh (20,6%) và ông Nguyễn Thanh Bình (41,2%). Dù vậy, nhóm Xuyên Việt Oil cơ bản vẫn nắm chi phối khi sở hữu hơn 51% vốn khi bà Trinh cũng là một mắt xích cùng nhóm. Mặt khác, “tiếng nói” của Xuyên Việt Oil thể hiện qua việc bà Mai Thị Hồng Hạnh là Chủ tịch HĐQT, kiêm Người đại diện theo pháp luật Cảng Việt Oil.
Bà Mai Thị Hồng Hạnh còn đứng tên tại Công ty TNHH Thành Phong, đơn vị này có ngành nghề kinh doanh chính là trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp. Hiện, Thành Phong sở hữu 2 chi nhánh tại khu vực Đà Lạt – Lạc Dương là Quầy gỗ 51 Hùng Vương và Xưởng cưa Nông lâm trường 78. Theo tìm hiểu, Thành Phong trước thuộc sở hữu của các cổ đông gồm Lê Trần Phong (40%), Phạm Hồng Lạc (21%) và Võ Thị Nhạn (39%). Song, sau nhiều lần xáo trộn, bà Mai Thị Hồng Hạnh đến tháng 12/2021 là cổ đông lớn nhất nắm hơn 96,7% vốn công ty.
Một doanh nghiệp cùng nhóm là CTCP Thương mại Queen Land được biết đến là chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tân Dương có quy hoạch với diện tích đất 158.715m2 (xã Tân Dương và Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để thực hiện dự án gạch bằng đất nung và gạch không nung - đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Dương. Tuy nhiên đến giữa năm 2023, 2 công ty này chậm đưa đất vào sử dụng quá thời hạn quy định, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 của Chính phủ.
Ngoài các đơn vị kể trên, bà Hạnh còn đứng tên tại Công ty TNHH Thanh Phong, CTCP Việt Oil, Công ty TNHH Triệu Phong Bình Thuận và Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Phương Mai.
- Cùng chuyên mục
Vingroup lấy lại 'ngôi vương' vốn hóa sau 5 năm
Cổ phiếu tăng gấp 3,5 lần trong gần 7 tháng qua giúp Vingroup vượt qua Vietcombank, trở thành tập đoàn có vốn hóa cao nhất sàn chứng khoán.
Tài chính - 17/09/2025 17:27
Cổ phiếu TTC Land bất ngờ ngược dòng cùng thanh khoản đột biến
Cổ phiếu TTC Land tăng kịch trần phiên VN-Index giảm điểm cùng thanh khoản đột biến, gấp 8 đến 10 lần các phiên giao dịch gần đây.
Tài chính - 17/09/2025 16:18
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đã được thu hẹp
Chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện còn khoảng 14 – 15 triệu đồng/lượng, đã thấp hơn khá nhiều so với mức cách biệt trước đó (có thời điểm lên tới 20 triệu đồng/lượng).
Tài chính - 17/09/2025 13:36
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: 'Tôi khá tự tin' về việc nâng hạng thị trường chứng khoán
Trong chuyến công tác tại Anh, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London và FTSE Russell, trong đó có vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán.
Tài chính - 17/09/2025 13:28
Nông nghiệp Hòa Phát chính thức nộp hồ sơ IPO
Theo kế hoạch, Nông nghiệp Hòa Phát sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM sớm nhất vào tháng 12/2025 với mã dự kiến là HPA, chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu với giá 11.887 đồng/cổ phiếu.
Tài chính - 17/09/2025 09:10
Dòng tiền chỉ có thể hướng về chứng khoán
Dòng tiền là yếu tố hỗ trợ thị trường trong thời gian tới. Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp nghỉ để nhìn lại, lựa chọn đúng và trúng cho kỳ tăng giá tiếp theo.
Tài chính - 16/09/2025 15:25
MSVN: Khả năng nâng hạng thị trường của Việt Nam hoàn toàn khả thi
Việt Nam đã có những hành động rất quyết liệt và nhận được phản hồi tích cực từ đối tác quốc tế. MSVN đánh giá khả năng nâng hạng của Việt Nam hoàn toàn khả thi trong tương lai gần.
Tài chính - 16/09/2025 10:18
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo Sở GDCK London và FTSE Russell
Cũng tại buổi làm việc, Sở GDCK Việt Nam (VNX) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Công ty FTSE International Limited (FTSE), qua đó chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Tài chính - 16/09/2025 08:19
Thanh tra UBCKNN ban hành kết luận tranh tra Becamex IJC
Chánh Thanh tra UBCKNN vừa có kết luận thanh tra CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HSX: IJC).
Tài chính - 15/09/2025 15:15
Nâng chất nhà đầu tư cá nhân
Với mục tiêu nâng cao năng lực nhà đầu tư cá nhân, Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán đã đưa ra các giải pháp đồng bộ với sự kết hợp của các cơ quan nhà nước, các công ty chứng khoán, cơ quan truyền thông...
Tài chính - 15/09/2025 13:12
Bộ Tài chính muốn ngân hàng thương mại đầu tư, phân phối chứng chỉ quỹ
Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán đã đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm đa dạng các kênh phân phối chứng chỉ quỹ. Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất các ngân hàng thương mại được đầu tư và tham gia phân phối chứng chỉ quỹ.
Tài chính - 15/09/2025 10:46
Giá vàng giảm nhanh, mua vào đã xuống dưới 130 triệu/lượng
Sáng nay, thị trường vàng trong nước chứng kiến sự sụt giảm mạnh với giá mua vào vàng miếng SJC đã xuống còn 128,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá thế giới vẫn neo ở mức ~3.630 USD/ounce.
Tài chính - 15/09/2025 09:32
Nhiều động lực cho thị trường chứng khoán tuần này
Các CTCK đánh giá lạc quan về thị trường chứng khoán các phiên tới. Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Đề án nâng hạng thị trường công bố cuối tuần qua là thông tin được kỳ vọng nâng đỡ thị trường.
Tài chính - 15/09/2025 07:00
Nếu Hoà Phát IPO mảng nông nghiệp
Với vị thế là tập đoàn công nghiệp tư nhân số 1 cả nước, động thái IPO mảng nông nghiệp của Hoà Phát, nếu diễn ra, sẽ mang tới nhiều tín hiệu đáng chú ý với giới đầu tư.
Tài chính - 15/09/2025 07:00
'Khoảng trống quý giá' của chính sách tiền tệ
Việc Fed sẽ tiếp tục cắt giảm trong năm 2025, với lần gần nhất vào tháng 9, được cho là "khoảng trống" chính sách quý giá để NHNN duy trì lãi suất thấp hỗ trợ tăng trưởng mà không phải quá lo ngại tỷ giá.
Tài chính - 15/09/2025 07:00
Chính phủ yêu cầu đưa giao dịch vàng vào diện chịu thuế TNCN
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 278/NQ-CP giao Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) và bổ sung quy định thu nhập từ hoạt động mua, bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế TNCN.
Tài chính - 14/09/2025 20:22
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
