Hà Văn Thắm: 'Buồn khi bị cáo buộc giúp Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiền'
Ngày 30/8, TAND TP. Hà Nội xét hỏi các bị cáo trong vụ "đại án" xảy ra tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) để làm rõ việc thu phí sai quy định của các bị cáo thông qua Cty BSC.
Tiếp phiên xử sáng 30/8, HĐXX làm rõ hành vi đồng phạm của Hà Văn Thắm đối với tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Thắm được xác định đã đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn về tội danh trên.
Theo cáo trạng, để có tiền chi chăm sóc khách hàng, Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank lập Cty BSC, cho Hoàng Thị Hồng Tứ (diễn viên Quỳnh Tứ) làm Chủ tịch HĐQT.
Bằng Cty sân sau này, các bị cáo thu phí dịch vụ sai quy định rồi chuyển 69 tỷ đồng cho Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (lúc đó là TGĐ OceanBank), để Sơn chi chăm sóc khách hàng.
Tại tòa, Hà Văn Thắm thừa nhận việc chi chăm sóc khách hàng là sai quy định của NHNN nhưng cho rằng mình vô tội, không chiếm đoạt 69 tỷ đồng trên.
Hà Văn Thắm trả lời Hội đồng xét xử
Khi được hỏi: Tội danh của bị cáo bị thay đổi từ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sang tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, ý kiến bị cáo thế nào?,
Hà Văn Thắm khai: “Bị cáo nghĩ vì lý do nào đó mà anh Nguyễn Xuân Sơn đã không khai đúng sự thật. Anh Sơn có dùng tiền chi cho khách hàng là thật. Bị cáo đưa tiền cho anh Sơn để đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng, như vậy chỉ là cố ý làm trái. Bị cáo không giúp sức anh Sơn chiếm đoạt, bị cáo đưa tiền cho anh Sơn để đưa cho khách hàng, nếu anh Sơn có chiếm đoạt thì đó là hành động phát sinh thêm của anh Sơn, bị cáo tuyệt đối không tham gia chăm sóc khách hàng để chiếm đoạt tiền”.
“Bị cáo rất buồn khi bị cáo buộc là người giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiền”, Hà Văn Thắm nói.
Trước tòa, khi khai về việc bị đổi tội danh từ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sang lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hà Văn Thắm đã xin HĐXX xem xét lại sự việc.
Bị cáo Hà Văn Thắm trình bày: “Việc tòa xác định anh Sơn có chiếm đoạt tiền không, bị cáo không dám nói, nhưng nếu có thì bị cáo cũng không giúp anh chiếm đoạt tiền như cáo trạng quy kết. Tiền đó là tiền của khách hàng và tiền của OceanBank thì cũng là tiền của bị cáo. Bị cáo không hồ đồ giúp người khác chiếm đoạt tiền của mình”.
Bên cạnh đó, Hà Văn Thắm cho rằng, nếu cần mấy chục tỷ đồng thì bị cáo không việc gì phải thành lập Cty BSC vì chỉ cần cho vay vài hợp đồng xong bảo khách hàng trích lại vài % là có… Bị cáo lập BSC là muốn làm dịch vụ thật và thu tiền chứ không muốn "muối mặt" đi xin khách hàng trích lại.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nguyên TGĐ Oceanbank
Khi được hỏi tại sao mang số tiền của BSC cho Sơn, Hà Văn Thắm khai rằng Nguyễn Xuân Sơn là TGĐ và được phân công phụ trách việc chăm sóc khách hàng vì bị cáo này nắm nhiều khách dầu khí - những khách hàng lớn của OceanBank và: “Anh Sơn chi chủ yếu nhóm khách dầu khí”.
Về phía Hoàng Thị Hồng Tứ, cô khai trước tòa rằng: "Tháng 8 năm 2012, anh Thắm có nhờ bị cáo đứng tên Chủ tịch HĐQT Công ty BSC trong thời gian chờ anh ấy tuyển người về thay thế. Bị cáo không biết trước khi đứng tên hộ Cty có hoạt động gì không, có bao nhiêu nhận sự. Từ lúc đứng tên bị cáo không làm gì, không nhận lương hay tiền… ", Tứ bật khóc.
Sau khi nghe lời khai của Hà Văn Thắm và các bị cáo liên quan, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) cũng phủ nhận trách nhiệm của mình và khai không biết, không bàn bạc việc Cty BSC thu phí sai quy định. Tuy vậy, Sơn thừa nhận việc dùng tiền Hà Văn Thắm đưa để chi chăm sóc khách hàng.
Ông Sơn nói lúc đầu chỉ biết Công ty BSC như một khách hàng và doanh nghiệp này có hoạt động vay vốn của Oceanbank, cho tới mãi sau mới hay công ty do Thắm thành lập.
Thẩm phán Trương Việt Toàn đưa ra câu hỏi: “Tại sao bị cáo nói không biết BSC thu phí sai nhưng Hà Văn Thắm khai bị cáo biết và có hồ sơ khẳng định bị cáo ký nháy, viết là “Đồng ý cho vay, thu phí qua BSC”? Bị cáo giải thích?”. Lúc này, ông Sơn buộc thừa nhận mình có viết nội dung trên tại hồ sơ cho Cty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashinlines khi Hà Văn Thắm đề nghị.
Ông Sơn nói: “Khoản vay của Vinashinlines không có tài sản đảm bảo vay nhưng có đề nghị của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp này. Trước đó, Vinashinlines cũng vay tiền của ngân hàng, nếu không cho vay tiếp để hỗ trợ tàu chạy thì ảnh hưởng khoản vay cũ. Nhưng vì không có tài sản đảm bảo nên bị cáo chưa duyệt. Khi anh Thắm đề nghị BSC bảo lãnh khoản vay thì bị cáo mới đồng ý cho vay”.
- Cùng chuyên mục
Nhiều doanh nghiệp xây dựng không phép trong cụm công nghiệp ở Đà Nẵng
Thanh tra Đà Nẵng phát hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp Thanh Vinh xây dựng nhiều hạng mục không có giấy phép.
Pháp luật - 26/12/2025 07:37
Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố trong vụ án CT6 Kiến Hưng
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội Lừa dối khách hàng.
Pháp luật - 25/12/2025 13:30
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Nguy cơ thất thu thuế còn lớn!
Với sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng nguy cơ thất thu thuế còn rất lớn nếu không ứng dụng công nghệ thông tin, trí thuế nhân tạo (AI) vào quản lý thuế.
Pháp luật - 25/12/2025 09:44
Triệt phá đường dây 'chạy án' liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ
Công an TP. Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây "chạy án" cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng.
Pháp luật - 25/12/2025 07:26
Đà Nẵng chấn chỉnh 4 dự án thi công làm ảnh hưởng đến người dân
Ngành chức năng TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công 4 dự án ở phường Hòa Xuân chỉ được thi công trong khung giờ theo quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp che chắn, giảm tiếng ồn, rung lắc.
Pháp luật - 25/12/2025 07:23
Một cá nhân bị phạt nặng vì thao túng cổ phiếu CRC
Ông Nguyễn Tiến Độ đã dùng 2 tài khoản của mình và tài khoản của 8 người khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo.
Pháp luật - 24/12/2025 19:21
Cục Thuế: Cơ bản 100% hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đối sang kê khai thuế từ 01/01/2026
Mặc dù chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” chưa kết thúc nhưng Cục Thuế cho biết cơ bản 100% hộ kinh doanh đã sẵn sàng chuyển đối từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 01/01/2026.
Pháp luật - 24/12/2025 18:28
Shark Thủy phải chịu trách nhiệm hơn 7.677 tỷ đồng, mới khắc phục 2 tỷ
Phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.
Pháp luật - 24/12/2025 10:18
Vẫn tranh cãi tạm hoãn xuất cảnh cá nhân khi doanh nghiệp nợ thuế
Việc bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với "cá nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp" nếu doanh nghiệp chậm nộp thuế, khiến nhiều cá nhân bị rơi vào diện này.
Pháp luật - 23/12/2025 08:36
Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo
Tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.
Pháp luật - 22/12/2025 07:07
Hoàng Hường, Hằng Du mục, Ngân 98: Sự thực sau ánh hào quang bán hàng trăm tỷ
Năm 2025 chứng kiến cú đảo chiều mạnh mẽ của thị trường livestream bán hàng. Hàng loạt gương mặt từng được xem là "tượng đài doanh số" lần lượt vướng vòng lao lý, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt khung pháp lý đối với KOL, KOC.
Pháp luật - 21/12/2025 08:21
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
- Đọc nhiều
-
1
Be Group nói gì về tài xế công nghệ kiếm 1,6 tỷ/năm gây sốt cõi mạng
-
2
[Gặp gỡ thứ Tư] 'Bất kỳ tài xế công nghệ nào cũng có thể kiếm hơn 1,6 tỷ/năm'
-
3
Doanh nghiệp ở Nghệ An đầu tư hơn 4.200 tỷ làm nhà máy điện gió tại Lào
-
4
Nhìn lại hành trình 30 năm trên thương trường của doanh nhân Đào Hữu Huyền
-
5
Bất động sản công nghiệp 'chuyển mình'
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 2 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)