Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo NHNN

Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg ban hành ngày 27/4 thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg, từ ngày 1/12, các giao dịch có mức giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tăng 100 triệu đồng so với quy định trước đó.

Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15/11/2022 (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ).

Đối tượng áp dụng là các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Cụ thể, đó là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động như nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; dịch vụ trung gian thanh toán; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động như kinh doanh trò chơi có thưởng (trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược); kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý; kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.

Bài liên quan

Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ siết chặt hoạt động chứng khoán đáng ngờ

Giám đốc Công an Hà Nội: Đang điều tra vụ lừa đảo, rửa tiền cực lớn

Thống đốc NHNN: 'Thiết kế Luật Phòng, Chống rửa tiền đảm bảo tương thích cam kết quốc tế'

Rửa tiền qua bất động sản, tiền ảo thì ngăn chặn thế nào?