Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ siết chặt hoạt động chứng khoán đáng ngờ

Chiều 2/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Các dự án luật vừa thông qua được công bố, bao gồm: Luật Bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ cơ sở; Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền.

Trong đó, đối với Luật Phòng, chống rửa tiền, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh cho biết, luật này gồm 4 chương, 66 điều, Chính phủ quy định hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo chưa được quy định tại luật sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về quy định nội bộ, theo ông Nguyễn Kim Anh, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 làm rõ hơn yêu cầu về quy định nội bộ của các đối tượng báo cáo, giảm bớt yêu cầu về quy định nội bộ cho đối tượng báo cáo là cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ.

"Luật sửa đổi một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ; bổ sung dấu hiệu đáng ngờ đối với hoạt động trung gian thanh toán, đồng thời sửa đổi quy định về thời hạn báo cáo, khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện", Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho hay.

Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về việc quản lý tiền ảo, tài sản ảo trong Luật Phòng, chống rửa tiền, ông Tạ Quang Đôn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước cho biết trong luật thông qua đã có quy định ứng xử với các lĩnh vực mới.

Về vấn đề pháp lý liên quan quản lý tiền ảo, tài sản ảo, ông Đôn nêu trong kế hoạch 941 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch phòng chống rửa tiền giai đoạn 2022 - 2025 đã giao các bộ, ngành ban hành các quy định về tài sản ảo làm cơ sở cho công tác này.

Về các hoạt động chứng khoán, bất động sản có nguy cơ rửa tiền cao, ông Đôn nhấn mạnh trong luật đã có các quy định cụ thể từ nhận biết khách hàng cho đến báo cáo, xây dựng các quy định.

"Các điều khoản về báo cáo dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán đã có các quy định nêu rõ từng dấu hiệu và đối tượng báo cáo phải thực hiện phân tích thông tin, báo cáo giao dịch đáng ngờ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền", ông Đôn nói.

Ngoài ra về thanh toán bất động sản thông qua ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết theo kế hoạch 941 của Chính phủ thì sẽ xử lý vấn đề này trong Luật Kinh doanh bất động sản. Hiện Bộ Xây dựng đang tiến hành xây dựng dự án luật này và Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp thực hiện.

Bài liên quan

Thống đốc NHNN: 'Thiết kế Luật Phòng, Chống rửa tiền đảm bảo tương thích cam kết quốc tế'

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

Luật phòng chống tác hại rượu bia có gây khó cho cổ phiếu ngành bia?

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia