Điều tra thêm 5 doanh nghiệp liên quan trùm hoá đơn 'ma' Trương Xuân Đước
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu Cục thuế TP. Hải Phòng cung cấp thông tin thực hiện nghĩa vụ thuế của 5 doanh nghiệp liên quan trùm hóa đơn "ma" của Trương Xuân Đước.
Cục Thuế Hải Phòng. Ảnh: Haiphong.gov.vn
Ngày 16/3, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có công văn yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp thông tin việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 5 công ty liên quan tới trùm hoá đơn "ma" Trương Xuân Đước.
Theo đó, Cơ quan ANĐT yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp tài liệu liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH xây dựng vận tải Hoàng Đạt, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt An Phát, Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Việt Anh, Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Quốc Hùng và Công ty TNHH phát triển thương mại Nguyễn Gia.
Nội dung yêu cầu cung cấp gồm các công ty này sử dụng hoá đơn điện tử từ thời gian nào, thông tin đơn vị cung cấp phần mềm hoá đơn điện tử cho các công ty này và tài liệu liên quan, bảng kê hoá đơn điện tử hàng hoá dịch vụ mua bán cũng như số tài khoản của 5 công ty trên.
Cơ quan điều tra cũng yêu cầu cung cấp tờ khai thuế GTGT, bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua bán của 5 công ty từ khi thành lập đến nay, việc đăng ký mua hoặc tự đặt in hoá đơn GTGT từ cơ quan thuế cho doanh nghiệp (ký hiệu các quyển hoá đơn).
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn yêu cầu cung cấp những vi phạm của 5 doanh nghiệp này đã bị cơ quan chức năng ra thông báo, quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan lĩnh vực thuế (nếu có) và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của các công ty này từ khi thành lập đến nay.
Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, trong 5 doanh nghiệp mà Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, có 3 pháp nhân do ông Trần Anh Việt (trú xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, Yên Bái) đứng tên người đại diện pháp luật.
Cụ thể, ông Trần Anh Việt là đại diện pháp luật Công ty TNHH xây dựng vận tải Hoàng Đạt (đăng ký địa chỉ tại thôn Thủ Du, xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ), hoạt động từ tháng 1/2018 đến tháng 5/2020 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt An Phát (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng) hoạt động từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2021 không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Việt Anh, (địa chỉ tại đường An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hoạt động từ tháng 12/2017 đến 1/1/2023 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Công ty Việt Anh còn mở địa điểm kinh doanh tại phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) hoạt động từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2020.
Một công ty khác có địa chỉ tại tổ dân phố 7 thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng) là Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Quốc Hùng do bà Bùi Thị Phiên (trú phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, công ty này chỉ hoạt động được khoảng 8 tháng từ tháng 2/2017 đến tháng 10/2017 thì dừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.
Ngoài ra, còn có Công ty TNHH phát triển thương mại Nguyễn Gia (thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng) do ông Nguyễn Phương Tuấn (trú xã Chiến Thắng, huyện An Lão) làm đại diện pháp luật. Công ty này hoạt động kéo dài hơn 6 năm, từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2022 thì tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp thông tin liên quan về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 18 công ty khác của trùm hoá đơn "ma" Trương Xuân Đước.
- Cùng chuyên mục
Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố trong vụ án CT6 Kiến Hưng
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội Lừa dối khách hàng.
Pháp luật - 25/12/2025 13:30
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Nguy cơ thất thu thuế còn lớn!
Với sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng nguy cơ thất thu thuế còn rất lớn nếu không ứng dụng công nghệ thông tin, trí thuế nhân tạo (AI) vào quản lý thuế.
Pháp luật - 25/12/2025 09:44
Triệt phá đường dây 'chạy án' liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ
Công an TP. Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây "chạy án" cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng.
Pháp luật - 25/12/2025 07:26
Đà Nẵng chấn chỉnh 4 dự án thi công làm ảnh hưởng đến người dân
Ngành chức năng TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công 4 dự án ở phường Hòa Xuân chỉ được thi công trong khung giờ theo quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp che chắn, giảm tiếng ồn, rung lắc.
Pháp luật - 25/12/2025 07:23
Một cá nhân bị phạt nặng vì thao túng cổ phiếu CRC
Ông Nguyễn Tiến Độ đã dùng 2 tài khoản của mình và tài khoản của 8 người khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo.
Pháp luật - 24/12/2025 19:21
Cục Thuế: Cơ bản 100% hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đối sang kê khai thuế từ 01/01/2026
Mặc dù chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” chưa kết thúc nhưng Cục Thuế cho biết cơ bản 100% hộ kinh doanh đã sẵn sàng chuyển đối từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 01/01/2026.
Pháp luật - 24/12/2025 18:28
Shark Thủy phải chịu trách nhiệm hơn 7.677 tỷ đồng, mới khắc phục 2 tỷ
Phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.
Pháp luật - 24/12/2025 10:18
Vẫn tranh cãi tạm hoãn xuất cảnh cá nhân khi doanh nghiệp nợ thuế
Việc bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với "cá nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp" nếu doanh nghiệp chậm nộp thuế, khiến nhiều cá nhân bị rơi vào diện này.
Pháp luật - 23/12/2025 08:36
Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo
Tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.
Pháp luật - 22/12/2025 07:07
Hoàng Hường, Hằng Du mục, Ngân 98: Sự thực sau ánh hào quang bán hàng trăm tỷ
Năm 2025 chứng kiến cú đảo chiều mạnh mẽ của thị trường livestream bán hàng. Hàng loạt gương mặt từng được xem là "tượng đài doanh số" lần lượt vướng vòng lao lý, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt khung pháp lý đối với KOL, KOC.
Pháp luật - 21/12/2025 08:21
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
TP. Hồ Chí Minh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh giữa Cơ quan thuế và UBND các Xã, Phường, Đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Pháp luật - 18/12/2025 09:38
- Đọc nhiều
-
1
Be Group nói gì về tài xế công nghệ kiếm 1,6 tỷ/năm gây sốt cõi mạng
-
2
[Gặp gỡ thứ Tư] 'Bất kỳ tài xế công nghệ nào cũng có thể kiếm hơn 1,6 tỷ/năm'
-
3
Nhìn lại hành trình 30 năm trên thương trường của doanh nhân Đào Hữu Huyền
-
4
Bất động sản công nghiệp 'chuyển mình'
-
5
Áp sát mốc đỉnh lịch sử, chứng khoán được kỳ vọng sớm vượt 1.800
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 2 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)