Điều tra thêm 5 doanh nghiệp liên quan trùm hoá đơn 'ma' Trương Xuân Đước
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu Cục thuế TP. Hải Phòng cung cấp thông tin thực hiện nghĩa vụ thuế của 5 doanh nghiệp liên quan trùm hóa đơn "ma" của Trương Xuân Đước.
Cục Thuế Hải Phòng. Ảnh: Haiphong.gov.vn
Ngày 16/3, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có công văn yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp thông tin việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 5 công ty liên quan tới trùm hoá đơn "ma" Trương Xuân Đước.
Theo đó, Cơ quan ANĐT yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp tài liệu liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH xây dựng vận tải Hoàng Đạt, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt An Phát, Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Việt Anh, Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Quốc Hùng và Công ty TNHH phát triển thương mại Nguyễn Gia.
Nội dung yêu cầu cung cấp gồm các công ty này sử dụng hoá đơn điện tử từ thời gian nào, thông tin đơn vị cung cấp phần mềm hoá đơn điện tử cho các công ty này và tài liệu liên quan, bảng kê hoá đơn điện tử hàng hoá dịch vụ mua bán cũng như số tài khoản của 5 công ty trên.
Cơ quan điều tra cũng yêu cầu cung cấp tờ khai thuế GTGT, bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua bán của 5 công ty từ khi thành lập đến nay, việc đăng ký mua hoặc tự đặt in hoá đơn GTGT từ cơ quan thuế cho doanh nghiệp (ký hiệu các quyển hoá đơn).
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn yêu cầu cung cấp những vi phạm của 5 doanh nghiệp này đã bị cơ quan chức năng ra thông báo, quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan lĩnh vực thuế (nếu có) và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của các công ty này từ khi thành lập đến nay.
Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, trong 5 doanh nghiệp mà Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, có 3 pháp nhân do ông Trần Anh Việt (trú xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, Yên Bái) đứng tên người đại diện pháp luật.
Cụ thể, ông Trần Anh Việt là đại diện pháp luật Công ty TNHH xây dựng vận tải Hoàng Đạt (đăng ký địa chỉ tại thôn Thủ Du, xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ), hoạt động từ tháng 1/2018 đến tháng 5/2020 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt An Phát (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng) hoạt động từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2021 không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Việt Anh, (địa chỉ tại đường An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hoạt động từ tháng 12/2017 đến 1/1/2023 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Công ty Việt Anh còn mở địa điểm kinh doanh tại phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) hoạt động từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2020.
Một công ty khác có địa chỉ tại tổ dân phố 7 thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng) là Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Quốc Hùng do bà Bùi Thị Phiên (trú phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, công ty này chỉ hoạt động được khoảng 8 tháng từ tháng 2/2017 đến tháng 10/2017 thì dừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.
Ngoài ra, còn có Công ty TNHH phát triển thương mại Nguyễn Gia (thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng) do ông Nguyễn Phương Tuấn (trú xã Chiến Thắng, huyện An Lão) làm đại diện pháp luật. Công ty này hoạt động kéo dài hơn 6 năm, từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2022 thì tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp thông tin liên quan về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 18 công ty khác của trùm hoá đơn "ma" Trương Xuân Đước.
- Cùng chuyên mục
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6
Từ đầu tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp nhà nước áp dụng cơ chế tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp...
Pháp luật - 01/06/2025 08:40
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
