Điều tra thêm 5 doanh nghiệp liên quan trùm hoá đơn 'ma' Trương Xuân Đước
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu Cục thuế TP. Hải Phòng cung cấp thông tin thực hiện nghĩa vụ thuế của 5 doanh nghiệp liên quan trùm hóa đơn "ma" của Trương Xuân Đước.
Cục Thuế Hải Phòng. Ảnh: Haiphong.gov.vn
Ngày 16/3, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có công văn yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp thông tin việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 5 công ty liên quan tới trùm hoá đơn "ma" Trương Xuân Đước.
Theo đó, Cơ quan ANĐT yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp tài liệu liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH xây dựng vận tải Hoàng Đạt, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt An Phát, Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Việt Anh, Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Quốc Hùng và Công ty TNHH phát triển thương mại Nguyễn Gia.
Nội dung yêu cầu cung cấp gồm các công ty này sử dụng hoá đơn điện tử từ thời gian nào, thông tin đơn vị cung cấp phần mềm hoá đơn điện tử cho các công ty này và tài liệu liên quan, bảng kê hoá đơn điện tử hàng hoá dịch vụ mua bán cũng như số tài khoản của 5 công ty trên.
Cơ quan điều tra cũng yêu cầu cung cấp tờ khai thuế GTGT, bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua bán của 5 công ty từ khi thành lập đến nay, việc đăng ký mua hoặc tự đặt in hoá đơn GTGT từ cơ quan thuế cho doanh nghiệp (ký hiệu các quyển hoá đơn).
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn yêu cầu cung cấp những vi phạm của 5 doanh nghiệp này đã bị cơ quan chức năng ra thông báo, quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan lĩnh vực thuế (nếu có) và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của các công ty này từ khi thành lập đến nay.
Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, trong 5 doanh nghiệp mà Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, có 3 pháp nhân do ông Trần Anh Việt (trú xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, Yên Bái) đứng tên người đại diện pháp luật.
Cụ thể, ông Trần Anh Việt là đại diện pháp luật Công ty TNHH xây dựng vận tải Hoàng Đạt (đăng ký địa chỉ tại thôn Thủ Du, xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ), hoạt động từ tháng 1/2018 đến tháng 5/2020 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt An Phát (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng) hoạt động từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2021 không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Việt Anh, (địa chỉ tại đường An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hoạt động từ tháng 12/2017 đến 1/1/2023 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Công ty Việt Anh còn mở địa điểm kinh doanh tại phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) hoạt động từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2020.
Một công ty khác có địa chỉ tại tổ dân phố 7 thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng) là Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Quốc Hùng do bà Bùi Thị Phiên (trú phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, công ty này chỉ hoạt động được khoảng 8 tháng từ tháng 2/2017 đến tháng 10/2017 thì dừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.
Ngoài ra, còn có Công ty TNHH phát triển thương mại Nguyễn Gia (thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng) do ông Nguyễn Phương Tuấn (trú xã Chiến Thắng, huyện An Lão) làm đại diện pháp luật. Công ty này hoạt động kéo dài hơn 6 năm, từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2022 thì tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp thông tin liên quan về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 18 công ty khác của trùm hoá đơn "ma" Trương Xuân Đước.
- Cùng chuyên mục
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn
Sau gần một tháng TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), tính đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh.
Pháp luật - 07/08/2025 11:07
Dự án năng lượng 2 tỷ USD ở Quảng Trị bị Thanh tra Chính phủ nêu tên
Dự án điện gió AMI Savannakhet của CTCP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình với tổng mức đầu tư 2 tỷ USD vừa được Thanh tra Chính phủ điểm tên trong đợt thanh tra diện rộng lần này.
Pháp luật - 07/08/2025 08:51
Doanh nghiệp, nhà đầu tư 'chấm điểm' cơ quan thuế như thế nào?
Từ tháng 7/2025, doanh nghiệp, nhà đầu tư "chấm điểm" về sự phục vụ của cơ quan thuế thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và trang thông tin điện tử của Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc.
Pháp luật - 06/08/2025 11:31
Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Pháp luật - 05/08/2025 13:17
Công an Hà Nội khởi tố giám đốc doanh nghiệp FDI vì trốn thuế
Ông Stephen Ward Kim (quốc tịch Mỹ), giám đốc một doanh nghiệp FDI ở Hà Nội vừa bị khởi tố để điều tra về tội "Trốn thuế".
Pháp luật - 05/08/2025 13:16
Hà Nội bác thông tin thí điểm cấm xe xăng ở một phường
UBND phường Cửa Nam lên tiếng trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng, địa bàn này là nơi đầu tiên thí điểm cấm xe xăng ở Hà Nội.
Pháp luật - 05/08/2025 07:07
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
