Điều tra thêm 5 doanh nghiệp liên quan trùm hoá đơn 'ma' Trương Xuân Đước
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu Cục thuế TP. Hải Phòng cung cấp thông tin thực hiện nghĩa vụ thuế của 5 doanh nghiệp liên quan trùm hóa đơn "ma" của Trương Xuân Đước.
Cục Thuế Hải Phòng. Ảnh: Haiphong.gov.vn
Ngày 16/3, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có công văn yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp thông tin việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 5 công ty liên quan tới trùm hoá đơn "ma" Trương Xuân Đước.
Theo đó, Cơ quan ANĐT yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp tài liệu liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH xây dựng vận tải Hoàng Đạt, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt An Phát, Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Việt Anh, Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Quốc Hùng và Công ty TNHH phát triển thương mại Nguyễn Gia.
Nội dung yêu cầu cung cấp gồm các công ty này sử dụng hoá đơn điện tử từ thời gian nào, thông tin đơn vị cung cấp phần mềm hoá đơn điện tử cho các công ty này và tài liệu liên quan, bảng kê hoá đơn điện tử hàng hoá dịch vụ mua bán cũng như số tài khoản của 5 công ty trên.
Cơ quan điều tra cũng yêu cầu cung cấp tờ khai thuế GTGT, bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua bán của 5 công ty từ khi thành lập đến nay, việc đăng ký mua hoặc tự đặt in hoá đơn GTGT từ cơ quan thuế cho doanh nghiệp (ký hiệu các quyển hoá đơn).
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn yêu cầu cung cấp những vi phạm của 5 doanh nghiệp này đã bị cơ quan chức năng ra thông báo, quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan lĩnh vực thuế (nếu có) và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của các công ty này từ khi thành lập đến nay.
Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, trong 5 doanh nghiệp mà Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, có 3 pháp nhân do ông Trần Anh Việt (trú xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, Yên Bái) đứng tên người đại diện pháp luật.
Cụ thể, ông Trần Anh Việt là đại diện pháp luật Công ty TNHH xây dựng vận tải Hoàng Đạt (đăng ký địa chỉ tại thôn Thủ Du, xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ), hoạt động từ tháng 1/2018 đến tháng 5/2020 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt An Phát (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng) hoạt động từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2021 không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Việt Anh, (địa chỉ tại đường An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hoạt động từ tháng 12/2017 đến 1/1/2023 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Công ty Việt Anh còn mở địa điểm kinh doanh tại phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) hoạt động từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2020.
Một công ty khác có địa chỉ tại tổ dân phố 7 thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng) là Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Quốc Hùng do bà Bùi Thị Phiên (trú phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, công ty này chỉ hoạt động được khoảng 8 tháng từ tháng 2/2017 đến tháng 10/2017 thì dừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.
Ngoài ra, còn có Công ty TNHH phát triển thương mại Nguyễn Gia (thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng) do ông Nguyễn Phương Tuấn (trú xã Chiến Thắng, huyện An Lão) làm đại diện pháp luật. Công ty này hoạt động kéo dài hơn 6 năm, từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2022 thì tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp thông tin liên quan về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 18 công ty khác của trùm hoá đơn "ma" Trương Xuân Đước.
- Cùng chuyên mục
Đại gia Nguyễn Cao Trí và ông Mai Tiến Dũng khai gì trong ngày đầu hầu toà?
Được cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng giúp chuyển đơn kiến nghị, đại gia Nguyễn Cao Trí đã "cảm ơn" bị cáo này 200 triệu đồng.
Pháp luật - 17/01/2025 06:00
Tổ chức tín dụng phải định giá khách quan khoản vay có tài sản bảo đảm là bất động sản
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc NHNN chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, thanh tra các tổ chức tín dụng cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản phải định giá khách quan. Đặc biệt, không được tiếp tay cho hành vi thao túng giá, tạo mặt bằng giá mới "ảo", làm "méo mó" thị trường bất động sản.
Pháp luật - 16/01/2025 17:02
Ông Nguyễn Cao Trí và Mai Tiến Dũng hầu tòa vì 'siêu dự án' Đại Ninh
'Đại gia' Nguyễn Cao Trí bị đưa ra xét xử cùng cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trong vụ án liên quan đến siêu dự án Đại Ninh (Lâm Đồng).
Pháp luật - 16/01/2025 11:36
Ông Dương Văn An thôi làm Đại biểu Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp, xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn An.
Pháp luật - 15/01/2025 20:45
Cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM làm thất thoát 39 tỷ đồng vì tư lợi cá nhân
Giúp một doanh nghiệp trúng 2 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị cho dự án Nấm và Mems, cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 39 tỷ đồng.
Pháp luật - 15/01/2025 13:54
Nhiều 'điểm nghẽn' hoàn thuế GTGT được kỳ vọng được tháo gỡ
Không chỉ các doanh nghiệp (DN) "kêu trời" vì câu chuyện hoàn thuế GTGT mà chính cơ quan thuế (CQT) cũng sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ…Với việc ban hành Luật số 56/2024/QH15, nhiều điểm nghẽn hoàn thuế GTGT được kỳ vọng được tháo gỡ…
Pháp luật - 15/01/2025 11:14
Giám đốc Phân viện KHCN xây dựng miền Trung tham gia đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng
Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố nhóm đối tượng mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
Pháp luật - 14/01/2025 09:44
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân phối Top One
Ông Nguyễn Thế Trịnh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân phối Top One (UpCOM: TOP) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo.
Pháp luật - 13/01/2025 15:25
Ông Lưu Bình Nhưỡng lĩnh 13 năm tù, ông Lê Thanh Vân 7 năm tù
TAND tỉnh Thái Bình vừa tuyên phạt bị cáo Lưu Bình Nhưỡng 13 năm tù và bị cáo Lê Thanh Vân 7 năm tù trong vụ án "Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Pháp luật - 13/01/2025 13:30
Bắt giam cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của nhiều người ở Đắk Lắk
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một cựu nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt, đầu tư sàn giao dịch ảo trên mạng Internet.
Pháp luật - 13/01/2025 06:52
Nhiều sai phạm trong quá trình giải quyết thủ tục các dự án ngoài ngân sách tại Huế
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) xác định các sở, ngành tại địa phương còn tồn tại nhiều thiếu sót, sai phạm trong giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách.
Pháp luật - 12/01/2025 06:59
Tổng cục Thuế 'bác' thông tin cơ quan thuế có quyền truy cập vào mọi tài khoản cá nhân
Tổng cục Thuế cho biết, trên cơ sở thông tin thu thập được từ nhiều nguồn, cơ quan thuế thực hiện rà soát, đối chiếu để thực hiện xử lý truy thu, xử phạt theo quy định.
Pháp luật - 11/01/2025 06:51
4 nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký thuế, Tổng cục Thuế đề nghị 100 ngân hàng phối hợp
Tổng cục Thuế đề nghị các ngân hàng thực hiện kê khai, khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế khi thực hiện thanh toán cho các giao dịch với 4 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) chưa thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế
Pháp luật - 10/01/2025 21:04
Bộ Chính trị cảnh cáo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Dương Văn An, nguyên Bí thư tỉnh Bình Thuận và Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Lê Ô Pích, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và ông Lý Vinh Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.
Pháp luật - 10/01/2025 20:09
Loạt dự án, đất đai sai phạm ở Đà Nẵng được gỡ khó ra sao?
Trong Kết luận 77 của Bộ Chính trị có 10 nội dung liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đất đai sai phạm ở Đà Nẵng. Đáng chú ý, chính quyền thành phố đang tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ 5 nội dung thuộc thẩm quyền.
Pháp luật - 10/01/2025 17:36
Công ty xổ số Huế sẽ không kháng cáo nếu khách hàng thắng kiện
Ông Phước cho biết, 2 tỷ đồng không phải là số tiền lớn, nhưng vì do những quy định của pháp luật nên không thể chi trả tờ vé số trúng độc đắc bị rách được.
Pháp luật - 10/01/2025 16:43
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30
Pháp luật - Update 1 month ago
Doanh nhân Chu Lập Cơ - Từ đỉnh cao đến vực sâu
Pháp luật - Update 1 month ago
Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ
Thị trường - Update 2 month ago
