Cục thuế Hải Phòng thu hồi thông báo 18 doanh nghiệp 'ma' liên quan đại gia Trương Xuân Đước
Cục thuế Hải Phòng cho biết, đã thu hồi thông báo gửi các tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin tài liệu liên quan 18 công ty “ma” của đại gia Trương Xuân Đước.
Ngày 16/3, lãnh đạo Cục thuế Hải Phòng cho biết, đã thu hồi thông báo số 555/TB-CTHPH gửi các doanh nghiệp đề nghị rà soát, cung cấp thông tin về việc sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp "ma" trong đường dây mua bán hoá đơn do Trương Xuân Đước cầm đầu.
Trước đó, ngày 23/2, Cục thuế TP. Hải Phòng ban hành thông báo số 555/TB-CTHPH gửi các tổ chức, doanh nghiệp đề nghị rà soát nếu sử dụng hoá đơn GTGT do 18 công ty ma của trùm hoá đơn Trương Xuân Đước phát hành thì cung cấp các bản sao hoá đơn, hợp đồng mua bán, chứng từ thanh toán, các tài liệu liên quan khác (nếu có). Văn bản giải trình bổ sung thông tin tài liệu gửi về Cục thuế TP. Hải Phòng trước ngày 28/2.
Tuy nhiên, lãnh đạo Cục thuế TP. Hải Phòng cho biết, văn bản này chưa được gửi đi theo đường công văn chính thức và Cục thuế Hải Phòng đã thu hồi thông báo này.
Trùm hoá đơn đứng tên giám đốc 9 công ty "ma"
Cơ quan ANĐT và lực lượng chức năng Quảng Ninh bắt giam Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải. Ảnh: Mai Hoàng.
Theo danh sách 18 doanh nghiệp ma của Trương Xuân Đước thì ông trùm hoá đơn ma này đứng tên giám đốc, người đại diện pháp luật của 9 doanh nghiệp.
Cụ thể, Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long Hải Phòng, địa chỉ tại thôn Văn Chấn (xã Văn Phong, huyện Cát Hải, Hải Phòng) do Trương Xuân Đước làm đại diện pháp luật, nơi đăng ký nộp thuế Chi cục thuế huyện Cát Hải, hoạt động từ tháng 11/2021tới tháng 8/2022 dừng hoạt động tại địa chỉ này.
Trương Xuân Đước còn đứng tên đại diện pháp luật 8 doanh nghiệp khác, trong đó, có 3 doanh nghiệp có đăng ký trụ sở tại thôn 7 xã Lại Xuân (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) gồm Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Licogi 22, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và nạo vét đường thuỷ HACO 6, Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 6.
Có3 công ty cùng có trụ sở tại thôn Thù Du, xã Minh Tân (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) gồm Công ty TNHH thương mại kim khí Trường Thành, Công ty cổ phần đầu tư thương mại thiết bị và xây dựng Hải Phòng, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng.
Ngoài ra, Đước còn đứng tên đại diện pháp luật 2 doanh nghiệp khác là Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Bảo (địa chỉ khu 1 Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng), Công ty cổ phần Khánh Dung (địa chỉ thôn An Phú, xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng).
Trong số này, Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Bảo,đăng ký nộp thuế Chi cục thuế khu vực Ngô Quyền - Hải An, hoạt động từ tháng 11/2010đến 27/2/2023 mới dừng hoạt động, Công ty cổ phần đầu tư thương mại thiết bị và xây dựng Hải Phòng đăng ký nộp thuế tạiChi cục thuế khu vực Đồ Sơn – Kiến Thuỵ, hoạt động từ tháng 5/2014 đến tháng 10/2020 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Riêng Công ty cổ phần Khánh Dung đăng ký nộp thuế tại Cục thuế TP Hải Phòng, hoạt động năm 2005 đến tháng 8/2021 mới dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
Thuê người khác làm giám đốc
Bên cạnh các công ty do Đước trực tiếp đứng tên giám đốc, còn có 9 công ty do người khác đứng tên đại diện pháp luật, trong đó có 3 người đứng tên đại diện pháp luật tới 2 công ty cho Đước. Cụ thể, Trần Xuân Bắc (trú xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đứng tên đại diện pháp luật Công ty cổ phần xây dựng vận tải Phú Hưng, địa chỉ khu cầu Giá quốc lộ 10 (xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) và Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thịnh Vượng (xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng).
Có 2 công ty do Trần Văn Tần (trú xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) đứng tên đại diện pháp luật là Công ty TNHH thương mại xây dựng và kim khí Thành Công (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Công ty TNHH xây dựng vận tải biển Hoàng Huy (thôn Thù Du, xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng).
Trương Thị Lan (trú xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, Thái Bình) đứng tên đại diện pháp luật cho 2 công ty là Công ty TNHH Phát triển TM Vận tải Phương Bắc (thôn Văn Chấn, Xã Văn Phong, huyện Cát Hải, Hải Phòng) và Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Hoàng Phát (đườngTrường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng).
Trong số 9 công ty “ma” mà Đước cho người khác đứng tên, Công ty Cổ phần Trung Thành KTD (địa chỉ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng) do Trương Văn Trung (trú xã Minh Hoà, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) làm đại diện pháp luật có thời gian hoạt động hơn chục năm từ tháng 3/2011đến 14/2/2023 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng.
Liên quan tới vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách do Trương Xuân Đước cầm đầu, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ông Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải, để điều tra về tội nhận hối lộ.
- Cùng chuyên mục
Công ty C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng
3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng bị phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Pháp luật - 12/06/2025 06:45
Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long
Pháp luật - 11/06/2025 19:21
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Pháp luật - 11/06/2025 08:16
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
- Đọc nhiều
-
1
Phát triển nhà ở cho người già liệu có thực sự tiềm năng?
-
2
Chính phủ yêu cầu làm rõ nguyên nhân tăng giá bất động sản
-
3
Mối liên hệ giữa gia tộc Chearavanont giàu thứ nhì ở châu Á và C.P Việt Nam
-
4
Quốc gia có hệ thống đường sắt cao tốc dài thứ 2 thế giới sẵn sàng hợp tác với Việt Nam
-
5
Năm 2025 đầy khó khăn của Apple, bài kiểm tra lớn nhất của Tim Cook
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
