Bắt giam hàng loạt lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng

Ngày 15/3, Công an TP.HCM cho biết, đã bắt tạm giam 14 người là quản lý, lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (phường 1, quận Tân Bình) và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (phường 15, quận Tân Bình). Tất cả những bị can đều bị bắt vì tội danh "Cưỡng đoạt tài sản".

Trong đó, công an xác định, hai đối tượng Nguyễn Minh Thành (Quản lý Công ty CP Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng) và Trần Hà Anh Thư (Trưởng phòng tín chấp, Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ) giữ vai trò cầm đầu.

Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, cơ quan điều tra đã tiếp nhận nhiều đơn kêu cứu của người dân, cho biết bị những thanh niên xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện đe doạ, gửi hình ảnh có tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm lên mạng xã hội.

"Thậm chí, bạn bè, người thân, nơi làm việc của họ cũng bị những người này đe dọa", đại diện công an TP.HCM thông tin và cho biết thêm, bước đầu điều tra xác định, những người có hành vi khủng bố để đòi nợ là nhân viên Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ.

"Họ được các ông chủ phân công nhiệm vụ theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm); áp chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng hoa hồng theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi", đại diện công an thành phố cho biết.

Đến đầu tháng 3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Tân Bình bất ngờ ập vào trụ sở của hai công ty trên, bắt hàng loạt người; thu giữ cả trăm máy tính, điện thoại di động... có chứa các dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê.

Theo công an, hai doanh nghiệp này đã mua hồ sơ người vay tiền từ một công ty tài chính có trụ sở ở Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, bị can Thành khai nhận, nhân viên Công ty CP Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng được chia thành 4 đội, mỗi đội 7-10 người.

"Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố để đòi nợ, tổng số tiền đòi được từ 2-3 tỷ đồng", Thành khai.

Còn bị can Thư cho biết, bản thân giữ vai trò Trưởng phòng tín chấp Công ty Luật Thế hệ trẻ, cùng nhân viên sẽ xử lý các trường hợp "đã khủng bố đòi tiền nhưng bất thành".

"Họ sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà, hoặc nơi làm việc của người vay để tiếp tục dọa kiện, hoặc "báo công an khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"", Thư khai nhận.

Công an TP.HCM cho biết, với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này. Mỗi khi đòi nợ thành công, phía thu nợ sẽ được công ty tài chính ở Hà Nội (nơi bán nợ) trả công lên đến 86%.

"Vì lợi nhuận quá lớn nên lãnh đạo các công ty đòi nợ thuê đã chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc", đại diện công an TP.HCM thông tin.

Thời gian gần đây Bộ Công an và công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây đòi nợ thuê núp bóng công ty luật, công ty tài chính.

Bài liên quan

Công ty luật tổ chức đòi nợ thuê gần 1000 tỷ đồng

Công an TP.HCM bắt giam 13 bị can trong đường dây vu khống đòi nợ tại Công ty Mirae Asset

Đòi nợ kiểu 'khủng bố' gây bức xúc

Công an TP.HCM bắt 13 đối tượng trong đường dây vu khống đòi nợ tại Công ty TNHH Power Law