Ngày 20/11, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá băng nhóm chuyên cắt ghép hình ảnh, gọi điện vu khống để đòi nợ tại Công ty Mirae Asset.

Quá trình điều tra vụ án, bước đầu xác định có hàng chục người ở nhiều tỉnh thành là nạn nhân của công ty này, cơ quan công an đã mời làm việc 26 người liên quan. Qua lấy lời khai, củng cố chứng cứ, khởi tố và bắt tạm giam 13 người vì tội vu khống, những người còn lại tạm thời cho tại ngoại, tiếp tục xử lý.

Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Công Tuấn, Trần Minh Tiến và Lê Sanh. 

"Các nghi phạm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thu hồi nợ. Khi người vay cung cấp số điện thoại liền bị xâm nhập vào danh bạ, tài khoản mạng xã hội và "khủng bố" người thân, đồng nghiệp người vay để đòi nợ. Quá trình điều tra xác định các nhân viên đòi nợ hưởng lợi 30% trên tổng số tiền thu nợ của khách hàng", công an TP.HCM cho biết.

Trước đó, ngày 4/11, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra hành chính văn phòng công ty trên tại cao ốc trên đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4. Công ty Mirae Asset thuê văn phòng tại cao ốc này để hoạt động thu hồi nợ từ ngày 1/8/2016.

Theo kết quả điều tra, cơ quan công an xác định công ty trên là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở quận 1 do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng giám đốc, được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.

Kết quả xác minh, điều tra cho thấy, khách hàng vay ở công ty này phải cung cấp thông tin cá nhân, người thân khi ký kết hợp đồng với công ty; lãi suất 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng.

Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ.

"Đối với nhóm nợ từ 1 - 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng.

Đối với nhóm nợ từ 90 - 179 ngày, nhân viên cũng dùng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm A, B) sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo… để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội nhằm gây sức ép, buộc người vay tiền trả nợ", công an TP.HCM thông tin.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân không vay tiền qua các app trên mạng xã hội. Đối với người lao động làm việc cho các công ty tài chính, phải tuân thủ quy định pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Những ai là nạn nhân, xin liên hệ Công an quận 1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để cung cấp thêm thông tin.

Hiện, vụ án đang được công an thành phố mở rộng điều tra.

Bài liên quan

Đề nghị Bộ Công an điều tra dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao Mường Thanh Đắk Lắk

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tích trữ xăng dầu trái phép

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đầu tư tiền ảo

Công an TP.HCM tổ chức diễn tập an ninh trật tự tại tòa nhà của Novaland