Điều tra 6 dự án bất động sản có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến Việt Hưng Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, theo quyết định uỷ thác điều tra của Công an TP.HCM, hiện đơn vị đang thụ lý hồ sơ, điều tra nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Các dự án này liên quan đến hàng loạt công ty kinh doanh bất động sản như: Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Khang, Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát, Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Phúc, Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh, Công ty TNHH Lê Hương Sơn, Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc, Công ty Long Đức Urban Land,...

Cụ thể, các đơn vị bán hàng đã tổ chức quảng bá, môi giới, tư vấn và tiếp thị các dự án ở Đồng Nai và tỉnh Long An đến khách hàng rồi ký kết các dạng “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn xây dựng nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng đặt cọc, góp vốn nhận chuyển nhượng bất động sản”…

Theo đó, nội dung các hợp đồng thường không đúng với nội dung hợp đồng môi giới đã ký với các chủ đầu tư. Các đơn vị môi giới tự ý nâng giá bán, thay đổi tên dự án, sau đó thu tiền và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, công ty Kim Phát có địa chỉ tại 246 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 do ông Nguyễn Công Cường làm giám đốc và đại diện pháp luật. Công ty Việt Hưng Phát do bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm tổng giám đốc và đại diện pháp luật.

Hai doanh nghiệp nói trên đã có hành vi sai phạm trong việc tổ chức quảng bá, môi giới, tư vấn, tiếp thị… mở bán các sản phẩm đất nền tại các dự án bất động sản tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Long An để khách hàng tin tưởng và ký kết các dạng hợp đồng như hợp đồng thỏa thuận góp vốn, đặt cọc.... Tuy nhiên, những dạng hợp đồng này lại trái với nội dung hợp đồng môi giới đã ký với các chủ đầu tư dự án, tự ý nâng giá bán và thay đổi tên dự án. Sau đó, các doanh nghiệp này thu tiền và chiếm đoạt của khách hàng.

Cụ thể, dự án khu dân cư Boulevard City – Quốc lộ 1A, huyện Trảng Bom, Đồng Nai do Công ty Cổ phần đầu tư Lê Bảo Minh làm chủ đầu tư và chuyển nhượng cho Công ty Việt Hưng Phát.

Dự án khu dân cư An Phước (xã An Phước, huyện Long Thành) do Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc làm chủ đầu tư có trụ sở tại 303 ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, TP Biên Hòa. Công ty Long Thuận Lộc đã ký “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” để chuyển nhượng 112 nền đất tại dự án này cho công ty Việt Hưng Phát.

Dự án khu dân cư xã Long Đức (Dragon Land), huyện Long Thành do công ty TNHH Long Đức Urban Land làm chủ đầu tư. Ngày 21/4/2016, công ty Long Đức Urban Lan đã ký hợp đồng chuyển nhượng với công ty Việt Hưng Phát.

Ngoài ra, dự án khu dân cư Phước An, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch do Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (tổng công ty HUD) làm chủ đầu tư. Sau khi dự án được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì tổng công ty HUD đã ký các hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần xây dựng Phúc Khang, Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn (đều có trụ sở tại 51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, TPHCM) và Công ty Cổ phần đầu tư Đại Phúc (trụ sở tại 25 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình).

Công ty Phúc Khang và Phúc Khang Đông Sài Gòn đã ký hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền bất động sản với công ty Việt Hưng Phát.

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thì dự án khu dân cư thị trấn Trảng Bom (Gold Hill) do Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát làm chủ đầu tư cũng ký hợp đồng tư vấn, môi giới bất động sản với công ty Kim Phát.

Dự án khu dân cư theo quy hoạch 6,5ha tại đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty TNHH Lê Hương Sơn làm chủ đầu tư cũng ký hợp đồng chuyển nhượng cho công ty Việt Hưng Phát mở bán và huy động vốn của khách hàng.

Bài liên quan

Ông chủ trang mạng hoclamgiau lừa đảo hơn 2.700 tỷ lĩnh án chung thân

PINCoin vẫn không nhận trách nhiệm, bác bỏ cáo buộc lừa đảo tiền ảo có liên quan đến IFAN và Modern Tech

Ai đứng sau công ty bị tố lừa đảo 15.000 tỷ đồng?

Vụ lừa đảo bằng tiền ảo 15 nghìn tỷ đồng: 32 nghìn người đã ‘sập bẫy’ như thế nào?