Ngày 26/6, nguồn tin từ cônv an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã khởi tố, bắt giam đối tượng Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cùng tội danh, công an TP.HCM cũng đã bắt 22 người là giám đốc, lãnh đạo các Công ty Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, Gofigo, Infobot, Infinity.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, đối tượng Maksim Zubkov trực tiếp điều hành, quản lý 6 công ty hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ, tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính), kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý...

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, chỉ tính riêng 42 người vay và 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, các công ty này đã thu lời bât chính hơn 442 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, các công ty này đưa ra mức lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất tới 2.555%/năm (gấp 10 đến 128 lần so với lãi suất cho phép).

Trước đó, hồi tháng 4, Công an TP.HCM đã phối hợp quận Bình Thạnh kiểm tra hành chính 6 công ty có văn phòng làm việc tại tầng 7, 8, 11 tòa nhà Thủy Lợi 4 trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh).

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định.

6 công ty có chung bộ máy tổ chức nhân sự, nhân viên làm việc chung và cùng thực hiện các hoạt động cho vay trên nền tảng trực tuyến tại trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động cho vay được tổ chức xuyên suốt, có phân công vai trò từng nhiệm vụ cụ thể như quản lý, nhân viên quảng cáo, tìm kiếm người vay; tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ...

Thời gian qua, công an TP.HCM liên tục đièu tra, khởi tố, triệt phá hàng loạt đường dây cho vay nặng lãi, cầm đồ, cho thuê nợ... hoạt động dưới danh nghĩa các công ty tài chính tín dụng, cho thuê nợ.

Đơn cử một vụ việc liên quan đến người nước ngoài, hôm 17/6, Công an TP.HCM đã bắt Aigars Plivčs, 38 tuổi, quốc tịch Latvia với cáo buộc điều hành 3 công ty "tín dụng đen", thu lợi hơn 4.000 tỷ đồng.

Bài liên quan

T&T Group "bắt tay" với các đối tác hàng đầu Hàn Quốc phát triển dự án LNG và hydrogen tại Việt Nam

ZaloPay 'bắt tay' với nền tảng thương mại điện tử đa quốc gia Shopify

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy phát triển và quản lý chặt chẽ các thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản

'Giao dịch bất động sản qua sàn giúp ngăn chặn hành vi lừa đảo'