Đề nghị truy tố Vũ 'nhôm' cùng 25 bị can trong vụ Đông Á Bank
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng 25 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
Ngày 7-9, nguồn tin PV cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Vũ "nhôm", Trần Phương Bình và 24 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Đông Á Bank
Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ tới VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79),Trần Phương Bình (cựu TGĐ, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cùng 24 bị can khác.
Vũ “nhôm” chưa nộp tiền khắc phục hậu quả
Đáng chú ý, trong số này có 2 bị can mới (so với bản kết luận điều tra bổ sung trước đó – PV), gồm: Nguyễn Vinh Sơn (59 tuổi), Phan Thị Tố Loan (48 tuổi, đều là thành viên chuyên trách Ban kiểm soát DAB). Ông Sơn và bà Loan cùng bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, VKSND tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần thứ hai, đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác minh, kê biên tài sản để đảm bảo khắc phục hậu quả theo đề nghị của Phan Văn Anh Vũ về việc xin gặp gia đình để thống nhất nộp khắc phục hậu quả 200 tỉ đồng và hơn 3 tỉ đồng tiền lãi liên quan đến việc mua cổ phần DAB tại các lá đơn mà bị can này gửi tới VKSND tối cao.
Về vấn đề này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã làm việc với Phan Văn Anh Vũ nhằm làm rõ phương án khắc phục hậu quả. Theo đề nghị của Vũ, công an đã cho bị can này gặp vợ và anh trai để trao đổi về việc Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 sẽ nộp tiền mặt để khắc phục hậu quả số tiền 200 tỉ đồng cùng hơn 3 tỉ tiền lãi như đã nói ở trên. Tuy nhiên đến nay công ty này vẫn chưa nộp tiền.
Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã xác minh nơi đăng kí hộ khẩu thường trú của Vũ “nhôm” (căn hộ P1202 The Lancaster số 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), nhưng chủ sở hữu của căn hộ này lại là hai người khác không có quan hệ họ hàng gì với Vũ, do đó chưa đủ căn cứ kê biên tài sản này.
Ngoài ra, Vũ còn liên quan đến 7 bất động sản tại nhiều địa chỉ ở Đà Nẵng cũng như TP.HCM. Tuy nhiên, cả 7 bất động sản này đều là vật chứng của vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ do Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý, đã được cơ quan này kê biên và niêm phong.
4 người không bị khởi tố nhờ luật mới
Một yêu cầu điều tra khác của VKSND tối cao khi trả hồ sơ là thay đổi tội danh từ cố ý làm trái quy định của nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS năm 1999) sang tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 BLHS năm 2015) đối với 16 bị can, gồm: Nguyễn Đức Vinh, Đỗ Thanh Hùng, Nguyễn Văn Thuận, Trần Thế Hùng, Nguyễn Đỗ Thành Trung…
Tại bản kết luận điều tra bổ sung của mình, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khẳng định hồ sơ vụ án cùng các bản kết luận điều tra trước đó đã tập trung làm rõ sai phạm của 16 bị can nêu trên. Tài liệu điều tra xác định 16 bị can này không được bàn bạc, không được hưởng lợi ích vật chất trong việc Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến trong việc chiếm đoạt tiền của DAB mà chỉ đơn thuần làm theo chỉ đạo.
Do vậy, CQĐT nhận thấy không đủ căn cứ để xác định 16 bị can đồng phạm với Trần Phương Bìnhvà Nguyễn Thị Kim Xuyến về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, VKSND tối cao cũng yêu cầu khởi tố bị can đối với bốn người, gồm: Phạm Văn Tân, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Từ Thị Mỹ Linh và Trần Huy Nam.
Kết quả điều tra cho thấy hành vi của bốn người này có dấu hiệu của tội cố ý làm trái quy định nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên do chuyển biến của tình hình theo Nghị quyết số 41/2017 của Quốc hội về việc thi hành BLHS năm 2015 (sửa đổi năm 2017) nên không xử lý nhóm người này về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của cả bốn người cũng không phạm vào tội tương ứng theo BLHS năm 2015.
Cựu cán bộ công an nhận tội
Cũng theo kết luận điều tra bổ sung, quá trình điều tra, bị can Nguyễn Hồng Ánh (cựu cán bộ công an thuộc Công an TP.HCM) đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, ông Ánh thừa nhận đã ký chứng từ nộp khống 1.200 lượng vàng để tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng tại DAB, gây thiệt hại cho DAB 1.200 lượng vàng (tương đương 53 tỉ đồng).
Ngày 30-8-2018, vợ của bị can Ánh đã tự nguyện nộp 500 triệu đồng vào tài khoản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu để khắc phục hậu quả cho chồng.
(Theo PLO)
- Cùng chuyên mục
Vấn nạn hàng giả: Đối mặt với sự thật để tạo dựng lại niềm tin
Dù có những lo ngại rằng truyền thông mạnh mẽ có thể gây hiểu nhầm thị trường tràn lan hàng giả, song quan điểm của Bộ Công Thương là phải đối mặt với sự thật để tạo dựng lại niềm tin.
Pháp luật - 20/06/2025 06:45
Bắt 10 đối tượng sản xuất và buôn bán sữa giả thương hiệu HIUP 27
Bộ Công an đã bắt 10 đối tượng tham gia sản xuất và buôn bán "Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27". Sản phẩm này được cơ quan chức năng xác định là hàng giả.
Pháp luật - 19/06/2025 19:59
Đề nghị giảm sâu án phạt cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
Bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC có nhiều tình tiết để làm căn cứ xét kháng cáo. Trong đó, bị cáo và 2 em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đã nộp đủ tổng cộng 2.467 tỷ đồng và nộp thừa hơn 46 tỷ đồng.
Pháp luật - 19/06/2025 12:40
Bộ Tài chính sẽ tăng cường sử dụng AI rà soát gian lận thuế
Bộ trưởng Tài chính cho biết, thu thuế trên thương mại điện tử trong 5 tháng vừa qua tăng trưởng 55%, đạt hơn 75.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tăng cường sử dụng AI rà soát gian lận thuế và các tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ nền tảng số.
Pháp luật - 19/06/2025 10:35
Công ty đá quý và vàng Hà Nội bị phạt gần 800 triệu đồng
CTCP đá quý và vàng Hà Nội vừa bị Nghệ An xử phạt gần 800 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm liên quan đến môi trường và quản lý khai thác tại mỏ Ruby - Sapphire ở xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.
Pháp luật - 19/06/2025 08:58
'Không có chuyện hộ kinh doanh ở Hà Nội đóng cửa vì quy định hóa đơn thuế'
Chỉ có 1,6% hộ kinh doanh trên số hộ quản lý trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong số hộ đóng cửa chỉ có khoảng 8,8% thuộc đối tượng phải áp dụng quy định này.
Pháp luật - 18/06/2025 08:24
Hàng giả 'lưu hành hợp pháp' do đâu?
Các đại biểu quốc hội nêu vấn đề, vì sao với hệ thống quản lý chặt chẽ, hàng giả hàng nhái vẫn lưu hành hợp pháp, thậm chí lọt vào bệnh viện, trường học?
Pháp luật - 17/06/2025 16:16
Ông Trịnh Văn Quyết 'nguy cơ tử vong rất cao' xin xét xử vắng mặt
Lần thứ ba phiên tòa phúc thẩm được mở nhưng ông Trịnh Văn Quyết cả ba lần không thể ra tòa, xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Pháp luật - 17/06/2025 13:52
Chế độ, chính sách cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế
Nghị định 154 vừa được Chính phủ ban hành quy định các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, dựa trên thời gian công tác và điều kiện làm việc.
Pháp luật - 17/06/2025 06:45
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?
Trước ngày vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan được đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Thị Thúy Lan đã chi hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Pháp luật - 15/06/2025 08:38
Quốc hội thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Với 440/451 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 97,56%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Pháp luật - 14/06/2025 12:54
Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng
Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…
Pháp luật - 13/06/2025 09:12
Công ty C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng
3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng bị phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Pháp luật - 12/06/2025 06:45
Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long
Pháp luật - 11/06/2025 19:21
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Pháp luật - 11/06/2025 08:16
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
- Đọc nhiều
-
1
TP.HCM: Giá nhà cao khiến sức mua yếu
-
2
Bất chấp bất ổn, dòng vốn FDI vào Việt Nam 'rất tích cực'
-
3
FDI chưa tạo giá trị gia tăng cao, chủ yếu là lắp ráp và gia công
-
4
Bí thư Hải Dương làm Phó Tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ
-
5
Quốc hội dời lịch thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago