Đề nghị công an vào cuộc vụ công ty đấu giá 'giữ' lại tiền đặt cọc của khách hàng

Sau khi kết thúc cuộc đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu đã giữ lại 7,56 tỷ đồng tiền đặt cọc của khách hàng đã tham gia đấu giá. Trong đó có hơn 1,5 tỷ đồng là số tiền được trừ vào tiền mua tài sản của người trúng đấu giá.

Ngày 30/9, UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã có văn bản gửi đến Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị điều tra, xác minh về việc Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu "giữ lại" tiền cọc đấu giá của các khách hàng tham gia đấu giá gỗ rừng sản xuất tại huyện Phong Điền vừa qua.

Tháng 7/2022, UBND huyện Phong Điền giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đấu giá bán, thanh lý tài sản gỗ rừng trồng sản xuất trên diện tích 67,73 ha tại địa bàn xã Phong Xuân. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện sau đó đã ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu (công ty Toàn Cầu - địa chỉ số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh).

Đến ngày 12/8/2022, công ty Toàn Cầu đã tổ chức đấu giá tài sản gỗ rừng trồng sản xuất theo hợp đồng. Trên cơ sở kết quả đấu giá, phía công ty Toàn Cầu đã có thông báo kết quả đấu giá tài sản gỗ rừng trồng trên diện tích 67,73 ha (tổng 2 gói).

Ngày 16/8/2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền ký hợp đồng mua bán tài sản gỗ rừng trồng với người trúng đấu giá tài sản. Người trúng đấu giá sau đó cũng đã nộp số tiền mua tài sản đấu giá là 9,12 tỷ đồng vào tài khoản tiền gửi của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tại Kho bạc nhà nước huyện Phong Điền sau khi trừ số tiền đặt trước đấu giá tài sản của là 1,512 tỷ đồng.

Ngày 16/8/2022, công ty Toàn Cầu chuyển 1,512 tỷ đồng tiền đặt trước của người trúng đấu giá 2 gói tài sản gỗ rừng trồng nói trên thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Phong Điền đến số tài khoản tiền gửi của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền.

Tuy nhiên, từ ngày 16/8/2022, Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền chuyển đổi ngân hàng giao dịch từ Agribank huyện Phong Điền sang Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế. Do đó, Agribank huyện Phong Điền không chuyển tiếp số tiền này đến tài khoản tiền gửi của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền mà chuyển trả lại về tài khoản của Công ty Toàn Cầu.

Sau đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền đã gửi thông tin liên quan đến ngân hàng giao dịch chuyển tiền cho phía công ty Toàn Cầu, nhưng công ty này lại không chuyển trả 1,512 tỷ đồng tiền đặt trước của người trúng đấu giá 2 gói tài sản gỗ rừng trồng nêu trên theo quy định.

Trong thời gian từ ngày 16/8/2022 đến nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền đã nhiều lần đến Văn phòng đại diện của công ty Toàn Cầu (tầng 5, tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, TP.Huế) và nhiều lần liên lạc với ông Hoàng Minh Toàn là người đại diện theo pháp luật của công ty này để yêu cầu thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng nhưng không được.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền cũng đã nhiều lần gửi văn bản mời ông Hoàng Minh Toàn đến làm việc để yêu cầu trả lại tiền đặt trước của khách hàng. Tuy nhiên, ông Hoàng Minh Toàn luôn vắng mặt tại các buổi làm việc theo giấy mời.

Theo UBND huyện Phong Điền, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký kết giữa công ty Toàn Cầu với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền quy định, tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đối với khách hàng trúng đấu giá. Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu. Tổng số tiền đặt trước của khách hàng sẽ được phong tỏa và mở phong tỏa bằng văn bản khi có sự đồng ý của 2 bên.

"Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu có trách nhiệm trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá và thanh toán tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá cho bên có tài sản đấu giá. Thế nhưng, phía Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn đã tự ý mở phong tỏa, rút tài khoản tiền đặt trước của khách hàng nộp. Hành vi này của công ty Toàn Cầu có dấu hiệu chiếm dụng tiền đặt trước của khách hàng không trúng đấu giá tài sản, không thực hiện thanh toán tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá cho bên có tài sản đấu giá", UBND huyện Phong Điền cho biêt.

Cũng theo UBND huyện Phong Điền, hiện nay vẫn còn 5 khách hàng chưa được công ty Toàn Cầu chuyển trả tiền đặt trước với tổng kinh phí là 7,56 tỷ đồng; bao gồm 1,512 tỷ đồng tiền đặt trước của người trúng đấu giá 2 gói tài sản gỗ rừng trồng và 6,048 tỷ đồng tiền của 4 khách hàng khác không trúng đấu giá.

Theo UBND huyện Phong Điền, vi phạm của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn đã gây thiệt hại trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân và có dấu hiệu của tội phạm. Vì vậy, UBND huyện Phong Điền đã gửi văn bản đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị điều tra, xử lý việc Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu và người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Hoàng Minh Toàn vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu giá tài sản.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên công ty Toàn Cầu bị phản ánh chuyện giữ lại tiền cọc đấu giá của khách hàng.

Trước đó, vào tháng 12/2021, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 23 thửa đất tại 2 xã Lương Ninh, Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh) và Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu là đơn vị tổ chức buổi đấu giá.

Hơn 10 ngày sau khi kết thúc buổi đấu giá, 4 cá nhân tham gia đấu giá đã bị công ty Toàn Cầu giữ lại tiền đặt cọc với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Mọi việc chỉ được giải quyết sau khi báo chí phản ánh sự việc và Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh yêu cầu công ty Toàn Cầu khẩn trương hoàn trả tiền đặt trước cho khách hàng.

Bài liên quan

Đất Xanh Miền Trung trúng đấu giá Dự án xây dựng nhà ở Khu đô thị Long Vân

Sacombank tiếp tục đấu giá khoản nợ 9.600 tỷ liên quan đến KCN Phong Phú

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản 30 khu vực mỏ ở Nghệ An

'Mong manh' phiên đấu giá PTI của Cokyvina