Đề nghị công an vào cuộc vụ công ty đấu giá 'giữ' lại tiền đặt cọc của khách hàng
Sau khi kết thúc cuộc đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu đã giữ lại 7,56 tỷ đồng tiền đặt cọc của khách hàng đã tham gia đấu giá. Trong đó có hơn 1,5 tỷ đồng là số tiền được trừ vào tiền mua tài sản của người trúng đấu giá.
Kết thúc phiên đấu giá gỗ rừng trồng sản xuất tại huyện Phong Điền, Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu giữ lại luôn số tiền đặt cọc của khách hàng (Ảnh minh hoạ: NT)
Ngày 30/9, UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã có văn bản gửi đến Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị điều tra, xác minh về việc Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu "giữ lại" tiền cọc đấu giá của các khách hàng tham gia đấu giá gỗ rừng sản xuất tại huyện Phong Điền vừa qua.
Tháng 7/2022, UBND huyện Phong Điền giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đấu giá bán, thanh lý tài sản gỗ rừng trồng sản xuất trên diện tích 67,73 ha tại địa bàn xã Phong Xuân. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện sau đó đã ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu (công ty Toàn Cầu - địa chỉ số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh).
Đến ngày 12/8/2022, công ty Toàn Cầu đã tổ chức đấu giá tài sản gỗ rừng trồng sản xuất theo hợp đồng. Trên cơ sở kết quả đấu giá, phía công ty Toàn Cầu đã có thông báo kết quả đấu giá tài sản gỗ rừng trồng trên diện tích 67,73 ha (tổng 2 gói).
Ngày 16/8/2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền ký hợp đồng mua bán tài sản gỗ rừng trồng với người trúng đấu giá tài sản. Người trúng đấu giá sau đó cũng đã nộp số tiền mua tài sản đấu giá là 9,12 tỷ đồng vào tài khoản tiền gửi của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tại Kho bạc nhà nước huyện Phong Điền sau khi trừ số tiền đặt trước đấu giá tài sản của là 1,512 tỷ đồng.
Ngày 16/8/2022, công ty Toàn Cầu chuyển 1,512 tỷ đồng tiền đặt trước của người trúng đấu giá 2 gói tài sản gỗ rừng trồng nói trên thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Phong Điền đến số tài khoản tiền gửi của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền.
Tuy nhiên, từ ngày 16/8/2022, Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền chuyển đổi ngân hàng giao dịch từ Agribank huyện Phong Điền sang Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế. Do đó, Agribank huyện Phong Điền không chuyển tiếp số tiền này đến tài khoản tiền gửi của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền mà chuyển trả lại về tài khoản của Công ty Toàn Cầu.
Sau đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền đã gửi thông tin liên quan đến ngân hàng giao dịch chuyển tiền cho phía công ty Toàn Cầu, nhưng công ty này lại không chuyển trả 1,512 tỷ đồng tiền đặt trước của người trúng đấu giá 2 gói tài sản gỗ rừng trồng nêu trên theo quy định.
Trong thời gian từ ngày 16/8/2022 đến nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền đã nhiều lần đến Văn phòng đại diện của công ty Toàn Cầu (tầng 5, tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, TP.Huế) và nhiều lần liên lạc với ông Hoàng Minh Toàn là người đại diện theo pháp luật của công ty này để yêu cầu thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng nhưng không được.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền cũng đã nhiều lần gửi văn bản mời ông Hoàng Minh Toàn đến làm việc để yêu cầu trả lại tiền đặt trước của khách hàng. Tuy nhiên, ông Hoàng Minh Toàn luôn vắng mặt tại các buổi làm việc theo giấy mời.
Theo UBND huyện Phong Điền, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký kết giữa công ty Toàn Cầu với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền quy định, tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đối với khách hàng trúng đấu giá. Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu. Tổng số tiền đặt trước của khách hàng sẽ được phong tỏa và mở phong tỏa bằng văn bản khi có sự đồng ý của 2 bên.
"Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu có trách nhiệm trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá và thanh toán tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá cho bên có tài sản đấu giá. Thế nhưng, phía Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn đã tự ý mở phong tỏa, rút tài khoản tiền đặt trước của khách hàng nộp. Hành vi này của công ty Toàn Cầu có dấu hiệu chiếm dụng tiền đặt trước của khách hàng không trúng đấu giá tài sản, không thực hiện thanh toán tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá cho bên có tài sản đấu giá", UBND huyện Phong Điền cho biêt.
Cũng theo UBND huyện Phong Điền, hiện nay vẫn còn 5 khách hàng chưa được công ty Toàn Cầu chuyển trả tiền đặt trước với tổng kinh phí là 7,56 tỷ đồng; bao gồm 1,512 tỷ đồng tiền đặt trước của người trúng đấu giá 2 gói tài sản gỗ rừng trồng và 6,048 tỷ đồng tiền của 4 khách hàng khác không trúng đấu giá.
Theo UBND huyện Phong Điền, vi phạm của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn đã gây thiệt hại trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân và có dấu hiệu của tội phạm. Vì vậy, UBND huyện Phong Điền đã gửi văn bản đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị điều tra, xử lý việc Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu và người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Hoàng Minh Toàn vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu giá tài sản.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên công ty Toàn Cầu bị phản ánh chuyện giữ lại tiền cọc đấu giá của khách hàng.
Trước đó, vào tháng 12/2021, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 23 thửa đất tại 2 xã Lương Ninh, Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh) và Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu là đơn vị tổ chức buổi đấu giá.
Hơn 10 ngày sau khi kết thúc buổi đấu giá, 4 cá nhân tham gia đấu giá đã bị công ty Toàn Cầu giữ lại tiền đặt cọc với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Mọi việc chỉ được giải quyết sau khi báo chí phản ánh sự việc và Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh yêu cầu công ty Toàn Cầu khẩn trương hoàn trả tiền đặt trước cho khách hàng.
- Cùng chuyên mục
Cạnh tranh không lành mạnh, chủ thương hiệu hoạt huyết Nhất Nhất bị phạt 200 triệu đồng
Công ty TNHH Nhất Nhất bị phạt 200 triệu đồng vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về một số sản phẩm, vi phạm Luật Cạnh tranh.
Pháp luật - 18/05/2025 10:14
Loạt cán bộ 'nhúng chàm' vì ăn chia tiền 'cơ chế' với ông chủ Thuận An
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, hàng loạt lãnh đạo, cán bộ địa phương, Ban QLDA vướng vòng lao lý vì ăn chia tiền "cơ chế" với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, giúp doanh nghiệp này trúng nhiều gói thầu.
Pháp luật - 18/05/2025 06:45
Công ty dược 'bôi trơn' 71 tỷ đồng cho những ai để thuốc vào bệnh viện?
Theo kết luận điều tra, bị can Phạm Văn Cách – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Sơn Lâm đã chi hơn 71 tỷ đồng để hối lộ các cá nhân là giám đốc, phó giám đốc bệnh viện, trung tâm y tế, người có thẩm quyền, nhằm tránh bị gây khó khăn trong việc cung ứng thuốc.
Pháp luật - 17/05/2025 09:48
Khởi tố Chủ tịch HĐQT và nhiều thuộc cấp Công ty Hoàng Long
6 đối tượng thuộc CTCP Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) đã cố ý áp đặt, buộc người đi xuất khẩu lao động phải nộp phí dịch vụ vượt mức quy định để chiếm đoạt.
Pháp luật - 16/05/2025 07:37
Các điểm kinh doanh ở Huế bị lập phiếu quan trắc môi trường khống
Các đối tượng đã lập các phiếu quan trắc môi trường khống đưa vào các báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 của hơn 30 địa điểm kinh doanh trên địa bàn TP.Huế.
Pháp luật - 15/05/2025 12:02
Cách Tập đoàn Thuận An dùng 'quân xanh, quân đỏ' để thắng thầu
Tại gói thầu cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã lên kịch bản dùng "quân xanh, quân đỏ" tham gia đấu thầu, giúp tập đoàn thắng thầu, qua đó hưởng lợi bất chính; gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,8 tỷ đồng.
Pháp luật - 15/05/2025 10:07
Có thể bị phạt đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm đầu tư tiền ảo
Bộ Tài chính đề xuất mức phạt cho hành vi thao túng thị trường tiền ảo từ 1,5-2 tỷ đồng. Các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thể bị phạt 300 triệu đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm.
Pháp luật - 15/05/2025 06:45
Thủ tướng: Mở đợt tấn công cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng, trước hết mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa, thời gian từ ngày 15/5-15/6.
Pháp luật - 14/05/2025 18:17
'Ông trùm' đất hiếm Đoàn Văn Huấn bị đề nghị mức án 12-15 năm tù
Bị cáo Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thái Dương, bị đề nghị mức án 12-15 năm tù với 3 tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Gây nhiễm môi trường".
Pháp luật - 14/05/2025 15:48
Doanh nghiệp địa chỉ Hà Nội bị phạt nặng vì khai thác ngoài ranh giới
Bình Định vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Đông Bắc (địa chỉ tại Hà Nội); đồng thời, doanh nghiệp này còn phải nộp lại hơn hơn 741 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt ngoài ranh giới cấp phép.
Pháp luật - 14/05/2025 15:47
Cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái hưởng lợi 900 triệu, nộp khắc phục 8 tỷ đồng trong vụ Thuận An
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, bị can Dương Văn Thái, cựu Bí thư Bắc Giang đã thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi sai phạm, có đơn tố cáo hành vi sai phạm của cá nhân liên quan, giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.
Pháp luật - 14/05/2025 07:13
Loạt lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế bị khởi tố
Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế và 4 thuộc cấp bị khởi tố vì tội "nhận hối lộ".
Pháp luật - 13/05/2025 18:03
Doanh nghiệp nhà nước được cắt giảm 50% thủ tục lên trình Thủ tướng
Các quy định trong dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tăng cường phân cấp cho doanh nghiệp, cắt giảm nhiều thủ tục phải trình cơ quan đại diện chủ sở hữu.
Pháp luật - 13/05/2025 16:04
Tập đoàn Thuận An được cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội móc nối, tác động để thắng thầu ra sao?
Bị can Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An có mối quan hệ thân thiết với cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà. Từ đó Hà giới thiệu, kết nối với quan chức tỉnh Bắc Giang để Hưng được tham gia thi công dự án, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 97 tỷ đồng.
Pháp luật - 13/05/2025 08:10
Gần 61.500 thông báo hoãn xuất cảnh với số tiền nợ thuế hơn 83.000 tỷ đồng
Thay vì thông báo bằng công văn hay chuyển phát nhanh, thông tin tạm hoãn xuất cảnh sẽ được thực hiện bằng phương thức điện tử. Đây là bước tiến quan trọng trong kiểm soát nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
Pháp luật - 13/05/2025 07:05
Vụ Tập đoàn Thuận An: Nguyễn Duy Hưng hưởng lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An là chủ mưu, cầm đầu trong hành vi vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỷ đồng tại dự án xây dựng, hưởng lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/05/2025 17:36
- Đọc nhiều
-
1
Cách Tập đoàn Thuận An dùng 'quân xanh, quân đỏ' để thắng thầu
-
2
Cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái hưởng lợi 900 triệu, nộp khắc phục 8 tỷ đồng trong vụ Thuận An
-
3
'Sóng' cổ phiếu của doanh nghiệp chia cổ tức cao
-
4
Các doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan kinh doanh tại Việt Nam ra sao?
-
5
Giá điện bán lẻ tăng tác động đến các nhóm ngành nào?
Đáng đọc
- Đáng đọc
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 1 month ago
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 1 month ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 2 month ago
