Đề nghị công an vào cuộc vụ công ty đấu giá 'giữ' lại tiền đặt cọc của khách hàng
Sau khi kết thúc cuộc đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu đã giữ lại 7,56 tỷ đồng tiền đặt cọc của khách hàng đã tham gia đấu giá. Trong đó có hơn 1,5 tỷ đồng là số tiền được trừ vào tiền mua tài sản của người trúng đấu giá.
Kết thúc phiên đấu giá gỗ rừng trồng sản xuất tại huyện Phong Điền, Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu giữ lại luôn số tiền đặt cọc của khách hàng (Ảnh minh hoạ: NT)
Ngày 30/9, UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã có văn bản gửi đến Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị điều tra, xác minh về việc Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu "giữ lại" tiền cọc đấu giá của các khách hàng tham gia đấu giá gỗ rừng sản xuất tại huyện Phong Điền vừa qua.
Tháng 7/2022, UBND huyện Phong Điền giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đấu giá bán, thanh lý tài sản gỗ rừng trồng sản xuất trên diện tích 67,73 ha tại địa bàn xã Phong Xuân. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện sau đó đã ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu (công ty Toàn Cầu - địa chỉ số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh).
Đến ngày 12/8/2022, công ty Toàn Cầu đã tổ chức đấu giá tài sản gỗ rừng trồng sản xuất theo hợp đồng. Trên cơ sở kết quả đấu giá, phía công ty Toàn Cầu đã có thông báo kết quả đấu giá tài sản gỗ rừng trồng trên diện tích 67,73 ha (tổng 2 gói).
Ngày 16/8/2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền ký hợp đồng mua bán tài sản gỗ rừng trồng với người trúng đấu giá tài sản. Người trúng đấu giá sau đó cũng đã nộp số tiền mua tài sản đấu giá là 9,12 tỷ đồng vào tài khoản tiền gửi của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tại Kho bạc nhà nước huyện Phong Điền sau khi trừ số tiền đặt trước đấu giá tài sản của là 1,512 tỷ đồng.
Ngày 16/8/2022, công ty Toàn Cầu chuyển 1,512 tỷ đồng tiền đặt trước của người trúng đấu giá 2 gói tài sản gỗ rừng trồng nói trên thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Phong Điền đến số tài khoản tiền gửi của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền.
Tuy nhiên, từ ngày 16/8/2022, Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền chuyển đổi ngân hàng giao dịch từ Agribank huyện Phong Điền sang Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế. Do đó, Agribank huyện Phong Điền không chuyển tiếp số tiền này đến tài khoản tiền gửi của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền mà chuyển trả lại về tài khoản của Công ty Toàn Cầu.
Sau đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền đã gửi thông tin liên quan đến ngân hàng giao dịch chuyển tiền cho phía công ty Toàn Cầu, nhưng công ty này lại không chuyển trả 1,512 tỷ đồng tiền đặt trước của người trúng đấu giá 2 gói tài sản gỗ rừng trồng nêu trên theo quy định.
Trong thời gian từ ngày 16/8/2022 đến nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền đã nhiều lần đến Văn phòng đại diện của công ty Toàn Cầu (tầng 5, tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, TP.Huế) và nhiều lần liên lạc với ông Hoàng Minh Toàn là người đại diện theo pháp luật của công ty này để yêu cầu thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng nhưng không được.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền cũng đã nhiều lần gửi văn bản mời ông Hoàng Minh Toàn đến làm việc để yêu cầu trả lại tiền đặt trước của khách hàng. Tuy nhiên, ông Hoàng Minh Toàn luôn vắng mặt tại các buổi làm việc theo giấy mời.
Theo UBND huyện Phong Điền, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký kết giữa công ty Toàn Cầu với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền quy định, tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đối với khách hàng trúng đấu giá. Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu. Tổng số tiền đặt trước của khách hàng sẽ được phong tỏa và mở phong tỏa bằng văn bản khi có sự đồng ý của 2 bên.
"Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu có trách nhiệm trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá và thanh toán tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá cho bên có tài sản đấu giá. Thế nhưng, phía Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn đã tự ý mở phong tỏa, rút tài khoản tiền đặt trước của khách hàng nộp. Hành vi này của công ty Toàn Cầu có dấu hiệu chiếm dụng tiền đặt trước của khách hàng không trúng đấu giá tài sản, không thực hiện thanh toán tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá cho bên có tài sản đấu giá", UBND huyện Phong Điền cho biêt.
Cũng theo UBND huyện Phong Điền, hiện nay vẫn còn 5 khách hàng chưa được công ty Toàn Cầu chuyển trả tiền đặt trước với tổng kinh phí là 7,56 tỷ đồng; bao gồm 1,512 tỷ đồng tiền đặt trước của người trúng đấu giá 2 gói tài sản gỗ rừng trồng và 6,048 tỷ đồng tiền của 4 khách hàng khác không trúng đấu giá.
Theo UBND huyện Phong Điền, vi phạm của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn đã gây thiệt hại trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân và có dấu hiệu của tội phạm. Vì vậy, UBND huyện Phong Điền đã gửi văn bản đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị điều tra, xử lý việc Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu và người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Hoàng Minh Toàn vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu giá tài sản.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên công ty Toàn Cầu bị phản ánh chuyện giữ lại tiền cọc đấu giá của khách hàng.
Trước đó, vào tháng 12/2021, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 23 thửa đất tại 2 xã Lương Ninh, Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh) và Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu là đơn vị tổ chức buổi đấu giá.
Hơn 10 ngày sau khi kết thúc buổi đấu giá, 4 cá nhân tham gia đấu giá đã bị công ty Toàn Cầu giữ lại tiền đặt cọc với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Mọi việc chỉ được giải quyết sau khi báo chí phản ánh sự việc và Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh yêu cầu công ty Toàn Cầu khẩn trương hoàn trả tiền đặt trước cho khách hàng.
- Cùng chuyên mục
Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng
Một tổ chức lừa đảo đặt trụ sở tại nước ngoài, đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của người Việt Nam vừa bị triệt phá.
Pháp luật - 25/06/2025 12:59
Quốc hội quyết bỏ án tử hình tội 'Tham ô tài sản', 'Nhận hối lộ'
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đã chính thức được Quốc hội thông qua với đa số đại biểu tán thành. Trong đó, luật đã bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh như "Tham ô tài sản", "Nhận hối lộ"...
Pháp luật - 25/06/2025 10:56
Quản lý thị trường ở đâu trong các vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả?
Những vụ phát hiện sữa giả, thực phẩm chức năng giả thời gian gần đây không chỉ gây hoang mang cho người tiêu dùng mà còn đặt ra câu hỏi lớn về vai trò của lực lượng quản lý thị trường khi lực lượng này được xem là tuyến đầu trong kiểm tra, kiểm soát lưu thông hàng hóa.
Pháp luật - 25/06/2025 08:44
Công an Hà Nội bắt các đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Xanh SM
Hai tài xế taxi Xanh SM đã câu kết với một đối tượng bên ngoài, tạo ra hàng trăm nghìn tài khoản khách hàng ảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của công ty.
Pháp luật - 24/06/2025 18:43
Công an Hà Nội thông báo lịch sát hạch lái xe
Công an Hà Nội thông báo lịch dự kiến sát hạch để cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố.
Pháp luật - 24/06/2025 10:31
Xét xử Nguyễn Văn Hậu và nhiều cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh trong vụ án Phúc Sơn
Ngày 24/6, Toà án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử 41 bị cáo trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn. Trong nhóm bị cáo, nhiều người từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND các tỉnh.
Pháp luật - 24/06/2025 08:33
Công an Hà Nội khởi tố nữ Tik Toker doanh thu 120 tỷ kê khai 5 tỷ
Công an Hà Nội cho biết nữ Tik Toker Vũ Nam Phương và đồng phạm kinh doanh có doanh thu 120 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 5 tỷ đồng gây thiệt hại cho nhà nước 10 tỷ.
Pháp luật - 23/06/2025 17:53
Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết giải thể vì kinh doanh khó khăn?
Dù vì lý do nào, công ty Ăn Cùng Bà Tuyết nói riêng và nhiều thương hiệu TMĐT khác nói chung đóng cửa là điều đáng buồn trong bối cảnh kinh doanh khó khăn. Mặt khác, chứng minh được khả năng kinh doanh minh bạch và bền vững, mới là điều giúp thương hiệu ghi điểm và tồn tại lâu dài trong tâm trí khách hàng, thay vì những phiên livestream ngắn hạn và thiếu đầu tư.
Pháp luật - 23/06/2025 14:12
Phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn ở TP.HCM
Mua nước hoa giả nhập lậu từ Trung Quốc, vợ chồng Phát đóng gói giả thành các thương hiệu nổi tiếng rồi phân phối ra thị trường.
Pháp luật - 22/06/2025 13:17
Chỉ hơn 1% hộ kinh doanh mới phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Trong tổng số hơn 3,6 triệu hộ kinh doanh hiện nay mới có 37.576 hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền…
Pháp luật - 22/06/2025 06:45
Chuyển hồ sơ điều tra sai phạm đất đai tại Công ty Lương thực Đà Nẵng
Liên quan đến các sai phạm về đất đai của CTCP Lương thực Đà Nẵng được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý.
Pháp luật - 21/06/2025 17:34
Triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người già
Từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.
Pháp luật - 21/06/2025 08:14
Vấn nạn hàng giả: Đối mặt với sự thật để tạo dựng lại niềm tin
Dù có những lo ngại rằng truyền thông mạnh mẽ có thể gây hiểu nhầm thị trường tràn lan hàng giả, song quan điểm của Bộ Công Thương là phải đối mặt với sự thật để tạo dựng lại niềm tin.
Pháp luật - 20/06/2025 06:45
Bắt 10 đối tượng sản xuất và buôn bán sữa giả thương hiệu HIUP 27
Bộ Công an đã bắt 10 đối tượng tham gia sản xuất và buôn bán "Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27". Sản phẩm này được cơ quan chức năng xác định là hàng giả.
Pháp luật - 19/06/2025 19:59
Đề nghị giảm sâu án phạt cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
Bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC có nhiều tình tiết để làm căn cứ xét kháng cáo. Trong đó, bị cáo và 2 em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đã nộp đủ tổng cộng 2.467 tỷ đồng và nộp thừa hơn 46 tỷ đồng.
Pháp luật - 19/06/2025 12:40
Bộ Tài chính sẽ tăng cường sử dụng AI rà soát gian lận thuế
Bộ trưởng Tài chính cho biết, thu thuế trên thương mại điện tử trong 5 tháng vừa qua tăng trưởng 55%, đạt hơn 75.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tăng cường sử dụng AI rà soát gian lận thuế và các tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ nền tảng số.
Pháp luật - 19/06/2025 10:35
- Đọc nhiều
-
1
Nhà đầu tư lo lắng, Chủ tịch Danh Khôi trấn an bằng kế hoạch mới
-
2
Tiến độ sân bay Long Thành chịu áp lực lớn
-
3
Giá dầu tăng mạnh, cổ phiếu dầu khí 'hút tiền'
-
4
Nhà đầu tư nên hành động như nào trong giai đoạn hiện nay?
-
5
Trung Quốc thu được 'bài học lớn' từ các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
