Đánh sập đường dây cá độ bóng đá của gã trùm Tư 'hên' với số tiền 10.000 tỷ đồng
Cầm đầu đường dây đánh bạc này là một đối tượng hình sự cộm cán hoạt động ở Bến xe Miền Đông, TP.HCM. Đối tượng này đã cấp tài khoản cá độ bóng đá qua mạng cho các chân rết ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Bước đầu cơ quan công an xác định, đường dây đánh bạc này xuất hiện từ 3 năm qua với khoảng 1.000 tài khoản đang hoạt động. Số tiền giao dịch qua lại lên đến 10.000 đồng.
Lộ diện đường dây đánh bạc “khủng”
Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành như: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, TP.HCM… Số tiền đánh bạc mà đường dây đánh bạc này đường dây này thực hiện lên đến 10.000 tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang điều hành một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Theo đó, Hoàng thu nạp rất nhiều chân rết ở các địa bàn huyện Cẩm Xuyên, huyện Hương Khê và TP.Hà Tĩnh rồi cấp tài khoản để giao dịch với các con bạc.
Lấy lời khai Trần Công Khanh, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc
Sau một thời gian dài điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nắm được, tài khoản cấp độ super master (tài khoản siêu tổng) trong đường dây đánh bạc này là do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá ở tại TP.HCM quản lý điều hành. Những đối tượng đã cấp tài khoản cho “đại lý” ở Hà Tĩnh và các tỉnh, thành khác để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com.
Trần Đức Linh
Xác định đây là một đường dây đánh bạc quy mô lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo, nhanh chóng thành lập chuyên án để đấu trang triệt phá.
Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 3/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ chia ra thành 12 tổ công tác đồng loạt tiến hành phá án.
Tiền đánh bạc giao dịch 1.000 tỷ đồng/1 tháng
Theo đó, Ban chuyên án đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an Đồng Nai, Công an Thừa Thiên Huế và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt bắt giữ, khám xét đối với nhiều đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc tại các tại các địa bàn Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.
Võ Đình Hiền
Danh tính các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Công Khanh (SN 1981), Trần Đức Linh (SN 1987, cùng trú phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Trung Thành (SN 1991, trú phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Võ Đình Hiền (SN 1985, trú phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Trương Minh Đức (SN 1981, trú phường 9, quận 10, TP.HCM), Huỳnh Ngọc Nghĩa (SN 1981, trú phương Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM), Loan Văn Trọng, SN 1982, trú phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh, Đồng Nai), Phạm Hữu Lợi (SN 1965, trú phường Phú Thuận, TP.Huế, Thừa Thiên Huế), Đinh Nhật Anh (SN 1984, trú xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).
Phạm Hữu Lợi tại cơ quan công an
Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ được 3 xe ôtô, gần 800 triệu đồng tiền mặt, 19 điện thoại di động, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM cùng nhiều tang vật liên quan.
Trong số các đối tượng bị bắt giữ trên, Trần Công Khanh và Trần Đức Linh là 2 đối tượng có vai trò cầm đầu, quản lý tài khoản cấp độ super master. Theo cơ quan điều tra, Trần Công Khanh thường được gọi là Tư “hên”, một đối tượng hình sự cộm cán hoạt động tại khu vực Bến xe Miền Đông, TP.HCM. Đây là đối tượng đang liên quan đến một vụ việc có dấu hiệu đe dọa giết người do Công an TP.HCM thụ lý điều tra.
Khanh điều hành đường dây đánh bạc với quy mô lớn này với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo. Còn quản lý hoạt động, chia cấp tài khoản, thu và chi trả tiền đánh bạc Khanh phân công đàn em là Trần Đức Linh, cùng những “đại lý” cấp dưới thực hiện.
Về Phạm Hữu Lợi là “đại lý” cấp 2 nhưng đây cũng là đối tượng hình sự cộm cán từ nhiều năm qua. Lợi đã có 7 tiền án về nhiều tội danh khác nhau. Đây cũng là một tên “trùm” chuyên hoạt động cá độ bóng đá tại Thừa Thiên Huế.
Quá trình đấu tranh khai thác, bước đầu Ban chuyên án xác định, đường dây đánh bạc này đã xuất hiện từ 3 năm qua với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được cho thấy, tích lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường của đường dây đánh bạc này lên đến 10.000 tỷ đồng. Chỉ riêng trong tháng 7/2020, tổng số điểm giao dịch của đường dây đánh bạc này lên đến gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng.
Ngày 28/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
(Theo Công an TP.HCM)
- Cùng chuyên mục
Đề xuất định danh người bán hàng online qua VNEID
Dự thảo Dự thảo Luật Thương mại điện tử đề xuất bổ sung việc định danh người bán trong nước qua VNeID và người bán nước ngoài thông qua giấy tờ chứng minh tính hợp pháp nhằm định danh chính xác người bán và minh bạch các giao dịch qua TMĐT
Pháp luật - 22/09/2025 14:50
Vụ án AIC tại TP.HCM: Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Phương Nga
Trong vụ vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố 16 bị can, 5 bị can thuộc Công ty AIC và bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) đã xuất cảnh ra nước ngoài và bị truy nã.
Pháp luật - 22/09/2025 07:50
Khánh Hòa cùng nhà đầu tư 'gỡ khó' loạt dự án tồn đọng
Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp cùng các nhà đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Pháp luật - 22/09/2025 06:17
Xóa thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ 1/1/2026: Băn khoăn thủ tục triển khai
Theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, chinh sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh sẽ chính thức xóa bỏ từ 1/1/2026. Nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang rất lúng túng khi chưa biết sẽ thực hiện như thế nào.
Pháp luật - 21/09/2025 10:58
Nặng gánh nợ nần, đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải bị rao bán tàu hơn 100 tỷ
Tàu biển mang tên Oriental Glory - sở hữu bởi một đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sẽ được Agribank đưa ra bán đấu giá lần hai vào ngày 10/10 tới.
Pháp luật - 20/09/2025 10:39
Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Tại thông tư 27 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Pháp luật - 20/09/2025 08:44
Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ điều tra chống lẩn tránh thuế bán phá giá thép cán nóng khổ rộng từ Trung Quốc
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) xác nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng HRC khổ rộng, xuất xứ từ Trung Quốc là đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.
Pháp luật - 19/09/2025 10:53
'Trái đắng' của những người nuôi ảo vọng 'việc nhẹ lương cao'
Ngồi giữa nhà, đã sống trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của gia đình nhưng anh N.Q.L (SN 1996, trú xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghĩ về khoảng thời gian vượt biên, sang nước bạn nuôi ảo vọng làm giàu, sớm đổi đời với hi vọng "việc nhẹ lương cao" khiến anh rùng mình khiếp hãi.
Pháp luật - 18/09/2025 06:45
Đề nghị xem xét lại quy định cấm xuất cảnh doanh nghiệp nợ thuế
Lo ngại ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đề xuất xem xét lại quy định cưỡng chế xuất cảnh đối với doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Pháp luật - 17/09/2025 13:30
Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lĩnh án 4,5 năm tù
Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo bị tuyên phạt 2 tỷ đồng về tội "Trốn thuế", 4,5 năm tù về tội "Buôn lậu" và phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Pháp luật - 17/09/2025 11:25
Bộ Công an cảnh báo 3 nhóm đối tượng dễ tổn thương sau sự cố CIC
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, lợi dụng sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) vào ngày 10/9.
Pháp luật - 17/09/2025 10:03
Kiến nghị xử lý trạm thu phí ở Đà Nẵng quá hạn hơn 5 năm vẫn tồn tại
Theo UBND phường An Thắng (TP. Đà Nẵng), trạm thu phí của CTCP Đầu tư xây dựng 545 đã hết thời hạn từ năm 2020 nhưng vẫn duy trì, gây nhiều hệ lụy cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Pháp luật - 17/09/2025 07:54
Công an tìm bị hại của đường dây tiền ảo Kittyrun chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng
Dưới danh nghĩa kêu gọi đầu tư dự án tiền ảo Kittyrun (KTR), các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo hàng trăm người tham gia, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/09/2025 13:26
Hà Nội tăng cường kỷ cương công tác đấu thầu, xử lý nghiêm vi phạm
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Công văn số 5099/UBND-KT về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn.
Pháp luật - 16/09/2025 10:01
Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' ở Campuchia lừa hơn 160 tỷ của gần 400 người
Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 người dân trên cả nước.
Pháp luật - 16/09/2025 10:00
Khó khăn kiểm soát sách giáo khoa giả trên thị trường
PGS-TS. Nguyễn Văn Tùng, Thành viên HĐTV, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chỉ ra những khó khăn trong việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sách giáo khoa (SGK) cũng như các giải pháp mà NXBGDVN đang triển khai để ngăn chặn thực trạng này.
Pháp luật - 16/09/2025 09:52
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)