Đại gia Phan Thành Muôn vừa bị khởi tố là ai?
Ông Phan Thành Muôn được cơ quan điều tra xác định là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh - một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản với vốn điều lệ 900 tỷ đồng.
Như Nhadautu.vn đã đưa tin, trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 3/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, xảy ra tại CTCP Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can. Trong đó, bị can Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh bị khởi tố về 2 tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 2, Điều 227 và Khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự.
6 bị can, gồm: Vũ Đức Phương Linh, Phó Tổng Giám đốc CTCP Titanium Hưng Thịnh; Ngô Quang Anh, Giám đốc Công ty Thân Gia; Hoàng Thượng Hạ (Quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán trưởng CTCP sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Thị Hằng, Thủ quỹ Công ty Hưng Thịnh; Hậu Tú Doanh, nhân viên kinh doanh CTCP Titanium Hưng Thịnh bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, 2 bị can Phạm Văn Dương, Giám đốc điều hành mỏ CTCP sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Văn Chiến, Tổng Giám đốc CTCP Titanium Hưng Thịnh bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", quy định tại Khoản 2, Điều 227, Bộ luật Hình sự.
Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty Hưng Thịnh hoạt động chính trong lĩnh vực khoáng sản, được thành lập vào tháng 3/2015 với vốn điều lệ 900 tỷ đồng, góp bởi 3 cổ đông là ông Phan Thành Muôn (69%), ông Phan Thành (30%) và ông Phạm Văn Định (1%).
Đến tháng 9/2017, bà Trương Thị Kim Soan trở thành cổ đông lớn nhất tại Công ty Hưng Thịnh với tỷ lệ nắm giữ 69%. Sinh năm 1974, bà Trương Thị Kim Soan từng có thời gian là chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Tân Cẩm Xương. Bà Soan cũng nắm đến 51% vốn tại Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân (tháng 6/2017).
Dù vậy, 2 tháng sau đó cơ cấu cổ đông của Công ty Hưng Thịnh lại trở về như khi mới thành lập. Cập nhật tại ngày 25/9/2024 tại cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh là ông Phạm Văn Định (SN 1976).
Doanh nhân sinh năm 1976 này đến tháng 9/2024 cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh. Vào tháng 11/2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định cho Titanium Hưng Thịnh thuê 3.549.401,4m2 để thực hiện dự án khai thác quặng titan-zircon sa khoáng tại khu vực Thiện Ái thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
Công ty này ra đời vào năm 2014 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, chủ sở hữu là CTCP Khoáng sản Đô Thành. Hai năm sau, vào tháng 9/2016, Công ty Hưng Thịnh trở thành chủ sở hữu Titanium Hưng Thịnh. Sau nhiều lần điều chỉnh tăng, vốn điều lệ của Titanium Hưng Thịnh tại ngày 26/7/2022 đạt mức 800 tỷ đồng.
Năm 2014, ông Phạm Văn Định và Phan Thành Muôn còn góp vốn thành lập Công ty TNHH Khoáng sản Hưng Thịnh Sài Gòn. Tại ngày 25/9/2024, công ty này có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó Công ty Hưng Thịnh nắm 45%, số còn lại thuộc về ông Phạm Văn Định.
Trước đó vào tháng 3/2013, một cá nhân có cùng tên Phan Thành Muôn đã cùng CTCP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình – Tanimex (TIX) góp vốn thành lập Công ty TNHH Khoáng sản Phú Thiện có vốn điều lệ 20 tỷ đồng với tỷ lệ lần lượt là 5% và 95%.
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Fed chưa sẵn sàng hạ lãi suất, S&P 500 và Dow Jones giảm điểm
Các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giảm sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương chưa sẵn sàng hạ lãi suất.
Tài chính - 31/07/2025 10:02
Lần thứ 5 liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất
Bất chấp sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự phản đối của 2 quan chức cấp cao, Fed lần thứ 5 liên tiếp giữ nguyên chính sách tiền tệ.
Tài chính - 31/07/2025 08:03
Lãi ròng quý II của SHB tăng gần 60%
Xét trong nửa đầu năm 2025, thu nhập lãi thuần SHB đạt 14.670 tỷ đồng, tăng hơn 53%; lãi trước thuế 8.913 tỷ đồng, tăng 29,6%; lãi sau thuế 7.103 tỷ đồng, tăng gần 29,3%. Tính ra, SHB đã hoàn thành 61% mục tiêu lãi cả năm 2025.
Tài chính - 30/07/2025 17:09
Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số chứng khoán mới
UBCKNN đã chỉ đạo các SGDCK phối hợp cùng các SGDCK nước ngoài và các tổ chức xếp hạng thị trường như FTSE Russell, MSCI phát triển các bộ chỉ số chứng khoán mới, để tăng khả năng thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế.
Tài chính - 30/07/2025 15:59
MBB hoàn thành một nửa kế hoạch lợi nhuận năm 2025
Tính trong nửa đầu năm 2025, lãi trước thuế MBB đạt 15.889 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 31.712 tỷ đồng cả năm, MBB đã thực hiện được 50% kế hoạch đề ra.
Tài chính - 30/07/2025 13:45
Nâng hạng thành công, chứng khoán Việt sẽ như 'chợ huyện lên phố'
Nếu nâng hạng thành công, TTCK Việt Nam được kỳ vọng sẽ hút hàng trăm triệu USD dòng vốn thụ động từ quỹ ETF và vài tỷ USD dòng vốn chủ động. Quan trọng hơn, tiềm năng tăng trưởng của các công ty Việt Nam sẽ được đánh giá cao hơn so với khi TTCK ở thị trường cận biên.
Tài chính - 30/07/2025 08:00
Biên lợi nhuận PNJ cải thiện dù doanh thu giảm mạnh
PNJ báo doanh thu quý II giảm nhưng lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do công ty tăng tỷ trọng bán vàng trang sức so với vàng miếng.
Tài chính - 30/07/2025 07:41
Lợi nhuận tích lũy FPT Retail tăng gần 1.000 tỷ trong nửa năm
Chuỗi FPT Long Châu đóng góp 70% doanh thu hợp nhất FPT Retail và ghi nhận tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm trước. Đây là động lực tăng lợi nhuận chính cho FRT.
Tài chính - 30/07/2025 07:30
HHS báo lãi kỷ lục 3.500 tỷ đồng một quý
HHS báo lãi sau thuế 3.505 tỷ đồng trong quý II/2025, gấp 34 lần cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.
Tài chính - 30/07/2025 07:30
Thận trọng mua mới chứng khoán
Hầu hết công ty chứng khoán đều cho rằng nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại nên hạn chế mua mới, tranh thủ tìm kiếm những mã có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ và chờ đợi cơ hội giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại.
Tài chính - 30/07/2025 06:45
Doanh thu, lợi nhuận của First Real bứt phá
Quý III/2025, CTCP Địa ốc First Real (HOSE: FIR) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ.
Tài chính - 29/07/2025 17:10
Nhịp giảm sâu của VN-Index mở ra cơ hội mua vào cổ phiếu
Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đánh giá nhịp nghỉ của VN-Index là hợp lý và thị trường sẽ tạo nền giá mới cho dòng tiền đến sau.
Tài chính - 29/07/2025 16:09
HoSE sẽ áp dụng AI, Big Data, blockchain để tăng tính minh bạch
Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, ứng dụng các công nghệ mới như AI, Big Data, blockchain để tăng tính minh bạch, giám sát là một trong các mục tiêu trọng tâm của HoSE trong giai đoạn tới.
Tài chính - 29/07/2025 10:53
Những trụ cột nào góp sức giúp chỉ số VN-Index tăng mạnh trong năm 2025?
Ở trường hợp không có cổ phiếu VIC, thì VN-Index đang ở mức 1.487 điểm, không tính nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE), chỉ số ở ngưỡng 1.427 điểm.
Tài chính - 29/07/2025 08:31
Áp lực của Sợi Thế Kỷ
Sợi Thế Kỷ đã rót hơn 2.000 tỷ vào nhà máy Unitex và hơn một nửa đến từ vay USD. Doanh nghiệp gọi vốn bất thành trong khi có hàng trăm tỷ đồng nợ đầu tư dự án đến hạn trả.
Tài chính - 29/07/2025 06:45
Quý kinh doanh ấn tượng của chủ thương hiệu 'heo ăn chay'
BAF, công ty sở hữu thương hiệu "heo ăn chay" có quý kinh doanh lãi đậm trong bối cảnh thị trường thịt heo đang biến động.
Tài chính - 28/07/2025 17:39
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago
