Đại gia Phan Thành Muôn vừa bị khởi tố là ai?
Ông Phan Thành Muôn được cơ quan điều tra xác định là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh - một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản với vốn điều lệ 900 tỷ đồng.
Như Nhadautu.vn đã đưa tin, trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 3/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, xảy ra tại CTCP Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can. Trong đó, bị can Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh bị khởi tố về 2 tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 2, Điều 227 và Khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự.
6 bị can, gồm: Vũ Đức Phương Linh, Phó Tổng Giám đốc CTCP Titanium Hưng Thịnh; Ngô Quang Anh, Giám đốc Công ty Thân Gia; Hoàng Thượng Hạ (Quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán trưởng CTCP sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Thị Hằng, Thủ quỹ Công ty Hưng Thịnh; Hậu Tú Doanh, nhân viên kinh doanh CTCP Titanium Hưng Thịnh bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, 2 bị can Phạm Văn Dương, Giám đốc điều hành mỏ CTCP sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Văn Chiến, Tổng Giám đốc CTCP Titanium Hưng Thịnh bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", quy định tại Khoản 2, Điều 227, Bộ luật Hình sự.
Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty Hưng Thịnh hoạt động chính trong lĩnh vực khoáng sản, được thành lập vào tháng 3/2015 với vốn điều lệ 900 tỷ đồng, góp bởi 3 cổ đông là ông Phan Thành Muôn (69%), ông Phan Thành (30%) và ông Phạm Văn Định (1%).
Đến tháng 9/2017, bà Trương Thị Kim Soan trở thành cổ đông lớn nhất tại Công ty Hưng Thịnh với tỷ lệ nắm giữ 69%. Sinh năm 1974, bà Trương Thị Kim Soan từng có thời gian là chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Tân Cẩm Xương. Bà Soan cũng nắm đến 51% vốn tại Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân (tháng 6/2017).
Dù vậy, 2 tháng sau đó cơ cấu cổ đông của Công ty Hưng Thịnh lại trở về như khi mới thành lập. Cập nhật tại ngày 25/9/2024 tại cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh là ông Phạm Văn Định (SN 1976).
Doanh nhân sinh năm 1976 này đến tháng 9/2024 cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh. Vào tháng 11/2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định cho Titanium Hưng Thịnh thuê 3.549.401,4m2 để thực hiện dự án khai thác quặng titan-zircon sa khoáng tại khu vực Thiện Ái thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
Công ty này ra đời vào năm 2014 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, chủ sở hữu là CTCP Khoáng sản Đô Thành. Hai năm sau, vào tháng 9/2016, Công ty Hưng Thịnh trở thành chủ sở hữu Titanium Hưng Thịnh. Sau nhiều lần điều chỉnh tăng, vốn điều lệ của Titanium Hưng Thịnh tại ngày 26/7/2022 đạt mức 800 tỷ đồng.
Năm 2014, ông Phạm Văn Định và Phan Thành Muôn còn góp vốn thành lập Công ty TNHH Khoáng sản Hưng Thịnh Sài Gòn. Tại ngày 25/9/2024, công ty này có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó Công ty Hưng Thịnh nắm 45%, số còn lại thuộc về ông Phạm Văn Định.
Trước đó vào tháng 3/2013, một cá nhân có cùng tên Phan Thành Muôn đã cùng CTCP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình – Tanimex (TIX) góp vốn thành lập Công ty TNHH Khoáng sản Phú Thiện có vốn điều lệ 20 tỷ đồng với tỷ lệ lần lượt là 5% và 95%.
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
VIB: Lãi trước thuế quý I đạt 2.400 tỷ đồng
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 7% so với trung bình quý năm 2024.
Tài chính - 29/04/2025 07:27
Thiếu khung pháp lý để tài sản số, tín chỉ carbon làm tài sản bảo đảm tại ngân hàng
Tài sản số và tín chỉ carbon được đánh giá là 2 loại tài sản mới, tiềm năng để làm bảo đảm cho các khoản vay tại ngân hàng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, khung pháp lý cho 2 loại tài sản này vẫn chưa cụ thể, rõ ràng.
Tài chính - 28/04/2025 19:28
Chủ tịch VPBank kỳ vọng tăng trưởng 35%/ năm trong 5 năm tới
Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng cho biết, HĐQT tin tưởng năm 2025 GPBank sẽ đạt lợi nhuận ít nhất 500 tỷ đồng; cùng với đó, việc tham gia tái cơ cấu GPBank giúp VPBank có thể tăng trưởng tín dụng 35%/năm trong 5 năm tới, nới room ngoại lên 49%.
Tài chính - 28/04/2025 19:06
Novaland thắng kiện đối tác ngoại dự án 10.000 tỷ ở Thủ Đức
Novaland liên tiếp thắng kiện tranh chấp 2 dự án bất động sản tại TP. Thủ Đức, TP.HCM. Đây là các dự án lớn quy mô lên đến chục nghìn tỷ đồng.
Tài chính - 28/04/2025 16:27
Quý I/2025, Đạt Phương báo lãi sau thuế tăng 28,8%
Quý I/2025, Tập đoàn Đạt Phương ghi nhận lãi sau thuế hơn 100 tỷ đồng, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Tài chính - 28/04/2025 15:12
Nợ chồng chất, Cấp thoát nước Quảng Nam xin tăng giá nước
CTCP Cấp thoát nước Quảng Nam đang nợ vốn ODA quá hạn hơn 98 tỷ đồng, lãi chưa trả hơn 93 tỷ đồng và nợ ngân sách hơn 54,7 tỷ đồng.
Tài chính - 28/04/2025 15:02
Bài toán tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới của AAA
Thời điểm hiện tại, tác động từ thuế đối ứng với AAA chưa quá nhiều do các đối tác từ Mỹ tăng cường đặt đơn trong thời hạn hoãn áp thuế 90 ngày. Tuy nhiên, trong kịch bản bị áp mức thuế cao, việc tìm kiếm thị trường thay thế sẽ là bài toán đặt ra với ban lãnh đạo công ty.
Tài chính - 28/04/2025 12:42
CII được gỡ ‘nút thắt’ dự án Thủ Thiêm
CII được giao, cho thuê đối ứng 9 lô đất khi thực hiện dự án BT tại Thủ Thiêm. Doanh nghiệp đã đầu tư xong 3 lô và 1 lô khoảng 90%.
Tài chính - 28/04/2025 09:30
Hệ sinh thái Wealthtech và hành trình vươn mình của Techcom Securities
Hoàn thiện hệ sinh thái Wealthtech (quản lý, tích lũy gia sản kết hợp với công nghệ) đã trở thành định hướng chiến lược của Techcom Securities. Đây cũng là tiền đề quan trọng giúp công ty bứt phá mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số, ứng dụng AI và cả Blockchain.
Tài chính - 28/04/2025 07:00
Bidiphar dè dặt xuất khẩu vì chưa đủ nguồn lực cạnh tranh
Hiện, tình hình xuất khẩu của Bidiphar vẫn còn rất khiêm tốn so với tổng doanh thu. Nguyên nhân do gặp yếu kém về phát triển về thị trường quốc tế, đối tác yêu cầu tiêu chuẩn khá cao và tình hình thế giới đang rất biến động...
Tài chính - 27/04/2025 16:00
Chứng khoán quý II: Điểm tựa từ nội tại
Trong bối cảnh thị trường được dự báo còn chịu nhiều ảnh hưởng từ các yếu tố bất định bên ngoài, những yếu tố nội tại sẽ là điểm tựa quan trọng cho chứng khoán Việt Nam trong trung và dài hạn.
Tài chính - 27/04/2025 11:55
Chủ tịch LPBank Nguyễn Đức Thụy: Chúng tôi mong muốn chia cổ tức càng cao càng tốt
Chủ tịch HĐQT LPBank – ông Nguyễn Đức Thụy cho biết ngân hàng các năm tiếp theo có thể chia 20% bằng tiền, ông cũng bày tỏ mong muốn cổ đông sẽ đóng góp nhiều hơn thông qua sử dụng sản phẩm của LPBank.
Tài chính - 27/04/2025 11:44
VN-Index diễn biến ra sao trước kỳ nghỉ lễ?
Tuần sau, thị trường chứng khoán chỉ giao dịch trong hai ngày đầu tuần và sau đó bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày. Các chuyên gia chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục hiện tại, đồng thời tìm kiếm những mã thuộc nhóm ngành đang thu hút dòng tiền và chờ đợi điểm giải ngân hợp lý.
Tài chính - 27/04/2025 10:04
Chủ tịch LIZEN: ‘Nhu cầu đầu tư rất lớn, tăng vốn là điều phải làm’
Khác với 2 năm trước, LIZEN chia cổ tức cổ phiếu cho năm nay. Chủ tịch LIZEN chia sẻ nhiều dự án triển khai đầu tư ngay trong năm nay nên phải giữ lại lợi nhuận.
Tài chính - 27/04/2025 06:45
ĐHĐCĐ VietABank: Tăng vốn điều lệ đạt 11.582 tỷ đồng, đặt mục tiêu lãi trên 1.300 tỷ
Sáng ngày 26/4/2025 tại Hà Nội, VietABank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 nhằm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025 cùng một số nội dung quan trọng khác.
Tài chính - 26/04/2025 20:53
Doanh nhân Nguyễn Đức Tài: Thị trường có đi lùi, MWG vẫn sẽ tăng trưởng
Chủ tịch HĐQT công ty Thế Giới Di Động (MWG) cho biết, công ty này chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi thuế quan khi người tiêu dùng siết chặt hầu bao do thị trường khó khăn. Tuy nhiên, dù thị trường đi ngang hay đi lùi một chút, MWG vẫn tăng trưởng.
Tài chính - 26/04/2025 19:08
- Đọc nhiều
-
1
Chung cư Hà Nội giảm giá nhưng không đáng kể
-
2
Loạt dự án địa ốc mở bán quý II tại TP.HCM có gì đặc biệt?
-
3
VN-Index diễn biến ra sao trước kỳ nghỉ lễ?
-
4
Chủ tịch LPBank Nguyễn Đức Thụy: Chúng tôi mong muốn chia cổ tức càng cao càng tốt
-
5
Lo ngại hiệu ứng chuyển hướng thương mại khi hàng Trung Quốc bị 'bít cửa' sang Mỹ
Đáng đọc
- Đáng đọc
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 week ago
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 1 month ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 1 month ago
Tổng Giám đốc ACB hiến kế giải bài toán khó ‘an cư lạc nghiệp’ cho người trẻ
Tài chính - Update 1 month ago
