Đà Nẵng nói gì về vụ Công ty GFDI huy động vốn gần 4.000 tỷ?

Cử tri đề nghị các ngành chức năng thực hiện quản lý chặt chẽ lĩnh vực này để nhân dân không bị mất tiền.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Tài chính TP. Đà Nẵng cho rằng, do Sở Tài chính không trực tiếp theo dõi quản lý đối với doanh nghiệp này nên đã lấy ý kiến của cơ quan đơn vị có liên quan (Sở KH&ĐT, Cục Thuế Đà Nẵng, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, Công an TP. Đà Nẵng).

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI được phòng Đăng ký kinh doanh TP. Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 17/5/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/7/2023; có vốn điều lệ 80 tỷ đồng.

Tại thời điểm đăng ký ban đầu, doanh nghiệp chỉ đăng ký hoạt động duy nhất ngành nghề Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán). Đến nay, tổng số ngành nghề của doanh nghiêp là 60 ngành nghề khác.

Liên quan đến thanh tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp, Sở Tài Chính TP. Đà Nẵng thông tin, qua rà soát từ năm 2018 cho đến trước khi vụ việc tại Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI, thì doanh nghiệp này không nằm trong các đợt kiểm tra, giám sát nêu trên.

Đồng thời cơ quan đăng ký kinh doanh chưa nhận được văn bản kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của công ty, nên chưa tổ chức kiểm tra, thanh tra.

Đến nay, Cơ quan đăng ký kinh doanh đã ban hành Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình tuân thủ Luật doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định, sẽ tiến hành Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ Thuế, theo thông tin do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang cung cấp, Cơ quan Thuế chưa thực hiện kiểm tra quyết toán thuế tại trụ sở người nộp thuế từ khi chuyển về hoạt động tại quận Cẩm Lệ.

Việc lựa chọn người nộp thuế để lập kế hoạch kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế hoặc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế.

Về tình hình chấp hành chính sách thuế, công ty thực hiện việc kê khai thuế giá trị gia tăng hàng quý và nộp cho cơ quan thuế theo quy định (từ quý I/2022 đến quý III/2024).

Bên cạnh đó, công ty thực hiện việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2022, 2023 và nộp cho cơ quan thuế theo quy định. Tình hình nợ thuế với Ngân sách Nhà nước là 0 đồng. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính về thuế không.

Cơ quan Thuế đã thực hiện quản lý, kiểm tra hoạt động của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy trình của ngành thuế.

Tuy nhiên, Cơ quan Thuế cần thông tin phối hợp, tố giác từ phía công dân đối với các đối tượng lấy danh nghĩa tổ chức, doanh nghiệp để huy động vốn tương tự như Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI để kịp thời giám sát và có biện pháp ngăn chặn kịp thời tránh gây ra thiệt hại về tài sản cho công dân.

Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố xác minh, điều tra vụ việc tại Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và xử lý theo quy định, đồng triển khai các biện pháp, phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Cơ quan công an đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI) xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết "Hợp đồng vay tài sản".

Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng...