Cựu sếp GPBank đòi doanh nghiệp chi 30 tỷ khi vay vốn

HOÀNG LAM
07:56 01/11/2020

Bị can Đoàn Văn An đề nghị chủ doanh nghiệp trích lại 30 tỷ để được phê duyệt khoản vay 300 tỷ. Sau đó, ông An hưởng lợi cá nhân hơn 14 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch GPBank), Đoàn Văn An (cựu Phó chủ tịch ngân hàng này) và 8 bị can về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Liên quan vụ án, Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch Công ty M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (cựu Chủ tịch Công ty ĐLSG) cùng bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, tháng 8/2011, các bị can Khánh và Hiếu bàn bạc, lập khống 6 hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C và Công ty ĐLSG giá trị 477 tỷ đồng.

Đồng thời, ông Khánh còn nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C từ 14 tỷ đồng thành 510 tỷ (gấp 36 lần) để làm tài sản thế chấp, vay và chiếm đoạt gần 300 tỷ của GPBank.

long

Bị cáo Tạ Bá Long tại phiên tòa cuối năm 2017. Ảnh: T.V.

VKS cho rằng Tạ Bá Long và nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ GPBank không thực hiện đúng việc kiểm tra mục đích vay và sử dụng vốn. Ông Long và đồng phạm đã làm trái quy định về xem xét, quyết định cho vay, cấp tín dụng khi doanh nghiệp không đủ tài sản đảm bảo.

Trong số các bị can, Đoàn Văn An là người chủ động đề nghị Nguyễn Trọng Hiếu chi 10% giá trị khoản vay. Sau khi đối tác chấp thuận, ông An vì động cơ và vụ lợi, đã yêu cầu cấp dưới làm nhanh hồ sơ cho Công ty ĐLSG vay dù doanh nghiệp này không đủ điều kiện.

Bị can Tạ Bá Long bị cáo buộc đã ký phê duyệt tín dụng cho vay khi hồ sơ của Công ty ĐLSG và kết quả thẩm định của GPBank chi nhánh TP.HCM sai sự thật. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho GPBank hơn 960 tỷ đồng, trong đó khoản nợ gốc là 305 tỷ, tiền lãi và lãi quá hạn cho khoản vay trên là hơn 650 tỷ.

Theo cáo trạng, Tạ Bá Long và 11 bị can trong vụ án đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Đoàn Văn An khai báo quanh co, không thừa nhận việc đề nghị bị can Hiếu chi 30 tỷ đồng để được thông qua khoản vay 300 tỷ. Đoàn Văn An cũng phủ nhận đã hưởng lợi hơn bất chính hơn 14 tỷ.

Nhưng bằng tài liệu và chứng cứ thu thập được, VKS đủ căn cứ chứng minh bị can An (cổ đông lớn tại GPBank) đã đề nghị chi 30 tỷ và hưởng lợi hơn 14 tỷ đồng.

Cũng theo cáo buộc, số tiền 30 tỷ đồng là khoản thu lời bất chính của các bị can từ hành vi vi phạm khi cho vay. Tại thời điểm xảy ra vụ án, GPBank là ngân hàng thương mại cổ phần, không có vốn góp của Nhà nước.

"Các bị can liên quan việc nhận khoản tiền này không thuộc chủ thể của tội phạm về tham nhũng", cáo trạng nêu. Do đó, VKS không xem xét về tội danh tham nhũng đối với dàn cựu sếp GPBank đã nhận 30 tỷ.

Hồi cuối năm 2017, TAND Hà Nội tuyên Đoàn Văn An 13 năm tù, Tạ Bá Long 5 năm tù cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án GPBank bị thiệt hại gần 4.800 tỷ.

(Theo Zing)

  • Cùng chuyên mục
Phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn ở TP.HCM

Phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn ở TP.HCM

Mua nước hoa giả nhập lậu từ Trung Quốc, vợ chồng Phát đóng gói giả thành các thương hiệu nổi tiếng rồi phân phối ra thị trường.

Pháp luật - 22/06/2025 13:17

Chỉ hơn 1% hộ kinh doanh mới phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Chỉ hơn 1% hộ kinh doanh mới phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Trong tổng số hơn 3,6 triệu hộ kinh doanh hiện nay mới có 37.576 hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền…

Pháp luật - 22/06/2025 06:45

Chuyển hồ sơ điều tra sai phạm đất đai tại Công ty Lương thực Đà Nẵng

Chuyển hồ sơ điều tra sai phạm đất đai tại Công ty Lương thực Đà Nẵng

Liên quan đến các sai phạm về đất đai của CTCP Lương thực Đà Nẵng được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý.

Pháp luật - 21/06/2025 17:34

Triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người già

Triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người già

Từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.

Pháp luật - 21/06/2025 08:14

 Vấn nạn hàng giả: Đối mặt với sự thật để tạo dựng lại niềm tin

Vấn nạn hàng giả: Đối mặt với sự thật để tạo dựng lại niềm tin

Dù có những lo ngại rằng truyền thông mạnh mẽ có thể gây hiểu nhầm thị trường tràn lan hàng giả, song quan điểm của Bộ Công Thương là phải đối mặt với sự thật để tạo dựng lại niềm tin.

Pháp luật - 20/06/2025 06:45

Bắt 10 đối tượng sản xuất và buôn bán sữa giả thương hiệu HIUP 27

Bắt 10 đối tượng sản xuất và buôn bán sữa giả thương hiệu HIUP 27

Bộ Công an đã bắt 10 đối tượng tham gia sản xuất và buôn bán "Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27". Sản phẩm này được cơ quan chức năng xác định là hàng giả.

Pháp luật - 19/06/2025 19:59

Đề nghị giảm sâu án phạt cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Đề nghị giảm sâu án phạt cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC có nhiều tình tiết để làm căn cứ xét kháng cáo. Trong đó, bị cáo và 2 em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đã nộp đủ tổng cộng 2.467 tỷ đồng và nộp thừa hơn 46 tỷ đồng.

Pháp luật - 19/06/2025 12:40

Bộ Tài chính sẽ tăng cường sử dụng AI rà soát gian lận thuế

Bộ Tài chính sẽ tăng cường sử dụng AI rà soát gian lận thuế

Bộ trưởng Tài chính cho biết, thu thuế trên thương mại điện tử trong 5 tháng vừa qua tăng trưởng 55%, đạt hơn 75.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tăng cường sử dụng AI rà soát gian lận thuế và các tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ nền tảng số.

Pháp luật - 19/06/2025 10:35

Công ty đá quý và vàng Hà Nội bị phạt gần 800 triệu đồng

Công ty đá quý và vàng Hà Nội bị phạt gần 800 triệu đồng

CTCP đá quý và vàng Hà Nội vừa bị Nghệ An xử phạt gần 800 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm liên quan đến môi trường và quản lý khai thác tại mỏ Ruby - Sapphire ở xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.

Pháp luật - 19/06/2025 08:58

'Không có chuyện hộ kinh doanh ở Hà Nội đóng cửa vì quy định hóa đơn thuế'

'Không có chuyện hộ kinh doanh ở Hà Nội đóng cửa vì quy định hóa đơn thuế'

Chỉ có 1,6% hộ kinh doanh trên số hộ quản lý trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong số hộ đóng cửa chỉ có khoảng 8,8% thuộc đối tượng phải áp dụng quy định này.

Pháp luật - 18/06/2025 08:24

Hàng giả 'lưu hành hợp pháp' do đâu?

Hàng giả 'lưu hành hợp pháp' do đâu?

Các đại biểu quốc hội nêu vấn đề, vì sao với hệ thống quản lý chặt chẽ, hàng giả hàng nhái vẫn lưu hành hợp pháp, thậm chí lọt vào bệnh viện, trường học?

Pháp luật - 17/06/2025 16:16

Ông Trịnh Văn Quyết
'nguy cơ tử vong rất cao' xin xét xử vắng mặt

Ông Trịnh Văn Quyết 'nguy cơ tử vong rất cao' xin xét xử vắng mặt

Lần thứ ba phiên tòa phúc thẩm được mở nhưng ông Trịnh Văn Quyết cả ba lần không thể ra tòa, xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Pháp luật - 17/06/2025 13:52

Chế độ, chính sách cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế

Chế độ, chính sách cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế

Nghị định 154 vừa được Chính phủ ban hành quy định các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, dựa trên thời gian công tác và điều kiện làm việc.

Pháp luật - 17/06/2025 06:45

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?

Trước ngày vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan được đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Thị Thúy Lan đã chi hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Pháp luật - 15/06/2025 08:38

Quốc hội thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Quốc hội thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Với 440/451 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 97,56%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Pháp luật - 14/06/2025 12:54

Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng

Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng

Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…

Pháp luật - 13/06/2025 09:12