Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm lĩnh thêm 10 năm tù
Cựu Chủ tịch Oceanbank tiếp tục bị tòa sơ thẩm tuyên 10 năm tù liên quan vụ giả mạo, khai man chứng từ kế toán xảy ra gần chục năm trước.
Chiều 28/4, TAND Hà Nội tuyên Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án nhà băng này thiệt hại hơn 106 tỷ đồng xảy ra ở giai đoạn 2010-2013.
Cộng với án tù chung thân trước đó, HĐXX buộc bị cáo Thắm chấp hành tổng hình phạt tù chung thân và phải bồi thường 29 tỷ cho Oceanbank.
Liên quan vụ án, tòa tuyên bị cáo Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank) 2 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 4 năm tù của bản án trước, nữ bị cáo lĩnh 6 năm tù.
Bị cáo Vũ Thị Thùy Dương (cựu Giám đốc Khối kế toán Oceanbank) lĩnh 20 tháng tù. Cộng với hình phạt 42 tháng tù trước đó, bị cáo chịu hình phạt chung 62 tháng tù.
Bị cáo Đinh Thị Hồng Hương và Trần Thị Thu Hồng cùng lĩnh 20 tháng tù. Ba bị cáo còn lại được hưởng án treo gồm Đào Thị Nhài (20 tháng), Lê Thị Quyên và Hoàng Văn Tuyến (cùng 18 tháng).
Hà Văn Thắm bị buộc trả lại 29 tỷ cho Oceanbank. Ảnh: Hoàng Lam.
Bản án của tòa sơ thẩm quy kết theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Oceanbank đã chi 1.576 tỷ lãi suất ngoài trái quy định. Sau thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn, không còn nguồn tiền để hoàn ứng, Lê Thị Thu Thủy đã báo cáo Thắm tìm cách giải quyết.
Bị can Thắm sau đó đã chỉ đạo Thủy phối hợp với bộ phận PR, Văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác trong và ngoài Tập đoàn Đại Dương có tổng giá trị hơn 130 tỷ đồng. Hành vi của 8 bị cáo đã khiến nhà băng thiệt hại hơn 106 tỷ.
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm là người đề ra chủ trương, phân công, chỉ đạo các lãnh đạo Oceanbank và các đối tác thuộc Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại cho Oceanbank.
Bị cáo Thủy là người giúp sức tích cực nhất cho Hà Văn Thắm khi tiếp nhận chủ trương của Thắm rồi chỉ đạo bộ phận kế toán và PR tìm kiếm, ký kết, thanh toán, hạch toán, mở tài khoản, chi tiền từ các hợp đồng khống/nâng khống.
Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hà Văn Thắm. HĐXX xác định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng khiến nhà băng bị thiệt hại số tiền nêu trên.
- Cùng chuyên mục
Bà chủ chuỗi thẩm mỹ Mailisa bị bắt vì buôn lậu
Bà Phan Thị Mai (Mailisa) và chồng là Hoàng Kim Khánh cùng 6 người khác bị Bộ Công an khởi tố, điều tra về hành vi buôn lậu.
Pháp luật - 21/11/2025 19:35
Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thuế cho cán bộ xã
Bộ Tài chính đang xây dựng kế hoạch tổ chức 6 hội nghị “Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý thuế cho cán bộ xã”.
Pháp luật - 21/11/2025 11:26
Thúc đẩy tự giác tuân thủ thuế: Thay đổi từ ngành Thuế
Để người nộp thuế tự giác tuân thủ, trong thời gian qua, cơ quan thuế đã có sự thay đổi rất lớn về chính sách và quy trình quản lý thuế hướng tới quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro ở cấp độ cao hơn, tiên tiến hơn…
Pháp luật - 21/11/2025 11:25
Gỡ điểm nghẽn cho 162 dự án BT và bài toán định giá đất
Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai đã tập trung tháo gỡ trực tiếp những điểm nghẽn...
Pháp luật - 21/11/2025 09:56
Khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn: Thúc đẩy tăng thu và lan tỏa xã hội
Với việc bỏ ra khoản kinh phí bằng 0,1% trên tổng số thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) nội địa của năm trước liền kề để triển khai các biện pháp khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ được tính toán sẽ đem lại lợi ích tăng thu ngân sách và lan tỏa xã hội.
Pháp luật - 20/11/2025 14:02
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs lĩnh 2 năm tù
Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng bị tuyên án 2 năm tù mỗi bị cáo; Lê Tuấn Linh 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công 3 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng".
Pháp luật - 20/11/2025 01:23
Chuyển từ thuế khoán sang kê khai: Đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin
Triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố phải đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin từ cơ quan thuế.
Pháp luật - 19/11/2025 13:00
Sẽ vận hành Cổng kê khai thuế cho hộ kinh doanh trước giờ G
Cục Thuế sẽ mở cổng kê khai thuế để các hộ kinh doanh trải nghiệm kê khai, trước khi áp dụng chính thức từ 1/1/2026.
Pháp luật - 19/11/2025 11:44
Cục Thuế đề nghị các hiệp hội, đại lý thuế, các công ty kế toán, kiểm toán đồng hành cùng hộ kinh doanh
Cục Thuế vừa có thư ngỏ đề nghị Hiệp hội ngành nghề; đại lý thuế các công ty kế toán, kiểm toán đồng hành cùng ngành Thuế triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.
Pháp luật - 19/11/2025 11:43
Ngành Thuế cam kết không để hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh là bước đi mang tính chiến lược, ngành Thuế sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hoàn thiện cơ chế để đảm bảo không hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau…
Pháp luật - 19/11/2025 09:00
Đã có 32 tổ chức công khai thông tin hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thông tin về các chương trình hỗ trợ cho hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với nhiều hình thức ưu đãi, khuyến mại.
Pháp luật - 18/11/2025 17:39
Bộ Y tế đề nghị làm rõ chất lượng 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa
Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đề nghị kiểm tra 162 sản phẩm mỹ phẩm của công ty MK Skincare, doanh nghiệp thuộc ‘hệ sinh thái’ Mailisa.
Pháp luật - 18/11/2025 17:05
Bộ Công an đề nghị truy tố Shark Thủy
Shark Thủy (Nguyễn Ngọc Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup cùng 28 bị can khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố với 3 tội danh khác nhau.
Pháp luật - 18/11/2025 12:42
Công an Hà Nội khuyến cáo biến tướng hình thức bắt cóc online
Kẻ lừa đảo dàn dựng vụ việc giống như một vụ bắt cóc thật, yêu cầu nạn nhân thuê phòng tại nhà nghỉ, khách sạn, ở một mình.
Pháp luật - 17/11/2025 11:20
Nhiều ý kiến về mức phạt khi bán, cho thuê nhà ở xã hội sai mục đích
Dự thảo nghị định mới của Bộ Xây dựng tăng mạnh mức phạt đối với người mua, bán và sử dụng nhà ở xã hội sai mục đích, tuy nhiên nhiều người cho rằng cần có các biện pháp đi kèm.
Pháp luật - 16/11/2025 09:08
Hà Nội phát hiện mã độc 'núp bóng' dự thảo Nghị quyết đại hội XIV của Đảng
Lợi dụng hoạt động lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đối tượng xấu đã cài cắm phần mềm có mã độc nhằm thực hiện các hoạt động phá hoại, đánh cắp dữ liệu thông tin.
Pháp luật - 15/11/2025 14:45
- Đọc nhiều
-
1
Chiếc xe đạp 1,5 tỷ đồng gây sốt của Hương Giang do công ty nào sản xuất?
-
2
Giá đất nền tại trung tâm TP.HCM tăng gần 400% trong 10 năm
-
3
Honda Mobilityland muốn đưa giải đua MotoGP, F1 về Tây Ninh
-
4
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs lĩnh 2 năm tù
-
5
Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi thuế quan Mỹ
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 4 week ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 1 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)