Sáng 14/1, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch Ngân hàng Oceanbank Hà Văn Thắm (48 tuổi, hiện thi hành án tù chung thân) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (điều 179 Bộ luật Hình sự 1999). Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Oceanbank có đơn xin vắng mặt do đang bị ốm cũng như đang thụ hành án tại trại giam Ngọc Lý, Bắc Giang. Đây là vụ án thứ hai, ông Thắm bị truy tố về tội danh này. 

Liên quan vụ án, Nguyễn Hoàng Long (48 tuổi, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar, đang chấp hành bản án 10 năm tù) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đại diện của cơ quan tố tụng, do cần trả nợ và tiêu dùng cá nhân, Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp, lập hợp đồng khống về việc mua sắm sắt thép, yêu cầu Oceanbank giải ngân, chiếm đoạt hơn 91 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Dương.

Đối với Hà Văn Thắm, dù biết Tập đoàn Vina Megastar còn dư nợ nhưng vẫn ký quyết định nâng hạn mức tín dụng lên 250 tỷ đồng, tài sản đảm bảo không đủ cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt 91 tỷ đồng của Oceanbank.

Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn (sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp), ông Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, Từ Liêm và số 254 Thụy Khuê, Tây Hồ để OceanBank cấp hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng.

Sau đó, ông Long thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính để nâng hạn mức thành 250 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế dự án này không đủ giá trị pháp lý để Oceanbank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ.

Được cấp hạn mức tín dụng, cựu chủ tịch Vina Megastar đã chỉ đạo nhân viên lập hợp đồng, hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224 tỷ đồng. Long đã sử dụng số tiền này để trả nợ các khoản vay trước đó, chi cá nhân. OceanBank đã thu được 132 tỷ đồng, số còn lại đã bị Long đã chiếm đoạt.

VKSND Tối cao xác định bị cáo Thắm đã ký Quyết nghị số 273 ngày 11/9/2012 cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Vina Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý là vi phạm quy định của Ngân hàng nhà nước về quy chế cho vay, vi phạm quy chế nội bộ của Oceanbank và Luật Các tổ chức tín dụng 2010, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 91 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Hà Văn Thắm là nguy hiểm, bất chấp pháp luật, cố tình cho vay không đảm bảo cơ sở pháp lý dù cấp dưới đã báo cáo Dự án hồ điều hòa không đủ điều kiện đảm bảo.

Tự bào chữa sáng nay, cựu chủ tịch Vina Megastar khai không lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Tài sản đảm bảo đã được ngân hàng thẩm định, đồng ý cho vay vốn. Việc không thể trả nợ là do hoàn cảnh khách quan, bị bắt trong vụ án khác nên không thể tiếp tục điều hành công ty. Trong thời gian thi hành án, bị cáo vẫn cố gắng trả nợ.

Phiên tòa kết thúc trong buổi sáng, toà tuyên phạt ông Long 20 năm tù, tổng hợp với bản án cũ, mức phạt là 30 năm tù.

Với cựu Chủ tịch Oceanbank bị tuyên phạt 15 năm tù, cùng với bản án tù chung thân trước đó do Tòa ánh nhân dân cấp cao Hà Nội tuyên về cùng tội danh, tổng hình phạt cho Hà Văn Thắm là tù chung thân.

Bài liên quan

Tâm sự nhân viên ngân hàng '0 đồng' những ngày cận tết

Năm 2020 sẽ có phương án xử lý với các ngân hàng mua bắt buộc 0 đồng

Hà Văn Thắm lại hầu toà vì gây thiệt hại cho OceanBank hơn 91 tỷ đồng

Sau gần 10 năm, OCH chưa thu hồi được khoản nợ hơn 600 tỷ của anh trai ông Hà Văn Thắm