Cựu cảnh sát cầm đầu vụ nhập lậu hơn 1.200 container
Cựu cán bộ Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã móc nối để nhập lậu 1.280 container hàng hóa cũ trị giá 211 tỷ đồng.
Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ buôn lậu do Hoàng Duy Tiến (37 tuổi, cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM) cầm đầu.
Kết luận điều tra thể hiện, theo quy định, doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không quá 10 năm hoặc phải có văn bản ủy thác nhập khẩu nếu nhập khẩu theo ủy thác. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải có các chứng thư giám định kết luận đáp ứng đủ điều kiện.
Hoàng Duy Tiến đã sử dụng pháp nhân của các công ty do cựu cán bộ công an lập ra để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng về Việt Nam rồi giao lại cho các chủ hàng. Khi làm hồ sơ hải quan nhập các container hàng về Việt Nam, Tiến chỉ đạo đồng phạm chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa để đủ điều kiện nhập khẩu.
Hải quan TP.HCM phát hiện container hàng điện máy cũ nát hồi tháng 7/2021. Ảnh: Hoàng Thọ.
Theo cơ quan tố tụng, ông Tiến nhận của chủ hàng 78-90 triệu đồng đối với mỗi container hàng. Cựu cán bộ công an sẽ lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển về kho, chi phí trả cho công ty giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan.
Ngoài ra, để giảm chi phí đóng thuế, Tiến đã chỉ đạo nhân viên khai trị giá hàng nhập thấp hơn giá trị thật và tiêu thụ hàng hóa ngay sau khi nhận hàng ở cảng để "né" giám định.
Cảnh sát cũng xác định Hoàng Duy Tiến móc nối với Công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt, lập khống các biên bản giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung để cung cấp cho hải quan.
Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định có 47 công ty có liên quan hoạt động nhập khẩu hàng của Tiến. Các công ty này do 15 cá nhân đứng tên, không có công ty nào hoạt động kinh doanh thực tế.
Cũng theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2019 đến 24/5/2021, Hoàng Duy Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng có tổng trị giá hơn 211 tỷ đồng.
(Theo Zing)
- Cùng chuyên mục
Sự tôn trọng từ khách hàng và nhân viên sẽ giúp doanh nghiệp đạt 100% lợi nhuận
Tỉ phú Ấn Độ Narayana Murthy, nhà đồng sáng lập Infosys Technologies cho rằng, muốn đầu tư dài hạn, doanh nghiệp cần sự tôn trọng của khách hàng và nhân viên. Chính sự tôn trọng này sẽ giúp doanh nghiệp đạt 100% lợi nhuận.
Đầu tư - 20/05/2024 17:06
Bùng nổ sự kiện giới thiệu The Pathway - 'huyết mạch phồn hoa' nơi phố biển Sầm Sơn
Mới đây, sự kiện giới thiệu dự án The Pathway thuộc đại đô thị Sun Grand Boulevard, thành phố Sầm Sơn với chủ đề "Huyết mạch phồn hoa" đã diễn ra trong không khí tưng bừng, thu hút sự quan tâm của hàng trăm nhà đầu tư đến từ xứ Thanh và các tỉnh miền Bắc.
Doanh nghiệp - 20/05/2024 15:52
Truyền tải điện Quảng Bình đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý vận hành
Việc chú trọng công tác ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý vận hành lưới điện ở Truyền tải điện Quảng Bình đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Doanh nghiệp - 20/05/2024 15:50
Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Quốc hội giữ chức Chủ tịch Quốc hội.
Sự kiện - 20/05/2024 15:23
Nhiều thương hiệu thực phẩm dinh dưỡng New Zealand thâm nhập thị trường Việt Nam
12 thương hiệu thực phẩm, dinh dưỡng nổi tiếng của New Zealand gồm Anchor, Anlene, Bostock, Fresh Co, Freshmax, Kiwi Crunch, Meadow Fresh, Mr. Apple, Olivado, Rockit, T&G và Zespri sẽ đổ bộ và tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam, thông qua chuỗi siêu thị Lotte Mart.
Thị trường - 20/05/2024 14:37
Jardin De Joie - trải nghiệm căn hộ xanh khơi nguồn hạnh phúc
Sở hữu 70% căn hộ bao quanh với 1,6 ha thảm cây xanh, "Khu vườn hạnh phúc" Jardin De Joie - phân khu mới thuộc tổ hợp căn hộ cao cấp Le Grand Jardin (Long Biên) được đánh giá là sự lựa chọn ưu việt cho những chủ nhân muốn tận hưởng cuộc sống xanh giữa khu vực phía Đông của Thủ đô.
Doanh nghiệp - 20/05/2024 13:30
Chuyển động tại mỏ đất hiếm lớn nhất nước: Lãi đột biến, thúc đẩy đầu tư
Năm 2023, Lavreco ghi nhận doanh thu 149 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 134,5 triệu đồng, đột biến so với các năm trước. Đồng thời, dự án khai thác chế biến quặng đất hiếm Đông Pao, Lai Châu được thúc đẩy đầu tư trở lại, tìm kiếm đối tác chiến lược.
Tài chính - 20/05/2024 12:45
Tỷ giá USD tự do giảm mạnh
Tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do giảm mạnh cùng chiều giảm giá của chỉ số DXY trên thế giới trong tuần qua. Đồng USD được dự báo tiếp tục suy yếu trong tuần này.
Tài chính - 20/05/2024 12:35
'Quản lý thị trường vàng còn nhiều bất cập'
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu rõ, quản lý thị trường vàng thời gian qua còn nhiều bất cập, giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch lớn, tình trạng buôn lậu vàng diễn biến phức tạp.
Sự kiện - 20/05/2024 12:12
Phó Thủ tướng: Làm mới các động lực tăng trưởng
Để hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ sẽ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, làm mới các động lực tăng trưởng, tiếp tục miễn giảm gia hạn thuế phí...
Sự kiện - 20/05/2024 11:17
Dự án khu du lịch sinh thái xâm phạm hành lang bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô
Ngành đường sắt xác định, một số hạng mục thi công tại dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô đã xâm phạm hành lang bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô.
Pháp luật - 20/05/2024 10:35
Phó chủ tịch Quốc hội: Thảo luận kỹ lưỡng để quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ
"Quốc hội sẽ xem xét bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao", Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội nói.
Sự kiện - 20/05/2024 10:30
Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đang luân phiên đạt mức cao mới
Nếu có một điểm tương đồng giữa các thị trường chứng khoán lớn nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại, thì đó chính là mức cao kỷ lục.
Tài chính - 20/05/2024 09:51
Nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký hai dự án hơn 1.600 tỷ đồng tại Quảng Bình là ai?
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Duy Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý BG là 2 pháp nhân cùng góp vốn vào các doanh nghiệp vừa thành lập đang đăng ký thực hiện 2 dự án khu đô thị với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng ở Quảng Bình.
Đầu tư - 20/05/2024 09:45
'Tâm điểm' bất động sản Hà Nội dịch chuyển từ Tây sang Đông: Hứa hẹn tiềm năng tăng giá lớn
Phía Đông đang trở thành tâm điểm của Hà Nội khi được hưởng lợi bởi kết nối hạ tầng đồng bộ, nhờ nằm trong tam giác kinh tế lớn nhất khu vực phía Bắc: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đây cũng là khu vực được dự đoán có tốc độ tăng giá bất động sản nhanh nhất trong giai đoạn 2023-2025.
Doanh nghiệp - 20/05/2024 09:38
Hệ thống khách sạn hạng sang của BIM Land tăng trưởng trong bối cảnh thách thức của thị trường
Trong bối cảnh thách thức của thị trường, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế do BIM Land – thành viên Tập đoàn BIM Group phát triển đang đón nhận nhiều điểm sáng tích cực.
Doanh nghiệp - 20/05/2024 08:00
