Cựu cán bộ Công an tống tiền Giám đốc ngân hàng Agribank

TRÂN ĐỊNH - TUẤN ANH

08:37 08/10/2019

Ngày 7/10, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Don (SN 1983, nguyên cán bộ Công an) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bị bắt trước trụ sở Bộ Công an

Theo cáo trạng, ngày 5/1/2018, ông Trần Văn Gấm (Giám đốc Agribank chi nhánh 4) tố giác đối tượng xưng danh là Trần Thanh Tra, gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, yêu cầu ông Gấm đưa 3 tỉ đồng bỏ vào túi xách mang đến địa chỉ số 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (Cơ quan thường trực phía Nam – Bộ Công an), giao cho Tra và nhận tài liệu có liên quan tới các khoản nợ xấu của ngân hàng Agribank chi nhánh 4, nếu không đưa tiền thì Tra sẽ gửi tài liệu đến Cơ quan điều tra để xử lý.

bat-nguyen-can-bo-ngan-hang — *Địa điểm diễn ra vụ việc.*

Tiếp đó, vào ngày 6 và 7/1/2018, đối tượng xưng danh là Trần Thanh Tra tiếp tục gọi điện thoại, nhắn tin yêu cầu ông Gấm đưa tiền, ông Gấm nói chưa rút được tiền thì đối tượng Tra yêu cầu chuyển trước 1,5 tỉ đồng và hẹn giao tiền vào sáng hôm sau.

Bài liên quan

Đà Nẵng quyết liệt phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về tiếng ồn

Khoảng 10h ngày 8/1/2018, ông Gấm mang tiền tới địa chỉ đã hẹn thì gặp 1 thanh niên (sau này xác định là Trần Duy Quang) đang ngồi trên xe máy, trên tay cầm 1 túi nilon. Lúc này, ông Gấm yêu cầu kiểm tra tài liệu, Quang nói chỉ nhận tiền và giao tài liệu chứ không cho kiểm tra, trong lúc đang trao đổi thì bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, Quang khai nhận là em họ của Nguyễn Thanh Don. Ngày 8/1/2018, Don nhờ Quang đến trước cổng trụ sở Cơ quan thường trực phía Nam – Bộ Công an để chuyển 1 tập tài liệu cho 1 người đàn ông và nhận túi xách. Don hứa sẽ cho Quang 200 triệu đồng để mở quán cà phê nên Quang đồng ý. Ngoài ra, Quang khai mình chỉ làm theo chỉ đạo của Don nhưng không biết rõ nội dung tài liệu và giao dịch với ông Gấm.

Tiêu hủy chứng cứ phạm tội

Cáo trạng xác định, Quang không bàn bạc với Don, không có ý thức cưỡng đoạt tài sản nên không có căn cứ xử lý.

Nguyễn Thanh Don khai do quen biết với ông Lê Bá Thọ làm việc tại Agribank chi nhánh 4. Ông Thọ nói cho Don biết việc ông Gấm làm Giám đốc Agribank chi nhánh 4 nhưng có nhiều sai phạm và sẽ cung cấp tài liệu để Don làm việc. Sau đó, Thọ đưa cho Don tài liệu có liên quan đến những khoản nợ xấu của Agribank chi nhánh 4 và đơn tố cáo ông Gấm ghi tên là Lê Bình.

Khi nhận được tài liệu và thông tin trên thì Don đã tự đánh máy 1 bức thư đề tên là Trần Thanh Tra ghi địa chỉ số 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 và sử dụng điện thoại bàn của cơ quan (Bộ Công an) nơi Don công tác gọi điện thoại cho ông Gấm với nội dung “biết điều thì khắc phục hậu quả”. Tiếp đó, Don liên tục gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, yêu cầu ông Gấm đưa 3 tỉ đồng để lấy lại tài liệu.

Ngày 8/1/2018, Don đưa cho Quang 1 điện thoại di động và 1 tập tài liệu, nói Quang đến cổng Bộ Công an để giao tập tài liệu và nhận 1 túi xách của ông Gấm. Sau khi phát hiện Quang bị bắt, Don điều khiển xe máy tới đường Võ Văn Kiệt vứt hết các điện thoại mà Don đã liên lạc với ông Gấm. Tiếp đó, Don về cơ quan tiêu hủy tất cả tài liệu do ông Thọ mà Don đã photo lại.

Khoảng 13h cùng ngày, Don mua 1 điện thoại có gắn sim rác nhắn tin cho ông Gấm với nội “Quang chỉ là thằng xe ôm” nhằm mục đích che dấu tung tích.

Ông Lê Bá Thọ khai ông công tác tại Agribank chi nhánh 4 và chính ông là người cung cấp các tài liệu liên quan tới sai phạm của ông Gấm cho Don. Theo ông Thọ, mục đích của ông nhằm gây bất lợi, tổn hại về uy tín và vật chất cho ông Gấm. Khi đưa các tài liệu cho Don thì ông Thọ gợi ý cần xoáy vào những khoản nợ xấu có sai phạm thì ông Gấm sẽ lo sợ và chi tiền lo lót. Tuy nhiên, việc Don sử dụng tài liệu, số điện thoại liên lạc với ông Gấm như thế nào thì ông Thọ không biết.

Cơ quan điều tra xác định, mục đích ông Thọ cung cấp tài liệu cho Don nhằm hạ uy tín ông Gấm, không có mục đích tống tiền. Đồng thời, ông Gấm không yêu cầu xử lý ông Thọ nên Cơ quan điều tra không xử lý ông Thọ.

Cáo trạng xác định, hành vi của bị can Don là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân gây mất trật tự an toàn xã hội, do đó cần xử lý nghiêm trước pháp luật.

(Theo Báo Bảo vệ pháp luật)

Bài liên quan

Đà Nẵng quyết liệt phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về tiếng ồn

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố tội 'Ra quyết định trái pháp luật'

Người đại diện theo pháp luật của Eximbank là ai?

‘Dự án ma’ hoành hành là do luật pháp còn thiếu chặt chẽ, thực thi pháp luật chưa nghiêm

Tags:

truy tố

TPHCM

Công an tống tiền giám đốc ngân hàng

cưỡng đoạt tài sản

Tags:

truy tố

TPHCM

Công an tống tiền giám đốc ngân hàng

cưỡng đoạt tài sản

Cùng chuyên mục

Tiệm vàng ở Đà Nẵng mua bán ngoại tệ trái phép, bị tịch thu hơn 2 tỷ đồng

Công an Đà Nẵng phát hiện tiệm vàng giao dịch ngoại tệ trái phép nên phạt hành chính và tịch thu lượng tiền quy đổi trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Pháp luật - 21/10/2025 14:51

Ngân hàng rao bán khoản nợ của một doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của 7 khách hàng, trong đó có khoản nợ của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Thăng Long.

Pháp luật - 21/10/2025 09:48

Công an Hà Nội cảnh báo mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online

Các đối tượng mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online, sau đó yêu cầu người tìm việc đóng tiền tham gia dự án để chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật - 20/10/2025 16:18

Cử tri lo ngại biến động khó lường của giá vàng, bất động sản

Gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri và Nhân dân bày tỏ lo ngại về tác động của lạm phát toàn cầu cùng với sự biến động khó lường của giá vàng và bất động sản sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Pháp luật - 20/10/2025 12:23

Bộ Tư pháp đề xuất người bỏ cọc sẽ bị cấm tham gia đấu giá đất tối đa 5 năm

Bộ Tư pháp đề xuất tăng mức tiền đặt trước tối đa 50% và quy định cơ chế xử lý, người bỏ cọc đấu giá đất sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh từ cuộc đấu giá và bị cấm tham gia đấu giá đến 5 năm.

Pháp luật - 19/10/2025 10:04

Hà Nội hợp tác chiến lược với Viettel ra mắt giải pháp thanh toán liền mạch trên ứng dụng iHanoi

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội vừa công bố hợp tác chiến lược và ra mắt tính năng “Tiện ích thanh toán” trên ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi).

Pháp luật - 18/10/2025 16:39