Công ty của chủ tịch ký văn bản đòi truy sát Giám đốc VTV 9 tiếp tục huy động vốn
Nguồn gốc, phương thức mời gọi người dân góp vốn, phân chia lợi nhuận của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển dự án bất động sản Smartland đang bị dư luận đặt nhiều nghi vấn
Hôm 19-8, tại trụ sở Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển dự án bất động sản (BĐS) Smartland (viết tắt Công ty Smartland - lầu 9 tòa nhà Kicotrans, 46 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM), hàng trăm người tham dự hội nghị khách hàng về dự án kinh doanh BĐS Smartland.
Chia lợi nhuận gần 100%/năm
Thế nhưng, điều mà nhiều người thắc mắc là Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp (DN) quốc tế (Công ty BNI) lại là đơn vị tổ chức, điều hành hội nghị nêu trên. Trong khi đó, ông Vũ Đức Tĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Smartland, đồng thời Chủ tịch HĐQT Công ty BNI và là người ký văn bản có nội dung đe dọa truy sát cán bộ, nhân viên VTV9 sau khi kênh truyền hình này đăng phóng sự "Đa cấp BĐS quốc tế - nhà đầu tư mất trắng" liên quan đến Công ty Smartland.
Tại hội nghị khách hàng về dự án kinh doanh BĐS Smartland, ban tổ chức (Công ty BNI) không cho phép người tham dự chụp hình, quay phim. Ông Vũ Đức Tĩnh vắng mặt, lãnh đạo cao nhất của Công ty BNI xuất hiện là ông Phạm Văn Tuyên, tổng giám đốc. Còn ông Nguyễn Như Hữu, Giám đốc đào tạo Công ty BNI, là diễn giả giới thiệu các dự án BĐS, mời gọi nhà đầu tư hợp tác với Smartland để xây dựng, kinh doanh các dự án này.
Theo đó, ông Nguyễn Như Hữu chào mời nhà đầu tư hợp tác bằng cách góp vốn 10 triệu đồng, thời hạn 24 tháng sẽ được chia lợi nhuận 40.000 đồng/ngày (mỗi tháng 20 ngày), tính ra sau 2 năm thu về 19,2 triệu đồng (khoảng 100%/năm) lợi nhuận. Đặc biệt, nhà đầu tư góp 10 triệu đồng còn được Công ty Smartland tặng 10.000 cổ phiếu để mua căn hộ của Công ty Smartland hoặc chuyển nhượng cổ phiếu cho người khác. Ngoài ra, người hợp tác còn được Công ty Smartland bố trí việc làm với thu nhập từ 3,5 triệu đến 30 triệu đồng/tháng…
Tìm cổ đông sáng lập
Với số vốn nếu huy động được, dự kiến đầu năm 2019, Công ty Smartland sẽ đầu tư xây dựng dự án khu chung cư bình dân, diện tích đất 3.000 m2 ở quận 8, TP HCM; dự án khu căn hộ cao cấp, biệt thự sân vườn trung tâm thương mại ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng.
"Hiện tại, chúng tôi đã có 1 triệu người hợp tác đầu tư và nếu mỗi người hợp tác 10 triệu đồng sẽ có được số vốn to lớn để đầu tư xây dựng các dự án BĐS. Chính vì thế, chúng tôi đã quyết định đầu tư xây dựng khu resort 5 sao ở Phú Quốc, đầu tư ra nước ngoài qua việc mua 5 biệt thự thuộc dự án Forest City ở Malaysia, đồng thời Công ty Smartland vừa làm việc với đối tác Campuchia để đầu tư các dự án BĐS tại quốc gia này" - ông Hữu quảng bá tại hội nghị khách hàng về dự án kinh doanh BĐS Smartland.
Nói tới đây, ông Hữu mời các vị khách đến từ Campuchia đứng dậy "chào sân". Thế nhưng, sau khi trao đổi với nhân viên của mình, ông Hữu thông báo với hội nghị đoàn đại biểu Campuchia đã về nước... Tiếp đó, ông Hữu cho biết Công ty BNI đã 2 lần phối hợp với các công ty con, tổ chức họp cổ đông sáng lập với số lượng lên tới 500 người để tiến tới thành lập Tập đoàn BNI.
"Thế nhưng, chúng tôi còn cần thêm 10 cổ đông sáng lập. Tuy nhiên, mỗi cổ đông sáng lập phải hợp tác tối thiểu 500 triệu đồng để ngày 27-8, Công ty BNI tổ chức họp cổ đông lần 3, chốt danh sách cổ đông sáng lập, thành lập Tập đoàn BNI (trong đó có Công ty Smartland). Theo đó, cổ đông sáng lập Tập đoàn BNI sẽ được tặng cổ phiếu nội bộ, chia cổ tức, mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…" - ông Hữu kêu gọi và hứa hẹn.
Công ty BNI họp cổ đông vào sáng 27-8. Ảnh: THANH HÙNG
Mập mờ danh tính
Theo ông Vũ Đức Tĩnh, Công ty Smartland thành lập năm 2011, hoạt động kinh doanh đa ngành nghề. Qua quá trình phát triển, công ty đã cổ phần hóa, chuẩn bị nâng cấp thành tập đoàn và hiện có 500 cổ đông, 500.000 cá nhân, tổ chức hợp tác làm ăn, nhiều công ty con trực thuộc.
Tuy nhiên, khi chúng tôi truy tìm thông tin Công ty Smartland (mã số DN 0314850833) thì biết công này đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 22-1 với tư cách công ty cổ phần. Đến ngày 1-8, Công ty Smartland lại thay đổi đăng ký kinh doanh với mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên và ngày 8-8 tiếp tục đăng ký kinh doanh chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên với tên gọi Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển dự án BĐS Smartland, vốn điều lệ 20 tỉ đồng.
Như vậy, tuy Công ty Smartland đã thay đổi mô hình hoạt động và tên công ty nhưng từ tháng 7-2018 đến nay, các văn bản, tài liệu, con dấu của công ty này lại thể hiện Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển dự án BĐS Smartland. Từ đó, dư luận cho rằng danh tính Công ty Smartland có phần mập mờ.
Tiếp thị bất động sản Malaysia
Tài liệu của Công ty Smartland cho thấy công ty này đang triển khai dịch vụ tư vấn khách hàng mua BĐS của dự án Thành phố mới thuộc Đặc khu Kinh tế tại Malaysia (ForestCity Malaysia) sẽ được chiết khấu 2%-18%/giá trị BĐS.
Theo đó, Công ty Smartland cung cấp hàng loạt thông tin về giá cả, tỉ lệ quy đổi VNĐ sang đồng ringgit (tiền của Malaysia), vị trí, thời gian dự kiến bàn giao… các biệt thự ven biển, căn hộ có diện tích từ 48 m2 đến 91 m2. Ngoài ra, Công ty Smartland còn hướng dẫn nhà đầu tư lộ trình đặt cọc và thanh toán tiền mua BĐS theo hướng chuyển đổi VNĐ sang đồng ringgit rồi thanh toán trực tiếp cho chủ dự án ForestCity Malaysia.
Trường hợp bên mua BĐS cần dịch vụ chuyển tiền sang Malaysia thì phí chuyển tiền là 1,3%, còn nếu thanh toán thông qua Công ty Smartland sẽ được miễn phí.
Tuy vậy, nhiều người vẫn hoài nghi dịch vụ tư vấn mua BĐS tại Malaysia là không thật. Bởi lẽ, nhà tư vấn - Công ty Smartland không đưa ra thông tin nào cho thấy ai là chủ dự án ForestCity Malaysia, mối quan hệ giữa chủ dự án này với Công ty Smartland?.
Có dấu hiệu phạm luật
Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng (NH) Nhà nước Chi nhánh TP HCM, khi chuyển tiền ra nước ngoài để mua BĐS, DN phải có giấy phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó, DN phải đăng ký tiến độ chuyển tiền với NH Nhà nước để chuyển ra nước ngoài thông qua các NH thương mại. "Công ty Smartland không có giấy phép đầu tư ra nước ngoài nhưng nhận tiền của nhà đầu tư rồi chuyển đến Malaysia không thông qua hệ thống NH là có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Còn người dân mua đồng ringgit để mua BĐS ở nước ngoài cũng vi phạm các quy định về giao dịch ngoại tệ, bởi pháp luật chỉ cho phép người dân mua ngoại tệ nếu chứng minh được mục đích sử dụng là hợp pháp" - ông Minh nói.
Kế hoạch "khủng"
Ngày 27-8, ông Vũ Đức Tĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển DN quốc tế (Công ty BNI), triệu tập hàng trăm người hợp tác kinh doanh họp cổ đông sáng lập lần 3 để nâng cấp Công ty BNI lên Tập đoàn BNI (BNI - Group, bao gồm 15 công ty, trong đó có các Công ty Thái Tuấn, Smartland…).
Tại cuộc họp cổ đông sáng lập ngày 27-8, ông Tĩnh yêu cầu người hợp tác kinh doanh cung cấp số tài khoản để công ty lên kế hoạch chia lợi nhuận.
Theo đó, người hợp tác giai đoạn 2015-2017 với số tiền 500 triệu đồng trở lên sẽ được Công ty BNI chia lợi nhuận theo lãi suất NH cho đến khi công ty phục hồi (dự kiến cuối năm 2018); còn người hợp tác 10.000 - 30.000 USD thì Công ty BNI dự kiến chia lợi nhuận theo lãi suất NH và sẽ tăng gấp 2-5 lần lãi suất NH.
Mặt khác, Công ty BNI đưa ra con số thành viên hợp tác kinh doanh là 850.000 người, trong đó 500 người hợp tác 200-500 triệu đồng là cổ đông sáng lập. Đặc biệt, Công ty BNI dự kiến sau khi lên BNI -Group vào tháng 6-2019, sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó 50.000 cổ phiếu phân chia cho 500 cổ đông sáng lập (được chia cổ tức 1 quý/lần và 1 năm/lần), 50 triệu cổ phiếu bán ra thị trường.
Ngoài ra, Công ty BNI còn thông báo cho người hợp tác biết công ty đang triển khai các dự án đất nền, chung cư 900 căn hộ tại các tỉnh miền Trung , Đông Nam Bộ và TP HCM…
Trước đó, ngày 24-8, ông Vũ Đức Tĩnh công bố danh sách họp cổ đông sáng lập BNI-Group. Theo đó, danh sách này có gần 50 người là lãnh đạo cấp cao, trong đó 19 phó tổng giám đốc, 24 giám đốc… và cổ đông sáng lập là hàng trăm cá nhân từng góp vốn từ 250 triệu đồng đến 500 triệu đồng vào các công ty phát hành tiền ảo, kinh doanh BĐS… thuộc Công ty BNI.
Thế nhưng, nhiều người đã từng hợp tác kinh doanh với các công ty trực thuộc Công ty BNI hoài nghi các thông tin do Công ty BNI đưa ra. Vì lẽ, họ từng được lãnh đạo, nhân viên các công ty này giới thiệu nhiều dự án kinh doanh, cam kết phân chia lợi nhuận hoành tráng… song thực tế, các công ty thành viên Công ty BNI thực hiện không đúng cam kết.
(Theo Báo Người Lao động)
- Cùng chuyên mục
Hoàng Hường, Hằng Du mục, Ngân 98: Sự thực sau ánh hào quang bán hàng trăm tỷ
Năm 2025 chứng kiến cú đảo chiều mạnh mẽ của thị trường livestream bán hàng. Hàng loạt gương mặt từng được xem là "tượng đài doanh số" lần lượt vướng vòng lao lý, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt khung pháp lý đối với KOL, KOC.
Pháp luật - 21/12/2025 08:21
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
TP. Hồ Chí Minh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh giữa Cơ quan thuế và UBND các Xã, Phường, Đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Pháp luật - 18/12/2025 09:38
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
Bị can Trần Việt Nga, Cục trưởng Cụ An toàn thực phẩm nói với cấp dưới "để được duyệt hồ sơ (giấy xác nhận nội dung quảng cáo) thì phải có cơ chế rõ ràng, ít nhất phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục, các phòng đều thực hiện như vậy và phải quản triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết".
Pháp luật - 18/12/2025 07:43
Thuế tỉnh Điện Biên hoàn thành chiến dịch 30 ngày chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Tính đến ngày 29/11, Thuế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành Kế hoạch số 428/KH-DBI ngày 5/11/2025 thực hiện “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai”.
Pháp luật - 17/12/2025 16:57
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh: Lộ diện “tảng băng chìm” trong doanh thu
Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa mới Quốc hội thông qua, ngưỡng doanh thu nộp thuế của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, tuy nhiên trên thực tế, "tảng băng chìm" trong doanh thu của HKD còn lớn hơn rất nhiều.
Pháp luật - 17/12/2025 16:56
650 tấn khoáng sản 'đội lốt' phế liệu tuồn ra nước ngoài
650 tấn khoáng sản bị khai gian thành phế liệu nhằm đánh tráo bản chất hàng hóa, biến sản phẩm khoáng sản (tinh quặng) có giá trị lớn thành chất thải, từ đó né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý và đưa tài nguyên ra nước ngoài.
Pháp luật - 17/12/2025 14:54
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng bị cảnh cáo
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
Pháp luật - 17/12/2025 12:46
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh: Từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ
Không chỉ chuyển sang mô hình mới phù hợp hơn, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh quan trọng hơn chính là từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ – một yếu tố then chốt của một thị trường minh bạch và phát triển bền vững.
Pháp luật - 17/12/2025 11:00
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị kê biên 6 bất động sản
Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo cục. Đồng thời, có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.
Pháp luật - 17/12/2025 08:15
Đà Nẵng bắt nhóm lừa tiền ảo, chiếm đoạt 1.880 BTC và 37.00 ETH
Công an Đà Nẵng xác định nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo "ma" DRK đã sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt số tài sản điện tử đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 16:27
'Mánh khóe ăn chia' tiền trái phép của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong
Trên cương vị Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (2018-2024), Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định (từ 5-10 triệu đồng/hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm; ăn chia số tiền trái phép thu được, chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 14:41
- Đọc nhiều
-
1
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
-
2
Hóa chất Đức Giang: Đế chế tỷ USD và nghịch lý cổ phiếu bị bán sàn
-
3
Thấy gì từ sự 'im lặng' của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
-
4
UBND TP. Hà Nội thu về hơn 1.300 tỷ đồng từ thương vụ Giày Thượng Đình
-
5
Nghệ An đưa Trung tâm hành chính tỉnh vào dự án trọng điểm
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)