Cảnh sát Anh tịch thu 250 triệu USD tiền điện tử phi pháp

THANH TRẦN

18:37 14/07/2021

Cảnh sát Anh sau một cuộc điều tra hình sự đã tịch thu khoảng 180 triệu bảng Anh tiền điện tử (gần 250 triệu USD), một động thái diễn ra chỉ hơn 2 tuần sau khi giới chức nước này cấm cửa sàn giao dịch tiền mã hóa Binance.

Plato_Blockchain — Cảnh sát Anh tịch thu 250 triệu USD tiền điện tử phi pháp. Ảnh: *Internet.*

Cảnh sát Metropolitan cho biết Bộ Chỉ huy Tội phạm Kinh tế Anh đã nhận được thông tin tình báo về một giao dịch chuyển giao tài sản tội phạm. Sau khi tiến hành điều tra và tiếp cận, cảnh sát Anh đã thu giữ gần 250 triệu USD tiền điện tử phi pháp.

Tuy nhiên, phía cảnh sát Metropolitan đã không đề cập đến chính xác loại tiền điện tử bị thu giữ.

Đội thám tử của Bộ Chỉ huy Tội phạm Kinh tế Anh đang tập trung điều tra các vụ án thu giữ tiền điện tử liên quan đến các quỹ bất hợp pháp có hành vi giao dịch và dính dáng đến hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Trước đó, vào ngày 24/6, Sở Cảnh sát Metropolitan đã bắt giữ một phụ nữ 39 tuổi vì tình nghi đối tượng này liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Cùng ngày, cảnh sát Anh đã thu giữ 114 triệu bảng Anh (tương đương 158 triệu USD) tiền điện tử.

Graham McNulty, Phó uỷ viên trợ lý Sở cảnh sát Metropolitan cho biết: "Tội phạm thực hiện các giao dịch rửa tiền theo nhiều cách khác nhau. Dù tiền mặt vẫn là vua trong thế giới tội phạm, nền tảng kỹ thuật số phát triển vẫn ‘mở đường’ cho tội phạm tiền mã hóa thực hiện hành vi bất hợp pháp".

Cảnh sát Anh cho biết họ sẽ mở rộng quy mô điều tra nhằm xác định những đối tượng liên quan đến hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Trong khi đó, tại Mỹ, một nhóm tội phạm đã đánh cắp danh tính của các chủ sở hữu thẻ tín dụng, bỏ túi 500.000 USD và tiến hành giao dịch mua Bitcoin. Theo Tòa án Liên bang Seattle, thủ phạm đã bị bắt và bị kết án 3 năm tù.

Bài liên quan

Trung Quốc 'quét sạch' 400 tỷ USD khỏi thị trường tiền điện tử

Trung Quốc tặng hơn 6 triệu USD tiền điện tử cho người dân dùng thử

Trở thành triệu phú ở tuổi 25 nhờ đầu tư vào tiền điện tử

Ethereum lập đỉnh 4.168 USD: Thị trường tiền điện tử sẽ có 1 Bitcoin mới?

Tags:

tiền điện tử phi pháp

Cảnh sát Anh

tiền điện tử

hoạt động rửa tiền

Tags:

tiền điện tử phi pháp

Cảnh sát Anh

tiền điện tử

hoạt động rửa tiền

Cùng chuyên mục

Số phận nào cho 'siêu' dự án chống ngập ở TP.HCM?

Nhiều lần đặt kế hoạch về đích nhưng đến nay, "siêu" dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM vẫn "đắp chiếu". Đây là dự án điển hình mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến tình trạng lãng phí, gây bức xúc cho nhân dân.

Pháp luật - 27/03/2025 15:09

Lilama 10 (L10) bị truy thu và phạt thuế hơn 829 triệu đồng do khai sai

Chi cục Thuế khu vực I vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Lilama 10. Tổng số tiền truy thu, phạt và chậm nộp là hơn 829,6 triệu đồng.

Pháp luật - 27/03/2025 14:35

Nghệ An chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị

Trong quá trình thực hiện chủ trương không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đang còn có bộ phận cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã làm việc cầm chừng, sa sút, tinh thần trách nhiệm, thái độ công tác chưa tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Pháp luật - 27/03/2025 10:41

[Gặp gỡ thứ Tư] 'Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu đảm bảo công bằng giữa các Đối tác chiến lược toàn diện'

Điều chỉnh thuế suất một số nhóm mặt hàng góp phần cải thiện cán cân thương mại với các đối tác thương mại; khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa hàng hóa nhập khẩu, tạo sức mua cho người tiêu dùng.

Pháp luật - 26/03/2025 14:55

Nợ hơn 730 tỷ đồng, Bệnh viện Phụ sản quốc tế Đức Giang bị rao bán

Công ty CP Hằng Hà, chủ đầu tư của Bệnh viện Phụ sản quốc tế Đức Giang bị ngân hàng BIDV rao bán khoản nợ hơn 730 tỷ đồng.

Pháp luật - 26/03/2025 13:21

Trụ sở Bộ Ngoại giao và 3 dự án có dấu hiệu lãng phí bị đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo

4 dự án có dấu hiệu lãng phí, gồm: Dự án Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại của VICEM; Thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao; Tiểu dự án 2 (Lim - Phả Lại) thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Pháp luật - 26/03/2025 08:02

Tiếp tục giảm thuế GTGT 2% đến hết năm 2026:
Ngân sách giảm thu hơn 120.000 tỷ đồng

Đọc nhiều

Nhân vật

Quảng Trị 'thúc' mặt bằng cho Cảng hàng không hơn 5.800 tỷ

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khánh thành đường nghìn tỷ nối khu công nghiệp lớn nhất Bình Định

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: ‘Ngành ngân hàng cần thích ứng nhanh với sự thay đổi’

Ông Nguyễn Văn Tuấn nói về lý do rút khỏi HĐQT Gelex: 'Cổ đông lớn không nên tham gia điều hành doanh nghiệp'

Gói vay mua nhà ưu đãi cho người trẻ: Cơ hội an cư từ ABBANK

Nhận lương qua VietinBank, nhận ngay ưu đãi tài chính đặc biệt

Cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nhất phiên 27/3 gọi tên SHB, vốn hóa vượt 2 tỷ USD

Giải thưởng “Bền Đam Mê” đồng hành cùng các tài năng trẻ nhân rộng giá trị cống hiến

Kết nối thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR giữa Việt Nam và Singapore

InvestingPro hợp tác cùng DFVN mở rộng kênh phân phối chứng chỉ quỹ

Cảnh sát Anh tịch thu 250 triệu USD tiền điện tử phi pháp

Cảnh sát Anh sau một cuộc điều tra hình sự đã tịch thu khoảng 180 triệu bảng Anh tiền điện tử (gần 250 triệu USD), một động thái diễn ra chỉ hơn 2 tuần sau khi giới chức nước này cấm cửa sàn giao dịch tiền mã hóa Binance.