Cảnh sát Anh tịch thu 250 triệu USD tiền điện tử phi pháp
Cảnh sát Anh sau một cuộc điều tra hình sự đã tịch thu khoảng 180 triệu bảng Anh tiền điện tử (gần 250 triệu USD), một động thái diễn ra chỉ hơn 2 tuần sau khi giới chức nước này cấm cửa sàn giao dịch tiền mã hóa Binance.
Cảnh sát Anh tịch thu 250 triệu USD tiền điện tử phi pháp. Ảnh: Internet.
Cảnh sát Metropolitan cho biết Bộ Chỉ huy Tội phạm Kinh tế Anh đã nhận được thông tin tình báo về một giao dịch chuyển giao tài sản tội phạm. Sau khi tiến hành điều tra và tiếp cận, cảnh sát Anh đã thu giữ gần 250 triệu USD tiền điện tử phi pháp.
Tuy nhiên, phía cảnh sát Metropolitan đã không đề cập đến chính xác loại tiền điện tử bị thu giữ.
Đội thám tử của Bộ Chỉ huy Tội phạm Kinh tế Anh đang tập trung điều tra các vụ án thu giữ tiền điện tử liên quan đến các quỹ bất hợp pháp có hành vi giao dịch và dính dáng đến hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.
Trước đó, vào ngày 24/6, Sở Cảnh sát Metropolitan đã bắt giữ một phụ nữ 39 tuổi vì tình nghi đối tượng này liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Cùng ngày, cảnh sát Anh đã thu giữ 114 triệu bảng Anh (tương đương 158 triệu USD) tiền điện tử.
Graham McNulty, Phó uỷ viên trợ lý Sở cảnh sát Metropolitan cho biết: "Tội phạm thực hiện các giao dịch rửa tiền theo nhiều cách khác nhau. Dù tiền mặt vẫn là vua trong thế giới tội phạm, nền tảng kỹ thuật số phát triển vẫn ‘mở đường’ cho tội phạm tiền mã hóa thực hiện hành vi bất hợp pháp".
Cảnh sát Anh cho biết họ sẽ mở rộng quy mô điều tra nhằm xác định những đối tượng liên quan đến hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.
Trong khi đó, tại Mỹ, một nhóm tội phạm đã đánh cắp danh tính của các chủ sở hữu thẻ tín dụng, bỏ túi 500.000 USD và tiến hành giao dịch mua Bitcoin. Theo Tòa án Liên bang Seattle, thủ phạm đã bị bắt và bị kết án 3 năm tù.
- Cùng chuyên mục
Xây dựng Luật Thương mại điện tử: Lấn cấn trách nhiệm của mạng xã hội
Mặc dù dự thảo Luật Thương mại điện tử đã phần nào giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong hình thức kinh doanh đang phổ biến hiện nay, nhưng với việc quy định trách nhiệm của mạng xã hội như của sàn thương mại điện tử khiến cho dư luận băn khoăn về tình hợp lý và thực thi.
Pháp luật - 06/09/2025 08:18
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát việc cấp phép, trông giữ xe dưới cầu Vĩnh Tuy
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội rà soát ngay việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi trông giữ xe trong vụ hỏa hoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy.
Pháp luật - 05/09/2025 15:12
Hà Nội xử lý 2.111 vụ gian lận thương mại, thu ngân sách gần 216 tỷ
Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội cho biết, trong tháng 8, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo kiểm tra, bắt giữ 2.269 vụ, xử lý 2.111 vụ vi phạm, gian lận thương mại....
Pháp luật - 05/09/2025 09:34
Bộ Công an đề nghị truy tố Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đối với vụ án 'Lừa dối khách hàng' xảy ra tại CTCP Chị Em Rọt liên quan đến Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên.
Pháp luật - 04/09/2025 22:30
Bỏ đề xuất đánh thuế 20% theo từng lần chuyển nhượng bất động sản
Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất đánh thuế 20% trên mỗi lần chuyển nhượng bất động sản trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) mới nhất.
Pháp luật - 04/09/2025 18:26
Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố cựu Giám đốc Công ty Tân Tân
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố đối với cựu Giám đốc Công ty Tân Tân...
Pháp luật - 04/09/2025 16:59
Chính phủ yêu cầu tháo gỡ vướng mắc về đất đai khi vận hành chính quyền 2 cấp
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 268/NQ-CP về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Pháp luật - 04/09/2025 08:25
Đà Nẵng lập tổ công tác gỡ khó các dự án của Bách Đạt An, Dana Homeland, Chí Thành
Nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ hàng loạt dự án "trùm mền" nhiều năm, UBND TP. Đà Nẵng thành lập tổ công tác đặc biệt đối với các dự án của Bách Đạt An, Dana Homeland và Chí Thành.
Pháp luật - 03/09/2025 19:09
'Shark' Tam bị truy tố về tội buôn lậu, trốn thuế
Bị can Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo (thường được gọi là Shark Tam) bị truy tố về tội "Buôn lậu, Trốn thuế".
Pháp luật - 03/09/2025 17:38
Công trình thuộc dự án đầu tư công, PPP không cần giấy phép xây dựng
Dự thảo Luật Xây dựng (thay thế) nêu rõ, công trình thuộc dự án đầu tư công, PPP, đầu tư kinh doanh quy mô lớn thì không phải cấp giấy phép xây dựng. Đối với các công trình còn lại, cấp giấy phép xây dựng tối đa trong vòng 7 ngày.
Pháp luật - 03/09/2025 15:40
Đề xuất sửa điều kiện về thu nhập được mua, thuê mua nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Pháp luật - 03/09/2025 06:45
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9
Trong tháng 9/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến góp vốn vào quỹ khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi đối với dự án công nghiệp; dạy ngoại ngữ trong trường học...
Pháp luật - 01/09/2025 08:37
Hà Nội: 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến
Kể từ ngày 3/9, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội sẽ tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND TP. Hà Nội bằng hình thức trực tuyến.
Pháp luật - 31/08/2025 08:50
Hà Nội chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực
UBND TP. Hà Nội vừa có chỉ thị về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử.
Pháp luật - 30/08/2025 15:41
Trước khi bị bắt, 'bầu' Đoan có gì?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự ông Cao Tiến Đoan (65 tuổi) trú tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Pháp luật - 30/08/2025 13:42
Bộ Công an cảnh báo lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng dịp 2/9 để lừa đảo
Bộ Công an cho biết, lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhiều đối tượng xấu đã thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân để chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 30/08/2025 07:19
- Đọc nhiều
-
1
Vàng, chứng khoán cùng lập đỉnh, nhà đầu tư nên hành động thế nào?
-
2
DIC Corp: ‘Của để dành’ vượt mốc 3.000 tỷ đồng
-
3
Bỏ đề xuất đánh thuế 20% theo từng lần chuyển nhượng bất động sản
-
4
Thị trường chứng khoán sẽ diễn biến thế nào sau kỳ nghỉ lễ 2/9?
-
5
'Shark' Tam bị truy tố về tội buôn lậu, trốn thuế
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)