'Bóng dáng' đa cấp Unicity tại công ty bị tố lừa tiền ảo 15.000 tỷ đồng
Hàng chục nhà đầu tư IFan tố Modern Tech lừa đảo 15.000 tỷ đồng. Theo dữ liệu từ Tổng cục Thuế, doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động.
Hàng chục người tố tiền ảo IFan lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng
Như Nhadautu.vn đã đưa tin, hàng chục người đã viết đơn tố cáo Công ty CP Modern Tech và các cá nhân liên quan lừa đảo 15.000 tỷ đồng của 32 nghìn người.
Cụ thể, theo đơn tố cáo, Công ty Modern Tech có trụ sở tại lầu 9 Toà nhà Vietcomreal, đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM được thành lập trên cơ sở là công ty được uỷ quyền bởi IFan và Pincoin. Doanh nghiệp này tự giới thiệu IFan là tập đoàn Singapore trong khi Pincoin đến từ Ấn Độ.
Người đứng ra kêu gọi huy động vốn là ông Lê Ngọc Tuấn (SN 1983), đồng sáng lập kiêm Giám đốc đào tạo và phát triển Marketing quốc tế của IFan.
Công ty Modern Tech thường xuyên tổ chức các sự kiện hoành tráng tại TPHCM và Hà Nội để thu hút nhà đầu tư, hứa hẹn mức lãi suất ít nhất 48%/ tháng với thời gian hoàn vốn lâu nhất là 4 tháng.
Ngày 15/11/2017, Vũ Hữu Lợi, đồng sáng lập kiêm giám đốc phát triển quốc tế của IFan và đội ngũ mở bán ICO của IFan tại trung tâm hội nghị Adora Grand View tại TPHCM với giá khởi điểm 1,6 USD/ đồng IFan. Lợi cam kết sẽ làm App Học viện tiền điện tử và xây dựng Học viện tiền điện tử đầu tiên tại Việt Nam, liên kết cho khách hàng mua vé máy bay giá rẻ, mua nhà và định cư tại Châu Âu.
Bằng kịch bản trên, IFan dụ dỗ hơn 32 nghìn nạn nhân khác cùng tham gia và huy động được hơn 15 ngàn tỷ đồng tiền vốn. Điều đáng nói, tất cả các chủ đầu tư sau đó không hề được nhận bất cứ lợi nhuận thực tế nào. Hàng ngàn người vì đó lâm vào cảnh tán gia bại sản khi đầu tư hàng tỷ đồng vào Ifan.
Từ công ty thiết kế website, đến bị tố lừa đảo 15.000 tỷ
Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty CP Modern Tech được thành lập ngày 31/10/2017, ngành nghề kinh doanh chính là thiết kế website.
Modern Tech có vốn điều lệ đăng ký là 100 tỷ đồng. Trong đó Vũ Hữu Lợi, trú tại thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang là cổ đông lớn nhất, chiếm 15%.
Tổng giám đốc Modern Tech Hồ Xuân Văn (SN 1988), trú tại Tổ Dân phố 5, Thị trấn A Lưới, Thừa Thiên Huế là cổ đông lớn thứ 2, góp 13%.
Ngoài ra còn có 6 cổ đông khác, mỗi người góp 12% vốn, gồm: Hồ Phú Ty (P. Hiệp Lễ, TP Tây Ninh); Lưu Trọng Tuấn (P.1, Q.8, TPHCM); Nguyễn Quốc Trọng (Xã Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai); Bùi Thị Ngọc Mỹ (P. Tân Bình, TX. DĨ An, Bình Dương); Nguyễn Trung Hiếu (P. 9, Đà Lạt, Lâm Đồng) và Lương Huỳnh Quốc Huy trú tại Ấp An Định, Xã An Ninh Đông, huyện Đức Hoà, Long An.
Đáng chú ý, theo thông tin của Nhadautu.vn có được, cổ đông lớn của Modern Tech ông Lương Huỳnh Quốc Huy sinh năm 1985, là thành viên của Công ty đa cấp Unicity Việt Nam (Công ty TNHH Unicity Việt Nam). Ông Huy có giấy chứng nhận bán hàng đa cấp số BHĐC-1033/2015 cấp ngày 27/4/2015.
Ngoài Unicity và Modern Tech, ông Lương Huỳnh Quốc Huy còn có doanh nghiệp riêng là Công ty TNHH MTV Lương Kim Phát có trụ sở tại Đức Hoà, Long An. Được thành lập năm 2012, tuy nhiên thông tin từ Tổng cục Thuế cho thấy Lương Kim Phát đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.
Đây cũng là tình trạng tương tự của Công ty CP Modern Tech.
- Cùng chuyên mục
Cuộc đua bảo vệ dữ liệu tài chính trong kỷ nguyên AI
Sự bùng nổ của dữ liệu và giao dịch số đang đặt ngành tài chính trước một nghịch lý: càng số hóa, rủi ro an ninh càng gia tăng.
Pháp luật - 25/04/2026 09:12
Quốc hội thông qua Nghị quyết tăng 'lá chắn' xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế
Với 98,60% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, tạo hành lang pháp lý linh hoạt và tăng năng lực ứng phó của Việt Nam.
Pháp luật - 24/04/2026 11:39
Blockchain và bài toán an toàn: 'Điểm nghẽn' của hệ sinh thái tài sản số
Trong bối cảnh tài sản số và công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng, vấn đề an toàn và bảo mật đang trở thành rào cản lớn đối với sự trưởng thành của toàn bộ hệ sinh thái. Từ rủi ro người dùng, lỗ hổng hợp đồng thông minh cho đến thách thức vận hành và tuân thủ pháp lý, các nguy cơ ngày càng đa dạng và phức tạp, đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện hơn.
Pháp luật - 24/04/2026 11:31
Bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu với hộ kinh doanh, dự kiến nâng mức miễn thuế lên 1 tỷ đồng
Quốc hội thông qua luật sửa 4 sắc thuế, không còn ấn định ngưỡng doanh thu chịu thuế mà giao Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ. Phương án dự kiến nâng mức miễn thuế lên 1 tỷ đồng, mở rộng diện miễn cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.
Pháp luật - 24/04/2026 11:19
Thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội cho Hà Nội
Với 97,6% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao cho Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, đồng thời cho phép thí điểm các cơ chế chưa có trong luật. Đây được xem là bước đột phá về thể chế, nhưng đi kèm các quy định chặt chẽ về kiểm soát quyền lực và bảo đảm quyền công dân.
Pháp luật - 24/04/2026 06:45
Ngưỡng miễn thuế và 'kẽ hở' chia nhỏ doanh thu để né thuế
Từ cảnh báo của đại biểu về nguy cơ "chia nhỏ" doanh thu để né thuế, nghị trường Quốc hội mở rộng tranh luận sang vấn đề lớn hơn, có nên trao quyền xác lập ngưỡng miễn thuế cho Chính phủ hay tiếp tục giữ "van kiểm soát" tại cơ quan lập pháp.
Pháp luật - 23/04/2026 19:35
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cảnh báo chuyển đổi đất vượt ngưỡng gây lãng phí
Thông tin về việc rút ngắn thời gian thông quan nông sản từ khoảng 20 ngày xuống còn 5-6 ngày cùng với cảnh báo nguy cơ lãng phí nếu chuyển đổi đất nông nghiệp vượt khả năng thực hiện, được Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng làm rõ tại phiên thảo luận Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.
Pháp luật - 22/04/2026 09:31
Chủ đầu tư Usilk City dùng 5.300 tỷ sai mục đích, chuyển hồ sơ cơ quan điều tra
Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) huy động của khách hàng 8.456 tỷ đồng, nhưng sử dụng sai mục đích 5.302 tỷ đồng, khiến dự án chậm tiến độ, chưa bàn giao hơn 750 căn hộ.
Pháp luật - 21/04/2026 06:45
Đề xuất hộ kinh doanh doanh thu dưới 2 tỷ đồng không phải chịu thuế
Cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu ngưỡng doanh thu tối thiểu khoảng 2 tỷ đồng mới phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cho rằng mức này sẽ phù hợp thực tiễn hơn, bảo đảm tính nhân văn và tạo dư địa hỗ trợ thiết thực cho khu vực kinh tế tư nhân.
Pháp luật - 20/04/2026 22:10
Loạt sai phạm tại các mỏ vật liệu xây dựng ở 3 tỉnh miền Bắc
Hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý thăm dò, cấp phép và khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng tại các địa phương miền Bắc như Phú Thọ, Hải Dương (nay là Hải Phòng) và Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) vừa được Thanh tra Chính phủ chỉ ra, cho thấy những lỗ hổng kéo dài trong quản lý tài nguyên.
Pháp luật - 20/04/2026 15:30
Nhận diện 'bẫy' tư vấn đầu tư chứng khoán 'chui' trên mạng xã hội
Làn sóng "phím hàng", khuyến nghị đầu tư tràn lan trên mạng xã hội đang đặt ra rủi ro lớn cho nhà đầu tư và tính minh bạch của thị trường chứng khoán. Động thái xử phạt mạnh tay, đi kèm các biện pháp cấm hoạt động toàn diện đối với các trường hợp vi phạm cho thấy cơ quan quản lý đang quyếtn liệt siết chặt hoạt động tư vấn chứng khoán trái phép.
Pháp luật - 20/04/2026 09:16
Mới áp dụng 3 tháng, ngưỡng miễn thuế 500 triệu đồng đã lạc hậu?
Ngưỡng miễn thuế 500 triệu đồng/năm với hộ kinh doanh mới áp dụng từ đầu năm 2026, nhưng nay Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ mức "cứng". Trong khi nhiều ý kiến muốn nâng ngưỡng, có quan điểm cần thêm thời gian đánh giá để đảm bảo ổn định chính sách.
Pháp luật - 20/04/2026 06:45
Cục Thuế phản hồi việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm
Cục Thuế khẳng định việc hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm sử dụng hóa đơn điện tử là quyền lựa chọn của hộ kinh doanh, thuế địa phương không được yêu cầu ngừng sử dụng.
Pháp luật - 18/04/2026 11:54
Doanh nghiệp Việt bị tấn công mạng nhiều nhất Đông Nam Á
Hơn 8,4 triệu lượt tấn công mạng nhắm vào doanh nghiệp Việt trong năm qua, chiếm 46% lượt sự cố ở khu vực Đông Nam Á.
Pháp luật - 17/04/2026 15:27
Hà Nội đưa quản lý an toàn thực phẩm lên môi trường số
Hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026", TP. Hà Nội chính thức ra mắt Cổng thông tin an toàn thực phẩm tại địa chỉ: antoanthucpham.hanoi.gov.vn.
Pháp luật - 17/04/2026 10:54
Đánh thuế crypto: Bước đi mở đường cho khung pháp lý hay chỉ là giải pháp chuyển tiếp?
Việc Việt Nam bắt đầu áp dụng cơ chế thuế đối với tài sản mã hóa, trong khi khái niệm pháp lý về crypto vẫn chưa được định danh đầy đủ, đang mở ra một giai đoạn mới cho thị trường tài sản số. Đây là tín hiệu cho thấy Nhà nước đã chính thức thừa nhận sự tồn tại của thị trường crypto, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tính đồng bộ của khung pháp lý trong tương lai.
Pháp luật - 17/04/2026 06:45
- Đọc nhiều
-
1
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: VinFast đặt mục tiêu trở thành hãng xe hàng đầu thế giới
-
2
Thị trường cạnh tranh cao, tại sao MSB quay lại mảng chứng khoán?
-
3
Lợi nhuận cao nhất 10 năm, PVD tăng vốn thay vì chia cổ tức
-
4
Chủ tịch Đỗ Quang Hiển: SHB như 'cô gái đẹp' với nhiều 'chàng rể' đang tìm đến
-
5
[E] Việt Nam cần nhiều hơn một 'đầu tàu' như VinFast
Đáng đọc
- Đáng đọc
Đề xuất nới trần tín dụng tại Hà Nội: 'Xé rào' hay cần thiết?
Tài chính - Update 1 month ago