Bộ Công an vào cuộc điều tra sai phạm tại Dự án khu đô thị Đông Sài Gòn
C03 sẽ cử điều tra viên có giấy giới thiệu trực tiếp đến CTCP Đầu tư Nhơn Trạch để thu thập tài liệu, tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03), Bộ Công an vừa có văn bản gửi CTCP Đầu tư Nhơn Trạch đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.
Theo đó, C03 đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn (trước đây, dự án này có tên Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân), tại địa chỉ lô 1A và 1B, xã Phú Thạnh, xã Long Tân và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Để phục vụ cho công tác điều tra, căn cứ các điều 05, 88, 168 Bộ luật tố tụng hình sự, C03 đề nghị CTCP Đầu tư Nhơn Trạch cung cấp một số tài liệu như: hồ sơ pháp nhân công ty, giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần, sổ đăng ký cổ đông từ khi thành lập công ty đến nay, cổ tức của các cổ đông từ 2016-2018.
Dự án khu đô thị Đông Sài Gòn có tên mới là Swan Park
Đồng thời, C03 cũng yêu cầu CTCP Đầu tư Nhơn Trạch cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án, gồm hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, hồ sơ thi công Khu đô thị Đông Sài Gòn. Hồ sơ, tài liệu về kế toán tài chính để thực hiện dự án.
Các văn bản báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai, các quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án cho Công ty VNIC 2 Pte., Ltd. Các hợp đồng, phụ lục hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty VNIC 2 Pte., Ltd.
Hồ sơ thanh, quyết toán hợp đồng chuyển nhượng dự án. Thuyết minh báo cáo tài chính từ năm 2016 đến 2018, công nợ hiện nay….Tài liệu cung cấp nêu trên là bản photocoppy có đóng dấu treo của CTCP Đầu tư Nhơn Trạch lên từng trang tài liệu để thống kê bàn giao theo đúng quy định pháp luật.
Theo đó, C03 sẽ cử điều tra viên có giấy giới thiệu trực tiếp đến CTCP Đầu tư Nhơn Trạch để làm việc và nhận tài liệu.
Hồ sơ thể hiện năm 2004, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty TNHH Tín Nghĩa và Công ty Cao su Đồng Nai lập thủ tục đầu tư Khu đô thị. Sau đó, liên doanh này lập CTCP Đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn.
Đến tháng 11/2007, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao đất cho CTCP Đầu tư Nhơn Trạch mà không thông qua đấu giá, dù trước đó Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị UBND tỉnh đấu giá khu đất này theo đúng quy định.
Trước đó, năm 2010, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án này. Cụ thể, số tiền sử dụng đất theo đơn giá 900.000 đồng/m2 (được UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất của Công ty Nhơn Trạch tại dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn, có tên ban đầu là Khu dân cư Phú Thạnh- Long Tân), chênh lệch giảm so với tiền sử dụng đất được tính toán theo đơn giá 1,1 triệu đồng/m2 (theo đề nghị của UBND huyện Nhơn Trạch) là gần 160 tỷ đồng. Trong kết luận, Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi số tiền trên.
Thanh tra Chính phủ xác định việc điều chỉnh đơn giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất của CTCP Đầu tư Nhơn Trạch đối với dự án trên không đúng trình tự, thủ tục và phương pháp theo Nghị định 188/200). Trách nhiệm này thuộc về Sở Tài chính và UBND tỉnh Đồng Nai và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.
Vào cuối tháng 10/2017, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có quyết định chấp thuận cho hai doanh nghiệp là Công ty Nhơn Trạch và Công ty VNIC 2 Pte.Ltd thực hiện đầu tư dự án Thành phố Thiên Nga.
Đây là dự án khu dân cư thuộc dự án cấp 2 Khu đô thị Đông Sài Gòn, diện tích đất sử dụng khoảng 106,2ha với quy mô 917 căn nhà ở. Tổng vốn đầu tư dự án này là 3.018 tỷ đồng; trong đó CTCP Đầu tư Nhơn Trạch góp 113 tỷ đồng, Công ty VNIC 2 Pte.Ltd góp 453 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động và vốn vay.
Để triển khai dự án, hai doanh nghiệp nói trên đã thành lập pháp nhân mới là Công ty TNHH TP Công nghiệp mới Nhơn Trạch với vốn điều lệ 566,25 tỷ đồng. Trong đó, Công ty VNIC 2 Pte.Ltd chiếm đến 80% vốn góp, 20% còn lại của CTCP Đầu tư Nhơn Trạch góp vốn bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất tại phân khu 1A và 1B thuộc dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn.
- Cùng chuyên mục
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
- Đọc nhiều
-
1
Ai hưởng lợi nếu đánh thuế bất động sản?
-
2
HoREA: Thủ tục làm nhà ở xã hội giảm hơn 1.000 ngày
-
3
Mối liên hệ giữa gia tộc Chearavanont giàu thứ nhì ở châu Á và C.P Việt Nam
-
4
Các tỷ phú nói gì sau vụ bất hòa giữa ông Trump và Elon Musk
-
5
Cổ phiếu Tesla mất 150 tỷ USD giá trị sau cuộc tranh cãi Trump-Musk
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
