Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03), Bộ Công an vừa có văn bản gửi CTCP Đầu tư Nhơn Trạch đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.

Theo đó, C03 đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn (trước đây, dự án này có tên Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân), tại địa chỉ lô 1A và 1B, xã Phú Thạnh, xã Long Tân và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Để phục vụ cho công tác điều tra, căn cứ các điều 05, 88, 168 Bộ luật tố tụng hình sự, C03 đề nghị CTCP Đầu tư Nhơn Trạch cung cấp một số tài liệu như: hồ sơ pháp nhân công ty, giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần, sổ đăng ký cổ đông từ khi thành lập công ty đến nay, cổ tức của các cổ đông từ 2016-2018.

Đồng thời, C03 cũng yêu cầu CTCP Đầu tư Nhơn Trạch cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án, gồm hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, hồ sơ thi công Khu đô thị Đông Sài Gòn. Hồ sơ, tài liệu về kế toán tài chính để thực hiện dự án.

Các văn bản báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai, các quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án cho Công ty VNIC 2 Pte., Ltd. Các hợp đồng, phụ lục hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty VNIC 2 Pte., Ltd.

Hồ sơ thanh, quyết toán hợp đồng chuyển nhượng dự án. Thuyết minh báo cáo tài chính từ năm 2016 đến 2018, công nợ hiện nay….Tài liệu cung cấp nêu trên là bản photocoppy có đóng dấu treo của CTCP Đầu tư Nhơn Trạch lên từng trang tài liệu để thống kê bàn giao theo đúng quy định pháp luật.

Theo đó, C03 sẽ cử điều tra viên có giấy giới thiệu trực tiếp đến CTCP Đầu tư Nhơn Trạch để làm việc và nhận tài liệu.

Hồ sơ thể hiện năm 2004, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty TNHH Tín Nghĩa và Công ty Cao su Đồng Nai lập thủ tục đầu tư Khu đô thị. Sau đó, liên doanh này lập CTCP Đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn.

Đến tháng 11/2007, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao đất cho CTCP Đầu tư Nhơn Trạch mà không thông qua đấu giá, dù trước đó Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị UBND tỉnh đấu giá khu đất này theo đúng quy định.

Trước đó, năm 2010, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án này. Cụ thể, số tiền sử dụng đất theo đơn giá 900.000 đồng/m2 (được UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất của Công ty Nhơn Trạch tại dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn, có tên ban đầu là Khu dân cư Phú Thạnh- Long Tân), chênh lệch giảm so với tiền sử dụng đất được tính toán theo đơn giá 1,1 triệu đồng/m2 (theo đề nghị của UBND huyện Nhơn Trạch) là gần 160 tỷ đồng. Trong kết luận, Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi số tiền trên.

Thanh tra Chính phủ xác định việc điều chỉnh đơn giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất của CTCP Đầu tư Nhơn Trạch đối với dự án trên không đúng trình tự, thủ tục và phương pháp theo Nghị định 188/200). Trách nhiệm này thuộc về Sở Tài chính và UBND tỉnh Đồng Nai và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Vào cuối tháng 10/2017, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có quyết định chấp thuận cho hai doanh nghiệp là Công ty Nhơn Trạch và Công ty VNIC 2 Pte.Ltd thực hiện đầu tư dự án Thành phố Thiên Nga.

Đây là dự án khu dân cư thuộc dự án cấp 2 Khu đô thị Đông Sài Gòn, diện tích đất sử dụng khoảng 106,2ha với quy mô 917 căn nhà ở. Tổng vốn đầu tư dự án này là 3.018 tỷ đồng; trong đó CTCP Đầu tư Nhơn Trạch góp 113 tỷ đồng, Công ty VNIC 2 Pte.Ltd góp 453 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động và vốn vay.

Để triển khai dự án, hai doanh nghiệp nói trên đã thành lập pháp nhân mới là Công ty TNHH TP Công nghiệp mới Nhơn Trạch với vốn điều lệ 566,25 tỷ đồng. Trong đó, Công ty VNIC 2 Pte.Ltd chiếm đến 80% vốn góp, 20% còn lại của CTCP Đầu tư Nhơn Trạch góp vốn bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất tại phân khu 1A và 1B thuộc dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn.

Bài liên quan

Bộ Công an điều tra 1 dự án có dấu hiệu vi phạm ở Đồng Nai

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an điều tra hơn 3,2 tỷ đồng ngoài sổ sách tại Đại học Ngoại Thương

Cơ quan Điều tra yêu cầu Công ty Ba Son trả lại 250 tỷ đồng tiền cọc dự án “đất vàng” cho DongABank

Đề nghị điều tra thông tin chủ Tập đoàn thép Việt Nhật là bố của nữ bệnh nhân COVID-19