Bộ Công an bắt loạt lãnh đạo ONUS, HanaGold: Lộ chiêu tạo cung cầu giả, thao túng giá
Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số; Trần Quang Chiến, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; Ngô Thị Phương Thảo, Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold.
Ngày 26/3, thông tin từ báo Công an nhân dân cho hay, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại phường Tân An, TP. Cần Thơ), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý tài sản số; Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại phường Dương Nội, TP. Hà Nội), quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại phường Phú Thuận, TP.HCM), Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và 4 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự;
Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 1 đối tượng về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.
Viện KSND tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các đối tượng nêu trên. Hiện, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang phối hợp với Viện KSND tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.
Ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò gì trong ONUS, HanaGold?
Trước đó, như Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn đã thông tin, từ tối ngày 20/3, nhiều nhà đầu tư cho biết đã không thể truy cập ứng dụng của ONUS - sàn tiền số có hàng triệu người dùng Việt Nam. Đối với việc đăng ký mới, người dùng chỉ có thể thao tác đến bước gõ mật khẩu và không thể hoàn thành các bước tiếp theo.
Gần như cùng thời điểm, HanaGold (nền tảng mua bán, đầu tư và tích lũy vàng online với công nghệ NFC) cũng xuất hiện tình trạng không thể rút tiền. Khác với ONUS, trang chủ HanaGold thông tin đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời đảm bảo thông tin được đồng bộ chính xác và xuyên suốt. Trong thời gian này, HanaGold cho biết sẽ tạm thời khóa tính năng rút tiền nhanh và tạm thời khóa tính năng bình luận trong cộng đồng.
Theo tìm hiểu, hai nền tảng ONUS và HanaGold đều có sự liên hệ mật thiết tới CTCP Đầu tư HVA (HVA Group) và ông Vương Lê Vĩnh Nhân, Chủ tịch HĐQT HVA Group.
Trước hết, ứng dụng ONUS, tiền thân là VNDC Wallet, được ra mắt lần đầu vào ngày 23/3/2020. Đây cũng là giai đoạn đầu tư vào thị trường tiền số "nở rộ". Đáng chú ý, ONUS Finance UAB, đơn vị chủ quản của ứng dụng ONUS cho biết đã chính thức nhận được giấy phép trao đổi tài sản kỹ thuật số ở Lithuania, cho phép công ty mở rộng phạm vi hoạt động tới các quốc gia châu Âu khác, trừ các nước có quy định riêng. Thông tin cấp phép được lưu trữ tại sổ đăng ký pháp nhân, chi nhánh Vilnius, mã 124110246.
Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, hồi tháng 11/2025, một pháp nhân tại Việt Nam là CTCP Công nghệ Chuỗi khối OnusChain (OnusChain) đã tổ chức Lễ công bố Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain. Hệ sinh thái của OnusChain bao gồm cả nền tảng ONUS.
CTCP Công nghệ Chuỗi khối OnusChain thành lập vào tháng 3/2023 với 3 cổ đông sáng lập là Công ty TNHH MTV TrustGroup (30%), ông Vương Lê Vĩnh Nhân (20%) và ông Trần Quang Chiến (50%). Trong đó, ông Vương Lê Vĩnh Nhân tính đến cuối năm 2025 còn là Chủ tịch HĐQT OnusChain cùng TrustGroup (pháp nhân nắm 30% vốn OnusChain) và HVA Group.
Về phần HanaGold, website nền tảng này cho biết pháp nhân đứng sau là CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold (HanaGold). Theo đó, HanaGold thành lập vào tháng 10/2020 với 3 cổ đông sáng lập là ông Phạm Hữu Sơn (5%), Ngô Thị Thảo (85%) và ông Vương Lê Vĩnh Nhân (10%) - Chủ tịch loạt công ty đã đề cập. Chưa kể, cổ đông chi phối, kiêm Tổng Giám đốc Ngô Thị Thảo từng có giai đoạn là Thành viên HĐQT HVA.
Theo tìm hiểu, ông Vương Lê Vĩnh Nhân (hay còn gọi là Eric Vương) được giới thiệu là chuyên gia trong lĩnh vực Fintech và Blockchain, có kinh nghiệm điều hành ở các tổ chức công nghệ – tài chính trong nước.
Từ năm 2009 đến nay, ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ cương vị Chủ tịch HĐQT CTCP TrustPay. Ông đồng thời là Đồng sáng lập kiêm CEO VNDC.IO – tổ chức phát triển stablecoin VNDC, nền tảng sau này được kế thừa và phát triển thành ONUS với hơn 7 triệu người dùng trong và ngoài nước (tính đến năm 2025).
Vào tháng 8/2018, ông trở thành Chủ tịch HĐQT HVA Group, sau đó ông rời khỏi vị trí này vào tháng 6/2020 nhưng vẫn là Thành viên HĐQT công ty. Đến tháng 8/2022, ông trở lại ghế Chủ tịch HVA Group. Cùng năm 2022, ông là đồng sáng lập và đảm nhiệm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FundGo, góp phần hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Tháng 9/2025, ông Vương Lê Vĩnh Nhân đã lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX. Doanh nghiệp này hướng tới việc cung cấp dịch vụ sàn giao dịch theo Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Tuy nhiên, vốn điều lệ của DNEX chỉ 2 tỷ đồng, cách rất xa so với mức 10.000 tỷ đồng theo quy định.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HVA chốt phiên 20/3 giảm hơn 12% về 12.300 đồng/CP. Đây là mức giá thấp nhất trong 8 tháng trở lại đây.
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Chiêu trò gian lận thuế của chủ sở hữu Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh
Tài liệu cho thấy, ông Phan Thành Muôn chủ sở hữu Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, chỉ đạo lập hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn bán quặng titan cho các công ty với đơn giá thấp hơn giá bán thực tế, khai báo gian dối, để ngoài sổ sách kế toán hơn 173 tỷ đồng doanh thu, không kê khai nộp thuế...
Pháp luật - 29/03/2026 14:22
Lấy người nộp thuế làm trung tâm trong xây dựng chính sách
Tinh thần "lấy người nộp thuế làm trung tâm" không những thể hiện trong các quy định của 2 Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế mà có đến 3/4 ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội được Ban soạn thảo tiếp thu.
Pháp luật - 29/03/2026 08:16
Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông cùng hai người thân bị truy tố với cáo buộc trốn thuế
Ông Nguyễn Văn Đông, từng được biết đến như là "chaebol" của tỉnh Bình Thuận, người đứng đầu Tập đoàn Rạng Đông - một trong những doanh nghiệp đa ngành lớn nhất tỉnh, bị Viện kiểm sát tối cao truy tố, cáo buộc trốn thuế.
Pháp luật - 28/03/2026 08:21
'Nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền số vẫn có thể nhận lại tiền'
Đằng sau các vụ việc lừa đảo đầu tư tài chính như ONUS, Mr.Pips, FTXF… bị công an phanh phui gần đây, điều dư luận quan tâm là những nhà đầu tư, bị hại có khả năng nhận lại số tài sản bị mất hay không?
Pháp luật - 27/03/2026 15:51
Chính phủ miễn loạt thuế với xăng dầu
Từ 24h ngày 26/3, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay được áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 0% và không phải kê khai, tính VAT.
Pháp luật - 27/03/2026 08:39
Bộ Công an bắt loạt lãnh đạo ONUS, HanaGold: Lộ chiêu tạo cung cầu giả, thao túng giá
Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số; Trần Quang Chiến, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; Ngô Thị Phương Thảo, Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold.
Pháp luật - 26/03/2026 20:26
Cầm giấy hẹn mua vàng: Tài sản hay chỉ là lời hứa?
Việc loạt cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tạm đóng cửa và có sự xuất hiện của cơ quan công an chiều 25/3 khiến nhiều người cầm giấy hẹn giao vàng rơi vào trạng thái bất an. Câu hỏi lớn hơn đang dần lộ ra: Thứ mà người mua đang nắm giữ – có thực sự là vàng?
Pháp luật - 26/03/2026 13:26
Vì sao dự án 670 tỷ của Tập đoàn Sơn Thái Thành ở Thanh Hóa bị thu hồi đất?
Dự án Trung tâm dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế của CTCP Đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành bị tỉnh Thanh Hóa thu hồi đất do vi phạm về Luật Đất đai.
Pháp luật - 26/03/2026 08:49
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố trong vụ án gây thất thoát 803 tỷ đồng
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 803 tỷ đồng.
Pháp luật - 25/03/2026 13:20
Cục Thuế 'lên sóng' hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế
Bắt đầu từ ngày 23/3/2026, 1 tuần 3 buổi, Cục Thuế triển khai Chương trình phát sóng trực tuyến trên trên nền tảng mạng xã hội Fanpage và Youtobe của Cục Thuế các chương trình hướng dẫn về chính sách và hỗ trợ phương pháp kê khai thuế theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.
Pháp luật - 25/03/2026 09:22
Từ vụ Mr Pips và Shark Bình: Đừng để hành vi giúp sức trở thành tội danh rửa tiền
Từ vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam và ông Nguyễn Hoà Bình, nhiều câu hỏi đặt ra về bản chất của hành vi "rửa tiền" và mức xử lý theo pháp luật.
Pháp luật - 24/03/2026 08:12
Khởi tố loạt chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng mua bán hóa đơn trái phép
Nhiều chủ doanh nghiệp tại Đà Nẵng bị khởi tố vì mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng.
Pháp luật - 23/03/2026 14:30
Khi 'bánh vẽ' trở thành cạm bẫy lừa đảo tại dự án Royal Streammy Villas
Liên quan đến vụ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", PV Báo CAND tiến hành làm rõ những thông tin xung quanh vụ án cho thấy "sự thật trần trụi" qua các hợp đồng hợp tác đầu tư thực chất là biến tướng của việc mua bán đất nền khi chưa đủ điều kiện pháp lý.
Pháp luật - 23/03/2026 07:00
Công an TP.HCM triệt phá 'công xưởng kem trộn'
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá một "công xưởng" sản xuất kem trộn đặt tại khu vực đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, hé lộ đường dây tinh vi, đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.
Pháp luật - 22/03/2026 08:07
Đế chế tài chính ngầm của Mr.Pips: Dòng tiền xuyên Thổ Nhĩ Kỳ – Việt Nam vận hành ra sao?
Một hệ sinh thái lừa đảo được tổ chức như một "doanh nghiệp tài chính" xuyên biên giới, với trung tâm kỹ thuật đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, mạng lưới công ty "ma" phủ khắp Việt Nam và dòng tiền được luân chuyển qua nhiều lớp trung gian trước khi hợp thức hóa thành tài sản. Đó là cấu trúc của đường dây do Phó Đức Nam (Mr.Pips) cầm đầu – một mô hình tội phạm cho thấy mức độ "doanh nghiệp hóa" ngày càng rõ nét trong các hoạt động lừa đảo tài chính.
Pháp luật - 20/03/2026 14:09
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Đề xuất nới trần tín dụng tại Hà Nội: 'Xé rào' hay cần thiết?
Tài chính - Update 1 week ago
DGC chao đảo, ‘bầu sữa’ apatit lộ diện nhóm hưởng lợi
Tài chính - Update 1 week ago