Bộ Công an bắt loạt lãnh đạo ONUS, HanaGold: Lộ chiêu tạo cung cầu giả, thao túng giá

Ngày 26/3, thông tin từ báo Công an nhân dân cho hay, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại phường Tân An, TP. Cần Thơ), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý tài sản số; Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại phường Dương Nội, TP. Hà Nội), quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại phường Phú Thuận, TP.HCM), Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và 4 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự;

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 1 đối tượng về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Viện KSND tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các đối tượng nêu trên. Hiện, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang phối hợp với Viện KSND tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò gì trong ONUS, HanaGold?

Trước đó, như Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn đã thông tin, từ tối ngày 20/3, nhiều nhà đầu tư cho biết đã không thể truy cập ứng dụng của ONUS - sàn tiền số có hàng triệu người dùng Việt Nam. Đối với việc đăng ký mới, người dùng chỉ có thể thao tác đến bước gõ mật khẩu và không thể hoàn thành các bước tiếp theo.

Gần như cùng thời điểm, HanaGold (nền tảng mua bán, đầu tư và tích lũy vàng online với công nghệ NFC) cũng xuất hiện tình trạng không thể rút tiền. Khác với ONUS, trang chủ HanaGold thông tin đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời đảm bảo thông tin được đồng bộ chính xác và xuyên suốt. Trong thời gian này, HanaGold cho biết sẽ tạm thời khóa tính năng rút tiền nhanh và tạm thời khóa tính năng bình luận trong cộng đồng.

Theo tìm hiểu, hai nền tảng ONUS và HanaGold đều có sự liên hệ mật thiết tới CTCP Đầu tư HVA (HVA Group) và ông Vương Lê Vĩnh Nhân, Chủ tịch HĐQT HVA Group.

Trước hết, ứng dụng ONUS, tiền thân là VNDC Wallet, được ra mắt lần đầu vào ngày 23/3/2020. Đây cũng là giai đoạn đầu tư vào thị trường tiền số "nở rộ". Đáng chú ý, ONUS Finance UAB, đơn vị chủ quản của ứng dụng ONUS cho biết đã chính thức nhận được giấy phép trao đổi tài sản kỹ thuật số ở Lithuania, cho phép công ty mở rộng phạm vi hoạt động tới các quốc gia châu Âu khác, trừ các nước có quy định riêng. Thông tin cấp phép được lưu trữ tại sổ đăng ký pháp nhân, chi nhánh Vilnius, mã 124110246.

Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, hồi tháng 11/2025, một pháp nhân tại Việt Nam là CTCP Công nghệ Chuỗi khối OnusChain (OnusChain) đã tổ chức Lễ công bố Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain. Hệ sinh thái của OnusChain bao gồm cả nền tảng ONUS.

CTCP Công nghệ Chuỗi khối OnusChain thành lập vào tháng 3/2023 với 3 cổ đông sáng lập là Công ty TNHH MTV TrustGroup (30%), ông Vương Lê Vĩnh Nhân (20%) và ông Trần Quang Chiến (50%). Trong đó, ông Vương Lê Vĩnh Nhân tính đến cuối năm 2025 còn là Chủ tịch HĐQT OnusChain cùng TrustGroup (pháp nhân nắm 30% vốn OnusChain) và HVA Group.

Về phần HanaGold, website nền tảng này cho biết pháp nhân đứng sau là CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold (HanaGold). Theo đó, HanaGold thành lập vào tháng 10/2020 với 3 cổ đông sáng lập là ông Phạm Hữu Sơn (5%), Ngô Thị Thảo (85%) và ông Vương Lê Vĩnh Nhân (10%) - Chủ tịch loạt công ty đã đề cập. Chưa kể, cổ đông chi phối, kiêm Tổng Giám đốc Ngô Thị Thảo từng có giai đoạn là Thành viên HĐQT HVA.

Theo tìm hiểu, ông Vương Lê Vĩnh Nhân (hay còn gọi là Eric Vương) được giới thiệu là chuyên gia trong lĩnh vực Fintech và Blockchain, có kinh nghiệm điều hành ở các tổ chức công nghệ – tài chính trong nước.

Từ năm 2009 đến nay, ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ cương vị Chủ tịch HĐQT CTCP TrustPay. Ông đồng thời là Đồng sáng lập kiêm CEO VNDC.IO – tổ chức phát triển stablecoin VNDC, nền tảng sau này được kế thừa và phát triển thành ONUS với hơn 7 triệu người dùng trong và ngoài nước (tính đến năm 2025).

Vào tháng 8/2018, ông trở thành Chủ tịch HĐQT HVA Group, sau đó ông rời khỏi vị trí này vào tháng 6/2020 nhưng vẫn là Thành viên HĐQT công ty. Đến tháng 8/2022, ông trở lại ghế Chủ tịch HVA Group. Cùng năm 2022, ông là đồng sáng lập và đảm nhiệm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FundGo, góp phần hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tháng 9/2025, ông Vương Lê Vĩnh Nhân đã lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX. Doanh nghiệp này hướng tới việc cung cấp dịch vụ sàn giao dịch theo Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Tuy nhiên, vốn điều lệ của DNEX chỉ 2 tỷ đồng, cách rất xa so với mức 10.000 tỷ đồng theo quy định.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HVA chốt phiên 20/3 giảm hơn 12% về 12.300 đồng/CP. Đây là mức giá thấp nhất trong 8 tháng trở lại đây.