Bắt Tổng Giám đốc công ty Thuỷ Phát Land

Ngày 21/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ Trần Thị Thủy (SN 1989, HKTT tỉnh Trà Vinh).

Bị can Trần Thị Thuỷ là Tổng Giám đốc Công ty Thủy Phát Land, địa chỉ khu phố 6, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương bị công an bắt giữ để điều tra làm rõ nhiều hành vi như "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, ngày 17/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã ra Quyết định truy nã với Trần Thị Thủy về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ, khoảng tháng 1/2021, Công ty Thủy Phát Land không được chủ sở hữu ủy quyền hoặc cho phép môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. với giá 530 triệu đồng và nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T.

"Đến hạn hợp đồng, Trần Thị Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T. Thủy giải thích do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng cho người khác. Đồng thời, cam kết trả lại 330 triệu đồng cho bà T., kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy chỉ trả 50 triệu đồng rồi cắt liên lạc", cơ quan điều tra cho biết.

Sau đó, Trần Thị Thủy tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương tọa lạc tại xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho bà H. với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 1,3 tỷ đồng.

"Vẫn thủ đoạn cũ, Trần Thị Thuỷ nhận đặt cọc của bà H. 615 triệu đồng. Thủy không trả lại tiền cho bà H. và đã bỏ trốn", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết và thông báo, ai là bị hại, người biết thông tin về Trần Thị Thủy vui lòng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.

Ngày 16/3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bài liên quan

Truy nã Tổng Giám đốc công ty Thuỷ Phát Land

68% người Việt Nam muốn mua bất động sản trong 1 năm tới

Địa ốc Tân Kỷ bất ngờ lỗ âm vốn gần 500 tỷ

Bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng gặp khó về nguồn vốn và pháp lý