Ngày 29/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Trần Tuấn Vinh (SN 1980), trú tại khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Phan Thị Thu Thủy (SN 1982), trú tại khu đô thị Park City, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội; Trần Vinh Quang (SN 1989), trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. 

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Trước đó hồi cuối tháng 6, Cơ quan an ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT CTCP vàng Phú Cường (Hà Nội).

Ông Phương bị điều tra về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Theo Bộ Công an, Cơ quan an ninh điều tra đang thụ lý điều tra hình sự vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Bài liên quan

Chủ tịch Vàng Phú Quý bị khởi tố trong vụ buôn lậu 3 tấn vàng

Nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải hàng không Vũ Hồng Quang tiếp tục bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự bị khởi tố

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên