Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Trịnh Tiến Dũng và 66 bị can về nhiều tội danh như: Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Vụ án xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện tử Thế Hải, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện tử Indo Vina và một số đơn vị liên quan thực hiện.

Theo Viện KSND tối cao, Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, đang bỏ trốn) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài để thực hiện các hành vi phạm tội.

Cụ thể, Dũng dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng nhưng mua bán lỏng vòng, nâng giá lên nhiều lần; làm, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan Nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty "ma" thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện từ đề xuất khẩu, đề nghị và được hoàn hơn 538 tỷ đồng tiền Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), sau đó chiếm đoạt số tiền này, phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bên cạnh đó, Dũng sử dụng pháp nhân Công ty Indo Vina, Công ty Hà Giang, dùng thủ đoạn khai báo gian dối nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá hơn 72,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng, phạm tội "Buôn lậu".

Sử dụng các công ty do mình thành lập, chỉ đạo ở Việt Nam và nước ngoài làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là hàng giả, hàng nhái, tạo dòng tiễn, vận chuyển hơn 1.760 tỷ đồng đồng tử Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại, thu lợi bất hợp pháp số tiền 5,3 tỷ đồng đồng phí dịch vụ, phạm tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Ngoài ra, Dũng còn chỉ đạo Trần Nhất Thanh (SN 1992, nhân viên làm thuê của Dũng), Nguyễn Hoàng Lân (SN 1991, nhân viên Công ty TNHH Thương mại điện tử Minh Tâm), Nguyễn Thiên Phú (SN 1994, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Hòa Thành), Đinh Công Thành (SN 1993, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Điện tư Lion) làm giả 6 CMND, sử dụng 5 CMND thành lập 5 công ty "ma" để phục vụ việc vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, mua và xuất hóa đơn GTGT "khống", phục vụ việc lừa đảo, hoàn Thuế GTGT, phạm tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hiện, Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã ngày 8/2/2021 và thông báo truy nã quốc tế của Interpol ngày 24/2/2021 nhưng không có kết quả. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"; "Buôn lậu"; "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giá của cơ quan tổ chức" và một số sai phạm khác liên quan đến Trịnh Tiến Dũng, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi.

Còn đối với Trần Hoàn Tiên (SN 1990), Giám đốc Công ty MEGA E&T VN có vai trò giúp sức tích cực cho Trịnh Tiến Dũng, trực tiếp điều hành các hoạt động ở trong nước từ tháng 12/2018-12/2019.

Tiên thực hiện các hành vi phụ trách hoạt động mua, bán linh kiện điện tử với Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 510 tỷ đồng tiền hoàn Thuế GTGT thông qua Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, được hưởng lại hơn 644 tỷ đồng, phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sử dụng các công ty của Dũng ở trong và ngoài nước ký kết hợp đồng xuất, nhập khẩu hàng hóa giả, kém chất lượng, tạo dòng tiền, giúp Dũng vận chuyển trái phép hơn 67 tỷ đồng qua biên giới, phạm vào tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Tuy nhiên, quá trình điều tra, Tiên đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, làm cơ sở để giải quyết vụ án nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong khi đó, Trần Nhất Thanh, có vai trò giúp sức tích cực cho Trịnh Tiến Dũng, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây phạm tội tại Việt Nam từ tháng 12/2019-12/2020.

Thanh thực hiện các hành vi phụ trách hoạt động mua, bán linh kiện điện tử, bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 275 tỷ đồng tiền hoàn Thuế GTGT của Nhà nước thông qua Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh, được hưởng lợi hơn 5,2 tỷ đồng, phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sử dụng các công ty của Dũng ở trong và ngoài nước ký kết hợp đồng xuất, nhập khẩu hàng hóa giả, kém chất lượng, tạo dòng tiền, giúp Dũng vận chuyển trái phép hơn 1.760 tỷ đồng qua biên giới, phạm tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Đồng thời, Thanh cùng Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Hoàng Lân, Đinh Công Thành làm giả 6 CMND, sử dụng 5 CMND giả thành lập 5 công ty theo sự chỉ đạo của Trịnh Tiến Dũng, phạm tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Dẫu vậy, quá trình điều tra, Thanh đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, làm cơ sở để giải quyết vụ án nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Lập nhiều công ty "ma" để hợp thức hóa sai phạm

Theo cáo trạng, trên cơ sở kết quả điều tra xác định, từ năm 2016-2020, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo việc thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại Mỹ, Campuchia, Hong Kong, Malaysia và các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, Dũng sử dụng pháp nhân các công ty: Lams, Avi, Kimco, Fomula, Meas Cheny, Rothady, Akchalnak, Abutech, DSPSG, WZH, Stronics Global, Icentre... Tai Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phủ, Đinh Công Thành... sử dụng CMND của người khác (do cho mượn, bị thất lạc...) thuê làm giả và sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập các công ty.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Dũng, các công ty trong nước mua bán hàng hóa với nhau để hợp thức việc năng khống giá trị hàng hóa. Sau đó các công ty trong nước lập hồ sơ bán hàng đã được nâng khống giá trị cho các công ty ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam hoặc lập hồ sơ mua hàng có giá trị cao của công ty ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài.

Để tạo nguồn hàng hóa xuất khẩu, Dũng chỉ đạo việc làm giả linh kiện điện tử (ram, chip) có dung lượng, tốc độ cao từ các loại linh kiện dung lượng, tốc độ thấp hoặc không có nguồn gốc xuất xứ, làm giả đĩa CD hoặc DVD chứa phần mềm Rom Adobe Creative Suite 6 Design & Web Education Edition Academic ID required giả. Số hàng giả này hợp thức cho hàng hóa xuất khẩu cho các công ty khác nhau nhưng đều được vận chuyển đến Campuchia hoặc Hong Kong để sau đó quay vòng về Việt Nam (gửi lẫn với hàng hóa nhập khẩu khác hoặc thuê xe khách vận chuyển bằng đường bộ từ Campuchia).

Dũng trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên liên hệ với Nguyễn Văn Lành và lãnh đạo Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam để bàn bạc, thống nhất việc công ty của Nguyễn Văn Lành, Công ty Sài Gòn Tây Nam thực hiện các thương vụ mua linh kiện điện tử, sau đó xuất khẩu theo chỉ định của Dũng (về chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa; bên mua, bên bản hàng hóa đều là các công ty của Dũng). Thông qua việc thanh toán tiền mua hàng và hoàn thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu, Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm đã chiếm đoạt của Nhà nước toàn bộ tiền thuế GTGT đã được hoàn của các thương vụ nêu trên.

Cáo trạng cho biết, Dũng cư trú tại Mỹ từ năm 2019. Để chỉ đạo điều hành các đồng phạm ở trong nước, Dũng cho thành lập nhiều nhóm chất trên ứng dụng WhatsApp, có sự tham gia của Dũng.

Đơn cử như: Nhóm "Thẻ xanh" để trao đổi việc làm giả, công chứng các CMND giả, làm thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản tại ngân hàng..; nhóm "Mr Phi", "QTQĐ", "Giao hàng Satra", "PO Satra" để trao đổi việc sử dụng công ty ở nước ngoài đặt hàng mua linh kiện điện tử của các Công ty Nhà Thủ Đức, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh, xác định giá trị hợp đồng, tỷ giá đồng USD và VNĐ để quy đổi; nhóm “Hillsound- CPL", nhóm "XNK" để trao đổi về việc làm thủ tục nhập khẩu, chỉnh sửa hồ sơ nhập khẩu;

Các nhóm phục vụ việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới như: "DV Chuyen tien" cập nhật thông tin khách hàng nhận tiền tại nước ngoài; nhóm "TTNN-All cty" cập nhật thông tin các khoản tiền mà công ty trong nước thành toán với các công ty ở nước ngoài và ngược lại, nhóm khách hàng vận chuyển tiền ("THỦY ST", "Thụy OC-BOB", "KHANH ZOTAC", "KENHAIIPHONE" LE NGUYÊN", "CRYPTO", "DL", "NHI CHUYỂN TIỀN") để nhận thông tin và cập nhật việc chuyển tiền.

Cựu Tổng giám đốc Nhà Thủ Đức giúp sức chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng

Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhà Thủ Đức thực hiện hành vi: Thống nhất chủ trương, ký hồ sơ thủ tục đề nghị hoàn thuế GTGT của Công ty Nhà Thủ Đức trái pháp luật, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng, phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giả mạo, khai man chúng từ kế toán, gây thiệt hại cho Công ty Nhà Thủ Đức số tiền hơn 7,7 tỷ đồng, phạm vào tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"

Quá trình điều tra, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Trước khi bị khởi tố có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Nước tặng "Huân chương Lao động" hạng Ba, được Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP.HCM và nhiều cấp ngành ở Trung ương, địa phương tặng bằng khen; bản thân và gia đình có nhiều đóng góp cho xã hội trong công tác từ thiện, phòng chống dịch bệnh, nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bài liên quan

Cựu Tổng giám đốc Thuduc House khai gì với cơ quan điều tra

Thuduc House lên tiếng về việc bị truy thu thuế hơn 400 tỷ đồng

Thủ đoạn thành lập công ty 'ma' để chuyển 51 triệu USD ra nước ngoài

Thuduc House nói gì trước các kết luận của Cục thuế TP.HCM?