Vũ “nhôm” còn nợ hàng triệu USD trước khi bị bắt
Như Báo CAND đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB), gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
Đề nghị truy tố nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á và 20 đồng phạm Vũ "nhôm" và 23 đồng phạm bị đề nghị truy tố về những tội danh gì? Điều tra bổ sung vụ "sếp" ngân hàng cho Vũ “nhôm” vay 200 tỷ đồng Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án DAB chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ ‘nhôm’ Chủ tịch TP Đà Nẵng thông tin về Vũ "nhôm"
Trong vụ án này, Vũ "nhôm" bị đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015. Còn Trần Phương Bình bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: "Cố ý làm trái quy định…”, "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Báo CAND tiếp tục đưa thông tin mới nhất về sự “bắt tay” giữa Vũ “nhôm” và Trần Phương Bình.
Nguyên TGĐ DAB Trần Phương Bình
Vũ “nhôm” vay 200 tỷ đồng của DAB
Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm” được cấp giấy chứng nhận kinh doanh ngày 31-7-2009, ngành nghề kinh doanh là: Xây các loại nhà, kinh doanh bất động sản… Vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Trong đó, Vũ “nhôm” góp 650 tỷ đồng (tương đương 92,86%).
Năm 2013 DAB bị sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Trần Phương Bình mong muốn Vũ “nhôm”, Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 đầu tư vào DAB để Bình có tiền trang trải, xử lý khó khăn tại DAB, đồng thời nâng cao thương hiệu, vị thế và ảnh hưởng của DAB.
Thực hiện chủ trương nêu trên, cuối năm 2013 Bình và Vũ bàn bạc, thống nhất Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ vào năm 2014, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Để có tiền, cuối năm 2013, Vũ “nhôm” đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền gồm Ngô Áng Hùng và Phan Thị Anh Đài làm thủ tục thế chấp 139 lô đất tại Khu phức hợp Đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng (Harbour Ville), địa chỉ tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng thuộc sở hữu của Vũ “nhôm”, để vay 220 tỷ đồng của DAB Chi nhánh Đà Nẵng.
Ngày 17-12-2013 Trần Phương Bình chỉ đạo DAB Chi nhánh Đà Nẵng ký Hợp đồng tín dụng và giải ngân cho Ngô Áng Hùng và Phan Thị Anh Đài vay 220 tỷ đồng, rồi chuyển vào tài khoản của Vũ “nhôm” tại Sacombank Chi nhánh Đà Nẵng.
Ngoài ra, Vũ “nhôm” còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền là Lê Viết Bảo Duy và Trương Thị Ly Ly thế chấp 81 lô đất (tại Khu phức hợp Đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, thuộc sở hữu của Vũ “nhôm”) để vay 180 tỷ đồng của DAB tại Chi nhánh Quảng Nam. Ngày 20-12-2013 Trần Phương Bình chỉ đạo DAB Chi nhánh Quảng Nam ký Hợp đồng tín dụng cho Lê Viết Bảo Duy và Trương Thị Ly Ly vay 180 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tài sản thế chấp của Vũ “nhôm”, Bình chỉ chấp nhận cho Vũ “nhôm” vay tối đa 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng, Vũ “nhôm” đã nhờ Bình giúp đỡ.
Bình, Vũ và Nguyễn Đức Vinh (Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở) bàn bạc và đưa ra phương án Vũ bán khống cho DAB 10 triệu USD lấy khoảng 200 tỷ đồng chuyển vào Tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 để Công ty Bắc Nam 79 mua cổ phần tại DAB. Phương án này đã không thực hiện được do Nguyễn Thị Kim Loan (Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở) không đồng ý.
Do vậy, ngày 17-1-2014 tại Phòng làm việc của Bình, có mặt của Vũ “nhôm” và Vinh, Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 200 tỷ đồng chuyển vào Tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 để Công ty của Vũ “nhôm” đăng ký mua cổ phần DAB, bằng cách: DAB lập chứng từ thu khống 200 tỷ đồng của Vũ “nhôm”; đồng thời DAB chi 200 tỷ đồng vào Tài khoản của Công ty Bắc Nam 79, để Công ty này nộp tiền đăng ký mua cổ phần DAB.
Vũ “nhôm” có mặt tại Phòng làm việc của Bình, nghe nội dung mà Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho Vũ, viết và ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng, biết rõ nguồn gốc số tiền 200 tỷ đồng nêu trên là của DAB. Sau đó, Vinh ký nháy vào chứng từ này để thông báo cho DAB Sở giao dịch biết Hội sở sẽ chịu trách nhiệm về số tiền này; DAB Sở giao dịch cứ làm thủ tục thu khống, điều chuyển về Hội sở.
Sau khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, DAB chuyển trả tiền cho các tổ chức và cá nhân đã đăng ký mua, trong đó chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 số tiền 600 tỷ đồng và gần 9,6 tỷ đồng tiền lãi.
Sau đó, Bình và Vũ “nhôm” đã thống nhất: Bình bán 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu (thực chất là sân sau của Bình) cho Công ty Bắc Nam 79 với giá 500 tỷ đồng. Sau khi bán 50 triệu cổ phần DAB, Bình yêu cầu Vũ “nhôm” trả lại 200 tỷ đồng, Vũ “nhôm” hứa sẽ bán đất ở Đà Nẵng để trả nợ cho Bình, đến nay Vũ chưa trả nợ cho Bình.
Tháng 8-2015, Bình biết DAB sẽ bị kiểm soát đặc biệt, khi đó 13,6 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty CP vốn Anh Bình (sân sau của Bình) sẽ bị cấm chuyển nhượng cổ phần DAB. Do vậy, trước khi DAB bị kiểm soát đặc biệt, ngày 11-8-2015 Bình đã bán 13,6 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty CP vốn Anh Bình cho Vũ “nhôm” với giá 136,5 tỷ đồng. Bình và Vũ “nhôm” thống nhất khi nào có tiền thì Vũ trả. Đến nay, Vũ đã thanh toán cho Công ty CP vốn An Bình 46 tỷ đồng, chưa thanh toán 90,5 tỷ đồng.
Vũ “nhôm” vay hàng triệu USD mà không cần giấy tờ
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu được 5 tờ giấy viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở DAB) đã ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB trong thời gian làm Thủ quỹ Hội sở DAB. Trong đó, có nội dung thể hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11-10-2012 đến ngày 12-3-2015, Đỗ Thanh Hùng đã xuất quỹ chi 12 khoản tiền với tổng số 294,6 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho Trần Phương Bình.
Số tiền này, Trần Phương Bình khai nhận, đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ chi 12 khoản để Nguyễn Thị Kim Loan (Trưởng phòng Phòng kinh doanh DAB) mua 13,9 triệu USD cho Trần Phương Bình.
Trong đó, Trần Phương Bình mua hộ Vũ “nhôm” 9 lần với tổng số 13,4 triệu USD. Sau đó, Bình chỉ đạo nhân viên hạch toán nhập quỹ gần 3,4 triệu USD, số tiền còn lại thì để ngoài sổ sách là hơn 10 triệu USD. Cuối các ngày mua số ngoại tệ, các nhân viên tại Sở giao dịch DAB sẽ chuyển số tiền thu khống về Hội sở để Hội sở chịu âm quỹ số tiền này.
Về số tiền 13,4 triệu USD, Vũ “nhôm” chỉ khai nhận đã nhờ Bình mua hộ 2 lần, với tổng số 3,2 triệu USD, còn 10,2 triệu USD là tiền Vũ “nhôm” vay của Bình, đến nay chưa trả cho Bình. Có những lần, Vũ “nhôm” ngồi trên xe ô tô đậu trước cửa DAB chi nhánh Hà Nội, rồi một nguyên Phó Tổng giám đốc DAB đã ra tận cửa xe giao cho Vũ “nhôm” 1 triệu USD.
Số tiền còn lại Trần Phương Bình trực tiếp giao cho Vũ “nhôm” 8 lần, với tổng số tiền là 12,4 triệu USD tại Phòng làm việc của Bình ở TP Hồ Chí Minh. Tại cơ quan Công an, Vũ “nhôm” không thành khẩn khai báo, hiện vẫn không nhớ đã sử dụng 13,4 triệu USD này cụ thể vào việc gì?
Đến nay, Vũ “nhôm” chưa hoàn trả cho Trần Phương Bình 13,4 triệu USD và Vũ “nhôm” không biết Trần Phương Bình đã sử dụng nguồn tiền nào để mua 13,4 triệu USD này. Do vậy, Cơ quan CSĐT không có đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Vũ “nhôm” về hành vi nêu trên. Đây là việc vay mượn giữa 2 cá nhân với nhau, nên Vũ “nhôm” phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền 13,4 triệu USD đã vay từ Bình.
Theo CAND
- Cùng chuyên mục
Khối ngoại mua ròng hơn 2.000 tỷ đồng trong phiên VN-Index hồi mạnh
VN-Index tăng gần 43 điểm phiên 11/2, tâm điểm là nhóm bất động sản, ngân hàng. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp với tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng.
Tài chính - 11/02/2026 16:16
Doanh nghiệp ồ ạt vượt kế hoạch 2025: Phục hồi thực chất hay lợi nhuận đột biến?
16/30 doanh nghiệp VN30 vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2025. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa có năm kinh doanh ấn tượng hơn cả.
Tài chính - 11/02/2026 11:23
Những cổ phiếu giúp 'cá mập' PYN Elite chiến thắng VN-Index trong tháng 1
Nhờ nhóm cổ phiếu tài chính và công nghệ, quỹ đầu tư PYN Elite ghi nhận mức tăng 7,1% trong tháng 1/2026, vượt xa VN-Index, cho thấy chiến lược tập trung vào ngân hàng – chứng khoán tiếp tục mang lại hiệu quả
Tài chính - 11/02/2026 09:15
Bitcoin 'chật vật' quanh mốc 70.000 USD, tâm lý bi quan bao trùm thị trường
Bitcoin bật tăng trở lại từ vùng đáy thiết lập cuối tuần trước. Mặc dù vậy, đến đầu tuần này, đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn loay hoay quanh ngưỡng 70.000 USD.
Tài chính - 11/02/2026 06:45
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam báo lãi kỷ lục
Lãi sau thuế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đạt gần 2.850 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với năm trước và vượt khoảng 29% so với kế hoạch đề ra. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi VNX chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2021, trên cơ sở hợp nhất hai sàn HoSE và HNX.
Tài chính - 11/02/2026 06:45
Nhóm Vingroup tăng mạnh nhưng không cứu được VN-Index
Sắc đỏ bao trùm toàn sàn HoSE với 216 mã giảm giá, điểm sáng phiên 10/2 là nhóm Vingroup và khối ngoại mua ròng trở lại. Sự điều chỉnh tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn cho thời điểm sau Tết.
Tài chính - 10/02/2026 15:51
Chứng khoán Nhật tiếp tục tăng điểm sau chiến thắng lịch sử của Thủ tướng Takaichi
Chiến thắng lịch sử của bà Takaichi có thể mở đường cho chính phủ thực thi nhanh các chương trình hỗ trợ tăng trưởng, cải cách và đầu tư.
Tài chính - 10/02/2026 11:39
Coteccons huy động 1.400 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu công nợ
Coteccons vừa phát hành thành công 1.400 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm nhằm tất toán công nợ với đối tác và người lao động, trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc, backlog đạt mức kỷ lục 62.500 tỷ đồng.
Tài chính - 10/02/2026 06:45
Tỷ phú Trịnh Văn Quyết tái xuất mạng xã hội sau 4 năm
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đánh dấu sự trở lại trên facebook chính chủ bằng dòng trạng thái về Bamboo Airways.
Tài chính - 10/02/2026 06:45
Bidiphar duy trì tăng trưởng, gia tăng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất
Năm 2025, CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, song song với tăng trưởng kinh doanh, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư dài hạn, đặc biệt tại Nhà máy sản xuất dược công nghệ cao Nhơn Hội.
Tài chính - 09/02/2026 15:07
Vinhomes dẫn đầu lợi nhuận năm 2025
Top 10 doanh nghiệp báo lãi lớn nhất quý IV/2025 và năm 2025 có sự góp mặt quen thuộc của các đơn vị trong nhóm ngân hàng và bất động sản.
Tài chính - 09/02/2026 15:01
Chứng khoán diễn biến thế nào trước và sau kỳ nghỉ Tết?
Dù các thống kê cho thấy VN-Index có số lần tăng điểm trong 5 phiên sau Tết nhiều hơn, song các chuyên gia cảnh báo kỳ nghỉ Tết dài sẽ khiến dòng tiền trên thị trường chứng khoán có sự cẩn trọng.
Tài chính - 09/02/2026 13:09
Thị trường đã đủ 'rẻ' để đầu tư?
Sau nhịp điều chỉnh kéo dài 3 tuần trở lại đây, định giá P/E của VN-Index đã giảm mạnh về mức thấp nhất 2 tháng qua, giới chuyên gia cho rằng thị trường đang ở vùng định giá hợp lý để đầu tư trung dài hạn.
Tài chính - 09/02/2026 11:40
Khi nào khối ngoại mua ròng trở lại?
Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nguyên nhân cốt lõi khiến khối ngoại duy trì bán ròng nằm ở chi phí vốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ở mức trên 15%, cao hơn nhiều so với khu vực. Trong bối cảnh lãi suất toàn cầu biến động và dòng vốn “carry trade” đảo chiều, xu hướng rút vốn của khối ngoại tại TTCK Việt Nam khó đảo chiều trong ngắn hạn.
Tài chính - 09/02/2026 10:06
Kỳ vọng gì vào cổ phiếu PNJ sau đợt tăng giá mạnh?
Cổ phiếu PNJ tăng giá mạnh cùng lợi nhuận vượt trội quý cuối năm và thông tin chia thưởng tỷ lệ 50%. PNJ có duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh giá vàng biến động?
Tài chính - 09/02/2026 06:45
VN-Index giảm 3 tuần liên tiếp: Dòng tiền tìm nơi trú ẩn ở đâu?
Cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt là đại diện VN30 duy nhất lọt top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HoSE trong tuần giao dịch 2/2-6/2.
Tài chính - 08/02/2026 14:39
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Siết tín dụng bất động sản: Nhà đầu tư lo ngại, chuyên gia thấy cơ hội
Tài chính - Update 3 week ago
'Đồ hộp Hạ Long xứng đáng được cứu, xứng đáng được lấy lại niềm tin'
Pháp luật - Update 3 week ago
Cổ phiếu POM tăng nóng, kỳ vọng có vượt quá tiềm năng?
Tài chính - Update 3 week ago
Vàng sẽ tiếp tục là 'ngôi sao' trong năm 2026
Thị trường - Update 1 month ago
Giá nhà đất tăng bình quân 10-15%/năm
Đầu tư - 1 month
