Vũ “nhôm” còn nợ hàng triệu USD trước khi bị bắt
Như Báo CAND đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB), gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
Đề nghị truy tố nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á và 20 đồng phạm Vũ "nhôm" và 23 đồng phạm bị đề nghị truy tố về những tội danh gì? Điều tra bổ sung vụ "sếp" ngân hàng cho Vũ “nhôm” vay 200 tỷ đồng Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án DAB chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ ‘nhôm’ Chủ tịch TP Đà Nẵng thông tin về Vũ "nhôm"
Trong vụ án này, Vũ "nhôm" bị đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015. Còn Trần Phương Bình bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: "Cố ý làm trái quy định…”, "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Báo CAND tiếp tục đưa thông tin mới nhất về sự “bắt tay” giữa Vũ “nhôm” và Trần Phương Bình.
Nguyên TGĐ DAB Trần Phương Bình
Vũ “nhôm” vay 200 tỷ đồng của DAB
Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm” được cấp giấy chứng nhận kinh doanh ngày 31-7-2009, ngành nghề kinh doanh là: Xây các loại nhà, kinh doanh bất động sản… Vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Trong đó, Vũ “nhôm” góp 650 tỷ đồng (tương đương 92,86%).
Năm 2013 DAB bị sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Trần Phương Bình mong muốn Vũ “nhôm”, Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 đầu tư vào DAB để Bình có tiền trang trải, xử lý khó khăn tại DAB, đồng thời nâng cao thương hiệu, vị thế và ảnh hưởng của DAB.
Thực hiện chủ trương nêu trên, cuối năm 2013 Bình và Vũ bàn bạc, thống nhất Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ vào năm 2014, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Để có tiền, cuối năm 2013, Vũ “nhôm” đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền gồm Ngô Áng Hùng và Phan Thị Anh Đài làm thủ tục thế chấp 139 lô đất tại Khu phức hợp Đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng (Harbour Ville), địa chỉ tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng thuộc sở hữu của Vũ “nhôm”, để vay 220 tỷ đồng của DAB Chi nhánh Đà Nẵng.
Ngày 17-12-2013 Trần Phương Bình chỉ đạo DAB Chi nhánh Đà Nẵng ký Hợp đồng tín dụng và giải ngân cho Ngô Áng Hùng và Phan Thị Anh Đài vay 220 tỷ đồng, rồi chuyển vào tài khoản của Vũ “nhôm” tại Sacombank Chi nhánh Đà Nẵng.
Ngoài ra, Vũ “nhôm” còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền là Lê Viết Bảo Duy và Trương Thị Ly Ly thế chấp 81 lô đất (tại Khu phức hợp Đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, thuộc sở hữu của Vũ “nhôm”) để vay 180 tỷ đồng của DAB tại Chi nhánh Quảng Nam. Ngày 20-12-2013 Trần Phương Bình chỉ đạo DAB Chi nhánh Quảng Nam ký Hợp đồng tín dụng cho Lê Viết Bảo Duy và Trương Thị Ly Ly vay 180 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tài sản thế chấp của Vũ “nhôm”, Bình chỉ chấp nhận cho Vũ “nhôm” vay tối đa 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng, Vũ “nhôm” đã nhờ Bình giúp đỡ.
Bình, Vũ và Nguyễn Đức Vinh (Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở) bàn bạc và đưa ra phương án Vũ bán khống cho DAB 10 triệu USD lấy khoảng 200 tỷ đồng chuyển vào Tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 để Công ty Bắc Nam 79 mua cổ phần tại DAB. Phương án này đã không thực hiện được do Nguyễn Thị Kim Loan (Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở) không đồng ý.
Do vậy, ngày 17-1-2014 tại Phòng làm việc của Bình, có mặt của Vũ “nhôm” và Vinh, Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 200 tỷ đồng chuyển vào Tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 để Công ty của Vũ “nhôm” đăng ký mua cổ phần DAB, bằng cách: DAB lập chứng từ thu khống 200 tỷ đồng của Vũ “nhôm”; đồng thời DAB chi 200 tỷ đồng vào Tài khoản của Công ty Bắc Nam 79, để Công ty này nộp tiền đăng ký mua cổ phần DAB.
Vũ “nhôm” có mặt tại Phòng làm việc của Bình, nghe nội dung mà Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho Vũ, viết và ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng, biết rõ nguồn gốc số tiền 200 tỷ đồng nêu trên là của DAB. Sau đó, Vinh ký nháy vào chứng từ này để thông báo cho DAB Sở giao dịch biết Hội sở sẽ chịu trách nhiệm về số tiền này; DAB Sở giao dịch cứ làm thủ tục thu khống, điều chuyển về Hội sở.
Sau khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, DAB chuyển trả tiền cho các tổ chức và cá nhân đã đăng ký mua, trong đó chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 số tiền 600 tỷ đồng và gần 9,6 tỷ đồng tiền lãi.
Sau đó, Bình và Vũ “nhôm” đã thống nhất: Bình bán 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu (thực chất là sân sau của Bình) cho Công ty Bắc Nam 79 với giá 500 tỷ đồng. Sau khi bán 50 triệu cổ phần DAB, Bình yêu cầu Vũ “nhôm” trả lại 200 tỷ đồng, Vũ “nhôm” hứa sẽ bán đất ở Đà Nẵng để trả nợ cho Bình, đến nay Vũ chưa trả nợ cho Bình.
Tháng 8-2015, Bình biết DAB sẽ bị kiểm soát đặc biệt, khi đó 13,6 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty CP vốn Anh Bình (sân sau của Bình) sẽ bị cấm chuyển nhượng cổ phần DAB. Do vậy, trước khi DAB bị kiểm soát đặc biệt, ngày 11-8-2015 Bình đã bán 13,6 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty CP vốn Anh Bình cho Vũ “nhôm” với giá 136,5 tỷ đồng. Bình và Vũ “nhôm” thống nhất khi nào có tiền thì Vũ trả. Đến nay, Vũ đã thanh toán cho Công ty CP vốn An Bình 46 tỷ đồng, chưa thanh toán 90,5 tỷ đồng.
Vũ “nhôm” vay hàng triệu USD mà không cần giấy tờ
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu được 5 tờ giấy viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở DAB) đã ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB trong thời gian làm Thủ quỹ Hội sở DAB. Trong đó, có nội dung thể hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11-10-2012 đến ngày 12-3-2015, Đỗ Thanh Hùng đã xuất quỹ chi 12 khoản tiền với tổng số 294,6 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho Trần Phương Bình.
Số tiền này, Trần Phương Bình khai nhận, đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ chi 12 khoản để Nguyễn Thị Kim Loan (Trưởng phòng Phòng kinh doanh DAB) mua 13,9 triệu USD cho Trần Phương Bình.
Trong đó, Trần Phương Bình mua hộ Vũ “nhôm” 9 lần với tổng số 13,4 triệu USD. Sau đó, Bình chỉ đạo nhân viên hạch toán nhập quỹ gần 3,4 triệu USD, số tiền còn lại thì để ngoài sổ sách là hơn 10 triệu USD. Cuối các ngày mua số ngoại tệ, các nhân viên tại Sở giao dịch DAB sẽ chuyển số tiền thu khống về Hội sở để Hội sở chịu âm quỹ số tiền này.
Về số tiền 13,4 triệu USD, Vũ “nhôm” chỉ khai nhận đã nhờ Bình mua hộ 2 lần, với tổng số 3,2 triệu USD, còn 10,2 triệu USD là tiền Vũ “nhôm” vay của Bình, đến nay chưa trả cho Bình. Có những lần, Vũ “nhôm” ngồi trên xe ô tô đậu trước cửa DAB chi nhánh Hà Nội, rồi một nguyên Phó Tổng giám đốc DAB đã ra tận cửa xe giao cho Vũ “nhôm” 1 triệu USD.
Số tiền còn lại Trần Phương Bình trực tiếp giao cho Vũ “nhôm” 8 lần, với tổng số tiền là 12,4 triệu USD tại Phòng làm việc của Bình ở TP Hồ Chí Minh. Tại cơ quan Công an, Vũ “nhôm” không thành khẩn khai báo, hiện vẫn không nhớ đã sử dụng 13,4 triệu USD này cụ thể vào việc gì?
Đến nay, Vũ “nhôm” chưa hoàn trả cho Trần Phương Bình 13,4 triệu USD và Vũ “nhôm” không biết Trần Phương Bình đã sử dụng nguồn tiền nào để mua 13,4 triệu USD này. Do vậy, Cơ quan CSĐT không có đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Vũ “nhôm” về hành vi nêu trên. Đây là việc vay mượn giữa 2 cá nhân với nhau, nên Vũ “nhôm” phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền 13,4 triệu USD đã vay từ Bình.
Theo CAND
- Cùng chuyên mục
SHB công bố phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của SHB dự kiến tăng lên 53.442 tỷ đồng.
Tài chính - 31/10/2025 06:45
FPT Retail: Lãi gấp 2,3 lần cùng kỳ, tiền gửi tăng vọt
Cả Long Châu và FPT Shop đều có hiệu quả kinh doanh tốt thúc đẩy lợi nhuận chung của FPT Retail. Lượng tiền gửi tăng vọt từ 986 tỷ đầu năm lên 5.188 tỷ.
Tài chính - 30/10/2025 13:28
Nhiều doanh nghiệp lãi lớn nhờ bán dự án bất động sản
Trong bối cảnh pháp lý bất động sản được gỡ vướng, dòng chảy tín dụng khơi thông, nhiều doanh nghiệp chốt thương vụ bán dự án, báo lãi đột biến.
Tài chính - 30/10/2025 09:06
HAGL muốn niêm yết hai công ty con, mở rộng đầu tư vào nông nghiệp
CTCP Hoàng Anh Gia Lai có kế hoạch đưa Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai và CTCP Gia Súc Lơ Pang lên sàn, đồng thời, mở rộng diện tích trồng mới cà phê và sầu riêng.
Tài chính - 30/10/2025 08:05
Định hướng xây dựng cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia
Bộ Công Thương đang xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Tài chính - 30/10/2025 08:00
Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh tại Việt Nam: Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế
Chuyển đổi năng lượng xanh không chỉ là bài toán của vốn đầu tư hay công nghệ, mà là bài toán của tư duy phát triển – nơi khoa học, tài chính và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm vì một Việt Nam xanh, tự cường và hội nhập.
Tài chính - 30/10/2025 08:00
Vai trò và giải pháp của EVN trong triển khai Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị nhằm góp phần đạt mục tiêu giảm phát thải 15–35% đến năm 2030
EVN đã xác định rõ các định hướng chiến lược trong giai đoạn tới nhằm góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động năng lượng từ 15–35% so với kịch bản phát triển thông thường đến năm 2030.
Tài chính - 30/10/2025 08:00
Thúc đẩy tín dụng cho năng lượng xanh: Thực tiễn tại Agribank và đề xuất giải pháp
Thúc đẩy tín dụng cho năng lượng xanh là sứ mệnh chung của toàn xã hội và Agribank cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện Nghị quyết 70, chủ động tiếp cận và cấp tín dụng cho các dự án năng lượng xanh, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển xanh và bền vững.
Tài chính - 30/10/2025 07:00
Tín dụng xanh hỗ trợ xanh hóa ngành năng lượng tại Việt Nam
Đến 30/6/2025 dư nợ tín dụng xanh của hệ thống đạt trên 736 nghìn tỷ đồng, tăng 8,35% so với cuối năm 2024, chiếm tỷ trọng 4,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, nông nghiệp xanh.
Tài chính - 30/10/2025 07:00
Cơ chế tài chính – tín dụng thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế quốc gia hai con số trong giai đoạn 2026–2030, đòi hỏi ngành năng lượng phải tiên phong đi trước, phát triển ổn định và bền vững.
Tài chính - 30/10/2025 07:00
Thể chế hóa Nghị quyết 70: Loạt cơ chế đột phá tháo gỡ khó khăn, phát triển năng lượng sắp trình Quốc hội
Hội thảo "Chuyển đổi năng lượng xanh nhìn từ Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị" nhằm góp phần tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Tài chính - 30/10/2025 07:00
Tăng trưởng mạnh trong quý 3, Antesco vượt kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng
Sau 9 tháng đầu năm 2025, lãi sau thuế của Antesco tăng 64% lên 100,2 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tài chính - 29/10/2025 23:25
SHB và những dấu ấn trong việc thực thi ESG
Trên hành trình chinh phục mục tiêu trở thành ngân hàng top 1 về hiệu quả, SHB kiên tâm với định hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tài chính - 29/10/2025 21:31
Lợi nhuận quý III/2025 của Tasco đạt kỷ lục
Trong quý III/2025, lãi sau thuế của Tasco đạt 487 tỷ đồng, tương đương gấp 13 lần cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.
Tài chính - 29/10/2025 20:04
Bổ sung 'nguồn hàng' chất lượng để thúc đẩy vốn ngoại vào Việt Nam
TS. Trần Thăng Long nhìn nhận, cần IPO và niêm yết thêm các doanh nghiệp lớn thuộc nhóm ngành hàng tiêu dùng, ngành công nghệ thông tin, ngành logistics… để thị trường chứng khoán có thể thu hút được luồng đầu tư dài hạn từ các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và tăng quy mô của nhà đầu tư trong nước.
Tài chính - 29/10/2025 13:15
Vì sao lợi nhuận MBBank suy giảm dù lãi thuần tăng mạnh?
Thu nhập lãi thuần của MBBank trong quý III tăng 24,7% lên 12.991 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 49% lên 1.327 tỷ đồng, lãi thuần hoạt động khác tăng 76,7% lên 1.198 tỷ đồng; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại chỉ đạt 5.571 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 5.790 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Tài chính - 29/10/2025 11:08
- Đọc nhiều
-
1
Đằng sau bản hợp đồng tài trợ gần 600 tỷ đồng của FPT cho Chelsea
-
2
Chuyên gia KIS Việt Nam: 'Thị trường chứng khoán đang ở vùng giá rất hợp lý để đầu tư'
-
3
Chứng khoán VIX muốn tăng vốn và nâng thêm kế hoạch lãi lên 6.500 tỷ
-
4
Tin vui cho người mua nhà ở xã hội
-
5
Đà tăng giá căn hộ tại TP.HCM chưa dừng lại
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 1 week ago
