Vụ án Trương Hồ Phương Nga: Thu hồi 2,5 tỷ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ
Công an TP.HCM vừa ra quyết định thu hồi số tiền 2,5 tỷ đồng đã đưa cho ông Cao Toàn Mỹ trước đó - được xem là vật chứng vụ án khi tịch thu của Nguyễn Đức Thùy Dung.
Liên quan đến vụ án Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định thu hồi số tiền 2,5 tỷ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ.
Theo đó, căn cứ vào yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh, Công an TP.Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi số tiền này để tiếp tục điều tra, làm rõ. Số tiền này có nguồn gốc từ bị can Nguyễn Đức Thùy Dung (sinh năm 1988, bạn hoa hậu Phương Nga) khai nhận trong quá trình điều tra.
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ tại phiên tòa
Cụ thể, bị can Dung thừa nhận ông Cao Toàn Mỹ có chuyển cho mình 9,5 tỷ đồng. Dung rút 2,5 tỷ đồng mở sổ tiết kiệm, còn 7 tỷ đồng Dung và Nga chia nhau tiêu xài. Quá trình điều tra, Dung có nguyện vọng yêu cầu Cơ quan điều tra sử dụng 2,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Mỹ.
Sau đó, ngày 24/11/2015, ông Cao Toàn Mỹ đã nhận 2,5 tỷ đồng theo quyết định xử lý vật chứng ngày 9/11/2015 của Công an TP.Hồ Chí Minh. Được biết, sau khi nhận quyết định thu hồi số tiền này, ông Cao Toàn Mỹ đã có đơn khiếu nại gửi Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh và Công an TP.Hồ Chí Minh.
Đây là vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm.
Trước đó, gày 21/9/2016, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án bà Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ. Hội đồng xét xử cũng cho hai bị cáo được tại ngoại thay vì tạm giam như trước.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh, lợi dụng mối quan hệ quen biết, bà Phương Nga nói với ông Mỹ rằng có thể mua được nhà giá rẻ hơn thị trường. Từ đó, ông Mỹ đã chuyển cho Nga và Dung 16,5 tỷ đồng, tuy nhiên Nga không mua nhà mà rút ra chiếm đoạt.
Trong phiên tòa sơ thẩm, bà Nga nói rằng không lừa đảo mà 16,5 tỷ đồng này ông Mỹ trả Nga do hai bên có “hợp đồng tình ái”. Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ 7 tình tiết. Đến ngày 10/8/2017, Công an TP.Hồ Chí Minh ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Phương Nga và Thùy Dung do không kịp làm rõ những yêu cầu của Tòa án trong thời hạn 30 ngày.
Đến tháng 6/2018, Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.
(Theo Công an TP.HCM)
- Cùng chuyên mục
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi bị kỷ luật
Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở KH&CN Quảng Ngãi bị kỷ luật khiển trách do có các sai phạm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Pháp luật - 22/11/2024 11:15
Công an Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo chứng khoán, ngoại hối hơn 2.000 tỷ đồng
Công an TP. Hà Nội đã triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo 2.000 tỷ đồng thông qua kêu gọi đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, giao dịch ngoại hối.
Pháp luật - 21/11/2024 13:36
Chủ tịch Hà Nội tặng bằng khen 9 cá nhân thuộc công an thành phố
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh quyết định khen thưởng 9 cá nhân thuộc Công an TP. Hà Nội đã có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm...
Pháp luật - 21/11/2024 10:44
Hà Nội yêu cầu điều chỉnh bảng giá đất không tạo ra chênh lệch quá lớn
Sở TN&MT TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, điều chỉnh bảng giá đất hiện hành. Việc điều chỉnh bảng giá đất cần được thực hiện thận trọng, bảo đảm không tạo ra sự chênh lệch quá lớn và hạn chế tác động tiêu cực đến người dân, doanh nghiệp.
Pháp luật - 20/11/2024 16:25
Dự án Tiên Trang chậm tiến độ: Tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xử lý
Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá xác nhận về việc tỉnh đang cho kiểm tra, xử lý những vấn đề liên quan đến dự án đô thị du lịch sinh thái Tiên Trang và cho biết nếu chậm tiến độ thì sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
Pháp luật - 20/11/2024 09:27
Chậm giải quyết thủ tục nhưng đơn vị thuộc Bộ Tài chính không xin lỗi người dân
Thanh tra Chính phủ cho biết, có trường hợp quá thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhưng đơn vị giải quyết thuộc Bộ Tài chính không gửi văn bản xin lỗi người dân, doanh nghiệp, là thực hiện chưa đúng quy định tại Nghị định số 61/2018 của Chính phủ.
Pháp luật - 20/11/2024 08:56
Bắc Ninh ban hành quyết định 'làm khó' doanh nghiệp
Quyết định số 22/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh đã gây khó khăn cho doanh nghiệp khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Pháp luật - 19/11/2024 19:30
Hà Nội cam kết không để xảy ra cháy, nổ tại trụ sở cơ quan, đơn vị
Các cơ quan, đơn vị của Hà Nội phải cam kết không để xảy ra cháy, nổ tại trụ sở thuộc quản lý của đơn vị.
Pháp luật - 19/11/2024 17:56
Vướng mắc pháp lý đối với đầu tư bất động sản và giải pháp khắc phục
Thị trường bất động sản trong năm 2024 có sự phục hồi nhờ sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và các chính sách mới liên quan thị trường bất động sản, tài chính…đem lại cho thị trường bất động sản và doanh nghiệp bất động sản những cơ hội đầu tư nhưng cũng còn nhiều thách thức.
Pháp luật - 19/11/2024 14:29
Hà Nội ngừng cung cấp điện, nước cho công trình vi phạm
HĐND TP. Hà Nội đã thông qua quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn TP. Hà Nội.
Pháp luật - 19/11/2024 14:17
Tất cả cửa hàng trái cây ở Hà Nội phải được đăng ký kinh doanh
Trong năm 2024, Hà Nội dự kiến 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn có đăng ký kinh doanh; 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% cửa hàng kinh doanh thuộc đối tượng của đề án được cấp biển nhận diện "Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn", có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây...
Pháp luật - 19/11/2024 09:37
Khai thác khoáng sản không phép, Công ty Thống Nhất ở Bắc Ninh bị phạt nặng
UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 120 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất có địa chỉ tại tầng 3, chung cư Cát Tường New, đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh do có hành vi khai thác khoáng sản không đúng quy định.
Pháp luật - 19/11/2024 08:02
Nguyên Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng bị đề nghị kỷ luật
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Phạm Văn Vọng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Phùng Quang Hùng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vì có liên quan tới Tập đoàn Phúc Sơn.
Pháp luật - 18/11/2024 17:59
Cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM nhận 1 tỷ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu
Cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Trần Thị Bình Minh đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu 2 dự án công nghệ cao và nhận 1 tỷ đồng.
Pháp luật - 18/11/2024 12:30
Công an TP. Hà Nội tìm bị hại vụ lừa đảo làm sổ tiết kiệm
Công an TP. Hà Nội cho biết Man Tiến Long nhận làm sổ tiết kiệm tại một ngân hàng thương mại cổ phần, sau đó chiếm đoạt số tiền lớn.
Pháp luật - 18/11/2024 11:33
Hà Nội tịch thu hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử
Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phát hiện, tạm giữ 420 sản phẩm gồm: Máy hút thuốc lá điện tử dùng 1 lần và tinh dầu dùng cho máy hút thuốc lá điện tử, do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 17/11/2024 09:30
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ
Thị trường - Update 1 week ago
Tỷ phú muốn 'rót' tiền vào dự án của bà Trương Mỹ Lan là ai?
Đầu tư - Update 3 day ago
Đại gia Rolls Royce Ninh Bình vừa bị khởi tố là ai?
Tài chính - Update 2 week ago
Đại gia Nguyễn Cao Trí 'thao túng' cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ ra sao?
Pháp luật - Update 2 week ago
