Vụ án Trương Hồ Phương Nga: Thu hồi 2,5 tỷ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ
Công an TP.HCM vừa ra quyết định thu hồi số tiền 2,5 tỷ đồng đã đưa cho ông Cao Toàn Mỹ trước đó - được xem là vật chứng vụ án khi tịch thu của Nguyễn Đức Thùy Dung.
Liên quan đến vụ án Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định thu hồi số tiền 2,5 tỷ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ.
Theo đó, căn cứ vào yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh, Công an TP.Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi số tiền này để tiếp tục điều tra, làm rõ. Số tiền này có nguồn gốc từ bị can Nguyễn Đức Thùy Dung (sinh năm 1988, bạn hoa hậu Phương Nga) khai nhận trong quá trình điều tra.
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ tại phiên tòa
Cụ thể, bị can Dung thừa nhận ông Cao Toàn Mỹ có chuyển cho mình 9,5 tỷ đồng. Dung rút 2,5 tỷ đồng mở sổ tiết kiệm, còn 7 tỷ đồng Dung và Nga chia nhau tiêu xài. Quá trình điều tra, Dung có nguyện vọng yêu cầu Cơ quan điều tra sử dụng 2,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Mỹ.
Sau đó, ngày 24/11/2015, ông Cao Toàn Mỹ đã nhận 2,5 tỷ đồng theo quyết định xử lý vật chứng ngày 9/11/2015 của Công an TP.Hồ Chí Minh. Được biết, sau khi nhận quyết định thu hồi số tiền này, ông Cao Toàn Mỹ đã có đơn khiếu nại gửi Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh và Công an TP.Hồ Chí Minh.
Đây là vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm.
Trước đó, gày 21/9/2016, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án bà Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ. Hội đồng xét xử cũng cho hai bị cáo được tại ngoại thay vì tạm giam như trước.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh, lợi dụng mối quan hệ quen biết, bà Phương Nga nói với ông Mỹ rằng có thể mua được nhà giá rẻ hơn thị trường. Từ đó, ông Mỹ đã chuyển cho Nga và Dung 16,5 tỷ đồng, tuy nhiên Nga không mua nhà mà rút ra chiếm đoạt.
Trong phiên tòa sơ thẩm, bà Nga nói rằng không lừa đảo mà 16,5 tỷ đồng này ông Mỹ trả Nga do hai bên có “hợp đồng tình ái”. Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ 7 tình tiết. Đến ngày 10/8/2017, Công an TP.Hồ Chí Minh ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Phương Nga và Thùy Dung do không kịp làm rõ những yêu cầu của Tòa án trong thời hạn 30 ngày.
Đến tháng 6/2018, Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.
(Theo Công an TP.HCM)
- Cùng chuyên mục
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6
Từ đầu tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp nhà nước áp dụng cơ chế tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp...
Pháp luật - 01/06/2025 08:40
Bộ Tài chính cảnh báo bị mạo danh lừa đảo trực tuyến
Đối tượng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để nhắm tới những nạn nhân sau khi mất tiền vì lừa đảo trực tuyến, biến họ tiếp tục trở thành "con mồi" lần thứ 2.
Pháp luật - 31/05/2025 12:48
Chính phủ yêu cầu lập tổ kiểm tra gói thầu cao tốc qua Bình Phước
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng lập tổ công tác kiểm tra tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng cao tốc qua Bình Phước.
Pháp luật - 29/05/2025 21:46
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
