Vì sao vụ Nhật Cường lại đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng?
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa thống nhất đưa vụ án "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan, vào diện theo dõi.
Phân tích về vấn đề này với Nhadautu.vn, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng trong quy định của pháp luật Việt Nam không có quy định vụ án nào là thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
"Tham nhũng là từ gọi chung với các tội phạm về chức vụ. Có thể trong quá trình điều tra vụ án tại Nhật Cường, cơ quan điều tra và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thấy có hành vi liên quan đến chức vụ, cụ thể là hành vi liên quan đến ký hợp đồng kinh tế với TP. Hà Nội. Xét thấy cần giám sát của Ban Chỉ đạo, lực lượng chức năng đưa vào diện theo dõi", luật sư Trần Tuấn Anh nói.
Theo luật sư, vụ án xảy ra tại Nhật Cường khi đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng không làm khác đi bản chất của vụ việc.

Bộ Công an đang truy nã đỏ ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy.
"Vì, việc điều tra, truy tố, xét xử thì phải tuân theo Bộ luật Tố tụng hình sự. Còn việc giám sát là thực hiện chức năng giám sát của Đảng đối với công tác tư pháp", Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch nhận định.
Liên quan vụ việc này, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7 của Chính phủ vào chiều tối 1/8, báo chí đặt câu hỏi vừa qua Bộ Công an đã có công văn gửi UBND TP. Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin điều tra vụ án về Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, liệu có phải Bộ Công an điều tra về dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến mà Nhật Cường cung cấp cho TP. Hà Nội hay không?.
Chánh Văn phòng Bộ Công an (lúc này là ông Trương Tam Quang cho biết trong quá trình xác minh các thông tin liên quan làm rõ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu thập các tài liệu liên quan đơn vị chức năng Hà Nội. "Đây là hoạt động xác minh làm rõ các hành vi, vi phạm nếu có", Trung tướng Trương Tam Quang khẳng định.
Trước đó, chiều 10/7, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an (C03) cho biết đã quyết định khởi tố bổ sung Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội "Rửa tiền", theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự 2015.
Theo C03, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, C03 xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội "Buôn lậu" đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền".
Ngày 9/7, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền".
Trước đó, C03 điều tra vụ án "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
Đồng thời, cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh. 9 bị can khác bị khởi tố gồm:
Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 2 tội danh trên; Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng";
Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu";
Đỗ Văn Dũng, về tội danh "Buôn lậu"; Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh "Buôn lậu"; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh "Buôn lậu".
Trong đó, cơ quan điều tra đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang bị tạm giam.
Sàn VN-Index 966,06 +2,50 / +0,26% Lúc 09/12/2019 15:59:56 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 273.262.818 GTGD: 4,92 triệu |
Sàn HNX-Index 102,36 -0,14 / -0,14% Lúc 09/12/2019 15:59:56 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 21.256.855 GTGD: 250.531,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,79 -0,13 / -0,23% Lúc 09/12/2019 15:59:56 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 5.799.501 GTGD: 124.393,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15600.95 | 15962.04 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17176.5 | 17627.25 |
CHF | SWISS FRANCE | 23043.81 | 23600.9 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3483.15 |
EUR | EURO | 25406.72 | 26248.54 |
GBP | BRITISH POUND | 30116.29 | 30598.59 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2917.51 | 2982.07 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 337.12 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.38 | 216.64 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.06 | 20.52 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79110.66 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5605.61 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2577.79 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.66 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6407.25 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2469.7 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16823.53 | 17127.16 |
THB | THAI BAHT | 748.3 | 779.51 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,200-20 | 41,420-30 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,170-10 | 41,590-40 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,620-30 | 41,420-30 |
Vàng nữ trang 24K | 40,010-30 | 41,010-30 |
Vàng nữ trang 18K | 29,818-23 | 31,218-23 |
Vàng nữ trang 14K | 22,900-18 | 24,300-18 |
Vàng nữ trang 10K | 16,024-12 | 17,424-12 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,200-20 | 41,440-30 |
SJC Đà Nẵng | 41,200-20 | 41,440-30 |
SJC Nha Trang | 41,190-20 | 41,440-30 |
SJC Cà Mau | 41,200-20 | 41,440-30 |
SJC Bình Phước | 41,170-20 | 41,450-30 |
SJC Huế | 41,180-20 | 41,440-30 |
SJC Biên Hòa | 41,200-20 | 41,420-30 |
SJC Miền Tây | 41,200-20 | 41,420-30 |
SJC Quãng Ngãi | 41,200-20 | 41,420-30 |
SJC Đà Lạt | 41,220-20 | 41,470-30 |
SJC Long Xuyên | 41,200-20 | 41,420-30 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,26010 | 41,390-10 |
DOJI HN | 41,26010 | 41,390-10 |
PNJ HCM | 41,1500 | 41,4000 |
PNJ Hà Nội | 41,1500 | 41,4000 |
Phú Qúy SJC | 41,220-20 | 41,370-50 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,2500 | 41,370-20 |
Mi Hồng | 41,2600 | 41,4000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,30070 | 41,45070 |
ACB | 41,250150 | 41,400100 |
Sacombank | 41,150-220 | 41,470-150 |
SCB | 41,250300 | 41,450250 |
VIETINBANK GOLD | 41,200-170 | 41,440-170 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói lý do tặng bà Lê Hoàng Diệu Thảo Trung Nguyên International ở Singapore
08, Tháng 12, 2019 | 15:13 -
Bắt ông chủ Bavico Nha Trang trốn lệnh truy nã đặc biệt của Bộ Quốc phòng
02, Tháng 12, 2019 | 06:13 -
Lý do các cán bộ bị bắt trong vụ Nhật Cường Mobile
09, Tháng 12, 2019 | 06:27 -
Viện kiểm sát kiến nghị hủy quyết định phần chia tài sản, cho vợ chồng doanh nhân cà phê Trung Nguyên ly hôn
04, Tháng 12, 2019 | 17:45 -
Vụ ly hôn vợ chồng doanh nhân cà phê Trung Nguyên: Bà Thảo muốn hàn gắn nhưng ông Vũ khước từ
02, Tháng 12, 2019 | 15:38

-
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói lý do tặng bà Lê Hoàng Diệu Thảo Trung Nguyên International ở Singapore08, Tháng 12, 2019 | 03:13
-
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 1208, Tháng 12, 2019 | 10:19
-
Nguyên giám đốc ngân hàng bị tuyên án tử hình, tiếp tục lãnh thêm 7 năm tù07, Tháng 12, 2019 | 10:54
-
Tạm đình chỉ công tác hai lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trong vụ ‘bảo kê’ xe quá tải ở tỉnh Đồng Nai07, Tháng 12, 2019 | 10:55
-
Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Giải mã quả bóng bay bí ẩn trong ô tô 16 chỗ07, Tháng 12, 2019 | 07:15
-
Bắt nhân viên Ngân hàng ACB lừa đảo gần 8 tỷ đồng ở Gia Lai06, Tháng 12, 2019 | 05:40
