Vì sao vụ Nhật Cường lại đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng?

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa thống nhất đưa vụ án "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan, vào diện theo dõi.

Phân tích về vấn đề này với Nhadautu.vn, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng trong quy định của pháp luật Việt Nam không có quy định vụ án nào là thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

"Tham nhũng là từ gọi chung với các tội phạm về chức vụ. Có thể trong quá trình điều tra vụ án tại Nhật Cường, cơ quan điều tra và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thấy có hành vi liên quan đến chức vụ, cụ thể là hành vi liên quan đến ký hợp đồng kinh tế với TP. Hà Nội. Xét thấy cần giám sát của Ban Chỉ đạo, lực lượng chức năng đưa vào diện theo dõi", luật sư Trần Tuấn Anh nói.

Theo luật sư, vụ án xảy ra tại Nhật Cường khi đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng không làm khác đi bản chất của vụ việc.

"Vì, việc điều tra, truy tố, xét xử thì phải tuân theo Bộ luật Tố tụng hình sự. Còn việc giám sát là thực hiện chức năng giám sát của Đảng đối với công tác tư pháp", Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch nhận định.

Liên quan vụ việc này, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7 của Chính phủ vào chiều tối 1/8, báo chí đặt câu hỏi vừa qua Bộ Công an đã có công văn gửi UBND TP. Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin điều tra vụ án về Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, liệu có phải Bộ Công an điều tra về dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến mà Nhật Cường cung cấp cho TP. Hà Nội hay không?.

Chánh Văn phòng Bộ Công an (lúc này là ông Trương Tam Quang cho biết trong quá trình xác minh các thông tin liên quan làm rõ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu thập các tài liệu liên quan đơn vị chức năng Hà Nội. "Đây là hoạt động xác minh làm rõ các hành vi, vi phạm nếu có", Trung tướng Trương Tam Quang khẳng định.

Trước đó, chiều 10/7, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an (C03) cho biết đã quyết định khởi tố bổ sung Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội "Rửa tiền", theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự 2015.

Theo C03, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, C03 xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội "Buôn lậu" đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền".

Ngày 9/7, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền".

Trước đó, C03 điều tra vụ án "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Đồng thời, cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh. 9 bị can khác bị khởi tố gồm:

Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 2 tội danh trên; Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng";

Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu";

Đỗ Văn Dũng, về tội danh "Buôn lậu"; Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh "Buôn lậu"; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh "Buôn lậu".

Trong đó, cơ quan điều tra đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang bị tạm giam.

Bài liên quan

Nhật Cường Mobile vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

Truy nã đỏ với chủ doanh nghiệp Nhật Cường Mobile

Bộ Công an cùng Hà Nội thu thập thông tin vụ Nhật Cường

Đề nghị Chủ tịch Hà Nội phối hợp, cung cấp thông tin liên quan Nhật Cường