Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố hai bị can Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, Khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165, Khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hai bị can Phan Văn Anh Vũ và Phạm Văn Phước bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, Khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ba bị can Nguyễn Thị Cúc, Phan Thị Tố Loan, Nguyễn Vinh Sơn bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, Khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

19 bị can còn lại bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về cùng tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165, Khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cáo trạng xác định với vai trò là TGĐ, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng Đông Á Bank, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt gần 2.100 tỷ đồng; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng; tổng cộng gây thiệt hại cho Đông Á Bank là hơn 3.600 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới tại thời điểm ngày 31-12-2015 Đông Á Bank lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.400 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỷ đồng.

Trong số các nhóm hành vi trên, Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng của Đông Á Bank.

Cụ thể, năm 2013, Đông Á Bank bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Bị can Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ Đông Á Bank từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư, xử lý khó khăn cũng như nâng cao thương hiệu, vị thế của ngân hàng này.

Do quen biết nhau từ trước, hai bên bàn bạc, thống nhất về việc Phan Văn Anh Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần Đông Á Bank với giá 600 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại Đông Á Bank.

Nguồn tiền để mua số cổ phần trên gồm 400 tỷ đồng mà Vũ “nhôm” vay của Đông Á Bank bằng việc thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ, sau đó Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào Đông Á Bank.

Đến năm 2014, do việc tăng vốn điều lệ không thành công, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ làm chủ tịch HĐQT.

Cáo trạng xác định Vũ “nhôm” chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại nhận hơn 609,5 tỷ đồng, tức là đã chiếm đoạt của Đông Á Bank 200 tỷ đồng (tiền gốc) do ký chứng từ nộp khống và gần 3,2 tỷ đồng (tiền lãi) từ số tiền này.

Bài liên quan

Phong tỏa tài sản 9 người liên quan đến Vũ “nhôm”

Chuyển hồ sơ dự án của Vũ 'nhôm' ở bán đảo Sơn Trà sang Bộ Công an

Vụ khởi tố nguyên Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín: Cận cảnh loạt đất vàng Sài Gòn bị Vũ 'nhôm' thâu tóm

Đường về tay Vũ 'nhôm' của loạt đất vàng Sài Gòn