Truy nã CEO sàn Bitcoin ôm tiền bỏ trốn
Thiệt hại của những người chơi trên sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên đến 2 tỷ USD.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang phát lệnh truy nã quốc tế nhà sáng lập Faruk Fatih Özer của công ty giao dịch tiền mã hóa Thodex. Người này được cho là đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/4, trước khi sàn giao dịch đóng cửa ngày 22/4.
Theo Bloomberg, Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo với Interpol để tìm ông Özer với các cáo buộc lừa đảo. Trước đó, cảnh sát nước này đã bắt giữ 62 người ở 8 thành phố liên quan đến Thodex. Tài khoản của Thodex đã bị khóa, và văn phòng công ty này tại Istanbul cũng bị khám xét.
Faruk Fatih Özer, nhà sáng lập và CEO của sàn giao dịch tiền mã hóa Thodex đang bị truy nã. Ảnh: DW.
Trả lời báo chí trong nước, ông Süleyman Soylu, Bộ trưởng Bộ nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các tài khoản của Özer trong nước đã bị phong tỏa, với tổng giá trị khoảng 3,1 triệu USD. Ông Soylu cũng cho biết Özer có thể đã trốn sang Albania.
Ông Özer, trong một thông báo đăng trên website của Thodex, hứa hẹn mình sẽ trả tiền cho nhà đầu tư và quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, người này không tiết lộ địa điểm hiện tại của mình, cũng như hẹn trả tiền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Con số thiệt hại chính xác của vụ việc chưa được thông báo. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, trước khi ngừng giao dịch lượng tài sản trên Thodex vào khoảng 585 triệu USD. Theo báo Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ, thiệt hại của những người chơi sàn này có thể lên đến 2 tỷ USD. Một luật sư bảo vệ người bị hại cho rằng món tiền đầu tư của hơn 390.000 người chơi trên sàn gần như không thể lấy lại.
Trong thông báo của mình, ông Özer cho rằng số người bị ảnh hưởng là 30.000 người.
Vào ngày 22/4, nhiều người dùng Thodex bất ngờ khi không thể truy cập sàn giao dịch này. Trên website chính thức, Thodex thông báo dừng mọi giao dịch để đánh giá lại các đề nghị từ đối tác. Sàn này cũng cho biết quy trình sẽ mất 4-5 ngày làm việc.
Sàn giao dịch Thodex của Thổ Nhĩ Kỳ dừng hoạt động từ ngày 22/4. Nhiều người dùng cho biết họ không thể rút tiền, dù là tiền pháp định hay tiền mã hóa ra khỏi sàn. Ảnh: AA.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, trước khi ngừng giao dịch lượng tài sản trên Thodex vào khoảng 585 triệu USD. Thodex có khoảng 400.000 người dùng, trong đó có 390.000 người thường xuyên giao dịch, theo hãng tin quốc gia Anadolu.
Mặc dù thông báo của Thodex hứa hẹn sẽ sớm trở lại, tài khoản mạng xã hội của nhiều quản lý của sàn đã bị khóa. Nhóm hỗ trợ người dùng của sàn này cũng không thể truy cập. CEO và nhà sáng lập Faruk Fatih Özer đã đóng tài khoản Twitter vào ngày 21/4.
Theo Anadolu, một luật sư đã gửi đơn kiện Özer với cáo buộc lừa đảo. Ông Oğuz Evren Kılıç, trưởng phòng luật tài chính của Hiệp hội luật sư Ankara cho biết Özer đã trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào tối 20/1. Thông tin này được cảnh sát tiết lộ cho ông Kılıç.
Số người Thổ Nhĩ Kỳ tham gia thị trường tiền mã hóa đang tăng lên nhanh chóng. Theo Bloomberg, tiền mã hóa được coi như một cách tránh lạm phát tại nước này. Lạm phát vào tháng 3 tại Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 16,2%, cao gấp 3 lần mục tiêu của chính phủ nước này.
(Theo Zing News)
- Cùng chuyên mục
Sớm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án BOT giao thông
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp dự thảo Nghị định quy định chi tiết về việc xử lý vướng mắc của dự án BOT giao thông.
Pháp luật - 14/12/2025 08:23
Cục Thuế tham vấn ý kiến để hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Cục Thuế đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị đình quy định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trước khi báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành.
Pháp luật - 13/12/2025 17:51
Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi “mùa” quyết toán thuế đang đến gần?
Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về thuế, kế toán, kiểm toán có nhiều thay đổi lớn, các chuyên gia lưu ý doanh nghiệp cần chủ động cập nhật để tuân thủ pháp luật.
Pháp luật - 13/12/2025 16:54
TP.HCM cảnh báo loạt dự án nhà ở chưa đủ điều kiện mở bán
Đối với khách hàng, người mua nhà, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị lựa chọn mua các dự án có đầy đủ pháp lý; rà soát kỹ nội dung đặt cọc hoặc hợp đồng mua bán, tránh thiệt thòi khi xảy ra tranh chấp.
Pháp luật - 13/12/2025 08:55
Thủ tướng chấn chỉnh tiêu cực trong mua - bán nhà ở xã hội
Thủ tướng yêu cầu các địa phương siết chặt quy trình xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội, đặc biệt công khai thông tin dự án và xử lý nghiêm tình trạng "cò mồi", "chạy suất", đầu cơ, trục lợi chính sách.
Pháp luật - 12/12/2025 13:51
Hàng loạt sai phạm của VINAINCON tại Nhà máy xi măng Quang Sơn
Đối với dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn của Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON), Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc triển khai, thực hiện dự án có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; dấu hiệu vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Pháp luật - 12/12/2025 07:59
Nghệ An: Toàn bộ hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã chuyển đổi sang phương pháp kê khai
Sau 30 ngày đêm nỗ lực hỗ trợ, toàn bộ hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chuyển đổi sang phương pháp kê khai, nộp thuế hoặc chuyển thành doanh nghiệp.
Pháp luật - 11/12/2025 15:41
Chatbot hỗ trợ gì cho người nộp thuế?
Thay vì tìm kiếm qua các menu, hoặc sử dụng các phương pháp truyền thống, người nộp thuế có thể hỏi trực tiếp qua Chatbot ngay trên nền tảng eTax Mobile của người nộp thuế.
Pháp luật - 11/12/2025 15:40
17 điểm mới của Nghị quyết của Quốc hội về Luật Đất đai
Ngày 11/12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
Pháp luật - 11/12/2025 15:14
Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đề nghị không cưỡng chế thuế tại dự án 2.200 tỷ ở Quảng Trị
Ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đã nêu kiến nghị về việc phát sinh các nghĩa vụ đất đai tại dự án Khu đô thị Nam cầu Dài do hệ sinh thái thuộc tập đoàn này làm chủ đầu tư.
Pháp luật - 11/12/2025 08:58
Đề xuất bỏ quy định người Việt Nam vào casino phải chứng minh năng lực tài chính
Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định người Việt Nam vào chơi tại casino phải chứng minh năng lực tài chính, đồng thời nâng mức vé vào cửa gấp đôi hiện hành.
Pháp luật - 11/12/2025 06:30
Vàng bạc Kim Chung ở Thanh Hóa dùng 'chiêu' trốn thuế ra sao?
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung cùng 2 đối tượng khác về hành vi "Trốn thuế".
Pháp luật - 10/12/2025 11:43
Hộ kinh doanh có doanh thu 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế
Theo luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026, chuyển nhượng vàng miếng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1%, hộ kinh doanh doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị tính thuế.
Pháp luật - 10/12/2025 11:13
'Còn cán bộ, công chức tiếp tay cho tội phạm núp bóng doanh nghiệp để trục lợi'
Năm 2025 còn để xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho đối tượng phạm tội núp bóng doanh nghiệp để trục lợi....
Pháp luật - 09/12/2025 15:35
Đưa AI vào hỗ trợ người nộp thuế ngay trên eTax Mobile
Thay vì người nộp thuế được hỗ trợ trên các nền tàng khác, với việc nâng cấp các tính năng của ứng dụng eTax Mobile và triển khai ứng dụng Chatbot, người nộp thuế được hỗ trợ ngay trên eTax Mobile.
Pháp luật - 09/12/2025 15:32
Băn khoăn quy định hoàn thuế khi sửa Luật Thuế VAT
Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần có thêm đánh giá tác động với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật VAT, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đảm bảo thu ngân sách.
Pháp luật - 09/12/2025 11:07
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 2 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)