Trịnh Xuân Thanh đổ cho lái xe... tự nhận vali 14 tỷ đồng
Bị cáo Thanh cho biết như vậy tại phiên tòa về việc bị cáo Đinh Mạnh Thắng chuyển vali chứa 14 tỉ đồng cho mình.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa - Ảnh: TTXVN
Buổi chiều 24/1, HĐXX phiên tòa xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và 7 đồng phạm tiếp tục xét hỏi các bị cáo Thái Kiều Hương (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan) và bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa, nhân chứng về số tiền 19 tỉ đồng được chuyển cho Đinh Mạnh Thắng và Trịnh Xuân Thanh.
Bị cáo Thái Kiều Hương: Tiền là do anh Sinh nhờ chuyển!
Là người trực tiếp liên hệ với Đinh Mạnh Thắng và gặp Trịnh Xuân Thanh để bàn về việc mua cổ phần của PVP Land, chính Thái Kiều Hương cũng là người đưa tiền cho Đinh Mạnh Thắng 2 lần với tổng số tiền 19 tỉ đồng.
Trả lời HĐXX về nguồn gốc số tiền đó ở đâu mà có, Hương nói tiền đó là do anh Sinh (Nguyễn Ngọc Sinh Tổng giám đốc PVP Land) nhờ. Hương cũng nói, việc dẫn nhà đầu tư đi gặp Thanh, cũng do Sinh nhờ nhưng Sinh không nói cho Hương biết tại sao phải nhờ Hương.
Về việc dẫn nhà đầu tư Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đến gặp Thanh, bị cáo Hương khai tại buổi gặp, bị cáo Thanh có hỏi Duy là đủ năng lực để tiếp quản dự án không, Duy khẳng định là đủ.
HĐXX cũng hỏi về cuộc gặp ở nhà hàng tại Xuân Diệu, Hương nói không nhớ cụ thể, chỉ biết là đang đi trên đường thì Thắng gọi nên chạy tới, cuộc gặp cũng diễn ra rất ngắn. Hương cho rằng cuộc gặp đó diễn ra sau khi ký hợp đồng đặt cọc.
Về việc chuyển tiền 19 tỉ đồng cho Thắng và Thanh, Thái Kiều Hương khai do anh Nguyễn Ngọc Sinh nhờ chuyển cho Đinh Mạnh Thắng nhưng Hương cũng không hỏi tại sao lại nhờ Hương.
Nói về việc đòi lại cả 19 tỉ (đã chuyển cho Đinh Mạnh Thắng, Thắng chuyển 14 tỉ cho Trịnh Xuân Thanh) Thái Kiều Hương khai rằng sau khi vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Hòa Bình và đồng phạm bị khởi tố, công an có truy ra nguồn tiền và nói với Hương rằng tiền này là tiền vi phạm pháp luật nên phải thu hồi.
Do đó, Hương gọi điện thoại cho Thắng đòi lại, Thắng đồng ý trả làm 2 lần.
Về việc có bàn bạc với bị cáo Thanh và Thắng để khai đối phó với cơ quan điều tra năm 2010 không, Hương khai không có bàn bạc gì.
Liên quan đến nguồn gốc số tiền, bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa (kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5 và Công ty cổ phần Minh Ngân) khai do ông Lê Hòa Bình (bên mua cổ phần) chỉ đạo chuyển.
Cụ thể, Thoa khai khi ông Bình chỉ đạo rút 5 tỉ đồng để trả tiền cho bên dầu khí ngay sau khi ký hợp đồng, Thoa yêu cầu phải có lý do và địa chỉ người nhận. Sau đó, ông Lê Hòa Bình nói chuyển qua cho Vietsan (do Thái Kiều Hương làm phó tổng giám đốc).
Sau đó Thoa đã chuyển tổng cộng 19 tỉ đồng cho Vietsan để Thái Kiều Hương chuyển cho Đinh Mạnh Thắng và Trịnh Xuân Thanh.
Khi HĐXX hỏi Hương 14 tỉ đó là tiền gì, Thoa trả lời "anh Bình nói là tiền trả cho dầu khí nhưng Vietsan nhận nên bị cáo Thoa nghĩ chắc do đối trừ nợ giữa 2 công ty với nhau".
Thoa khẳng định dòng tiền mình chuyển đi có người nhận, và không hề nghĩ PVP Land liều lĩnh đến mức hạ thấp giá đất dự án xuống. Nhưng sau khi chuyển tiền đi rồi, Thoa hỏi bị cáo Lê Hòa Bình thì mới biết để mua được giá đất 18 triệu đồng/m2, ông Bình phải hứa chi cho bị cáo Phong 20 tỉ (thực tế Phong đã nhận 10 tỉ) còn lại do bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy điều tiết.
Trịnh Xuân Thanh: Vali tiền do lái xe nhận, tôi không nhận!
Về việc chuyển 14 tỉ đồng cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh, ông Thanh khai ngay sau buổi nhậu trên đường Xuân Diệu (cùng với Đinh Mạnh Thắng, Thái Kiều Hương) về, lái xe Toàn nói anh Thắng đưa cho anh túi quà.
"Lúc ấy tôi mắng lái xe ngay là tại sao chưa hỏi ý tôi mà anh đã nhận. Tiền đó do lái xe nhận không phải tôi nhận", bị cáo Thanh nói.
Sau khi mang vali quà về nhà, Thanh mở ra thấy tiền nên đã chủ động gọi điện thoại cho Đinh Mạnh Thắng hỏi sao lại thế, Thắng bảo có mấy tỉ gửi nên Thanh yêu cầu Thắng lấy lại tiền. Sau đó mấy ngày Thắng cho người đến lấy.
Ngay sau đó, HĐXX đã thẩm vấn đối với nhân chứng là lái xe tên Toàn, Toàn khẳng định nhận vali từ Thắng, báo với Thanh thì Thanh bảo "tao biết rồi".
"Chiều đó tôi đưa anh Thanh về, anh Thanh tự mang vali vào. Hôm sau không còn vali nữa", nhân chứng nói.
Ngay sau đó, HĐXX cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng lên đối chất, Thắng khẳng định: "Khi chuyển trả tôi nói rõ Hương đòi tiền do việc không xong. Thắng khẳng định "do bị cáo thông báo nên anh Thanh mới trả lại".
Tòa hỏi bị cáo Thắng bị cáo Trịnh Xuân Thanh vừa nói đã chủ động gọi điện thoại yêu cầu Thắng đến lấy tiền, Thắng nói chắc do anh Thanh nhớ nhầm.
Trong khi đó, khi trả lời HĐXX, phản bác cáo buộc về vai trò chỉ đạo của mình đối với việc bán cổ phần của PVP Land bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói: "Bị cáo vừa bị tuyên án chung thân rồi, nên bị cáo chả cần nói dối làm gì!".
Ngày 25/1 phiên tòa sẽ tiếp tục.
Theo Tuổi trẻ
- Cùng chuyên mục
Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long
Pháp luật - 11/06/2025 19:21
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Pháp luật - 11/06/2025 08:16
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
- Đọc nhiều
-
1
Ai hưởng lợi nếu đánh thuế bất động sản?
-
2
Phát triển nhà ở cho người già liệu có thực sự tiềm năng?
-
3
Chính phủ yêu cầu làm rõ nguyên nhân tăng giá bất động sản
-
4
Mối liên hệ giữa gia tộc Chearavanont giàu thứ nhì ở châu Á và C.P Việt Nam
-
5
Quốc gia có hệ thống đường sắt cao tốc dài thứ 2 thế giới sẵn sàng hợp tác với Việt Nam
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
