Trịnh Xuân Thanh đổ cho lái xe... tự nhận vali 14 tỷ đồng
Bị cáo Thanh cho biết như vậy tại phiên tòa về việc bị cáo Đinh Mạnh Thắng chuyển vali chứa 14 tỉ đồng cho mình.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa - Ảnh: TTXVN
Buổi chiều 24/1, HĐXX phiên tòa xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và 7 đồng phạm tiếp tục xét hỏi các bị cáo Thái Kiều Hương (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan) và bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa, nhân chứng về số tiền 19 tỉ đồng được chuyển cho Đinh Mạnh Thắng và Trịnh Xuân Thanh.
Bị cáo Thái Kiều Hương: Tiền là do anh Sinh nhờ chuyển!
Là người trực tiếp liên hệ với Đinh Mạnh Thắng và gặp Trịnh Xuân Thanh để bàn về việc mua cổ phần của PVP Land, chính Thái Kiều Hương cũng là người đưa tiền cho Đinh Mạnh Thắng 2 lần với tổng số tiền 19 tỉ đồng.
Trả lời HĐXX về nguồn gốc số tiền đó ở đâu mà có, Hương nói tiền đó là do anh Sinh (Nguyễn Ngọc Sinh Tổng giám đốc PVP Land) nhờ. Hương cũng nói, việc dẫn nhà đầu tư đi gặp Thanh, cũng do Sinh nhờ nhưng Sinh không nói cho Hương biết tại sao phải nhờ Hương.
Về việc dẫn nhà đầu tư Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đến gặp Thanh, bị cáo Hương khai tại buổi gặp, bị cáo Thanh có hỏi Duy là đủ năng lực để tiếp quản dự án không, Duy khẳng định là đủ.
HĐXX cũng hỏi về cuộc gặp ở nhà hàng tại Xuân Diệu, Hương nói không nhớ cụ thể, chỉ biết là đang đi trên đường thì Thắng gọi nên chạy tới, cuộc gặp cũng diễn ra rất ngắn. Hương cho rằng cuộc gặp đó diễn ra sau khi ký hợp đồng đặt cọc.
Về việc chuyển tiền 19 tỉ đồng cho Thắng và Thanh, Thái Kiều Hương khai do anh Nguyễn Ngọc Sinh nhờ chuyển cho Đinh Mạnh Thắng nhưng Hương cũng không hỏi tại sao lại nhờ Hương.
Nói về việc đòi lại cả 19 tỉ (đã chuyển cho Đinh Mạnh Thắng, Thắng chuyển 14 tỉ cho Trịnh Xuân Thanh) Thái Kiều Hương khai rằng sau khi vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Hòa Bình và đồng phạm bị khởi tố, công an có truy ra nguồn tiền và nói với Hương rằng tiền này là tiền vi phạm pháp luật nên phải thu hồi.
Do đó, Hương gọi điện thoại cho Thắng đòi lại, Thắng đồng ý trả làm 2 lần.
Về việc có bàn bạc với bị cáo Thanh và Thắng để khai đối phó với cơ quan điều tra năm 2010 không, Hương khai không có bàn bạc gì.
Liên quan đến nguồn gốc số tiền, bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa (kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5 và Công ty cổ phần Minh Ngân) khai do ông Lê Hòa Bình (bên mua cổ phần) chỉ đạo chuyển.
Cụ thể, Thoa khai khi ông Bình chỉ đạo rút 5 tỉ đồng để trả tiền cho bên dầu khí ngay sau khi ký hợp đồng, Thoa yêu cầu phải có lý do và địa chỉ người nhận. Sau đó, ông Lê Hòa Bình nói chuyển qua cho Vietsan (do Thái Kiều Hương làm phó tổng giám đốc).
Sau đó Thoa đã chuyển tổng cộng 19 tỉ đồng cho Vietsan để Thái Kiều Hương chuyển cho Đinh Mạnh Thắng và Trịnh Xuân Thanh.
Khi HĐXX hỏi Hương 14 tỉ đó là tiền gì, Thoa trả lời "anh Bình nói là tiền trả cho dầu khí nhưng Vietsan nhận nên bị cáo Thoa nghĩ chắc do đối trừ nợ giữa 2 công ty với nhau".
Thoa khẳng định dòng tiền mình chuyển đi có người nhận, và không hề nghĩ PVP Land liều lĩnh đến mức hạ thấp giá đất dự án xuống. Nhưng sau khi chuyển tiền đi rồi, Thoa hỏi bị cáo Lê Hòa Bình thì mới biết để mua được giá đất 18 triệu đồng/m2, ông Bình phải hứa chi cho bị cáo Phong 20 tỉ (thực tế Phong đã nhận 10 tỉ) còn lại do bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy điều tiết.
Trịnh Xuân Thanh: Vali tiền do lái xe nhận, tôi không nhận!
Về việc chuyển 14 tỉ đồng cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh, ông Thanh khai ngay sau buổi nhậu trên đường Xuân Diệu (cùng với Đinh Mạnh Thắng, Thái Kiều Hương) về, lái xe Toàn nói anh Thắng đưa cho anh túi quà.
"Lúc ấy tôi mắng lái xe ngay là tại sao chưa hỏi ý tôi mà anh đã nhận. Tiền đó do lái xe nhận không phải tôi nhận", bị cáo Thanh nói.
Sau khi mang vali quà về nhà, Thanh mở ra thấy tiền nên đã chủ động gọi điện thoại cho Đinh Mạnh Thắng hỏi sao lại thế, Thắng bảo có mấy tỉ gửi nên Thanh yêu cầu Thắng lấy lại tiền. Sau đó mấy ngày Thắng cho người đến lấy.
Ngay sau đó, HĐXX đã thẩm vấn đối với nhân chứng là lái xe tên Toàn, Toàn khẳng định nhận vali từ Thắng, báo với Thanh thì Thanh bảo "tao biết rồi".
"Chiều đó tôi đưa anh Thanh về, anh Thanh tự mang vali vào. Hôm sau không còn vali nữa", nhân chứng nói.
Ngay sau đó, HĐXX cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng lên đối chất, Thắng khẳng định: "Khi chuyển trả tôi nói rõ Hương đòi tiền do việc không xong. Thắng khẳng định "do bị cáo thông báo nên anh Thanh mới trả lại".
Tòa hỏi bị cáo Thắng bị cáo Trịnh Xuân Thanh vừa nói đã chủ động gọi điện thoại yêu cầu Thắng đến lấy tiền, Thắng nói chắc do anh Thanh nhớ nhầm.
Trong khi đó, khi trả lời HĐXX, phản bác cáo buộc về vai trò chỉ đạo của mình đối với việc bán cổ phần của PVP Land bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói: "Bị cáo vừa bị tuyên án chung thân rồi, nên bị cáo chả cần nói dối làm gì!".
Ngày 25/1 phiên tòa sẽ tiếp tục.
Theo Tuổi trẻ
- Cùng chuyên mục
Dự án Luật thuế GTGT: Nhiều vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp đã được tháo gỡ
Nhiều kiến nghị, phản ánh của hiệp hội và doanh nghiệp về vướng mắc của chính sách thuế GTGT đối với lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và hoàn thuế GTGT đã được tháo gỡ tại dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.
Pháp luật - 05/12/2025 17:27
Bộ Tài chính thông tin chính thức về dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi)
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ, cá nhân kinh doanh tại dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi)
Pháp luật - 05/12/2025 17:00
Hà Nội 'chốt' hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông
TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông trước ngày 31/12.
Pháp luật - 05/12/2025 10:52
Công an Việt Nam phối hợp Campuchia bắt nhóm lừa đảo lớn giả mạo Vingroup, Doji
Công an Việt Nam vừa phối hợp lực lượng chức năng Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 32 nghi phạm chuyên lập dự án đầu tư giả mạo để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của công dân Việt Nam.
Pháp luật - 05/12/2025 08:32
Ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng/năm: Đã sát thực tế?
Ngưỡng chịu thuế đang được đề xuất tăng từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng này cần được nâng lên cho phù hợp với thực tế.
Pháp luật - 04/12/2025 15:00
Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ
Đại biểu Ngô Trung Thành cho rằng, việc thực hiện thành công cuộc cách mạng về cải cách, sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là dấu ấn mang tầm thời đại trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Pháp luật - 04/12/2025 14:29
5 lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang phương thức kê khai
Việc chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai không chỉ là yêu cầu trong quản lý thuế mà còn là bước đi tất yếu để hộ kinh doanh phát triển một cách chuyên nghiệp, bền vững, và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế chính quy.
Pháp luật - 04/12/2025 11:33
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu lừa 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội tràn lan trên mạng
Tại Hội nghị đối thoại về nhà ở xã hội, đại diện Công an TP. Hà Nội cảnh báo chiêu trò “suất ngoại giao” mua nhà ở xã hội
Pháp luật - 04/12/2025 08:27
Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị bắt
Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nam, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 03/12/2025 20:13
Hàng tồn kho không có hóa đơn, xủ lý như thế nào khi hộ kinh doanh chuyển sang thuế kê khai?
Nhiều trường hợp hộ kinh doanh khi chuyển sang thuế khoán vẫn còn nhiều hàng tồn kho. Kê khai, xử lý như thế nào, nhất là trong trường hợp hàng tồn kho không có hóa đơn?
Pháp luật - 03/12/2025 12:32
Ngành Thuế nâng cấp thành công hệ thống hóa đơn điện tử và tem điện tử
Các đơn vị trong Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phối hợp và nâng cấp thành công ứng dụng hóa đơn điện tử cùng ứng dụng tem điện tử.
Pháp luật - 03/12/2025 12:25
![[Gặp gỡ thứ Tư] Khi nào người mua nhà không còn phải 'cầm dao đằng lưỡi'?](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/256w/files/content/2025/02/11/du-an-bat-dong-san-1718.jpg)
[Gặp gỡ thứ Tư] Khi nào người mua nhà không còn phải 'cầm dao đằng lưỡi'?
Để bảo về quyền và lợi ích của người mua nhà và tăng tính trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nhà ở cần quy định tiến độ thanh toán bắt buộc phải gắn liền với tiến độ xây dựng cụ thể. Ngoài ra, phải áp dụng biện pháp ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính trong trường hợp chủ đầu tư không thể tiếp tục triển khai dự án, để hoàn trả khoản tiền trả trước của người mua nhà và không có thoả thuận lựa chọn có bảo lãnh hay không.
Pháp luật - 03/12/2025 08:13
Đề xuất miễn phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân vùng bão, lũ
Đại biểu Quốc hội đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm có chính sách đặc thù, đột phá để miễn phí 1 năm tiền đóng bảo hiểm y tế cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lũ trong thời gian qua.
Pháp luật - 02/12/2025 14:53
Ngưỡng 100 triệu/tháng chịu thuế 35% là 'không tương xứng', cần nâng lên 300 triệu
Một số nước chỉ áp thuế suất cao nhất 35% với nhóm thu nhập từ 4-8 tỷ đồng/năm thì tại Việt Nam, mức này dự kiến áp dụng từ mốc 100 triệu đồng/tháng. Chuyên gia đề nghị giãn rộng khoảng cách giữa các bậc thuế và nâng ngưỡng chịu thuế.
Pháp luật - 02/12/2025 10:18
Bảng giá đất tăng cao sẽ tạo 'cú sốc' cho người dân, doanh nghiệp
Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, nếu việc xây dựng bảng giá đất và hệ số số điều chỉnh giá đất không dựa vào dữ liệu đầy đủ, minh bạch sẽ dẫn tới bảng giá đất mới của nhiều địa phương tăng cao. Khi đó, hệ số K tiếp tục được áp dụng ở mức lớn sẽ tạo cú sốc tài chính cho người dân và doanh nghiệp.
Chính sách - 02/12/2025 10:06
'Chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng'
"Một chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm trước khi Nhà nước thu hồi đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội", đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng nói.
Pháp luật - 01/12/2025 19:40
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 5 day ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)