Trịnh Xuân Thanh đổ cho lái xe... tự nhận vali 14 tỷ đồng
Bị cáo Thanh cho biết như vậy tại phiên tòa về việc bị cáo Đinh Mạnh Thắng chuyển vali chứa 14 tỉ đồng cho mình.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa - Ảnh: TTXVN
Buổi chiều 24/1, HĐXX phiên tòa xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và 7 đồng phạm tiếp tục xét hỏi các bị cáo Thái Kiều Hương (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan) và bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa, nhân chứng về số tiền 19 tỉ đồng được chuyển cho Đinh Mạnh Thắng và Trịnh Xuân Thanh.
Bị cáo Thái Kiều Hương: Tiền là do anh Sinh nhờ chuyển!
Là người trực tiếp liên hệ với Đinh Mạnh Thắng và gặp Trịnh Xuân Thanh để bàn về việc mua cổ phần của PVP Land, chính Thái Kiều Hương cũng là người đưa tiền cho Đinh Mạnh Thắng 2 lần với tổng số tiền 19 tỉ đồng.
Trả lời HĐXX về nguồn gốc số tiền đó ở đâu mà có, Hương nói tiền đó là do anh Sinh (Nguyễn Ngọc Sinh Tổng giám đốc PVP Land) nhờ. Hương cũng nói, việc dẫn nhà đầu tư đi gặp Thanh, cũng do Sinh nhờ nhưng Sinh không nói cho Hương biết tại sao phải nhờ Hương.
Về việc dẫn nhà đầu tư Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đến gặp Thanh, bị cáo Hương khai tại buổi gặp, bị cáo Thanh có hỏi Duy là đủ năng lực để tiếp quản dự án không, Duy khẳng định là đủ.
HĐXX cũng hỏi về cuộc gặp ở nhà hàng tại Xuân Diệu, Hương nói không nhớ cụ thể, chỉ biết là đang đi trên đường thì Thắng gọi nên chạy tới, cuộc gặp cũng diễn ra rất ngắn. Hương cho rằng cuộc gặp đó diễn ra sau khi ký hợp đồng đặt cọc.
Về việc chuyển tiền 19 tỉ đồng cho Thắng và Thanh, Thái Kiều Hương khai do anh Nguyễn Ngọc Sinh nhờ chuyển cho Đinh Mạnh Thắng nhưng Hương cũng không hỏi tại sao lại nhờ Hương.
Nói về việc đòi lại cả 19 tỉ (đã chuyển cho Đinh Mạnh Thắng, Thắng chuyển 14 tỉ cho Trịnh Xuân Thanh) Thái Kiều Hương khai rằng sau khi vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Hòa Bình và đồng phạm bị khởi tố, công an có truy ra nguồn tiền và nói với Hương rằng tiền này là tiền vi phạm pháp luật nên phải thu hồi.
Do đó, Hương gọi điện thoại cho Thắng đòi lại, Thắng đồng ý trả làm 2 lần.
Về việc có bàn bạc với bị cáo Thanh và Thắng để khai đối phó với cơ quan điều tra năm 2010 không, Hương khai không có bàn bạc gì.
Liên quan đến nguồn gốc số tiền, bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa (kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5 và Công ty cổ phần Minh Ngân) khai do ông Lê Hòa Bình (bên mua cổ phần) chỉ đạo chuyển.
Cụ thể, Thoa khai khi ông Bình chỉ đạo rút 5 tỉ đồng để trả tiền cho bên dầu khí ngay sau khi ký hợp đồng, Thoa yêu cầu phải có lý do và địa chỉ người nhận. Sau đó, ông Lê Hòa Bình nói chuyển qua cho Vietsan (do Thái Kiều Hương làm phó tổng giám đốc).
Sau đó Thoa đã chuyển tổng cộng 19 tỉ đồng cho Vietsan để Thái Kiều Hương chuyển cho Đinh Mạnh Thắng và Trịnh Xuân Thanh.
Khi HĐXX hỏi Hương 14 tỉ đó là tiền gì, Thoa trả lời "anh Bình nói là tiền trả cho dầu khí nhưng Vietsan nhận nên bị cáo Thoa nghĩ chắc do đối trừ nợ giữa 2 công ty với nhau".
Thoa khẳng định dòng tiền mình chuyển đi có người nhận, và không hề nghĩ PVP Land liều lĩnh đến mức hạ thấp giá đất dự án xuống. Nhưng sau khi chuyển tiền đi rồi, Thoa hỏi bị cáo Lê Hòa Bình thì mới biết để mua được giá đất 18 triệu đồng/m2, ông Bình phải hứa chi cho bị cáo Phong 20 tỉ (thực tế Phong đã nhận 10 tỉ) còn lại do bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy điều tiết.
Trịnh Xuân Thanh: Vali tiền do lái xe nhận, tôi không nhận!
Về việc chuyển 14 tỉ đồng cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh, ông Thanh khai ngay sau buổi nhậu trên đường Xuân Diệu (cùng với Đinh Mạnh Thắng, Thái Kiều Hương) về, lái xe Toàn nói anh Thắng đưa cho anh túi quà.
"Lúc ấy tôi mắng lái xe ngay là tại sao chưa hỏi ý tôi mà anh đã nhận. Tiền đó do lái xe nhận không phải tôi nhận", bị cáo Thanh nói.
Sau khi mang vali quà về nhà, Thanh mở ra thấy tiền nên đã chủ động gọi điện thoại cho Đinh Mạnh Thắng hỏi sao lại thế, Thắng bảo có mấy tỉ gửi nên Thanh yêu cầu Thắng lấy lại tiền. Sau đó mấy ngày Thắng cho người đến lấy.
Ngay sau đó, HĐXX đã thẩm vấn đối với nhân chứng là lái xe tên Toàn, Toàn khẳng định nhận vali từ Thắng, báo với Thanh thì Thanh bảo "tao biết rồi".
"Chiều đó tôi đưa anh Thanh về, anh Thanh tự mang vali vào. Hôm sau không còn vali nữa", nhân chứng nói.
Ngay sau đó, HĐXX cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng lên đối chất, Thắng khẳng định: "Khi chuyển trả tôi nói rõ Hương đòi tiền do việc không xong. Thắng khẳng định "do bị cáo thông báo nên anh Thanh mới trả lại".
Tòa hỏi bị cáo Thắng bị cáo Trịnh Xuân Thanh vừa nói đã chủ động gọi điện thoại yêu cầu Thắng đến lấy tiền, Thắng nói chắc do anh Thanh nhớ nhầm.
Trong khi đó, khi trả lời HĐXX, phản bác cáo buộc về vai trò chỉ đạo của mình đối với việc bán cổ phần của PVP Land bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói: "Bị cáo vừa bị tuyên án chung thân rồi, nên bị cáo chả cần nói dối làm gì!".
Ngày 25/1 phiên tòa sẽ tiếp tục.
Theo Tuổi trẻ
- Cùng chuyên mục
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ xếp lương viên chức theo thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Bộ Nội vụ trình dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) với nhiều điểm mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá viên chức, hướng tới cơ chế minh bạch, cạnh tranh, phát huy năng lực, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
Pháp luật - 18/08/2025 07:49
Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản
Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/08/2025 12:26
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
