Tổng giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam Vũ Thị Thúy và chiêu trò huy động vốn Ponzi

Theo thông tin của Nhadautu.vn, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa ra thông báo về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ người đối với bà Vũ Thị Thuý (SN 1983), Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (BĐS Nhật Nam).

Thông báo cho biết, bà Thuý đã có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về việc BĐS Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó bà Thúy đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Tìm hiểu cho thấy BĐS Nhật Nam thành lập vào tháng 7/2019, đóng trụ sở tại số 12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Bà Vũ Thị Thúy (SN 1983) đóng các vai trò Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc.

Tính đến tháng 7/2019, bà cũng là cổ đông lớn nhất khi nắm 50% vốn công ty (tương ứng giá trị 100 tỷ đồng), 2 cổ đông còn lại là ông Mai Thanh Tùng (25%) và ông Vũ Đức Tại (25%).

Thực tế, cơ quan chức năng đã có những cảnh báo về hoạt động kinh doanh của BĐS Nhật Nam. Cụ thể, hồi tháng 8/2022, tại Công văn số 518/ĐK, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã có thông báo về việc BĐS Nhật Nam có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Theo đó, BĐS Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự. Hiện nay, công ty này thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5-7%/ tháng tương đương 60-84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).

Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, BĐS Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của Vũ Thị Thúy (Giám đốc) để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật quản lý thuế.

Mục đích sử dụng vốn huy động của BĐS Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó BĐS Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Thậm chí, đến đầu năm 2023, nhiều cơ quan báo chí phản ánh việc nhà đầu tư không nhận được tiền lãi khi góp vốn đầu tư. Vẫn với chiêu thức góp vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” hưởng tỷ suất sinh lời lên đến 5-7%/tháng, BĐS Nhật Nam đã thu hút được số lượng lớn người tham gia….

Chưa kể, BĐS Nhật Nam còn có nhiều phương thức như tặng sổ cổ đông chiến lược (tặng thêm tiền trả hàng tháng), tặng cổ phiếu nội bộ với cam kết mua lại…. Tuy nhiên, công ty này sau một thời gian cũng không thể thực hiện đúng cam kết trả tiền hay mua lại cổ phiếu.

Đặc biệt, BĐS Nhật Nam còn phát triển hệ thống môi giới theo mô hình kim tự tháp tương tự phương thức đa cấp. Cứ 5 môi giới phát triển ra được 10 môi giới, mời chào được doanh số trên 10 tỷ đồng thì hưởng 7% hoa hồng….

Rất nhiều nhà đầu tư bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng "góp vốn" cho công ty này với mong muốn thu lãi "khủng". Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, nhiều nhà đầu tư không nhận được tiền lãi hàng tháng như cam kết, thậm chí không thanh toán tiền gốc.

Đáng chú ý, BĐS Nhật Nam đến tháng 2/2023 thông báo khách hàng về việc thu hồi hợp đồng gốc để chuyển sang tư cách pháp nhân mới. Doanh nghiệp này yêu cầu tất cả khách hàng đã ký hợp đồng trước đó phải nộp lại toàn bộ hợp đồng gốc để cấp lại hợp đồng mới mang tên Sông Đà Nhật Nam.

Cùng với đó, Sông Đà Nhật Nam cũng đưa ra nhiều giai đoạn chi trả tiền cho khách hàng. Doanh nghiệp này cũng yêu cầu tất cả hợp đồng phải được chuyển đổi trong tháng 2/2022 thì sau 3 tháng sẽ nhận lãi các tháng 3,4,5 và sẽ được nhận trong tháng 6/2023. Nhà đầu tư nào chuyển đổi chậm sẽ nhận gối đầu theo các tháng.

Thông báo cũng nhấn mạnh: "Những nhà đầu tư không chuyển đổi qua Sông Đà Nhật Nam, quyền lợi vẫn được giữ nguyên cho đến khi tài sản công ty tăng trưởng và bán đi có dòng tiền về sẽ hoàn lại cho nhà đầu tư nhưng không có thời gian cụ thể, phải tuỳ thuộc vào sự phát triển của doanh nghiệp".

Được biết, CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam được thành lập và được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 21/11/2022, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản. Với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, bà Vũ Thị Thúy nắm 90% cổ phần; ông Phạm Văn Tuyên nắm 5% cổ phần và ông Trịnh Văn Tôn nắm 5% cổ phần.

Bài liên quan

Công an Hà Nội tạm giữ CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý

Bộ Tài chính 'bác' đề nghị loạt chính sách hỗ trợ nhập khẩu xe điện

Doanh nghiệp thủy điện ở miền Trung làm ăn ra sao?

Website 'Xôi Lạc' vi phạm nghiêm trọng về bản quyền