Sáng 7/9, một nguồn tin xác nhận với Báo Công Thương, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ khẩn cấp bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc CTCP đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Bà Thuý bị tạm giữ vào ngày 31/8/2023, do có hành vi “đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn”.

Trước đó, Công ty Bất động sản Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).

Hoạt động này được nhiều cơ quan, trong đó có Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

(Theo Báo Công Thương)

Bài liên quan

Phát hiện nhiều sai phạm tại dự án tạo Quỹ đất đô thị TP.HCM

Tạm giữ tổng giám đốc và 21 nhân viên dàn cảnh bán 'dự án ma'

Cảnh báo việc mạo danh tập đoàn Bamboo Capital để lừa đảo qua mạng

Quảng cáo xuyên biên giới, một công ty bị xử phạt 25 triệu đồng