Tình tiết bất ngờ vụ hải quan tiếp tay buôn lậu xăng dầu hơn 2.000 tỷ
“Thời điểm bắt giữ thông thường việc kiểm hóa đã xong vì gần 12h đêm, không hiểu cán bộ hải quan Đinh Hữu Thùy vẫn ở kho xăng làm gì. Khi tổ công tác yêu cầu tất cả mọi người điểm danh, một người giơ tay lên bảo tôi là cán bộ hải quan, tôi mới ngớ người ra”, ông Lê Nam Phong nhớ lại.
Ông Lê Nam Phong, Đội phó Đội Điều tra chống buôn lậu khu vực miền Trung, thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu chia sẻ quá trình phá án vụ buôn lậu xăng dầu khủng. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Mỗi lần “làm ngơ” nhận 12 triệu đồng
Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đang thụ lý hồ sơ vụ án Buôn lậu và Đưa – Nhận hối lộ xảy ra tại Bình Thuận. Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Viện KSNDTC) đã ra cáo trạng, truy tố 12 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu trị giá lên đến hơn 2.000 tỷ đồng này. Đáng chú ý, theo cáo trạng, Viện KSNDTC đã truy tố 3 cựu cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Bình Thuận về tội Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo ông Lê Nam Phong, Đội phó Đội Điều tra chống buôn lậu khu vực miền Trung, thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, cầm đầu đường dây này là Luyện Xuân Tràng (còn gọi là Tràng cầu đường, SN 1973, quê ở huyện Yên Nhân, tỉnh Hưng Yên). Tràng là một trong những đối tượng chính góp vốn mua lại Cty CP Dương Đông Hòa Phú từ Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch HĐQT Cty CP Dương Đông Sài Gòn.
Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh (quê ở Quảng Ninh) điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, điều động hàng tại kho LPG Hòa Phú của công ty trên. Hai đối tượng khác là Đinh Quốc Đức (còn gọi là Đức cận, SN 1980, quê ở Nam Sách, Hải Dương) và Nguyễn Thị Minh Nguyệt (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) là người thân cận của Tràng, được giao nhiệm vụ điều động tàu từ Hải Phòng vào Hòa Phú để nhận hàng, vận chuyển về cảng 19/9 Hải Phòng bán cho khách hàng.
Theo hồ sơ của Cục Điều tra chống buôn lậu, lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty này vốn là một đơn vị đầu mối nhập khẩu xăng dầu, từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2015, Tràng và các đối tượng tổ chức buôn lậu xăng dầu bằng thủ đoạn: Thuê tàu nước ngoài có trọng tải trên 10.000 tấn chở xăng, dầu mua từ Singapore chạy thẳng về cảng Hòa Phú để bơm lên các bồn chứa nhưng làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bình Thuận chỉ khai báo trên tờ khai hải quan khoảng từ 2.000 tấn đến 3.000 tấn, số lượng còn lại (khoảng 8.000 tấn đến 10.000 tấn) không khai báo, đây là lượng hàng nhập lậu có giá trị lên tới nhiều tỷ đồng.
Sau khi đã bơm hàng lên kho tại Hòa Phú, một phần xăng dầu được các đối tượng bán lẻ cho khách hàng tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, còn một phần được dùng tàu có trọng tải từ 2.000 tấn đến 6.000 tấn vận chuyển ra Hải Phòng, Thái Bình, hợp thức hóa bằng hóa đơn chuyển kho về tổng kho xăng dầu 19/9, tổng kho xăng dầu MIPEC, cảng Diêm Điền để bán hàng tại Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc. Các đối tượng dùng thủ tục vận chuyển nội bộ ra kho của Công ty CP 19/9 Hải Phòng để đối phó với các cơ quan chức năng.
Theo số liệu khai thác tại cơ sở dữ liệu của ngành Hải quan, trong khoảng 6 tháng cuối năm 2015, Cty Dương Đông Hòa Phú đã mở 31 tờ khai nhập khẩu gần 112.000 tấn xăng dầu các loại. Tuy nhiên, so sánh số liệu, lực lượng chống buôn lậu nhận thấy chênh lệch trọng tải tàu/số lượng xăng dầu khai báo lên tới hơn 224.000 tấn. Căn cứ kết quả xác minh và các nguồn tin thu thập được, Cục Điều tra chống buôn lậu xác định đây là hoạt động buôn lậu diễn ra có tính chất nghiêm trọng. Do vậy ngày 4/1/2016, cục ký quyết định xác lập chuyên án XD116 và xây dựng kế hoạch phá án.
Khoảng 0h20’ ngày 29/1/2016, lực lượng phá án gồm các công chức Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và C46 - Bộ Công an lên tàu BTS CHRISTINA khống chế toàn bộ thuyền viên và bắt quả tang tàu đang bơm xăng trái phép vào kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú. Kết quả hai mũi thuộc Ban chuyên án XD116 đã bắt giữ tổng số lượng xăng A92 không pha chì (RON 92) hơn 9.000 tấn, tổng giá trị lô hàng hơn 202 tỷ đồng.
Ngày 3/2/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng. Đáng chú ý, 2 công chức thuộc Chi cục Hải quan Bình Thuận gồm: Đinh Hữu Thùy bị truy tố tội Nhận hối lộ, Lê Văn Vinh tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, để thực hiện việc nhập lậu hàng trăm triệu lít xăng dầu vào Việt Nam, Mạnh chỉ đạo các nhân viên chuẩn bị một phong bì 12 triệu đồng để đưa cho các cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Bình Thuận mỗi lần nhập lậu hàng. Sau mỗi lần kiểm tra và được đưa phong bì 12 triệu đồng “bồi dưỡng”, Thùy giữ lại 3 triệu đồng, chia cho Vinh 3 triệu đồng. Số tiền còn lại cán bộ hải quan này nộp về Đội nghiệp vụ thuộc Chi cục.
Trách nhiệm người đứng đầu ra sao?
Theo cáo trạng của Viện KSNDTC, trong vụ án này, riêng các ông Võ Văn Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bình Thuận; Tạ Hùng Dũng, Phó chi cục trưởng và Lưu Trọng Vũ, Đội trưởng đội nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định, đã thiếu sự kiểm tra sâu sát đối với cấp dưới. Tuy nhiên, quá trình điều tra không có căn cứ xác định hành vi bao che hay nhận tiền từ Cty Dương Đông Hòa Phú nên đề nghị cấp trên của những ông này xử lý hành chính nghiêm khắc.
Trong quá trình xét xử tại tòa, nếu làm rõ được hành vi phạm tội của những người này thì HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Nhớ lại thời điểm bắt quả tang các đối tượng, ông Lê Nam Phong cho hay: “Làm 3 chuyên án lớn về chống buôn lậu xăng dầu nhưng đây là chuyên án lớn nhất, lại phát hiện đúng đồng nghiệp của mình dính líu trong đường dây, thật là oái oăm. Thời điểm bắt giữ thông thường việc kiểm hóa đã xong vì gần 12h đêm, không hiểu cán bộ hải quan Đinh Hữu Thùy vẫn ở kho xăng làm gì. Khi bắt quả tang, tổ công tác yêu cầu tất cả mọi người điểm danh, một người giơ tay lên bảo tôi là cán bộ hải quan, tôi mới ngớ người ra. Sau khi tra hỏi, anh Thùy khai đi làm mệt nên ở lại đấy ngủ”.
Theo ông Phong, ngay sau đó, Tổng cục Hải quan đã đình chỉ công tác 2 công chức Thùy và Vinh, cùng 3 lãnh đạo Chi cục Hải quan Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra. Đến nay, toàn bộ hồ sơ và thông tin do cơ quan điều tra nắm giữ.
Theo Tiền phong
- Cùng chuyên mục
Bộ Công an thông tin vụ sữa giả HIUP và dầu ăn giả Ofood
Liên quan đến vụ sữa giả HIUP và dầu ăn giả Ofood, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, cả 2 vụ án đang trong quá trình điều tra, trên tinh thần khách quan, đúng bản chất. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ sơ hở, lỗ hổng trong quy định pháp luật để có kiến nghị liên quan, đặc biệt trong công tác quản lý Nhà nước.
Pháp luật - 04/07/2025 07:51
Có thể áp thuế 4 mức doanh thu đối với hộ kinh doanh
Từ ngày 1/1/2026, chính thức thực hiện việc bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh. Luật Quản lý Thuế sửa đổi tới đây dự kiến 4 mức doanh thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để áp thuế.
Pháp luật - 03/07/2025 07:20
'Chém gió' đầu tư ở Bờ Biển Ngà rồi chiếm đoạt tiền tỷ
Thủ đoạn của đối tượng là vay tiền để đầu tư kinh doanh ở Bờ Biển Ngà. Nhưng thực tế, đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản để trả nợ và tiêu xài.
Pháp luật - 02/07/2025 15:10
Không khởi tố vụ bán thịt heo bệnh liên quan đến C.P. Việt Nam
Trước thời điểm sáp nhập tỉnh, Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm", liên quan đến công ty C.P. Việt Nam.
Pháp luật - 02/07/2025 10:26
Gỡ rào cản phi thuế quan để khơi thông dòng chảy thương mại
Các rào cản phi thuế quan đang là thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như làm tắc nghẽn dòng chảy thương mại toàn cầu, song gỡ rào cản phi thuế quan không có nghĩa là mở cửa vô điều kiện.
Pháp luật - 01/07/2025 17:43
8 trường hợp được cấp đổi sổ đỏ từ hôm nay 1/7 người dân cần biết
Từ hôm nay 1/7, có 8 trường hợp được cấp đổi sổ đỏ theo Nghị định 151/2025, quy định về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương hai cấp và việc phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
Pháp luật - 01/07/2025 07:35
Không còn là khuyến nghị: Bảo hiểm cháy nổ đã là bắt buộc từ 1/7
Từ ngày 1/7/2025, Nghị định 105/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định các chung cư, nhà tập thể cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² trở lên phải mua bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt.
Pháp luật - 30/06/2025 16:01
Lợi dụng sáp nhập tỉnh thành, giả danh nhân viên điện lực lừa đảo
Các đối tượng giả danh nhân viên điện lực, gọi điện đến khách hàng với nội dung liên quan đến việc điện lực triển khai sáp nhập đơn vị, yêu cầu khách hàng truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp để cập nhật thông tin thanh toán tiền điện theo địa chỉ mới.
Pháp luật - 30/06/2025 07:42
Hà Nội phát hiện hàng nghìn lít nước mắm, hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả
Lực lượng chức năng TP. Hà Nội đã phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh hơn 2.600 lít nước mắm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ; một cơ sở chứa hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Puma.
Pháp luật - 29/06/2025 13:29
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7
Từ tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương 2 cấp; Luật Thuế giá trị gia tăng; điều kiện nhận lương hưu...
Pháp luật - 29/06/2025 07:00
Công an Hà Nội tập huấn nghiệp vụ chính quyền hai cấp
Từ ngày 24 đến 27/6/2025, Công an Hà Nội tổ chức đợt tập huấn nghiệp vụ quy mô lớn cho hơn 10.200 cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã. Đây là hoạt động đặc biệt quan trọng nhằm chuẩn bị sẵn sàng về mặt tổ chức, năng lực chuyên môn và kỹ năng thực tiễn cho lực lượng công an cơ sở, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính.
Pháp luật - 28/06/2025 09:18
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị đề nghị mức án 15 năm tù
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị truy tố tội "Nhận hối lộ" và bị đề nghị mức án từ 14-15 năm tù.
Pháp luật - 27/06/2025 10:47
Đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo của 'Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng'
Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm tra, xử lý quảng cáo vi phạm của Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng, trên mạng xã hội. Kiểm tra, xử lý thông tin các sản phẩm giảm cân của các cá nhân có nickname Ngân 98, Ngân collagen
Pháp luật - 27/06/2025 08:11
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế quyết liệt ngăn chặn thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả
Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, kiểm soát, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả.
Pháp luật - 26/06/2025 14:04
Từ 1//1/2026, mua bán dữ liệu cá nhân bị phạt gấp 10 lần khoản thu từ vi phạm
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được Quốc hội thông qua quy định mức phạt hành chính với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân có thể lên tới 10 lần khoản thu từ vi phạm.
Pháp luật - 26/06/2025 11:18
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được giảm 14 năm tù
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được giảm sâu mức án so với bản án sơ thẩm, từ 21 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và phạt tiền 4 tỷ đồng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Pháp luật - 26/06/2025 11:07
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago
