'Tiến sĩ dạy làm giàu' lĩnh án chung thân vì lừa đảo hơn 570 tỷ đồng

Sau 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 25/4, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án phạt bị cáo Phạm Thanh Hải (SN 1966), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế - IDT, chủ trang mạng hoclamgiau.vn tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

HĐXX đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, số lượng bị hại lớn, nhiều người lâm cảnh khó khăn, kiệt quệ kinh tế, gây hoang mang bất bình cho xã hội.

Hải là người có nhận thức song vẫn đưa ra hàng loạt các thông tin gian dối về các dự án thực tế chưa đi vào hoạt động để kêu gọi hàng nghìn người góp tiền kinh doanh, đầu tư.

Vì tin tưởng, các bị hại đã nộp tổng số hơn 2.700 tỷ đồng, song thực tế, bị cáo chỉ sử dụng 1 phần nhỏ (99 tỷ đồng) vào đầu tư cho các công ty khác nhưng đến nay chưa sinh lời.

TAND TP. Hà Nội cũng xác định phần lớn số tiền được Hải sử dụng cắt lãi ngay khi các bị hại ký hợp đồng, chi tiêu cá nhân, cho vay và gửi ngân hàng. Trong số 574 bị hại được cơ quan điều tra xác định danh tính, có 31 người không yêu cầu Hải bồi thường dân sự. Do đó, HĐXX tuyên bị cáo Hải chỉ phải khắc phục dân sự cho 543 người còn lại với số tiền tổng cộng là hơn 572 tỷ đồng.

Theo HĐXX, hành vi của Hải đã xâm phạm lợi ích công dân, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây dư luận hoang mang, đẩy nhiều người vào tình cảnh khó khăn. Bị cáo phạm tội nhiều lần với số tiền lừa đảo lớn nên cần áp dụng khung phạt cao nhất của tội danh mới có tác dụng răn đe.

Từ năm 2007, Hải thành lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty IDT, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ giáo dục, tư vấn quản lý; sản xuất bán buôn bán lẻ thực phẩm, hoá chất công nghiệp và tổ chức hội nghị, hội thảo. Việc kinh doanh không hiệu quả, 1 năm sau, Hải lập website hoclamgiau.vn, tổ chức các hội thảo dạy làm giàu.

Trong các buổi học này, Hải tự giới thiệu là Tiến sĩ, nhiều kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh tại Liên Xô... Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ "cây công nghiệp tỷ đô" macca, có siêu dự án.

Để tạo sự tin tưởng, thu hút nhiều người góp vốn, Hải đưa ra các hợp đồng góp vốn với lãi suất 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền. Hải mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi 2-10% tiền "thưởng kết nối" dành cho những người môi giới hợp đồng mới; tổ chức cho các "nhà đầu tư" này đi liên hoan, du lịch...

Hải huy động vốn phục vụ cá nhân song chỉ đạo kế toán Công ty IDT soạn thảo, ký hợp đồng, kiểm đếm tiền giúp. Toàn bộ việc này được tổ chức tại trụ sở IDT.

Không những vậy, Hải còn đưa ra các hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp đồng ủy thác đầu tư... và tự ý sử dụng con dấu của Công ty IDT trong các hợp đồng này để họ tin tưởng công ty huy động vốn.

Từ tháng 10/2014-10/2015, Hải đã huy động được hơn 2.725 tỷ đồng từ 2.574 nhà đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định Hải chỉ dùng 99 tỷ đồng (tức 3,6% tổng số tiền) để góp vào 9 dự án, song cũng không phải với danh nghĩa Công ty IDT như cam kết. Cả 9 dự án này đều chưa có lợi nhuận hoặc lợi nhuận ít (chỉ 2-200 triệu đồng/năm), không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải hứa hẹn với các nhà đầu tư. Số tiền còn lại, Hải cắt lãi ngay cho các cá nhân, chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Bài liên quan

Vingroup cảnh báo bị giả mạo trang web để lừa đảo

Cảnh giác với thủ đoạn giả mạo ngân hàng để lừa đảo

Sở Tư pháp Đồng Nai cảnh báo tình trạng một số luật sư làm chứng giao dịch đất đai là tiếp tay lừa đảo

Bộ Công an cảnh báo 4 thủ đoạn gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản