Tạm dừng giao dịch tài sản của ca Sỹ Khánh Phương và 11 cá nhân liên quan BĐS Nhật Nam

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng gửi văn bản cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của 1 doanh nghiệp và 12 cá nhân.

Bài liên quan

Thu gần 9.000 tỷ đồng nhưng 20 tài khoản của Nhật Nam bị phong tỏa không có tiền hoặc còn rất ít

Trung tướng Tô Ân Xô: Nhật Nam thu gần 9.000 tỷ đồng từ 20.000 cá nhân

Đáng chú ý, danh sách kể trên bao gồm ông Phạm Khánh Phương (còn thường được biết đến là ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi). Ngoài ra, 11 cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, ngụ TP.HCM), ông Vũ Duy Nga (61 tuổi), ông Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi) và bà Lưu Thị Luật (64 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa), ông Vũ Văn Hùng (35 tuổi), bà Ngô Thị Quyên (47 tuổi), ông Nguyễn Quang Đại (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, cùng ngụ tại Hà Nội), ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, tỉnh Hưng Yên) và ông Trần Thiện Tâm (33 tuổi, tỉnh Lâm Đồng).

Doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản là CTCP Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center (phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM). Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp này là ông Phạm Khánh Phương.

Sở Tư pháp Lâm Đồng thực hiện chỉ đạo này để phối hợp theo đề nghị của Công an TP. Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Công an TP. Hà Nội còn đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng của 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp nêu trên phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay.

Ca sĩ Khánh Phương là chồng Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Thúy đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Về phía Nam Nhật Khang, doanh nghiệp này thành lập vào tháng 9/2022, đóng trụ sở tại L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Vốn điều lệ ban đầu 88 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Văn Đức (30%), ông Phạm Đức Tại (2%) và nam ca sỹ Phạm Khánh Phương (68%).

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/8 – 25/8, Nam Nhật Khang đã bán 948.600 cổ phiếu trên tổng số 958.600 cổ phiếu đăng ký, nghĩa là chỉ còn 10.000 cổ phiếu không bán hết. Công ty cho biết nguyên nhân không bán hết 10.000 cổ phiếu do mức giá không đạt kỳ vọng.

Liên quan tới BĐS Nhật Nam, như Nhadautu.vn đã đưa tin, quá trình điều tra của Cơ quan CSĐT xác minh ban đầu từ năm 2020 đến 2022, BĐS Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng). Công ty chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ đồng. Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỷ đồng....

Hiện, cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.

Bản thân bà Vũ Thị Thúy tại cơ quan điều tra đã khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của BĐS Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. BĐS Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân.

Bài liên quan

Thu gần 9.000 tỷ đồng nhưng 20 tài khoản của Nhật Nam bị phong tỏa không có tiền hoặc còn rất ít

Hơn 10.000 nạn nhân dính chiêu lừa đảo của Tổng giám đốc BĐS Nhật Nam

Bất ngờ với hệ sinh thái Sông Đà của CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý

Tổng giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam Vũ Thị Thúy và chiêu trò huy động vốn Ponzi