Thu gần 9.000 tỷ đồng nhưng 20 tài khoản của Nhật Nam bị phong tỏa không có tiền hoặc còn rất ít

Chiều 2/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã thông tin về vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại CTCP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Nhật Nam đã thu tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Về số tiền này, công ty sử dụng chi trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Chi phí cho hoạt động công ty qua tài khoản ngân hàng khoảng 520 tỷ đồng. Chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Chi cho cá nhân bị can Vũ Thị Thúy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam) khoảng hơn 600 tỷ đồng. Còn khoảng 1.000 tỷ đồng hiện chưa rõ nội dung chi, sử dụng.

Thông tin về tài sản và tài khoản của Nhật Nam, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, đến nay, cơ quan công an đã phong tỏa 88 tài khoản có liên quan đến vụ án, trong đó xác định 20 tài khoản đã hết hoặc còn rất ít số dư (dưới 10 triệu đồng).

Cơ quan chức năng đang tích cực kê biên nhà cửa đất đai, liên quan đến công ty này để đảm bảo quyền lợi cho bị hại khi xét xử vụ án. Hiện Cơ quan CSĐT đã làm việc và lấy lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là 138 tỷ đồng.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác định đồng phạm khác của bị can Vũ Thị Thúy để truy bắt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) theo quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Nhật Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 30/9, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, bị can Vũ Thị Thúy tại cơ quan điều tra đã khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân.

Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam, Vũ Thị Thúy vào năm 2019 thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn cổ đông; mục đích thành lập Nhật Nam là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Bị can Vũ Thị Thúy sau đó đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự như: Tổ chức 2 hội thảo lớn vào các ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thu hút 5.561 người tham dự. Ngoài ra, Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn. Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc, lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn nếu đầu tư vào công ty.

Qua vụ việc trên, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào các dự án huy động vốn. Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ để thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại lớn nhất cho nhà đầu tư.

Bài liên quan

Trung tướng Tô Ân Xô: Nhật Nam thu gần 9.000 tỷ đồng từ 20.000 cá nhân

Hơn 10.000 nạn nhân dính chiêu lừa đảo của Tổng giám đốc BĐS Nhật Nam

Tổng giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam Vũ Thị Thúy và chiêu trò huy động vốn Ponzi

Công an Hà Nội tạm giữ CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý