Phanh phui nhiều vụ lừa đảo giả danh cán bộ công an, quân đội
Thời gian qua, nhiều vụ giả danh cán bộ công an, quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị cơ quan điều tra các địa phương điều tra làm rõ.
Đối tượng Diệp Ngọc Hà tại cơ quan công an
Cả gan qua trụ sở công an “thăm anh em”
Nguồn tin của phóng viên Tiền Phong ngày 24/2 cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã có kết quả điều tra ban đầu đối với Diệp Ngọc Hà (SN 1973, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh), là đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, Hà thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2017, ông P.T.H (ngụ Kiên Giang) thông qua bạn bè và quen Hà. Hà “nổ” đang công tác tại Bộ Công an ở phía Nam, là chủ đầu tư dự án khu biệt thự Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh).
Hà dẫn ông H đi xem mặt bằng và đưa cho xem bản phô tô dự án. Ông H nhìn vào bản vẽ thấy Hà ký tên chủ dự án cùng với các thành phần tham gia thiết kế bản vẽ nên tin tưởng nhận san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng dự án. Hà hứa sẽ bán cho ông H 3 nền nhà trong khu biệt thự này và soạn hợp đồng thi công để vợ chồng ông H ký vào. Hà nói do mình là công an nên không thể ký vào hợp đồng và nhờ anh ruột là Diệp Văn Đ ký thay. Sau đó, ông H chuyển tiền nhiều lần cho Hà với số tiền 1,9 tỷ đồng.
Tương tự, tháng 7/2018, chị Đ.L.T (ngụ TP Hồ Chí Minh) đã "dính bẫy" của Hà khi nghe y “nổ” đang công tác tại Tổng cục An ninh (Bộ Công an). Sau khi ký hợp đồng, chị T. đã đưa cho Hà hai lần với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng, sau đó vị “chủ dự án” bặt vô âm tín nên chị T làm đơn tố cáo. Cũng vào tháng 7/2018, anh T.D.T (ngụ Hậu Giang) thông qua quen biết đã nhờ Hà xin vào biên chế trong ngành công an nhân dân, Hà nói cần 500 triệu đồng và anh T đã chuyển trước 20 triệu đồng cho Hà… Vụ gần đây nhất là năm 2019, anh Đ.Q.N đang công tác tại Cần Thơ có nguyện vọng chuyển về Hậu Giang nên nhờ Hà “chạy”. Hà ra giá 120 triệu đồng, anh N vay mượn đưa trước cho Hà 60 triệu đồng…
Ngày 19/12/2019, Diệp Ngọc Hà mặc sắc phục công an nhân dân (quân hàm đại tá) đến Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang), tự giới thiệu là “Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu - Bộ Công an, đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé thăm anh em”. Thấy Hà có biểu hiện nghi vấn, Công an huyện này đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Giám đốc Công an tỉnh này lập tức chỉ đạo liên hệ ngay với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu.
Kết quả xác minh Hà không phải là công an, qua làm việc Hà cũng thừa nhận và tự nguyện giao nộp một thẻ đảng và một giấy chứng minh CAND (do Hà mua qua mạng xã hội). Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A tạm giữ hình sự đối với Diệp Ngọc Hà đề điều tra làm rõ về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” quy định tại Điều 339 Bộ luật Hình sự. Hà sau đó bị khởi tố và tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lừa tuyển người lao động vào tập đoàn “ma”
Tại Hà Nội, ngày 24/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cũng hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố thiếu tướng dởm Hoa Hữu Long (SN 1964) và vợ là Cao Thị Kim Loan (SN 1970), đều trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cùng 12 bị can liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2015, Hoa Hữu Long tự nhận mình là thiếu tướng quân đội, câu kết cùng với một số đối tượng sử dụng các quyết định, tài liệu giả, mạo danh Bộ Quốc phòng, tạo dựng việc có chủ trương thành lập Tập đoàn Đông Dương, Binh đoàn 10 (S10) và đang cần tuyển dụng nhiều nhân viên để thu hồ sơ, tiền của gần 1.000 người lao động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố...
Kết quả điều tra xác định, đường dây lừa đảo do Hoa Hữu Long cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 83 tỷ đồng của những người có nhu cầu xin việc vào tập đoàn “ma” do các đối tượng “vẽ” ra. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, CQĐT đã tạm giữ 3,5 tỷ đồng, đồng thời phong tỏa nhiều sổ tiết kiệm, tài khoản mang tên vợ chồng Hoa Hữu Long và người thân có trị giá hơn gần 38 tỷ đồng.
Ngày 19/12/2019, Diệp Ngọc Hà mặc sắc phục công an nhân dân (quân hàm đại tá) đến Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang), tự giới thiệu là “Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu - Bộ Công an, đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé thăm anh em”. Thấy Hà có biểu hiện nghi vấn, Công an huyện này đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác minh.
(Theo Tiền phong)
- Cùng chuyên mục
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ xếp lương viên chức theo thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Bộ Nội vụ trình dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) với nhiều điểm mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá viên chức, hướng tới cơ chế minh bạch, cạnh tranh, phát huy năng lực, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
Pháp luật - 18/08/2025 07:49
Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản
Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/08/2025 12:26
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
