Phanh phui nhiều vụ lừa đảo giả danh cán bộ công an, quân đội
Thời gian qua, nhiều vụ giả danh cán bộ công an, quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị cơ quan điều tra các địa phương điều tra làm rõ.
Đối tượng Diệp Ngọc Hà tại cơ quan công an
Cả gan qua trụ sở công an “thăm anh em”
Nguồn tin của phóng viên Tiền Phong ngày 24/2 cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã có kết quả điều tra ban đầu đối với Diệp Ngọc Hà (SN 1973, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh), là đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, Hà thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2017, ông P.T.H (ngụ Kiên Giang) thông qua bạn bè và quen Hà. Hà “nổ” đang công tác tại Bộ Công an ở phía Nam, là chủ đầu tư dự án khu biệt thự Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh).
Hà dẫn ông H đi xem mặt bằng và đưa cho xem bản phô tô dự án. Ông H nhìn vào bản vẽ thấy Hà ký tên chủ dự án cùng với các thành phần tham gia thiết kế bản vẽ nên tin tưởng nhận san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng dự án. Hà hứa sẽ bán cho ông H 3 nền nhà trong khu biệt thự này và soạn hợp đồng thi công để vợ chồng ông H ký vào. Hà nói do mình là công an nên không thể ký vào hợp đồng và nhờ anh ruột là Diệp Văn Đ ký thay. Sau đó, ông H chuyển tiền nhiều lần cho Hà với số tiền 1,9 tỷ đồng.
Tương tự, tháng 7/2018, chị Đ.L.T (ngụ TP Hồ Chí Minh) đã "dính bẫy" của Hà khi nghe y “nổ” đang công tác tại Tổng cục An ninh (Bộ Công an). Sau khi ký hợp đồng, chị T. đã đưa cho Hà hai lần với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng, sau đó vị “chủ dự án” bặt vô âm tín nên chị T làm đơn tố cáo. Cũng vào tháng 7/2018, anh T.D.T (ngụ Hậu Giang) thông qua quen biết đã nhờ Hà xin vào biên chế trong ngành công an nhân dân, Hà nói cần 500 triệu đồng và anh T đã chuyển trước 20 triệu đồng cho Hà… Vụ gần đây nhất là năm 2019, anh Đ.Q.N đang công tác tại Cần Thơ có nguyện vọng chuyển về Hậu Giang nên nhờ Hà “chạy”. Hà ra giá 120 triệu đồng, anh N vay mượn đưa trước cho Hà 60 triệu đồng…
Ngày 19/12/2019, Diệp Ngọc Hà mặc sắc phục công an nhân dân (quân hàm đại tá) đến Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang), tự giới thiệu là “Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu - Bộ Công an, đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé thăm anh em”. Thấy Hà có biểu hiện nghi vấn, Công an huyện này đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Giám đốc Công an tỉnh này lập tức chỉ đạo liên hệ ngay với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu.
Kết quả xác minh Hà không phải là công an, qua làm việc Hà cũng thừa nhận và tự nguyện giao nộp một thẻ đảng và một giấy chứng minh CAND (do Hà mua qua mạng xã hội). Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A tạm giữ hình sự đối với Diệp Ngọc Hà đề điều tra làm rõ về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” quy định tại Điều 339 Bộ luật Hình sự. Hà sau đó bị khởi tố và tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lừa tuyển người lao động vào tập đoàn “ma”
Tại Hà Nội, ngày 24/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cũng hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố thiếu tướng dởm Hoa Hữu Long (SN 1964) và vợ là Cao Thị Kim Loan (SN 1970), đều trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cùng 12 bị can liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2015, Hoa Hữu Long tự nhận mình là thiếu tướng quân đội, câu kết cùng với một số đối tượng sử dụng các quyết định, tài liệu giả, mạo danh Bộ Quốc phòng, tạo dựng việc có chủ trương thành lập Tập đoàn Đông Dương, Binh đoàn 10 (S10) và đang cần tuyển dụng nhiều nhân viên để thu hồ sơ, tiền của gần 1.000 người lao động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố...
Kết quả điều tra xác định, đường dây lừa đảo do Hoa Hữu Long cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 83 tỷ đồng của những người có nhu cầu xin việc vào tập đoàn “ma” do các đối tượng “vẽ” ra. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, CQĐT đã tạm giữ 3,5 tỷ đồng, đồng thời phong tỏa nhiều sổ tiết kiệm, tài khoản mang tên vợ chồng Hoa Hữu Long và người thân có trị giá hơn gần 38 tỷ đồng.
Ngày 19/12/2019, Diệp Ngọc Hà mặc sắc phục công an nhân dân (quân hàm đại tá) đến Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang), tự giới thiệu là “Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu - Bộ Công an, đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé thăm anh em”. Thấy Hà có biểu hiện nghi vấn, Công an huyện này đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác minh.
(Theo Tiền phong)
- Cùng chuyên mục
Nhiều doanh nghiệp xây dựng không phép trong cụm công nghiệp ở Đà Nẵng
Thanh tra Đà Nẵng phát hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp Thanh Vinh xây dựng nhiều hạng mục không có giấy phép.
Pháp luật - 26/12/2025 07:37
Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố trong vụ án CT6 Kiến Hưng
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội Lừa dối khách hàng.
Pháp luật - 25/12/2025 13:30
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Nguy cơ thất thu thuế còn lớn!
Với sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng nguy cơ thất thu thuế còn rất lớn nếu không ứng dụng công nghệ thông tin, trí thuế nhân tạo (AI) vào quản lý thuế.
Pháp luật - 25/12/2025 09:44
Triệt phá đường dây 'chạy án' liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ
Công an TP. Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây "chạy án" cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng.
Pháp luật - 25/12/2025 07:26
Đà Nẵng chấn chỉnh 4 dự án thi công làm ảnh hưởng đến người dân
Ngành chức năng TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công 4 dự án ở phường Hòa Xuân chỉ được thi công trong khung giờ theo quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp che chắn, giảm tiếng ồn, rung lắc.
Pháp luật - 25/12/2025 07:23
Một cá nhân bị phạt nặng vì thao túng cổ phiếu CRC
Ông Nguyễn Tiến Độ đã dùng 2 tài khoản của mình và tài khoản của 8 người khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo.
Pháp luật - 24/12/2025 19:21
Cục Thuế: Cơ bản 100% hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đối sang kê khai thuế từ 01/01/2026
Mặc dù chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” chưa kết thúc nhưng Cục Thuế cho biết cơ bản 100% hộ kinh doanh đã sẵn sàng chuyển đối từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 01/01/2026.
Pháp luật - 24/12/2025 18:28
Shark Thủy phải chịu trách nhiệm hơn 7.677 tỷ đồng, mới khắc phục 2 tỷ
Phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.
Pháp luật - 24/12/2025 10:18
Vẫn tranh cãi tạm hoãn xuất cảnh cá nhân khi doanh nghiệp nợ thuế
Việc bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với "cá nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp" nếu doanh nghiệp chậm nộp thuế, khiến nhiều cá nhân bị rơi vào diện này.
Pháp luật - 23/12/2025 08:36
Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo
Tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.
Pháp luật - 22/12/2025 07:07
Hoàng Hường, Hằng Du mục, Ngân 98: Sự thực sau ánh hào quang bán hàng trăm tỷ
Năm 2025 chứng kiến cú đảo chiều mạnh mẽ của thị trường livestream bán hàng. Hàng loạt gương mặt từng được xem là "tượng đài doanh số" lần lượt vướng vòng lao lý, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt khung pháp lý đối với KOL, KOC.
Pháp luật - 21/12/2025 08:21
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
- Đọc nhiều
-
1
Be Group nói gì về tài xế công nghệ kiếm 1,6 tỷ/năm gây sốt cõi mạng
-
2
[Gặp gỡ thứ Tư] 'Bất kỳ tài xế công nghệ nào cũng có thể kiếm hơn 1,6 tỷ/năm'
-
3
Doanh nghiệp ở Nghệ An đầu tư hơn 4.200 tỷ làm nhà máy điện gió tại Lào
-
4
Nhìn lại hành trình 30 năm trên thương trường của doanh nhân Đào Hữu Huyền
-
5
Bất động sản công nghiệp 'chuyển mình'
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 2 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)