Như Nhadautu.vn đã đưa tin, ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang mở rộng điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán Trí Việt, CTCP Louis Holdings và một số công ty có liên quan.

Bài liên quan

Bắt Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân vì thao túng chứng khoán

Theo đó, kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, thành viên HĐQT CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land từ ngày 4/1/2021 đến 6/10/2021 đã thông đồng với ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của CTCP Louis Capital (HoSE: TGG), CTCP Louis Land (HNX: BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vào ngày 20/4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Chứng khoán Trí Việt, Louis Holdings, Louis Capital, Louis Land và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holdings, thành viên HĐQT Louis Capital, Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

TGG và BII là những cổ phiếu mới được nhóm Louis Holdings thâu tóm thành công trong năm 2021. Sau khi về tay chủ mới, 2 cổ phiếu này đều giao dịch  theo mô hình “cây thông” tăng sốc, giảm sâu. 

Theo đó, cổ phiếu TGG của CTCP Louis Capital hồi đầu năm 2021 chỉ giao dịch quanh mức 1.900 – 2.000 đồng/CP. Tuy nhiên, dòng tiền mạnh mẽ đã đẩy giá cổ phiếu này tăng trần liên tục trong nhiều phiên, qua đó đạt mức đỉnh 74.800 đồng/CP trong phiên 22/9/2021 – tương đương tăng gấp gần 64 lần so với thời điểm đầu năm 2021. Tuy vậy, sau khi tạo đỉnh, TGG liên tục giảm mạnh và tính đến phiên 15/4/2022 giao dịch ở mức giá 15.300 đồng/CP, tương đương giảm 79,5% so với mức đỉnh.

Tương tự, cổ phiếu BII của CTCP Louis Land cũng có diễn biến đồng pha với TGG khi tạo đỉnh đạt 31.000 đồng/CP tại phiên 15/9/2021 – tương đương tăng gấp 8,6 lần so với thời điểm đầu năm 2021. Sau đó, mã này cũng giảm sâu với nhiều phiên giảm sàn liên tục. Chốt phiên 15/4/2022, thị giá BII chỉ còn 8.300 đồng/CP, giảm 73,2% so với vùng đỉnh.

Ngoài BII, nhóm Louis Holdings trong năm 2021 còn tiếp tục mua hơn 51% cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (HOSE: AGM). Sau đó, thông qua TGG, Louis Holdings đã sở hữu thành công 51,21% CTCP Sametel (HNX: SMT). Tháng 3/2022, nhóm này mua cổ phần và nắm 51,02% vốn CTCP Dược Lâm Đồng (HNX: LDP). 

Dữ liệu cho thấy, AGM, SMT đều có diễn biến cổ phiếu tương tự như TGG và BII.

Không những thế, nhiều cổ phiếu được nhóm Louis giao dịch mua/bán lướt sóng cũng tăng trưởng rất mạnh.

Trường hợp đầu tiên phải kể đến là mã TDH của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HoSE: TDH). Theo đó, tại phiên 16/9/2021 và 23/9/2021, BII đã mua vào thành công 11,3 triệu cổ phiếu TDH, tương đương tỷ lệ sở hữu 10,07%.

Sau giao dịch kể trên, cổ phiếu TDH đánh dấu cột mốc 9 phiên tăng trần liên tiếp (phiên 13/9/2021 – 23/9/2021), qua đó đạt mốc 15.500 đồng/CP tại phiên 23/9/2021. Thế nhưng, từ phiên 24/9/2021, cổ phiếu này liên tục lao dốc với 4 phiên giảm sàn liên tục. Đến ngày 18/10, BII chính thức thoái hết vốn tại TDH, ước tính lỗ 22,3 tỷ đồng từ giao dịch “lướt sóng” này.

Chốt phiên 20/4, thị giá TDH đạt 10.450 đồng/CP, giảm gần 32,6% so với phiên 23/9/2021.

Bên cạnh TDH, nhiều cổ phiếu liên quan nhóm Louis Holdings cũng biến động mạnh như HQC, AGM, APG, SMT, VKC, DDV,….

Nhóm cổ phiếu “họ” Louis còn được giới đầu tư gọi là “cổ phiếu meme”. Theo Investopedia, “cổ phiếu meme” có thể hiểu là một doanh nghiệp (mã chứng khoán) được đông đảo người dùng trên các diễn đàn mạng xã hội quan tâm. Trên các cộng đồng này, thông qua các bài đăng, họ sẽ tương tác với nhau và thúc đẩy đà tăng của cổ phiếu.

Có thể thấy, doanh nhân Đỗ Thành Nhân từng có thời gian tích cực nói về các cổ phiếu “họ” Louis trên trang cá nhân. Thời điểm tháng 9/2021, ông Nhân từng viết: "Từ đây đến cuối năm BII không được 3X. Mọi người cứ chửi thoải mái" hay "Từ đây đến cuối năm: BII không được 3X, TGG không được 4X-5X, APG không được 2X, SMT không được 3X, DDV không được 3X, AGM xuống 2X. Mọi người cứ chửi thoải mái. Ghi lại làm bằng chứng".

Như đã đề cập, các cổ phiếu “họ” Louis trong khoảng thời gian này đều tăng rất mạnh và vượt xa mức giá mục tiêu dự đoán của ông Nhân.

Ngoài hoạt động ở facebook cá nhân, ông Đỗ Thành Nhân còn lập riêng nhóm có tên gọi Louis Family trên facebook với mục đích là "nơi trao đổi và chia sẻ của Chủ tịch và các cổ đông Louis Group".

Tuy nhiên, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã đánh tiếng sẽ theo dõi sát nhóm cổ phiếu tăng bất thường bao gồm cả họ Louis. Phía Louis Capital đã có công văn gửi UBCKNN khẳng định không thực hiện bất kỳ hành vi nào để tác động về giá cổ phiếu cũng như thao túng thị trường chứng khoán.

Văn bản của Louis Capital cũng nêu, những hành vi đăng tải thông tin không xác định đã ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của công ty. Vì vậy, Louis Capital đề nghị UBCKNN kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các chủ thể có hành vi đăng tin sai lệch và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bản thân ông Đỗ Thành Nhân sau đó cũng tuyên bố từ bỏ chứng khoán. Ông tự nhận mình không phải dân tài chính, cũng không biết gì về chứng khoán và là một F0 mới bước vào thị trường. Thậm chí ông còn tự nhận rằng "không biết thị trường chứng khoán là những con số nhảy múa khốc liệt".

Bài liên quan

Bắt Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân vì thao túng chứng khoán

Tân CEO Louis Holdings khẳng định không làm giá cổ phiếu

Tuần giao dịch 4-8/10: Nhóm Louis tiếp tục bị bán mạnh

Louis Capital khẳng định không thao túng cổ phiếu