Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang mở rộng điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán Trí Việt, CTCP Louis Holdings và một số công ty có liên quan.

Theo đó, kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, thành viên HĐQT CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land từ ngày 4/1/2021 đến 6/10/2021 đã thông đồng với ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của CTCP Louis Capital (HoSE TGG), CTCP Louis Land (HNX: BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Cùng ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Chứng khoán Trí Việt, Louis Holdings, Louis Capital, Louis Land và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holdings, thành viên HĐQT Louis Capital, Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định trên được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các Quyết định/Lệnh tố tụng đối với các bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho các nhà đầu tư.

Bài liên quan

Tân CEO Louis Holdings khẳng định không làm giá cổ phiếu

Tuần giao dịch 4-8/10: Nhóm Louis tiếp tục bị bán mạnh

Louis Capital khẳng định không thao túng cổ phiếu

Tài sản của CEO Louis Vuitton đã vượt qua 200 tỷ USD, bạn có muốn đầu tư cùng người giàu nhất thế giới?