Nguyên Trưởng Công an TP. Phú Quốc và vụ lừa đảo trăm tỷ ở Phú Quốc
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung "vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021, năm 2022 tại Phú Quốc" đối với bị can Lê Văn Mót (59 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá) và Nguyễn Thị Hằng.
Theo kết quả điều tra, Đại tá Lê Văn Mót - nguyên Trưởng Công an TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - quen biết với ông Lê Văn Thiện, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM từ năm 2019.
Hai người thường xuyên qua lại và chơi với nhau. Thông qua ông Thiện, Mót quen biết thêm ông Hồ Viết Tuấn, ông Thái Duy Châu (đều ngụ TP.HCM). Đối với bà Trần Thị Mỹ Trung, ngụ TP.HCM, thì Mót quen biết từ rất lâu trước đó.
Đại tá giúp... lừa đảo
Giữa năm 2021, bị can Lê Văn Mót quen biết với Nguyễn Thị Hằng. Cả hai đã gặp nhau tại Phú Quốc để trao đổi việc làm ăn mua bán đồ đồng, do nhà Hằng ở Nam Định có làm nghề đúc đồng.
Từ các mối quan hệ này, Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Mỹ Trung, ông Lê Văn Thiện, ông Hồ Viết Tuấn, ông Thái Duy Châu rất tinh vi.
Cụ thể, tháng 11/2021, bà Trần Thị Mỹ Trung có ý định mua thửa đất hơn 40 ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, Phú Quốc.
Đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bà Trung gặp ông Mót tìm hiểu xem có làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất này được không. Bà Trung gửi giấy tờ đất liên quan cho ông Mót xem. Sau khi xem xong, Mót nói có thể làm được.
Lúc này, Mót giới thiệu bà Hằng có thể làm giấy trích đo địa chính có xác nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc được.
Quá tin tưởng ông Mót, bà Trung gặp Hằng ký hợp đồng tại khách sạn Thiên Thanh vào ngày 15/11/2021 để Hằng làm giấy tờ cho thửa đất. Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 8/9/2022, bà Trung đã chuyển cho Hằng gần 22 tỷ đồng nhưng bà Hằng không thực hiện như hợp đồng đã ký kết.
Ngoài ra, bà Trung trình bày có đưa tiền mặt trực tiếp và quà cho bị can Mót tại phòng làm việc nhiều lần với tổng số tiền là 3,5 tỷ đồng và 10.000 USD; chuyển khoản cho bị can Hằng 800 triệu đồng đưa cho bị can Mót mượn.
Trong lúc Mót và Hằng đang nhận làm giấy chủ quyền đất cho bà Trung thì diện tích thực tế của thửa đất trên đã dư ra 3 ha so với nguồn gốc đất. Lúc này, Hằng và Mót bàn bạc thống nhất bán cho ông Thiện và ông Tuấn để lấy 11 tỷ đồng.
Số tiền này Hằng cũng sử dụng vào mục đích cá nhân và Hằng khai rút tiền mặt ra đưa nhiều lần cho Mót là 7 tỷ đồng và chuyển cho bị can Mót thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Đại tá Mót chịu trách nhiệm với gần 66 tỷ đồng lừa đảo
Bị can Nguyễn Thị Hằng có quen với ông Huỳnh Cà Chúc, ngụ tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, Phú Quốc. Ông Chúc nhờ Hằng làm giấy tờ cho thửa đất 4,5 ha tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thù lao là 50% diện tích đất. Lúc này, ông Chúc kẹt tiền nên muốn bán lại thửa đất với giá 1 tỷ đồng.
Sau đó, Hằng và Mót bàn bạc bán cho ông Thiện mua 1ha, ông Tuấn được 3,5 ha mà không cần đi xem đất. Tổng số tiền mà Mót và Hằng có được trong phi vụ này hơn 20,25 tỷ đồng.
Còn ông Tuấn và ông Thái Duy Châu có nhu cầu cần làm giấy tờ cho hai thửa đất diện tích 4,2 ha và 1,25 ha đã mua trước đó tại Bãi Trường, xã Dương Tơ cũng nhiều lần chuyển tiền cho bị can Hằng hơn 14,55 tỷ đồng để làm giấy tờ đất.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang xác định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Đại tá Lê Văn Mót - nguyên Trưởng Công an TP. Phú Quốc, và bị can Nguyễn Thị Hằng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Bị can Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng mặc dù biết rõ các thửa đất là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý không thể làm giấy được nhưng vẫn bán và nhận lời làm giấy cho các bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền gần 66 tỷ đồng của bà Trần Thị Mỹ Trung, ông Lê Văn Thiện, Hồ Viết Tuấn, Thái Duy Châu.
"Bản thân bị can Mót thời điểm đó là Trưởng Công an TP. Phú Quốc, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc, bị can Mót phải biết các thửa đất đã giới thiệu bán và nhận làm giấy là đất rừng không thể làm giấy được.
Tuy nhiên, bị can Mót vẫn thực hiện, giúp sức cho bị can Hằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại", kết luận khẳng định.
Đối với các bị hại do tin tưởng đại tá Lê Văn Mót mới đưa tiền cho bị can Hằng, nếu không có bị can Mót thì Hằng không thể thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Hằng đã có hành vi gian dối nhận làm giấy tờ đất và vay tiền rồi chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại khác gần 30,5 tỷ đồng.
"Hành vi của bị can Nguyễn Thị Hằng và Lê Văn Mót cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm vào khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Thị Hằng đã chiếm đoạt 96,44 tỷ đồng. Bị can Lê Văn Mót chịu trách nhiệm chung với bị can Hằng số tiền gần 66 tỉ đồng.
Đề nghị tòa án khi xét xử tuyên buộc bị can Nguyễn Thị Hằng phải trả tiền lại cho các bị hại hơn 94 tỷ đồng", kết luận nêu.
(Theo Tuoitre.vn)
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Vụ Mailisa: Bộ Y tế nói gì về việc thu hồi sản phẩm của MK Skincare?
Bộ Y tế vừa thông tin về việc đình chỉ, thu hồi toàn bộ sản phẩm liên quan đến Công ty MK Skincare thuộc ‘hệ sinh thái’ Mailisa.
Pháp luật - 06/12/2025 17:58
Mua vàng online nhưng app dừng hoạt động, có đòi được không?
Khi mua vàng online, cần đến cơ sở uy tín; đồng thời lưu lại sao kê chuyển khoản, hình chụp màn hình, hóa đơn điện tử... để hạn chế thấp nhất rủi ro.
Pháp luật - 06/12/2025 12:09
Dự án Luật thuế GTGT: Nhiều vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp đã được tháo gỡ
Nhiều kiến nghị, phản ánh của hiệp hội và doanh nghiệp về vướng mắc của chính sách thuế GTGT đối với lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và hoàn thuế GTGT đã được tháo gỡ tại dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.
Pháp luật - 05/12/2025 17:27
Bộ Tài chính thông tin chính thức về dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi)
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ, cá nhân kinh doanh tại dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi)
Pháp luật - 05/12/2025 17:00
Hà Nội 'chốt' hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông
TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông trước ngày 31/12.
Pháp luật - 05/12/2025 10:52
Công an Việt Nam phối hợp Campuchia bắt nhóm lừa đảo lớn giả mạo Vingroup, Doji
Công an Việt Nam vừa phối hợp lực lượng chức năng Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 32 nghi phạm chuyên lập dự án đầu tư giả mạo để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của công dân Việt Nam.
Pháp luật - 05/12/2025 08:32
Ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng/năm: Đã sát thực tế?
Ngưỡng chịu thuế đang được đề xuất tăng từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng này cần được nâng lên cho phù hợp với thực tế.
Pháp luật - 04/12/2025 15:00
Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ
Đại biểu Ngô Trung Thành cho rằng, việc thực hiện thành công cuộc cách mạng về cải cách, sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là dấu ấn mang tầm thời đại trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Pháp luật - 04/12/2025 14:29
5 lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang phương thức kê khai
Việc chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai không chỉ là yêu cầu trong quản lý thuế mà còn là bước đi tất yếu để hộ kinh doanh phát triển một cách chuyên nghiệp, bền vững, và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế chính quy.
Pháp luật - 04/12/2025 11:33
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu lừa 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội tràn lan trên mạng
Tại Hội nghị đối thoại về nhà ở xã hội, đại diện Công an TP. Hà Nội cảnh báo chiêu trò “suất ngoại giao” mua nhà ở xã hội
Pháp luật - 04/12/2025 08:27
Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị bắt
Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nam, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 03/12/2025 20:13
Hàng tồn kho không có hóa đơn, xủ lý như thế nào khi hộ kinh doanh chuyển sang thuế kê khai?
Nhiều trường hợp hộ kinh doanh khi chuyển sang thuế khoán vẫn còn nhiều hàng tồn kho. Kê khai, xử lý như thế nào, nhất là trong trường hợp hàng tồn kho không có hóa đơn?
Pháp luật - 03/12/2025 12:32
Ngành Thuế nâng cấp thành công hệ thống hóa đơn điện tử và tem điện tử
Các đơn vị trong Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phối hợp và nâng cấp thành công ứng dụng hóa đơn điện tử cùng ứng dụng tem điện tử.
Pháp luật - 03/12/2025 12:25
![[Gặp gỡ thứ Tư] Khi nào người mua nhà không còn phải 'cầm dao đằng lưỡi'?](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/256w/files/content/2025/02/11/du-an-bat-dong-san-1718.jpg)
[Gặp gỡ thứ Tư] Khi nào người mua nhà không còn phải 'cầm dao đằng lưỡi'?
Để bảo về quyền và lợi ích của người mua nhà và tăng tính trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nhà ở cần quy định tiến độ thanh toán bắt buộc phải gắn liền với tiến độ xây dựng cụ thể. Ngoài ra, phải áp dụng biện pháp ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính trong trường hợp chủ đầu tư không thể tiếp tục triển khai dự án, để hoàn trả khoản tiền trả trước của người mua nhà và không có thoả thuận lựa chọn có bảo lãnh hay không.
Pháp luật - 03/12/2025 08:13
Đề xuất miễn phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân vùng bão, lũ
Đại biểu Quốc hội đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm có chính sách đặc thù, đột phá để miễn phí 1 năm tiền đóng bảo hiểm y tế cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lũ trong thời gian qua.
Pháp luật - 02/12/2025 14:53
Ngưỡng 100 triệu/tháng chịu thuế 35% là 'không tương xứng', cần nâng lên 300 triệu
Một số nước chỉ áp thuế suất cao nhất 35% với nhóm thu nhập từ 4-8 tỷ đồng/năm thì tại Việt Nam, mức này dự kiến áp dụng từ mốc 100 triệu đồng/tháng. Chuyên gia đề nghị giãn rộng khoảng cách giữa các bậc thuế và nâng ngưỡng chịu thuế.
Pháp luật - 02/12/2025 10:18
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 6 day ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)